Štítek: "offshore"
Expert na finanční kriminalitu: Čím komplikovanější, tím podezřelejší
13. 10. 2021
Minulý týden spatřila světlo světa kauza Pandora Papers, tedy sbírka dokumentů uniklých ze 14 právních kanceláří, které zakládají a spravují offshorové firmy. Jaký je rozdíl mezi offshory a daňovými ráji a k čemu se používají? Na jaké úrovni spolu finanční instituce jednotlivých zemí spolupracují a co se stane, když je někdo podezřelý z praní špinavých peněz, vysvětluje Petr Kranda, odborník na finanční kriminalitu z poradenské firmy PWC.
Jaký je rozdíl …
Prohlášení investigace.cz
6. 10. 2021
V neděli 3. 10. 2021 jsme začali publikovat zjištění o českých občanech, kteří se objevili v dokumentech projektu Pandora Papers. Jako prvního jsme zvolili premiéra Andreje Babiše, protože to byl jediný aktivní politik na státní úrovni, který zároveň kandiduje do parlamentu a aspiruje na to být znovu premiérem. Andrej Babiš celosvětově patří k nejvýše postaveným osobám, jejichž jména v projektu Pandora Papers figurují. Částka 381 milionů korun, kterou si …
Pandora Papers: Daňový ráj, co nemá rád novináře
5. 10. 2021
Nejenom kvůli projektu Pandora Papers jsme se v létě vydali také na Britské Panenské ostrovy, jeden z nejznámějších a největších daňových rájů. Dlouho plánovaná cesta ale nakonec skončila daleko dřív, než jsme čekali – hned po příletu nás nevpustili do země.
Naše dlouho plánovaná cesta na Britské Panenské ostrovy (dále jen jejich anglické iniciály BVI) neboli na jeden z největších a nejtajnůstkářštějších offshorů na světě měla začít v pátek 13. srpna.
Pandora Papers: Babišovo francouzské panství
4. 10. 2021
Na základě dokumentů, které získalo mezinárodní společenství novinářů (ICIJ), nyní známých jako Pandora Papers, jsme zjistili, že Andrej Babiš přes podezřelé offshore schéma ve Francii nakoupil malé realitní impérium. Peníze na zámeček Bigaud a další parcely přitom půjčil sám sobě. Reportéři investigace.cz se proto vypravili na Azurové pobřeží, aby se na vlastní oči pokochali několika hektary pozemků s honosnými vilami, jež od roku 2018 spadají pod …
Andrej Babiš v televizi CNN Prima News neříkal pravdu
4. 10. 2021
V neděli večer vydala investigace.cz společně s 150 dalšími médii ze 117 zemí světa kauzu Pandora Papers, založenou na uniklých dokumentech ze 14 firem, které zakládají offshore společnosti. Jedním z nejvýraznějších zjištění, týkajících se České republiky, byla finanční machinace Andreje Babiše. Ten si přes offshore schéma půjčil sám sobě téměř 400 milionů korun, které jeho firma následně investovala do nemovitostí na francouzském Azurovém pobřeží. Českého …
Bývalý vyšetřovatel Kouba: Původ Babišových peněz by měla vyšetřit policie
4. 10. 2021
Po zveřejnění textu Pandora Papers: V hlavní roli Andrej Babiš jsme se opět sešli s bývalým policejním vyšetřovatelem finanční kriminality Kamilem Koubou, abychom se tentokrát už velmi konkrétně pobavili o tom, co to znamená, že český předseda vlády Andrej Babiš vytvořil složité offshorové schéma a sám sobě půjčil 381 milionů korun.
Jak dlouho jste se zabýval vyšetřováním finanční kriminality?
[caption id=“attachment_28332” …
Pandora Papers: O projektu
3. 10. 2021
V projektu Pandora Papers se objevuje více než 300 Čechů a 178 offshorových firem s českým pozadím. Jsou mezi nimi bývalý ministr, zločinec, bankéř, lokální politici, zbrojaři, realitní i mediální magnáti i nejbohatší lidé Česka. Na Slovensku jsou čísla mnohem nižší. V dokumentech se vyskytuje přes 40 Slováků a 48 offshorových firem s vazbou na Slovensko. Je mezi nimi zločinec hledaný slovenskou policií, realitní developeři, lidé na sankčním seznamu USA, …
