Štítek: "praní peněz"
#zesvěta: Poprask v Louvru a není to Mona Lisa od krému
3. 6. 2022
Tento týden přinesl řadu nových bizarních kauz a od toho je tu páteční #zesvěta. V Paříži se tento týden skrývala pod dortem Mona Lisa, dost možná by se ale měl skrývat spíš bývalý ředitel Louvru. V Budapešti se činili policejní vyšetřovatelé a v Polsku zločinci pašovali ženy. Nechybí ani ruská verze tradiční společenské hry Dostihy a sázky, nebo seznam dvaceti nejvíce zkorumpovaných afrických zemí. Tak pojďme na to!
#1 Exšéf Louvru koupil pašovaného …
Dubaj na seznamu finančních hříšníků?
31. 5. 2022
Evropská komise zvažuje zařazení Spojených arabských emirátů na seznam zemí, jejichž politika v otázkách boje proti praní špinavých peněz pokulhává. Pro země, které se na seznamu vyskytnou, je pak obchodování se státy EU značně složitější. Evropská komise tak reaguje na data uniklá z dubajského katastru, která v rámci nadnárodní spolupráce zveřejnila média včetně investigace.cz na začátku května. Zločinci, korupčníci nebo ruští oligarchové nemají nejmenší …
Dubaj jako útočiště zločinců, zkorumpovaných politiků a kontroverzních postav
3. 5. 2022
Dokumenty uniklé z oblíbené dovolenkové destinace Dubaje odhalují, že oáza uprostřed pouště nabízí i jiné výhody než celoročně teplé počasí a moře. Díky laxnímu přístupu k udělování trvalého pobytu a regulacím postaveným na pouze nejnutnějších otázkách se emirát stal místem, kam do nemovitostí tečou peníze zkorumpovaných evropských státních představitelů, zločinců nebo ruských politiků vystavených sankcím. V datech se objevila i známá česká jména jako …
#zesvěta: Burger King vlastní podíl v Rusku skrz offshore
25. 3. 2022
Probíhající válka na Ukrajině stále hýbe světem. Ozvěnou konfliktu je například kauza týkající se Burger Kingu a jeho podílů v Rusku. Týdenní #zesvěta vám ale také přinese informace o soudním sporu mezi dvěma americkými státy, zásahu Europolu proti obchodu s lidmi a případu muže, který i přes vyšetřování pokračoval v ne úplně legální činnosti. Páteční #zesvěta je opět tu.
Burger King vlastní podíl v Rusku skrz offshore
Známý fast-foodový řetězec Burger …
Jak ruští oligarchové perou peníze v ČR
4. 3. 2022
Nakupování nemovitostí a luxusního zboží nebo zaplacení studia svých dětí. Právě na to jdou například peníze ruských oligarchů vyprané v českém finančním systému. Česká republika totiž patří k oblíbeným zemím vlivných Rusů, co mají blízko ke státním penězům, obchodování či politice. Reportéři investigace.cz pracovali na několika projektech, které na základě uniklých bankovních dokumentů odhalují, jak bohatí Rusové využívají české finanční instituce k …
OpenLux: Lucemburská milionářská baby
15. 2. 2022
V roce 2019 Lucembursko spustilo rejstřík skutečných majitelů firem sídlících v zemi. Malé knížectví tak reagovalo na kritiku své finanční netransparentnosti, kvůli níž získalo nálepku daňového ráje. Rejstřík ale pro veřejnost příliš informací nepřinesl. V rámci projektu OpenLux nyní OCCRP přichází se zjištěním, že lucemburské firmy jsou ve vlastnictví dětí korupčníků nebo zločinců. Podle expertů je jmenování nezletilých majitelů dalším krokem v utajení …
#zesvěta: S velkou nemocí přichází i velká zodpovědnost
28. 1. 2022
Tento týden bohužel začínáme #zesvěta smutnými zprávami o složité a nebezpečné práci investigativních novinářů pracujících v ne zrovna demokratických zemích. Dále se ale dozvíte, že pokud nejste očkovaní proti koronaviru, neplatí „fake it till you make it“, protože je to trestné, nebo že jako obchodníci s kradeným kulturním bohatstvím v Nigérii to teď budete mít krapet složitější.
#1 Tvrdý chleba investigativních novinářů Novináři v ne zrovna …
