Štítek: "EU"
Evropská unie plánuje vytvořit vlastní verzi Magnitského zákona. Narazit může na odpor Maďarska
11. 12. 2019
Evropská unie by mohla uvalovat sankce na osoby odpovědné za porušování lidských práv. Plán na zavedení nových sankcí podpořili evropští ministři zahraničí. Přijetí nové legislativy však zabere přinejmenším měsíce a může navíc narazit na odpor některých členských států Unie. „Souhlasili jsme se zahájením přípravných prací k vytvoření globálního sankčního režimu, který umožní reagovat na vážná porušení lidských práv,“ uvedl nový šéf zahraniční politiky EU …
"Největší daňový podvod v dějinách Evropy": První podezřelý skončil v německé vazbě
29. 11. 2019
Německé úřady zřejmě postoupily do další fáze vyšetřování rozsáhlého daňového podvodu, kvůli kterému Německo přišlo o několik miliard eur. Německá veřejnoprávní stanice ARD informovala o tom, že bývalý partner advokátní kanceláře Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Ulf Johannemann, je prvním, koho úřady v souvislosti s touto kauzou zatkly.
O vydání zatykače na Johannemanna požádalo státní zastupitelství ve Frankfurtu. Důvodem byla obava, že by obviněný …
Tvrdý brexit poskytne jedinečnou příležitost organizovanému zločinu, varuje britský kontrolní úřad. Celníci zkrátka nebudou stíhat
23. 10. 2019
Odchod Velké Británie z evropské osmadvacítky by měl nastat už koncem tohoto října. „Rozvodovou smlouvu“ mezi Londýnem a Bruselem však ještě stále neschválil britský parlament, pořád je tak ve hře i varianta brexitu bez dohody. Pokud by skutečně k tzv. „tvrdému brexitu“ došlo, hrozí kromě řady dalších zásadních komplikací, například obchodních, také to, že počáteční chaos na hranicích poskytne jedinečnou příležitost pro organizovaný zločin. Ve své zprávě …
Uniklé dokumenty ukazují na propojení firem kyperského prezidenta s ruskou pračkou peněz Troika
20. 8. 2019
Za tuto kauzu jsme získali ocenění IJ4EU Impact Award 2020.
Úřadující kyperský prezident Nicos Anastasiades proslul za dobu svého výkonu funkce mimo jiné snahou přiblížit středomořský ostrovní stát Rusku a prohloubit vzájemné politické i ekonomické vztahy obou zemí. OCCRP se zaměřila na jeho působení ještě před rokem 2013, kdy byl zakladatelem a spoluvlastníkem právní kanceláře, která zprostředkovávala obchodní dohody spojené s osobami napojenými na …
Boj Evropy proti pračkám peněz
2. 5. 2019
Necelé dva měsíce po odhalení ruské pračky značky Troika oznámilo Parlamentní shromáždění Rady Evropy (PACE), že žádá urychlené a důrazné zesílení opatření proti praní peněz a zlepšení spolupráce mezi členskými zeměmi EU při boji s těmito typy velkých schémat legalizujících nezákonně nabyté peníze. Podle našich informací započala vyšetřování ve spojitosti s ruskou pračkou značky Troika kromě institucí EU i například německá BKA (Bundeskriminalamt neboli …
Zlatá brána otevřena
24. 1. 2019
Prodej občanství nebo povolení k pobytu v členské zemi EU představuje vážné bezpečnostní riziko. Tvrdí to právě zveřejněná zpráva Evropské komise, která investorské programy pro bohaté cizince – takzvaná zlatá víza – vystavuje kritice. Zlatá víza podle ní mohou napomáhat praní špinavých peněz, korupci a daňovým podvodům. Česko má svým způsobem štěstí – laťku potřebné investice nastavilo natolik vysoko, že jeho zlatá víza zatím nevzbudila velký zájem.
Výraz …
Koupě občanství nebude tak snadná
20. 8. 2018
Brusel si chce posvítit na státy Evropské unie, včetně Malty a Kypru, které udělují občanství bohatým lidem mimo členské státy EU. Jedná se zejména o tzv. špinavé peníze z Ruska, informuje deník Financial Times. Společný projekt OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) a Transparency International, který se zabýval „zlatými vízy“ v březnu 2018, vidí v obchodování s pasy velké korupční riziko. Na projektu spolupracovala také investigace.cz a …
