Investigace

Štítek: "Kauzy"
Josef Monsport: právník, který netuší, že je miliardář
Josef Monsport: právník, který netuší, že je miliardář
Jak fungují daňové ráje, právníci i bílé stáje Text: Pavla Holcová, Foto: Ondřej Němec, MAFRA Firma Mossack Fonseca a její partnerské organizace jsou známy kreativitou a vstřícností k přáním zákazníků. Novináři tušili, že ve své ochotě vyhovět zákazníkovi překračují zákon. Dokumenty Panama Papers poprvé prolamují hradby ticha, které uzavřenou komunitu offshoreových podnikatelů obklopují. Naskýtá se tak pohled do vnitřního fungování velmi uzavřené komunity …
Přečíst celé
#PanamaPapers Slovensko
#PanamaPapers Slovensko
Panama, Britské panenské ostrovy a Seychely spája niekoľko vecí. Krásne ostrovy s nulovým daňovým zaťažením sú vysnívané „raje“ firiem, ktoré sa buď chcú vyhnúť plateniu daní vo svojej domovine alebo sa usilujú zahaliť vlastnícku štruktúru. Na týchto požiadavkách založila svoj úspešný biznis právnická firma Mossack Fonseca pred takmer štyridsiatimi rokmi. A presne tieto tri destinácie sa vyskytujú na slovenskom zozname Panama Papers. Jedenásť a pol milióna …
Přečíst celé
#PanamaPapers
#PanamaPapers
Praní peněz a vyhýbání se daním – dva hlavní důvody, proč si lidé zakládají firmy v daňových rájích. Podle studie Světové Banky proteče přes daňové ráje přes jeden a půl trilionu dolarů ročně. Tyto peníze jsou z drtivé části nelegální, a ve výsledku z nich profitují afričtí diktátoři, mexické drogové kartely, politici, italská mafie nebo i čeští tuneláři. Jak funguje globální byznys založený na budování offshoreových struktur, nastrčených ředitelích, …
Přečíst celé
Balkánští narkobaroni v Praze - Život a dílo Darko Šariće
Balkánští narkobaroni v Praze - Život a dílo Darko Šariće
Milánská drogová burza má svá specifika. Na rozdíl od burz s legálními komoditami nemá své sídlo. Taky na ni není jednoduché vstoupit a „kótovat“ vlastní produkt. Kokain, heroin, marihuana a další se tu prodávají po stovkách kilogramů. Tady se určuje cena drog platná pro půlku Evropy. Jde o jednu z největších drogových tržnic v Evropě, kam lídři organizovaného zločinu a mafiánských rodin z celé Evropy jezdí nakupovat ve velkém, aby pak drogy naředili a …
Přečíst celé
Zbraně, diamanty a špinavé peníze: Co přinesla kauza SwissLeaks
Zbraně, diamanty a špinavé peníze: Co přinesla kauza SwissLeaks
Pavla Holcová, Kateřina Glacnerová V roce 2008 předal údaje o účtech a klientech soukromé švýcarské pobočky banky HSBC její bývalý zaměstnanec, Hervé Falciani, francouzské policii. Balík informací, který se ke švýcarské pobočce banky HSBC ale vztahoval, byl nad síly a kapacity jedné státní policie – daňové ráje, diktátoři i modelky, Bill Clinton, zbraně a krvavé diamanty se sešly v dokumentech souhrnně pojmenovaných Swissleaks. Francouzská polici po …
Přečíst celé
Ze solární elektrárny u brněnského letiště nemá kraj nic, i když stojí na jeho pozemcích
Ze solární elektrárny u brněnského letiště nemá kraj nic, i když stojí na jeho pozemcích
U brněnského letiště stojí čtvrtá největší solární elektrárna v zemi. Jejími spolumajiteli jsou advokáti, podnikatelé či lobbisté, ale také lidé pohybující se blízko jihomoravských politiků. A také firmy s akciemi na majitele. Brno – Jihomoravský kraj pronajal v roce 2004 mezinárodní letiště v Brně-Tuřanech na padesát let akciové společnosti Letiště Brno. Jejím spolumajitelem je stranický kolega tehdejšího hejtmana Stanislava Juránka (KDU-ČSL) Jiří Filip. …
Přečíst celé
Kolotočové podvody v Česku
Kolotočové podvody v Česku
Kolotočové či karuselové podvody při odvodech daně z přidané hodnoty jsou v Česku velmi obvyklým druhem kriminality. Dochází při nich k vyvádění vysokých částek ze státních financí na soukromé účty podnikatelů, konkrétně z účtů finančních úřadů, od kterých organizované skupiny obchodníků neoprávněně žádají vrácení daně z přidané hodnoty. Značné finanční úniky vznikají při tomto typu podvodu mj. díky možnosti snadno trestnou činnost neustále opakovat …
Přečíst celé