Štítek: "OCCRP"
Nebožtík za 700 milionů
22. 11. 2019
Jedinému muži se v průběhu deseti let podařilo ze střední Asie nelegálně vyvést stovky milionů dolarů. Ještě předtím, než se stal obětí vraždy, však reportérům zpřístupnil bezpočet dokumentů odhalujících zdroj jeho závratného bohatství: tajnůstkářskou rodinu, která řídila pochybné dopravní impérium, a to za podpory zkorumpované státní správy.
V istanbulském pětihvězdičkovém hotelu Kempinski se sešli dva nepravděpodobní spojenci. Jedním z nich byl prodejce …
Uniklé dokumenty ukazují na propojení firem kyperského prezidenta s ruskou pračkou peněz Troika
20. 8. 2019
Za tuto kauzu jsme získali ocenění IJ4EU Impact Award 2020.
Úřadující kyperský prezident Nicos Anastasiades proslul za dobu svého výkonu funkce mimo jiné snahou přiblížit středomořský ostrovní stát Rusku a prohloubit vzájemné politické i ekonomické vztahy obou zemí. OCCRP se zaměřila na jeho působení ještě před rokem 2013, kdy byl zakladatelem a spoluvlastníkem právní kanceláře, která zprostředkovávala obchodní dohody spojené s osobami napojenými na …
Z uruguayského vězení uprchl narkoboss ´Ndranghety Morabito, spolupracovat s ním chtěl i Vadalà
26. 6. 2019
„Milánský kokainový král“ Rocco Morabito, člen jedné z nejobávanějších mafiánských rodin ’Ndranghety a jeden z nejhledanějších zločinců posledního desetiletí, utekl s dalšími třemi muži dírou ve střeše uruguayského vězení. Když se Antonino Vadala - o němž jsme již několikrát informovali v souvislosti s pronikáním italské mafie na Slovensku - rozhodl aktivně zapojit do kokainového byznysu, byl to právě klan Morabito, kterému nabízel svoji pomoc.
Mimořádně …
Strana uprchlého moldavského oligarchy Plachotňuka nechala odposlouchávat desítky členů opozice
20. 6. 2019
Nedávná ústavní krize v Moldavsku vyvrcholila koncem desetileté vlády Demokratické strany oligarchy Vladimira Plachotňuka. Ten posléze ze země uprchl. Ze zjištění serveru Rise Moldova nyní vyplývá, že moldavské úřady v čele s Ministerstvem vnitra v uplynulých letech na příkaz vlády prováděly odposlechy a očerňovací kampaň vůči odpůrcům vlády i opozičním politikům.
Server zveřejnil dokumentaci, která dokazuje odposlechy zhruba padesáti dvou politiků, …
Kokainoví kovbojové
21. 2. 2019
V roce 2012 zachytila italská protimafiánská jednotka telefonický rozhovor mezi tehdejším předsedou slovenské vlády Robertem Ficem a Antoninem Vadalà, který se odehrává ve velmi přátelském tónu. Nahrávka telefonátu vznikla v rámci policejní operace, která Vadalu monitorovala. Jeho jméno se totiž pravidelně objevovalo v policejních spisech, které se zaměřovaly na členy nejmocnější mafie světa ´Ndrangheta. Vadalà ze Slovenska pomalu rozbíhal globální …
Zlaté pravidlo investigativní žurnalistiky: sleduj tok peněz
13. 7. 2018
Miranda Patručičová je novinářka pracující pro mezinárodní síť investigativních novinářů OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), jejíž je investigace.cz také součástí. Společně se zakladatelkou investigace.cz, Pavlou Holcovou, pracovaly na kauze Ázerbájdžánské pračky peněz. V roce 2017 společně získaly ocenění Global Shining Light Award za investigativní projekt Making a Killing.
[caption id=“attachment_2790” …
Zlatá víza - Litva, Lotyšsko, Rakousko a Arménie
15. 5. 2018
OCCRP, Lukáš Nechvátal, Jakub Šimák
Litva: oblíbená destinace podnikatelů blízkých Putinovi I přes to, že v Litvě funguje program „zlatých víz“ více než dvacet let, opravdový příval nově příchozích zažily litevské úřady až po ruské anexi Krymu v roce 2014. Zatímco v roce 2013 zažádalo o investorské vízum garantující trvalý pobyt 6500 cizinců, v roce 2017 jejich počet dosahoval téměř 14 000. Úměrně tomu za toto období narostl i počet „zlatých víz“ …
