Štítek: "Mossack Fonseca"
Soud zprostil obviněné v kauze Panama Papers
3. 7. 2024
Panamská právní kancelář Mossack Fonseca, jež poskytovala ve velkém offshorové finanční služby, byla ústředním aktérem v kauze Panama Papers. V té média z celého světa odhalila rozsáhlé využívání offshorových účtů k daňovým únikům a praní špinavých peněz. Následoval soudní proces, který letos na konci června dospěl k rozhodnutí a všech 28 osob napojených na Mossack Fonseca zprostil obvinění.
Panamský soud v pátek 28. června ukončil proces s 28 osobami, …
Panama Papers: Pátrač po štěchovickém pokladu podnikal s premiérem Sealandu
6. 12. 2022
Helmut Gaensel, hlavní organizátor pátrání po štěchovickém pokladu, se nedávno přiznal, že si existenci tajně ukrytých cenností vymyslel. Není to přitom poprvé, co se zapletl do pofidérního jednání na hraně zákona. Jeho jméno se již v minulosti objevilo v uniklých dokumentech Panama Papers, podle kterých podnikal s premiérem neuznaného mikrostátu Sealand.
Část pokladů třetí říše, jež se měla v závěru druhé světové války přepravovat z Berlína do Argentiny, …
Podcast ODPOSLECH: Tajemný zdroj Panama Papers po letech promluvil – rozhovor
26. 7. 2022
Člověk známý jako John Doe, který stojí za únikem dat později známým jako Panama Papers, po šesti letech promluvil s Bastianem Obermayerem a Frederikem Obermaierem, kterým data předal. Přestože svoji identitu i nadále extrémně chrání, poprvé začal mluvit o tom, co ho k předání dat novinářům vedlo, jak ho zklamala německá policie i kdo by ho chtěl nechat zavraždit. Musí novináři nutně znát své zdroje? Jak se ověřují anonymní tipy? A kdy jsou tajné zdroje z …
Tajemný zdroj Panama Papers po letech promluvil, zmínil i Jána Kuciaka
22. 7. 2022
Člověk známý jako John Doe, který stojí za únikem dat později známým jako Panama Papers, po šesti letech promluvil s Bastianem Obermayerem a Frederikem Obermaierem, kterým data předal. Přestože svoji identitu i nadále extrémně chrání, poprvé začal mluvit o tom, co ho k předání dat novinářům vedlo, jak ho zklamala německá policie i kdo by ho chtěl nechat zavraždit. V roce 2015 kontaktoval anonymní whistleblower, který si říkal John Doe, německé médium …
#zesvěta: Kyperské občanství už nebude zadarmo. A možná ani za peníze
4. 2. 2022
V naší pravidelné rubrice #zesvěta si tento týden představíme vzácné africké dřevo, které se pašuje do Číny, povíme si o velkém soudním sporu s právníky známými díky kauze Panama Papers, nebo o organizovaných skupinách obchodujících s očkovacími pasy v Evropě.
#1 Občanství Kypru už není na prodej Kyperská vláda se rozhodla zpětně zrušit 45 státních občanství, která udělila cizincům na základě investic do tamních nemovitostí. Tento kontroverzní program byl …
Po Evropské unii chystá úpravu zákonů proti praní peněz i Švýcarsko. Bude to stačit?
3. 7. 2019
Švýcarská vláda připravuje novelu zákona proti praní peněz a financování terorismu, podobně přísná opatření by měla platit od příštího ledna také v Evropské unii. Organizace Transparency International ale upozorňuje, že k ideálnímu stavu mají nové zákony ještě daleko.
Švýcaři se tak chtějí přiblížit mezinárodním standardům v boji proti legalizaci podezřelých příjmů. Podle OCCRP se má úprava zákona zaměřit především na právní zástupce, notáře, účetní a …
Z Bermud do tepláků
22. 1. 2019
Bývalý zaměstnanec právní firmy Mossack Fonseca, Dirk Brauer, byl minulou středu vydán pařížským soudem do rukou německé justice, informovaly tamní Süddeutsche Zeitung. Firma Mossack Fonseca se specializovala na zakládání a správu firem v daňových rájích – podle důkazů z uniklých dokumentů Panama Papers tak napomáhala bohaté klientele k daňovým podvodům a praní špinavých peněz. Vloni byla kvůli celosvětovému skandálu, jenž údajně „rozdrtil napadrť její …
