Štítek: "datové leaky"
FinCEN Files: Česko
21. 9. 2020
Dokumenty SAR o podezřelých platbách uniklé z amerického úřadu na prevenci praní peněz FinCEN se týkají i českých bank a dalších finančních institucí. Z celkového počtu 2100 dokumentů s Českem souvisí 281, každý takový spis má několik desítek až stovek stran. Dohromady se týkají 144 entit – ať už firem nebo lidí, co měli bankovní účty v Česku, ze kterých odešly nebo na ně přišly dolarové platby, jež banky vyhodnotily jako podezřelé.
FinCEN Files
20. 9. 2020
Uniklé utajované dokumenty amerického úřadu FinCEN ukazují, jak banky na celém světě selhávají v prevenci praní peněz.
Banky jsou v nezáviděníhodné pozici. Na jednu stranu by měly nahlašovat podezřelé platby svých klientů, na druhou stranu jejich miliony potřebují – i ty, jež pocházejí z trestné činnosti.
Globální projekt Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ) odhaluje, jak od Česka přes USA až po Turkmenistán banky v účinné obraně proti …
„MacronLeaks“ – útok přišel z Ruska
16. 12. 2019
Až dosud se Francouzi domnívali, že na prezidentskou kampaň Emmanuela Macrona a jeho politického hnutí En marche útočili na jaře 2017 osamocení hackeři bez jakýchkoliv mocenských ambicí. Minulý týden však deník Le Monde publikoval obsáhlý článek o aktivitách několika profesionálních skupin, jejichž cíl byl naopak jasný a promyšlený – ovlivnit volby v neprospěch Macrona. Stopy tohoto úsilí vedou k ruské vojenské rozvědce GRU. Připomeňme, že v rozhodujícím …
#29LEAKS: V zákulisí fabriky na firmy
5. 12. 2019
Co mají společného šéf švédského motorkářského gangu Hell’s Angels, íránská státní ropná společnost, italská mafie a falešná banka z africké Gambie? Je to firma Formations House (FH), jež sídlí na jedné z nejluxusnějších adres v Londýně.
Zní to jako začátek špatného vtipu. Na adrese Harley Street 29 v britské metropoli skutečně sídlila společnost, kterou organizovaný zločin dlouhodobě využíval k celosvětovým kriminálním aktivitám. Společnost totiž pomáhala …
Po Evropské unii chystá úpravu zákonů proti praní peněz i Švýcarsko. Bude to stačit?
3. 7. 2019
Švýcarská vláda připravuje novelu zákona proti praní peněz a financování terorismu, podobně přísná opatření by měla platit od příštího ledna také v Evropské unii. Organizace Transparency International ale upozorňuje, že k ideálnímu stavu mají nové zákony ještě daleko.
Švýcaři se tak chtějí přiblížit mezinárodním standardům v boji proti legalizaci podezřelých příjmů. Podle OCCRP se má úprava zákona zaměřit především na právní zástupce, notáře, účetní a …
Tři roky s Panama Papers
4. 4. 2019
Včera tomu byly přesně tři roky, co jsme ve spolupráci s Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů (ICIJ) představili světu kauzu Panama Papers. Od té doby se na pokutách a na daních zpětně vybrala více než miliarda dolarů (cca 23 miliard korun), po celém světě se rozjely stovky vyšetřování nepřiznaného majetku a změnil se i pohled veřejnosti na takzvané daňové ráje.
Ve Velké Británii se jen od června minulého roku vybralo na základě informací z …
Panama Papers nám poskytly chybějící vodítko
20. 12. 2018
Označení Panama Papers se vžilo jako název pro únik 11,5 milionu důvěrných dokumentů z panamské právní společnosti Mossack Fonseca. Tento název převzal i německý Spolkový kriminální úřad (BKA), přestože pracuje s poněkud jinou databází – oproti novinářům má k dispozici přes 41 milionů dokumentů. Pro tak velký objem dat musel BKA vymyslet řešení na míru. „Kdyby je procházel jeden policista, trvalo by mu to více než 300 let. A věřte mi, že i kdyby to přežil, …
