Štítek: "oligarcha"
#zesvěta: Honorární terorista
10. 3. 2023
Gruzínští poslanci se tento týden snažili napodobit Rusko a prosadit zákon o takzvaných zahraničních agentech, který v největší zemi světa vedl až k postupné likvidaci nezávislých médií. V Itálii se naopak undergroundová čínská banka rozhodla vycházet všemožně vstříc svým speciálním klientům a umožňovat jim jakékoli investice. Němci a Ukrajinci zase rozprášili gang kybernetických vyděračů a honorární konzul alias „globální terorista“ zřejmě zamíří do …
Ževagův „vysavač“. Ukrajinský oligarcha Konstantin Ževago vytuneloval české slévárny
8. 3. 2023
Už pátým rokem se táhne insolvenční řízení českých sléváren, které se dostaly do finančních potíží vinou ukrajinského oligarchy a politika Konstantina Ževaga. Do českého slévárenského byznysu vstoupil Ževago v době, kdy si převáděl peníze z účtů klientů banky, kterou vlastnil, na své soukromé účty v daňových rájích. Finanční schémata uplatněná při tunelování banky využil i u českých sléváren.
Přečtěte si: České slévárenství v krizi Psal se rok 2010. Na …
Prigožin napojen na další společnost. Stopy vedou na Slovensko
6. 3. 2023
Sankciovaný ruský oligarcha Jevgenij Prigožin může podle novinářů z OCCRP stát za sankcemi dosud nezasaženou společností Flash Asia, kterou spravoval jeho blízký spolupracovník Igor Lavrenkov. Důkazy o napojení novináři nalezli ve slovenském obchodním rejstříku. Zatímco Západ takto objevil další Prigožinovu firmu, ten vede vlastní válku proti ruskému ministerstvu obrany, jež údajně neposkytuje munici Prigožinově skupině soukromých žoldáků.
Flash Asia …
Podcast ODPOSLECH: Zlatá brána otevřena
22. 2. 2023
Štěstí si za peníze nekoupíte. Tohle přísloví je sice hezké, ale pravda je, že za peníze se dá koupit spousta jiných věcí. Mezi nimi například vstupenka do jiného státu. O tom, jak si bohatí investoři kupují povolení k pobytu nebo občanství prostřednictvím takzvaných zlatých víz jsme mluvili v předchozím díle Odposlechu. Když už tedy víme, jak se dají zlatá víza využít, je načase se zabývat jejich možným zneužíváním.
V některých případech tzv.
#zesvěta: Né, pětku né
3. 2. 2023
Čas oponou trhnul a máme další #zesvěta. Američtí neonacisté se snaží předávat své know-how skrze Telegram a naneštěstí se jim to daří. Ze Singapuru utekla stíhaná podvodnice s akademickými testy a v Izraeli se zavírá za vyrábění zbraní, jen to hvízdá. A také se podíváme do Ruska, kde miliardáři Abramovičovi zase prokazatelně přibylo několik miliard na jeho offshorových účtech. Jak to ti lidé dělají, se dozvíte v dnešním #zesvěta.
#1 Né, pětku né Podvádět …
Jak lze v USA obejít protiruské sankce
30. 1. 2023
Americký úřad ministerstva financí bojující proti finanční kriminalitě (FinCEN) vydal minulý týden upozornění na potenciální investice do realit ze strany sankcionovaných Rusů a jejich rodin. Zpráva připomíná finančním institucím povinnost kontrolovat původ peněz jejich klientů a popisuje, jak se mohou ruští oligarchové a jiní vlivní Rusové pokoušet obcházet sankce a ukrývat své peníze například skrze nastrčené osoby, takzvané „proxy“. Konkrétně se FinCEN …
Pět let po šokujícím zločinu míří do kin dokument Kuciak: Vražda novináře s dosud nezveřejněnými materiály
12. 1. 2023
Chladnokrevná vražda investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové v únoru 2018 otřásla nejen Slovenskem. Proč museli zemřít? Dánský koprodukční dokument Kuciak: Vražda novináře rozplétá chapadla (nejen) slovenské mafie z cenné zahraniční perspektivy a s potřebným odstupem. Divákům přináší nikdy nezveřejněné záběry, málo známé informace také autentické rozhovory s rodiči Jána a Martiny. I s obhájcem hlavního obžalovaného …
