Kartel Christyho Kinahana stojí podle Europolu nejméně za dvaceti vraždami v Evropě. Irská média uvádějí, že skupina řídí jeden z největších evropských drogových kartelů, neboť má monopol na dovoz peruánského kokainu do Velké Británie a kontroluje až třetinu evropského obchodu s touto drogou. Hledaný mafián Kinahan, zvaný „švihák Don“, se už několik let podle všeho schovává v Dubaji i s dvěma syny, s nimiž svému zločineckému impériu šéfuje. Ukrývá se pomocí falešných dokladů a pod vymyšlenou identitou byznysmena Vincenta Christophera.
[infobox heading="MAFIE - letní speciál od investigace.cz"]
Článek o jednom z největších evropských drogových kartelů, který řídí irská rodina Kinahanových, je pátým dílem letní série textů o organizovaném zločinu, jež vycházejí pod názvem Mafie na webu investigace.cz.
Všechny texty z této série najdete postupně tady. V prvních čtyřech dílech série jsme se věnovali balkánským mafiím, italské mafii ’Ndrangheta a dva díly jsme věnovali také mafiím z postsovětského prostoru. V příštím závěrečném díle si bude o mafiích povídat šéfredaktorka investigace.cz Pavla Holcová s podcasterem Petrem Gojdou.
Jednotlivé příběhy letního speciálu Mafie si můžete poslechnout i v audioverzi v kanálu podcastu Odposlech, který najdete na všech podcastových platformách. K jeho odběru na Spotify se můžete přihlásit tady.
Pátý díl série si můžete pustit už teď v podání Renaty Klusákové.
[/infobox]
Christy Kinahan patří k nejhledanějším zločincům na světě, přesto po sobě na internetu nechával nápadné stopy. Na Google Maps psal pod svou falešnou identitou Vincenta Christophera recenze na restaurace a podniky po celém světě. V letech 2019 až 2023 takto hodnotil luxusní bary, vládní úřady i supermarket Waitrose a na zmíněný web nahrál více než dvě stě recenzí a 1 100 fotografií. Hledaný mafián přitom bez problémů cestoval do Španělska, Nizozemska, Maďarska, Belgie či Turecka.
Procházelo mu to, poněvadž využívá falešné identity, padělané pasy i několik telefonů, a spolu se svou rodinou tak úspěšně uniká před irskými, britskými a americkými úřady. Poslední roky našel útočiště ve Spojených arabských emirátech (SEA), jeho stopa vede do Dubaje.
Irský taxikář
Dřív mu říkali „švihák Don” (Dapper Don). Původně se dnes sedmašedesátiletý Christopher Kinahan, zvaný také Christy, živil jako taxikář. V 70. letech začal vykrádat domy, krást auta a padělat šeky. V roce 1986 ho v Dublinu policie zadržela s obrovským množstvím heroinu a Christy byl odsouzen k šesti letům vězení. Po výkonu trestu i dalším zatčení a odsouzení se však ihned vrátil na dráhu zločince.[caption id=“attachment_42622” align=“alignleft” width=“339”]
Recenze Christyho Kinahana na Google Maps / zdroj: Google Maps[/caption]
Dnes stojí Kinahan starší a jeho dva synové za jedním z největších a nejvíce stíhaných drogových kartelů v Evropě. Skupina založila stovky společností, působících také v potravinářském a realitním průmyslu. Skrze tyto firmy perou hotovost získanou prodejem drog. Podle vyšetřování španělské, irské a britské policie gang v minulosti vlastnil nemovitosti po celém světě v hodnotě víc než 700 milionů eur (asi 17,6 miliardy korun).
Kinahanova kriminální skupina spolupracovala i s dalšími mafiemi, včetně mexických a kolumbijských kartelů nebo italské Camorry a ’Ndranghety. Byl napojen i na mexického mafiána Joaquína „El Chapa“ Guzmána a na kartel Sinaloa.
Dubajská skrýš
V letech 2015 a 2016 vrcholil spor Kinahanových s konkurenčním irským gangem Gerryho Hutche. Poté, co se Hutchovi mafiáni pokusili zabít Kinahanova syna Daniela a konflikt mezi gangy eskaloval, se rodina začala stěhovat do Dubaje. Podle novinářů z The Times však přesídlení do Spojených arabských emirátů nebylo pouhým útěkem, avšak promyšleným rozhodnutím. V Dubaji si mohli chránit své soukromí a zároveň využít diskrétnosti tamních bankovních a firemních služeb.Právě přes Dubaj často tečou špinavé peníze zpět do mezinárodního bankovního systému, lze tam snadno založit firmu a kvůli korupci nefunguje ani vymáhání některých zákonů emirátu, upozorňuje novinář John Mooney.
Kinahan starší začal v Dubaji využívat svou falešnou identitu a na veřejnosti vystupoval jako podnikatel Christy Vincent, přičemž Vincent je jeho skutečné prostřední jméno. K pobřeží Perského zálivu se přestěhoval se svou partnerkou Neslihan „Nessy“ Yildirim a třemi mladšími dětmi. Jeho synové Daniel a Christopher Junior ho následovali. Kde přesně žije Christy v současnosti, ale není jisté. Podle amerických úřadů bydlí v centru Dubaje, oficiálně tam však nevlastní žádnou nemovitost.
Daniel Kinahan se zkoušel v Dubaji prosadit jako promotér v oblasti profesionálního boxu. Jeho firma zastupovala třeba šampiona Tysona Furyho. V roce 2017 se tam oženil, na svatbu pozval narkomafiány z celé Evropy. Agenti amerického Úřadu pro potírání drog (Drug Enforcement Administration, DEA) tehdy několik hostů pozatýkali.
Danielova manželka Caoimhe Martina Robinson v Dubaji pro rodinu Kinahanových nakoupila několik luxusních nemovitostí, což odhalil únik dokumentů z nedávné kauzy Dubai Unlocked. Na Robinson se oproti ostatním Kinahanovým totiž nevztahovaly americké sankce.
Samotný Daniel byl ještě v roce 2022 uveden jako obyvatel dubajského souostroví Palm Jumeirah a v posledních letech ho tam prý viděli hrávat fotbal, zatímco opodál okouněli jeho bodyguardi. Z Dubaje také operovaly jeho firmy Ducashew General Trading LLC a MTK Sport Management. Ani jedna z nich dnes už neexistuje a kancelář se Daniel pokouší od konce minulého roku prodat.
Rodina se začala svých dubajských nemovitostí zbavovat poté, co narůstal tlak ze strany amerických, irských i dubajských úřadů. Podle irské policie se členové gangu často stěhují, což komplikuje jejich nalezení. Kartel má navíc údajně finanční vazby na jednu z nejmocnějších dubajských rodin.
Devět letadel z Egypta
V Dubaji sídlila i společnost, přes kterou Christy Kinahan v letech 2020 a 2021 zkoušel koupit devět vyřazených egyptských vojenských letadel. K nákupu využíval falešnou identitu Christophera Vincenta, údajného konzultanta pro humanitární letectví. Díky tomu se dostal na leteckou konferenci, které se účastnil i egyptský ministr civilního letectví.O rok později už dubajská firma Sea Dream Middle East General Trading LLC, spojená s Kinahanem, vyjednávala o nákupu devíti starých letadel. Stroje si měla pořídit další společnost napojená na Christyho, jež s nimi plánovala provozovat záchrannou leteckou službu. Vyjednávání o nákupu však rychle skončila, protože Kinahan začal mít problémy se svým dubajským věřitelem, firmou, která měla stroje financovat.
Spekulovalo se o tom, že Kinahan letadla nakupoval k přemisťování drog a peněz. Později se bezpečnostní služby naopak domnívaly, že je chtěl získat pro íránské agenty nebo je pronajmout íránským leteckým společnostem.
Peníze pro Hizballáh
Spojnic mezi Kinahanovým kartelem a Íránem je hned několik. Podle amerického Úřadu pro potírání drog (DEA) využívají Kinahanovi íránský ostrov Kiš k praní špinavých peněz a jezdí tam i na dovolenou. Na ostrově platí shovívavější zákony než v samotném Íránu a jde o zónu volného obchodu.Kinahanovi měli být navíc zapletení také do vraždy Íránce odsouzeného teheránským režimem, který se skrýval v Nizozemsku. Tam ho v roce 2016 zavraždil Naoufal Fassih, jenž se následně ukryl v bytě pronajímaném Kinahanovým gangem.
Novináři rovněž analyzovali fotografie publikované v recenzích Christyho Kinahana na Google Maps. Na fotkách identifikovali několik jeho společníků, mezi nimiž byli také Íránci. Jeden z nich měl vazby na státní podniky řízené Teheránem.
Irská policie se domnívá, že Kinahanův gang kromě toho spolupracuje s libanonskou teroristickou organizací Hizballáh. Kartel využívá k převodu peněz systém nebankovních transakcí pojmenovaný hawala, jde o předání hotovosti pověřené osobě v jedné zemi, aby stejnou částku následně vydala jiná osoba v zemi požadované majitelem peněz.
Podle evropských a amerických zpravodajských služeb Kinahanovi právě tímto způsobem posílali peníze jihoamerickým drogovým kartelům. Transakce měl provádět Hizballáh, přičemž si za službu účtoval provizi a mohl si na převodu peněz vydělat až stovky milionů dolarů.
Sankce a komplikace
Zločiny rodiny Kinahanových nezůstaly bez následků. V dubnu 2022 uvalily americké úřady sankce směřující na vedení gangu a všechny, kdo s ním obchodují. Finanční instituce v USA tak nesmějí provádět transakce s Kinahanovými, s jejich společníky ani s firmami, jež dotyční ovládají. V reakci na kroky Spojených států amerických dubajské úřady zmrazily irské rodině aktiva a zablokovaly prodej majetku, který tam členové rodiny vlastnili.USA, Irsko, Velká Británie a Europol ve stejnou dobu vyhlásily odměnu v hodnotě pěti milionů dolarů (přes 115 milionů korun) za informace vedoucí k dopadení a usvědčení Christyho, Daniela i Christophera Juniora.
Navzdory sankcím však kartel nadále pokračoval v pašování drog a zbraní. Postupem času se sankční opatření přesto projevila a podle The Irish Times to Kinahanovy donutilo začít prodávat své jmění. Některé firmy spojené s irskou rodinou dokonce zanikly.
Irské úřady jednají se Spojenými arabskými emiráty o extradiční smlouvě, která by umožnila vydat Daniela Kinahana do Irska a odsoudit ho za podíl na vraždě Eddieho Hutche, bratra Gerryho Hutche z konkurenčního gangu. Irsko chce postavit před soud i další členy kartelu. Po zločincích pátrají úřady v Evropě i USA.
Christy Kinahan v roce 2019 podle médií plánoval přesídlit do Zimbabwe a má kontakty i na osoby napojené na Ruskou federaci. Úřady se obávají, aby se vedení kartelu nepřesunulo do protizápadně orientované země, jako je Rusko či Írán.
Dubaj tvrdí, že její bezpečnostní služby kartel pronásledují. Irským úřadům se však zatím nepodařilo přesvědčit své dubajské protějšky, aby povolily vydání podezřelých z Kinahanova gangu. Přístup SAE výmluvně ukazuje jedna z recenzí Christyho na Google Maps. V listopadu 2021 si u dubajských úřadů vyřizoval doklady, přičemž služby úředníků ohodnotil pěti hvězdičkami a pochválil i bezpečnostního důstojníka, který mu poradil. Mezitím irské úřady požadovaly, aby Dubaj proti Kinahanovým zasáhla.
Nové strategie
Christy Kinahan i přes sankce a zásahy západních institucí stále pašuje obrovské množství kokainu z Jižní Ameriky do Evropy, zlato z jihu Afriky do SAE a sankcionované komodity z Ruska na jih Asie a Střední východ. Podle investigace The Times a Bellingcat však po vyhlášení amerických sankcí uzpůsobil svůj obchodní model nové situaci.Irská rodina už se nepokouší provozovat legitimní podniky zapsané na svá skutečná jména. Místo toho chce zůstat v anonymitě a tajně prát zisky z nezákonných aktivit kartelu, jež dosahují hodnoty až 250 milionů dolarů ročně (5,7 miliardy korun).
Kinahanovi se snaží dostat své finance do států, kde příliš nefungují opatření proti praní špinavých peněz. Velké částky rovněž přesouvají přes Spojené státy americké. Poslali třeba peníze na účet americké společnosti se sídlem v newyorské Trump Building nebo na ostrov Mauricius. Kartel využívá rozsáhlou síť prostředníků a poradců a tradiční finanční nástroje, jako jsou akcie, dluhopisy a fondy zakoupené na Kajmanských ostrovech, Britských Panenských ostrovech a v Nizozemsku.
V ochraně majetku Christyho Kinahana má důležitou roli jeho žena Neslihan Yildirim i jeho další spolupracovníci, na něž se nevztahují sankce. Yildirim měla na své jméno například registrovanou firmu ve Španělsku, která investovala do nemovitostí a obchodu. Její jméno se objevuje i v dokumentech použitých k založení firem v SAE, které pak Christy využíval jako investiční nástroje. Minulý rok se Yildirim zaregistrovala i na platformě určené k obchodu s komoditami v Indii, což odhalili novináři z The Times díky tomu, že zanechala recenzi na Google Maps po vzoru svého partnera.
Kinahanovi mají podle odhadů majetek ve výši přes miliardu eur (přes 25 miliard korun). „Toto bohatství bylo získáno vraždami, násilím, obchodem s drogami a zastrašováním,“ dodává komisař Drew Harris z irské Gardy.
Autorka textu: Mahulena Kopecká Zdroj úvodní grafiky: Niall Carson / PA Images / Profimedia
