Štítek: "praní peněz"
Špinavý byznys úklidového magnáta. Běloruský podnikatel vypral miliony eur
13. 6. 2023
Úklidová firma Chisty Svet působí v Ukrajině, Rusku i Bělorusku. Její majitel, běloruský podnikatel Eduard Apsit, je v Lotyšsku momentálně vyšetřován kvůli praní špinavých peněz přes banku ABLV. Jeho firmy navíc vydělaly miliony eur na veřejných zakázkách. Podrobnosti odhalili novináři několika médií pod hlavičkou The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Podnikání v oblasti úklidových služeb se Eduard Apsit začal věnovat na radu své …
Banka jenom podle názvu. Falešná instituce prala zločinecké peníze
18. 4. 2023
Před šesti lety si španělské úřady došláply na více než 20 skořápkových společností, jež se vydávaly za madridskou banku a praly špinavé peníze. Firmy spojovalo slovo „Bandenia“ v názvu. Přestože se na podvod přišlo, lidé spjatí se schématem „Bandenia“ pokračovali v zakládání dalších stovek společností ve Velké Británii. Jedna z nich se vydávala za prosperující banku a dostala se až do britského parlamentu. Případ v těchto dnech odhalili novináři z OCCRP.
Desítky nelegálních směnáren posílají miliony z Česka do Ruska a zpátky. Klienty nacházejí v Telegramu
28. 3. 2023
Přestože jsou na Rusko uvaleny finanční sankce a země je vyloučena z bankovního spojení SWIFT, což by oboje mělo zastavit tok peněz mezi Ruskem a evropskými státy, ve skutečnosti se nic takového neděje. V Rusku totiž fungují stovky nelegálních směnáren, které umožňují převod vyšších částek ze sankcionované země do Evropy, vyplývá z opakovaných zjištění ruských investigativních novinářů. Redakce investigace.cz pro změnu objevila desítky českých nelegálních …
#zesvěta: Vyloženě srdeční záležitost
3. 3. 2023
Poslední páteční #zesvěta v éře Miloše Zemana je tu a my pro vás máme výběr těch nejbizarnějších zpráv. Rumunské zdravotnictví bije na poplach, skupinka tamních doktorů totiž okrádala mrtvé pacienty o jejich kardiostimulátory a implantovala je i lidem, kteří je nepotřebovali. To režim v Turecku má mimo nedávné zemětřesení i jiné starosti, neboť by měl být vyšetřován Mezinárodním soudem v Haagu, což ale nezajímá Portugalce, kteří zrovna řeší, zda v novém …
Nová studie ukazuje, jak se na Maltě perou mafiánské peníze
24. 1. 2023
Malta není jen oblíbená turistická destinace. Na tomto středomořském ostrově rovněž sídlí velké množství společností provozujících internetová kasina a herní portály. Právě ty jsou často zneužívány k praní špinavých peněz, a to hlavně italskými mafiány z kalábrijské ‘Ndranghety nebo sicilské Cosa Nostry. O tom, proč je tato země pro zločince tak atraktivní a jak tam lze vyprat špinavé peníze sázkami na internetu, vypovídá zpráva Evropského parlamentu
Malta …
#zesvěta: Oslíčku, otřes se
13. 1. 2023
V posledních týdnech zahlcují český mediální prostor zcela pochopitelně zprávy o nadcházejících prezidentských volbách. Nebudeme proto nosit sovy do Athén, jak říkali už staří Řekové, neboť v den prvního kola voleb je na všechny prognózy a zaručené zprávy z první i druhé ruky stejně již pozdě. Navíc rodilí Češi kandidující na prezidenta opletačky se zákonem neměli a rubrika ze světa je o nezákonnostech, pokud možno nejlépe ze světa organizovaného zločinu, …
Podcast ODPOSLECH: Krok zpátky v boji proti praní špinavých peněz? - rozhovor
30. 11. 2022
Soudní dvůr Evropské unie minulý týden ohromujícím způsobem oslabil stávající pravidlo proti praní špinavých peněz a omezil používání jednoho z nejúčinnějších nástrojů proti finančnímu tajemství - přístupu k informacím o skutečném vlastnictví. Podle odborníků nás tento krok vrací v boji proti praní špinavých peněz o několik let zpátky. Kdo jsou to skuteční majitelé firem? Proč je potřebujeme znát? A je rozhodnutí Soudního dvora EU skutečně špatný krok? …
