Štítek: "ICBC"
Čínská pračka ve Španělsku doprala
23. 6. 2020
Vyšetřování španělské pobočky čínské banky ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) začalo v roce 2016 a podílelo se na něm několik mezinárodních organizací potírajících korupci včetně Europolu. Minulý týden španělský úřad státního zástupce proti korupci (Anti-corruption Prosecutor’s Office) oznámil, že se čtyři osoby ke zločinům přiznaly a byly odsouzeny.
OCCRP uvádí, že Španělští státní zástupci oznámili průlom v operaci stíhající nelegální toky …
Jak si čínská mafie udělala ze Španělska pračku na peníze
19. 4. 2018
Jakub Šimák, Pavla Holcová
Stovky španělských policistů a agentů z jednotek zabývajících se potíráním korupce a organizovaného zločinu se začátkem roku daly do pohybu. Tamní policie a daňové úřady se v rámci operace „Shopping” rozhodly posvítit na největší daňový ráj Číňanů v Evropě - průmyslovou zónu Cobo Calleja ve městě Fuenlabrada nedaleko Madridu.
[caption id=“attachment_2556” align=“alignleft” width=“437”] …
