Investigace

Podle zjištění investigace.cz je luxusní vila na Hanspaulce, která patří rodině letitého vrcholového manažera Ruských drah s vazbami na Kreml Olega Toniho na prodej. Toni vlastní i celou řadu dalších komfortních nemovitostí ve Francii, Španělsku, Velké Británii a Německu. Přestože s jeho osobou souviselo nemálo korupčních skandálů, obdržel v průběhu uplynulých let několik nejvyšších státních vyznamenání – včetně medaile za zásluhy pro vlast od ruského …

Minul rok od vydání naší databáze českých majetků sankcionovaných ruských oligarchů a klíčových spolupracovníků putinovského režimu s názvem KremRule. Velká část figurantů z této databáze se pokusila svá aktiva převést na příbuzné nebo je odprodat dřív, než je zmrazí český Finanční analytický úřad. To není nic nového – nastrčené majitele firem a nemovitostí používají sankcionované entity běžně. Přečtěte si: Dárcovské smlouvy, nepravé pohledávky, nastrčení …

Novináři z OCCRP a ruského investigativního serveru Istories zmapovali schéma, jehož pomocí se do Ruska dostávají sankcionované drony a mikročipy určené pro ruské zbraně. Schéma zahrnuje kazachstánské firmy, které pomáhají ruským společnostem obcházet západní sankce. Svědčí o tom i výrazný nárůst exportu elektroniky z Evropy od začátku války v Ukrajině. Pokud se situace nezmění, Kazachstánu hrozí druhotné sankce ze strany Spojených států amerických nebo …

ŠIZO, neboli „štrafnoj izoljator“, česky znamená samotka. V cele o velikosti 2,5 krát tři metry strávil ruský opoziční politik Alexej Navalnyj už více než 160 dní. Přesnou kopii této cely dovezl a minulý týden nainstaloval na pražském Staroměstském náměstí Navalného tým v čele s jeho novou šéfkou, investigativní novinářkou Marií Pevčich. Těsně před zahájením výstavy skupina publikovala zjištění, že rodina Putinova zbrojaře Borise Obnosova má v Praze …

ŠIZO neboli „štrafnoj izoljator“ česky znamená samotka. V cele o velikosti 2,5 krát tři metry strávil ruský opoziční politik Alexej Navalnyj už více než 165 dní. Přesnou kopii této cely dovezl a minulý týden nainstaloval na pražském Staroměstském náměstí Navalného tým v čele s jeho novou šéfkou, investigativní novinářkou Marií Pevčich. Těsně před zahájením výstavy skupina publikovala zjištění, že rodina Putinova zbrojaře Borise Obnosova má v Praze …

Říká se mu „pravoslavný oligarcha“ a jeho vliv sahá i do Česka. Je to nadšený příznivec Putina a na svém kanále Tsargrad TV vysílá kremelskou propagandu. Konstantin Malofejev je od roku 2014 sankcionován kvůli podpoře separatistických rebelů na východě Ukrajiny. Přesto si našel cestu, jak se sankcím vyhnout. Pomohla mu kyperská společnost MeritServus, která pro něj převáděla desítky milionů dolarů. Vše odhalují uniklé dokumenty, o nichž informovali …

Strávil dvacet let jako bankéř ve světové investiční bance J.P. Morgan, dnes je ředitelem a zakladatelem britského Centra pro studium finanční kriminality a bezpečnosti. Ve svém výzkumu se finanční expert Tom Keatinge zaměřuje na aplikaci sankcí, organizovaný zločin a použití finančních nástrojů v boji s praním špinavých peněz. V listopadu navštívil Prahu, kde spolu s českými odborníky probíral možnosti sankcionování ruských občanů, kteří řídí výrobu a …