Štítek: "praní peněz"
Maltská Pilatus Bank přišla o licenci kvůli podezření z praní peněz
16. 11. 2018
Kontroverzní maltská Pilatus Bank přišla minulé pondělí o bankovní licenci. Oznámil to Úřad finančních služeb – státní regulátor bankovního sektoru na Maltě – s odvoláním na rozhodnutí Evropské centrální banky. To přišlo poté, co byl předseda představenstva Pilatus Bank obviněn ve Spojených státech z praní peněz a finančních podvodů.
Maltská čistička na ázerbájdžánské prachy
O podezřelých finančních operacích Pilatus Bank psala maltská investigativní …
Malta - ostrov neomezených možností
23. 10. 2018
Cestovní kanceláře popisují Maltu jako ráj ve Středozemním moři. Můžete tam lenošit na pláži, věnovat se nákupům nebo se ponořit do dobrodružné historie. I dnešní Malta je bezpochyby dobrodružná. Sicilská mafie tam pere peníze přes sázkové kanceláře, rybářské lodě pašují ropu z Libye a přes maltskou banku si kupuje nemovitosti v Dubaji například rodina ázerbájdžánského prezidenta.
To všechno se děje za tichého souhlasu tamější vlády. Kvůli korupci na …
Je třeba zabít Kozlova
18. 10. 2018
V létě 2006 vycestoval vysoce postavený ruský úředník do Estonska. Chtěl estonský finanční úřad varovat před mimořádně velkým případem praní špinavých peněz z Ruska. Tato kauza vešla o sedm let později do dějin jako „skandál Danske Bank“ – největší objasněná operace praní peněz v moderní historii.
Tím úředníkem, který na kolosální zločin upozornil, byl Andrej Kozlov – první místopředseda Centrální banky Ruské federace. O tom, na jak velký podvod přišel, se …
Utrácet se nemusí vyplácet
11. 10. 2018
Manželka bývalého ředitele ázerbájdžánské státní banky utratila podle BBC v luxusním londýnském obchodním domě Harrods za poslední dekádu 16 milionů liber (470 milionů korun). Zamira Hadžijevová zde nakupovala natolik ráda a často, že si necelých sto metrů odsud – na jedné z nejprestižnějších adres britské metropole – koupila v roce 2009 i přepychový byt. Za bezmála 340 milionů korun. O čtyři roky později si pořídila golfový rezort v hrabství Berkshire …
V estonské pobočce Danske Bank prali peníze i Rusové
19. 9. 2018
Lukáš Nechvátal
Estonská pobočka Danske Bank o sobě opět dala slyšet. Banka – jak vyplývá ze zprávy zveřejněné v britském listu Financial Times, kterou banka sama vypracovala – nebyla zapojená v praní pouze ázerbájdžánských peněz ale i ruských.
[embed]https://www.investigace.cz/jak-azerbajdzan-korumpoval-evropske-politiky/[/embed]
Poté, co whistleblower upozornil vedení banky na to, co se děje v jejích estonských kancelářích, a po zahájení vyšetřování …
Ve kterých zemích se nejsnadněji perou peníze?
4. 9. 2018
Tvrdí to Financial Action Task Force (FATF), instituce sídlící v Paříži, která se těmto tématům dlouhodobě věnuje. Mezinárodní společenství, včetně České republiky, proto vůči těmto dvěma zemím přijalo omezující opatření. Zásadními nedostatky se nadále vyznačují i jurisdikce Pákistánu, Etiopie, Jemenu, Srí Lanky, Srbska, Sýrie, Trinidadu a Tobaga a Tuniska. Naopak Irák a Vanuatu byly z této skupiny vyňaty, nicméně spolu s Bosnou a Hercegovinou zůstávají na …
Vyzkoušeli jsme za vás: Praní peněz? V Česku žádný problém
3. 9. 2018
Kamil Kouba, Pavla Holcová
Záměr byl jednoduchý: založit firmu, otevřít v bance účet a postupně porušit úplně všechna písmena paragrafu 6 zákonu č. 253/2008 Sb. (to je paragraf, který v tomto zákonu proti praní špinavých peněz definuje podezřelý obchod). Oproti velkým drogovým kartelům nebo diktátorům byl náš rozpočet, který jsme do celého projektu mohli investovat, velmi omezený. Nakonec jsme však ještě ušetřili. Cílem bylo zjistit, kdy někdo odhalí …
