Štítek: "praní peněz"
#zesvěta: Ani na konci roku organizovaný zločin nespí
31. 12. 2021
Na závěr roku si v tradiční rubrice #zesvěta můžete přečíst o vánočním praní špinavých kryptoměn německou policií, o nejzkorumpovanější osobě roku 2021 a také o tom, které státy letos soutěžily o smutné prvenství v žebříčku „Nejnebezpečnější země pro novináře“.
Budeme se na Vás, milí čtenáři, těšit i v novém roce, v němž by pravidelné kuriozity ze světa organizovaného zločinu neměly chybět. #1 Velká prosincová kryptoloupež Jak už to tak bývá, prosinec byl …
2021: Podvodníkům s kryptoměnami se dařilo
21. 12. 2021
Kryptoměny jsou pro zločince atraktivní především díky anonymitě a snadnosti, s jakou uživatelům umožňují okamžitě posílat finanční prostředky kamkoli po světě. Náhled do studie Crypto Crime Report od Chainalysis, která vychází každý rok a zabývá se kriminalitou ve světě kryptoměn, ukazuje za letošní rok až 81% nárůst kriminality v této oblasti.
Za rok 2021 byly oběti podvodů založených na kryptoměnách připraveny po celém světě o více než 7,7 miliard …
Pandora Papers: Zločinci budou vždy hledat cesty, jak obejít systém
20. 12. 2021
„Únik informací známý jako Pandora Papers ukazuje míru dopadu finanční kriminality na Evropskou unii,“ uvádí zpráva Europolu, která po dvou měsících reaguje na zjištění novinářů, jež začala poprvé vycházet v říjnu letošního roku. Ředitelka evropské policie Catherine De Bolle v rozhovoru pro belgické médium Knack vysvětluje, jak její organizace na tato zjištění reaguje, jaké jsou nové trendy v praní špinavých peněz a kam by se měly posunout zákony, abychom …
#zesvěta: Velká automobilová krádež
30. 10. 2021
V dnešním #zesvěta se dozvíte o tom, jak si ‘Ndranghetisté udělali Grand Theft Auto v reálném životě. Europoslanci zase poměrně nečekaně zvýšili pravomoce Europolu a pašeráci ve Španělsku recyklují staré pašerácké cesty. A že vychází tentokrát později, než je zvykem? Stačí se podívat na příjmení autora článku a hned bude jasno! #1 Grand Theft Auto: ‘Ndrangheta V rámci rozsáhlého vyšetřování daňového podvodu s luxusními automobily provedla policie minulý …
Pandora Papers: Huawei
25. 10. 2021
Čínská telekomunikační firma Huawei zaplatila přes milion dolarů bývalým vysoce postaveným manažerům srbského státního Telekomu. Jak vyplývá z dokumentů Pandora Papers, použila k tomu síť offshorových firem. Ve stejnou dobu získala společnost Huawei od téhož srbského Telekomu zakázky v hodnotě téměř čtyř miliard korun.
Přes 1,4 milionu dolarů (tehdy přes 35 milionů korun) a k tomu byt tímto způsobem dostal bývalý manažer srbského státního Telekomu (Telekom …
Expert na finanční kriminalitu: Čím komplikovanější, tím podezřelejší
13. 10. 2021
Minulý týden spatřila světlo světa kauza Pandora Papers, tedy sbírka dokumentů uniklých ze 14 právních kanceláří, které zakládají a spravují offshorové firmy. Jaký je rozdíl mezi offshory a daňovými ráji a k čemu se používají? Na jaké úrovni spolu finanční instituce jednotlivých zemí spolupracují a co se stane, když je někdo podezřelý z praní špinavých peněz, vysvětluje Petr Kranda, odborník na finanční kriminalitu z poradenské firmy PWC.
Jaký je rozdíl …
Bývalý vyšetřovatel Kouba: Původ Babišových peněz by měla vyšetřit policie
4. 10. 2021
Po zveřejnění textu Pandora Papers: V hlavní roli Andrej Babiš jsme se opět sešli s bývalým policejním vyšetřovatelem finanční kriminality Kamilem Koubou, abychom se tentokrát už velmi konkrétně pobavili o tom, co to znamená, že český předseda vlády Andrej Babiš vytvořil složité offshorové schéma a sám sobě půjčil 381 milionů korun.
Jak dlouho jste se zabýval vyšetřováním finanční kriminality?
[caption id=“attachment_28332” …
