Štítek: "Kauzy"
FinCEN Files
20. 9. 2020
Uniklé utajované dokumenty amerického úřadu FinCEN ukazují, jak banky na celém světě selhávají v prevenci praní peněz.
Banky jsou v nezáviděníhodné pozici. Na jednu stranu by měly nahlašovat podezřelé platby svých klientů, na druhou stranu jejich miliony potřebují – i ty, jež pocházejí z trestné činnosti.
Globální projekt Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ) odhaluje, jak od Česka přes USA až po Turkmenistán banky v účinné obraně proti …
Česko se stává evropským centrem praní peněz
15. 9. 2020
V Česku se ve velkém perou peníze. Do finančního systému to přináší zvýšené riziko, nestabilitu, zesílený dohled mezinárodních finančních institucí i nedůvěru vůči české koruně. Pokud s tím kompetentní české orgány nezačnou něco dělat, může nastat podobná bankovní krize jako koncem 90. let. „Nemám pro to žádný přímý důkaz, ale různí bankéři mě bohužel mimo záznam upozorňují, že se to (praní peněz, pozn. red) opravdu děje. Mají za to, že příliv špinavých …
Grupo America 6: Slovenská identita Zorana Jakšiće
10. 9. 2020
Je 15. dubna 2009 a na letišti v Barceloně zadrželi po příletu z Milána mezinárodně hledaného obchodníka s kokainem Zorana Jakšiće. Po chvíli byl ale narkobaron opět na svobodě. Jakšić totiž policistům předložil dokumenty vystavené na jméno Štefana H. z malé vesnice na severu Slovenska. Cestovní pas, občanský průkaz a kartička zdravotního pojištění – tato kombinace dokladů přesvědčila španělskou policii o tom, že před nimi nestojí Jakšić, nýbrž Štefan H. …
Grupo America 5: Český byznys s ghettem
9. 9. 2020
Kartel Grupo America svými aktivitami a kontakty dosáhl i do Česka. Obchodní partneři Mladena Miljaniće, vysoce postaveného člena Grupo America, koupili od města Přerov ghetto. A pak ho zase Přerovu velmi výhodně prodali. Mladen Miljanić žije v Bratislavě. V kartelu Grupo America zastává podle italských vyšetřovatelů důležitou roli. Dohlíží na vykládku kokainu z lodních kontejnerů v evropských přístavech a jeho další transport do místa určení. S Mladenem …
Grupo America 4: Kokain od Zlatého klasu
8. 9. 2020
Balkánský kokainový kartel Grupo America měl své lidi i v Česku. Kšeftovali tady s kokainem, česká policie je ale odhalila a pozatýkala.
V malebné pražské hospodě Zlatý klas se 8. listopadu 2017 sešli dva muži, kteří klidně mohli být jen starými přáteli. Branislav Cvijović přijel za Branislavem Bikićem, žijícím již dlouhou dobu v českém hlavním městě. Jenže důvod návštěvy nebyl rázu přátelského, jako spíš obchodního – kšeftování s kokainem. Oba byli …
Grupo America 3: Slovenská verze kartelu
7. 9. 2020
Poslední březnový den roku 2009 se Mladen Miljanić a Braim Sinani vydali na cestu. V Bratislavě byla ještě docela zima, ale oni mířili Opelem Astra do Itálie. První zastávka byla v Miláně, pak měli pokračovat do Benátek. Jak ale později ukázaly policejní odposlechy, nebyli to běžní slovenští turisté, byť jejich automobil měl slovenské poznávací značky. Cestou se Mladen Miljanić chlubil svému spolucestujícímu, že budou dohlížet na předání kokainu, který …
Kauza Kuciak ONLINE: Kočner a Zsuzsová jsou nevinní
3. 9. 2020
Slovensko i svět by se měly 3. září 2020 dozvědět dlouho očekávaný rozsudek v případu vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Zda si však obžalovaní Marian Kočner, Alena Zsuzsová a Tomáš Szabó tento rozsudek skutečně vyslechnou, není jasné. Poslední den nejsledovanějšího soudního procesu byl původně nařízen na 5. srpna 2020. Tříčlenný soudní senát v čele s Ruženou Sabovou ale toto datum zrušil s vysvětlením, že potřebuje víc času …
