Štítek: "datové leaky"
Rajská rodinka ve službách magnáta z ČKD
15. 6. 2016
Maskovací struktury v daňových rájích fungují jako ruské matrjošky. Otevřete jednu firmu a v ní se skrývá další a další, často v jiné zemi. A každá z těchto matrjošek přidává další vrstvu anonymizace, aby nešel dohledat skutečný vlastník. K jejich spravování pak potřebujete schránkové ředitele - maximálně spolehlivé lidi, kteří nepokládají zbytečné otázky.
Novozélandská rodina Taylorů patří v tomto oboru ke světové špičce. A přestože se firmy, které tento …
Panama Papers a my - velmi často kladené dotazy
1. 6. 2016
kauza Panama Papers, začaly vznikat pochybnosti o tom, co je to za lidi, kteří k Panama Papers za Českou republiku a Slovensko dostali přístup do databáze. Kdo to je, kdo je platí a proč ti neznámí aktivisté raději nepřenechají tak důležitou práci profesionálům?
Přinášíme vám pár odpovědí na tyto často kladené otázky.
Ficov priateľ mal firmy v raji
31. 5. 2016
Zuzana Petková (Článek poprvé vyšel 9.5.2016 na serveru etrend.sk)
Vláda Roberta Fica má v programe transparentnosť, boj proti daňovým únikom a daňovým rajom. V jednej z offshorových krajín pritom zaparkoval firmy aj jeho priateľ, podnikateľ a zbrojár Miroslav Výboh. Vyplýva to z dokumentov Panama Papers, ktoré TREND analyzoval v spolupráci s Českým centrom pre investigatívnu žurnalistiku.
M. Výboh mal dve spoločnosti Caledonian International Investments a …
Zločinci z Panama Papers: Seznamte se s Holanďanem, Královnou Jihu a Šéfem šéfů
9. 5. 2016
Ryan Chittum, Jake Bernstein a Michael Hudson
V listopadu 2005 dostala celní správa v Rotterdamu tip: dodávka chřestu z Peru by mohla obsahovat i něco jiného než zeleninu. Asi o týden později dorazilo do přístavu ve třech kontejnerech šedesát palet zakonzervovaného bílého chřestu. V osmdesáti procentech konzerv byl chřest. Zbytek obsahoval kokain. Celkem se ho našlo více než jeden a půl tuny.
Nizozemské a Peruánské úřady prohlásily, že za velkokapacitním …
Záhada honosnej vily na Bahamách. Patrí údajnému mecenášovi Smeru Širokému?
5. 5. 2016
Ján Kuciak
Panamské dokumenty vyplavili prvé veľké meno zo Slovenska. Advokát Daniel Futej chcel naliať päť miliónov eur z poisťovne Dôvera do luxusnej vily v Karibiku.
Rok 2009. Do poisťovne Dôvera vstupuje nový polovičný akcionár, cyperská schránka Prefto Holding. K tejto firme sa prihlásil známy bratislavský advokát Daniel Futej.
Do roku 2015 zarobila firma Prefto na akciách Dôvery skoro dvesto miliónov eur. Ďalších sto až dvesto miliónov mala dostať …
Panamský fígl z Česka
21. 4. 2016
Struktury z daňových rájů umožňují původním majitelům se nenápadně soudit s bývalou firmou
Adam Junek
Prodat firmu a pak se s ní soudit o sporné pohledávky za desítky milionů korun s detailní znalostí toho, jak byly v minulosti řešeny? To zní jako hodně přitažené za vlasy. Zvlášť když v prodejních smlouvách jsou zpravidla klauzule o tom, že prodávající poskytl kupujícímu veškeré informace o stavu podniku a o jiných než běžících sporech nemá povědomí.
Ekvádorský podnikateľ prelial cez banku Penty vyše 100-tisíc dolárov
14. 4. 2016
V októbri 2014 dostali právnici kancelárie Mossack Fonseca, z ktorej unikli materiály známe ako Panama Papers, zadanie od nového klienta.
Ekvádorský podnikateľ Marco Vallejo chcel vyviesť časť zisku zo svojej stavebnej firmy JIMEX, aby sa vyhol jeho zdaneniu v rodnej krajine.
„Spoločnosť JIMEX má tento rok značný hospodársky prebytok a jej cieľom je znížiť svoj zisk cez refakturačný proces,” napísal v internom dokumente regionálny manažér Mossack Fonseca v …
