Štítek: "podvody"
Grupo America: Mafiánský boss a covidová podpora
16. 5. 2022
Šéf mezinárodní zločinecké organizace Grupo America neboli jedné z nejsilnějších mafií světa, která praktikuje byznys s kokainem ve velkém, čelí v Americe obvinění z mnohem přízemnějšího činu, než jsou vraždy a pašování drog: v době pandemie covidu-19 požádal o státní finanční pomoc, na kterou podle žalobců neměl nárok. A obdržel ji.
Kartelem Grupo America se investigace.cz zabývala přes pět let. Zjistili jsme, že tato zločinecká skupina působí v desítkách …
Kauza Jitoro: Podivně aktivní policista
21. 4. 2022
Policista, jenž vyšetřuje kauzu firmy Jitoro, se chová nezvykle. Kontakt na zákazníky, kteří Jitoru zaplatili stovky tisíc korun za auto, jež jim nakonec majitel – leasingová firma Unileasing – nechal zabavit, předává advokátce. Policista Radek Forman tím porušuje povinnou mlčenlivost. Advokátka Barbora Kubínová zase etický kodex advokátní komory, neboť nesmí nabízet služby nikomu, kdo ji o to sám nepožádá.
Zvědavý policista Když v polovině března volala …
Za auto na leasing zaplatili stovky tisíc. Nemají auto ani peníze
28. 3. 2022
Desítky lidí zaplatily firmě Jitoro stovky tisíc korun za auto. Zákazníci se domnívali, že s poslední splátkou bude vůz jejich. Pak ale zažili šok: auto jim zabavila leasingová firma Unileasing. Ukázalo se, že auta patřila právě Unileasingu, firma Jitoro byla jen mezičlánek. A peníze, které jí klienti posílali, přestala Unileasingu vyplácet. Auto se zabavuje Začátkem loňského prosince seděla Monika Holubová v autě před školou a čekala na své dvě děti, …
2021: Podvodníkům s kryptoměnami se dařilo
21. 12. 2021
Kryptoměny jsou pro zločince atraktivní především díky anonymitě a snadnosti, s jakou uživatelům umožňují okamžitě posílat finanční prostředky kamkoli po světě. Náhled do studie Crypto Crime Report od Chainalysis, která vychází každý rok a zabývá se kriminalitou ve světě kryptoměn, ukazuje za letošní rok až 81% nárůst kriminality v této oblasti.
Za rok 2021 byly oběti podvodů založených na kryptoměnách připraveny po celém světě o více než 7,7 miliard …
#zesvěta: Bratrstvo černé sekyrky
17. 12. 2021
V dnešním #zesvěta oceňujeme zejména práci našich kolegů novinářů, kteří přinesli nová zjištění ohledně jedné z nejnebezpečnějších mafií světa Black Axe, poukázali na pochybné souzení drogových magnátů ve Spojených státech, nebo odhalili, jak mléko škodí přírodě v Mexiku.
#1 Bratrstvo černé sekyrky Z amerických komedií víme, že přijímací rituály do univerzitních bratrstev se občas mohou zvrtnout. V Nigérii šli ještě o krok dál, ze řetězu se utrhlo rovnou …
Podnikatel Zemek přiznal vinu
12. 10. 2021
Zdeněk Zemek, jedna z nejviditelnějších tváří „solárního boomu“, přijal dohodu o vině a trestu. Přiznal se tím, že se před více než deseti lety dopustil podvodu, když licenci od Energetického regulačního úřadu na prodej elektřiny za výhodnou, státem garantovanou cenu získal na základě nepravdivých údajů.
Hlavní líčení s majitelem ocelářského holdingu Z-Group Zdeňkem Zemkem před Krajským soudem v Brně bylo původně plánováno na několik dní. Nakonec skončilo …
Solární elektrárny: Primární bylo odhalit podvod
13. 9. 2021
„Kam plynuly peníze, jsme nezjišťovali,“ říká žalobce Radek Mezlík. Na Vrchním státním zastupitelství (VSZ) v Olomouci byl specialista na nejzávažnější solární kauzy. Do značné míry tak určil, jak k nim státní zástupci budou přistupovat.
Kdy jste se poprvé setkal s nějakou solární kauzou?
V roce 2012, když jsem nastoupil na Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. V té době tam bylo několik obdobných případů, které se začínaly prověřovat.
[caption …
