Štítek: "Kauzy"
Ruská pračka peněz
5. 2. 2017
Zatknout ho přišli dva důstojníci ruského Ministerstva vnitra. Přesně ti dva, proti kterým vypovídal. Kauza právníka Magnitského, který se vzepřel ruské moci a zaplatil za to v roce 2009 životem, dodnes hýbe světem. Jeho případ je přesnou ilustrací toho, co je dnes v Rusku špatně.
Česká republika a Slovensko mají v Magnitským popsaných finančních schématech také svoji roli. Princip těchto schémat a některé jejich offshoreové části jsou dodnes využívány. …
Škoda Transportation má problémy, Litevci vyšetřují její převody peněz
12. 1. 2017
Pavla Holcová, Šarūnas Černiauskas
Škoda Vagonka platila miliony korun britské firmě, u které není dohledatelné, kdo ji vlastní. Bankovní převody, které byly oficiálně vykazovány jako platby za „organizační a technickou podporu” při zakázce na dodávku vlaků do Litvy, vyšetřují v současné době litevské úřady.
Na útěku. Syn vlivného arménského podnikatele podezřelý z vraždy se schovává v Česku.
14. 12. 2016
S kolegy z arménského zpravodajského portálu Hetq jsme se rozhodli zmapovat české obchodní aktivity Roberta Yeritsyana, na kterého je v Arménii vydán zatykač pro osnování vraždy a těžké ublížení na zdraví. V Praze jim patří restaurace a domek, o jejich vydání do Arménie se vzhledem k udělenému azylu neuvažuje. Arménská média spekulují, že může jít o odvetu za to, že Antranik Soghoyan, arménský „vor v zakoně“, byl po zatčení v Praze a vydání do Arménie …
Kdo z vlivných Arménů podniká v Česku
14. 12. 2016
Česká republika a zejména Praha se stávají bezpečným přístavem pro politiky z Arménie. Jejich rodinní příslušníci zde zakládají firmy a nakupují nemovitosti. Jsou mezi nimi ministři i starostové.
Ztráty a nálezy ...zbraní
28. 11. 2016
inisterstvo hospodářství, které je zodpovědné za udělování exportních licencí pro vývoz vojenského materiálu tvrdí, že licenci pro export raket OSA M79 s šarží TB8606 nikdy neudělilo. „Případ prověřujeme,“ dodal k tomu tiskový mluvčí ministerstva Juraj Rybanský.
Nový únik informací přichází z Baham
21. 9. 2016
Nově uniklé dokumenty se tentokrát týkají slavné offshorové zóny – Baham. Jsou to dokumenty, které přinášejí veřejnosti nepřístupnou část bahamského obchodního rejstříku a odhalují jména politiků, celebrit, podnikatelů a kriminálníků, kteří měli na Bahamách svoji firmu.
Dokumenty ukazují jména 539 agentur, které zakládaly a řídily offshorové firmy a zprostředkovávaly tak svým klientům kontakt s bahamskými úřady a všechny výhody, které z takového kontaktu …
Blízkovýchodní bomba kšeft
27. 7. 2016
Za tuto kauzu jsme získali ocenění 2017 Global Shining Light Award a 2017 Nagarda za istraživačko novinarstvo (srbská cena za investigativní žurnalistiku).
Češi i Slováci dodávají zbraně do válek v Sýrii i Jemenu v hodnotách miliard korun. Přes Balkán a Saúdskou Arábii
Do Saúdské Arábie, země, která je německou tajnou službou BND označena za zdroj nestability na Blízkém východě, putují miliardové dodávky vojenského materiálu z České republiky a Slovenska. …
