Štítek: "praní peněz"
Mezinárodní investoři kupovali mafiánské dluhopisy
10. 7. 2020
V Itálii vypukl další skandál spojený s mafií. Mezinárodní investoři skupovali dluhopisy jištěné majetkem nejmocnější italské mafie, ’Ndranghety. Mezi investory nebyl nikdo z České republiky.
Mezi lety 2015 a 2019 byly takto prodány dluhopisy v celkové výši přibližně jedné miliardy eur (zhruba 26,5 miliard korun). Ty ale měly být jištěné takzvanými „špinavými penězi“ neboli výnosem z trestné činnosti ’Ndranghety. Se zprávou přišel po analýze finančních a …
Čínská pračka ve Španělsku doprala
23. 6. 2020
Vyšetřování španělské pobočky čínské banky ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) začalo v roce 2016 a podílelo se na něm několik mezinárodních organizací potírajících korupci včetně Europolu. Minulý týden španělský úřad státního zástupce proti korupci (Anti-corruption Prosecutor’s Office) oznámil, že se čtyři osoby ke zločinům přiznaly a byly odsouzeny.
OCCRP uvádí, že Španělští státní zástupci oznámili průlom v operaci stíhající nelegální toky …
Koronavirus: zločin včera, dnes a zítra
21. 5. 2020
Na polích nemá kdo sklízet opium, na internetu řádí zločinci a pedofilové, domů se nám snaží dostat podvodníci převlečení za lékaře a padělání roušek je jedno z nejvýdělečnějších povolání. Vítejte v době covidové. Současnou situaci a nástin budoucnosti jsme pro vás shrnuli na základě zpráv UNODC a Europolu.
[fruitful_tabs type=“accordion” width=“100%” fit=“false”] [fruitful_tab title=“Co je UNODC”] Úřad OSN …
Co jsou to daňové ráje? Vysvětlíme!
7. 4. 2020
Od Panama Papers uběhly čtyři roky, na vavřínech ale usnout nemůžeme. The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), kterého je investigace.cz součástí, ve svém článku vysvětluje, proč je důležité i nadále psát o daňových rájích a lidech, kteří je zneužívají.
Příjmy z daní jsou pro fungování států naprosto klíčové. Ne všichni ale daně platí, což se týká i obyčejných lidí. ICIJ se ale zaměřuje především na ty bohaté, kteří se s pomocí …
Mafie za časů koronaviru
25. 3. 2020
Současná krize, kterou koronavirus způsobil, bude mít přímý a viditelný dopad na ekonomiku, politiku i společnost. Skryté a nepřímé dopady ale mohou být podobně zničující. Organizovaný zločin v časech společenské nejistoty a chaosu přímo kvete, protože deviace se až příliš často stává normou. Tady je sedm oblastí, které jako investigace.cz vnímáme jako mimořádně náchylné ke zneužití v době krize. Proto se na ně v následujících měsících budeme soustředit. …
Tajnůstkáři ve světě financí
16. 3. 2020
The Financial Secrecy Index (FSI) mapuje největší a nejproblematičtější světové daňové ráje. V první desítce jsou USA, Nizozemsko či Japonsko a překvapivě jen dva karibské ostrovy.
Podle odhadů leží na účtech v daňových rájích po celém světě bohatství ve výši 21 až 32 bilionů dolarů (482,8 až 735,6 bilionu korun) a každý rok na nich přibývá jeden až 1,6 bilionu dolarů (22,97 až 36,75 bilionu korun). Pro srovnání, roční rozpočet České republiky je 1,5 …
Dva němečtí poslanci měli za úplatu velebit Ázerbájdžán
5. 2. 2020
Frankfurtské státní zastupitelství a Spolkový kriminální úřad (BKA) obvinily současnou poslankyni a bývalého poslance německého parlamentu z toho, že měli za úplatu prosazovat zájmy Ázerbájdžánu – v Německu i v evropských institucích. Karin Strenz (CDU) a Eduard Lintner (CSU) podle policie nezákonně lobbovali ve prospěch autoritářského režimu prezidenta Ilhama Alijeva. Měli uplácet i další vlivné evropské úředníky a politiky – za finanční odměnu v řádech …
