Investigace

Uniklé dokumenty z několika kyperských právnických a konzultačních firem ukazují, jak tento evropský ostrov napomáhal ruským oligarchům v ukrývání jmění a obcházení evropských sankcí i po počátku ruské agrese vůči Ukrajině. Nadnárodní novinářský projekt ICIJ a Paper Trail Media nazvaný Cyprus Confidential odhaluje tajné převody majetků Romana Abramoviče nebo jeho bývalých byznys partnerů Alexandra Abramova a Alexandra Frolova, ale i tajné dohody syrské …

Celosvětová policejní organizace Interpol se sídlem v Lyonu zahájila činnost nového Centra pro finanční kriminalitu a boj proti korupci (IFCACC), jehož cílem je koordinovaně reagovat na zrychlující se růst mezinárodní finanční kriminality. Zločinci jsou díky rostoucí globalizaci a digitalizaci schopni páchat finanční trestnou činnost stále efektivněji a sofistikovaněji, což podkopává globální finanční systémy, brzdí hospodářský růst zemí a způsobuje …