Štítek: "Danske Bank"
EU proti špinavým penězům
13. 7. 2021
Evropská komise má v plánu představit v nejbližších týdnech nový dozorčí orgán: Úřad pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA). Ten má spolupracovat s vnitrostátními orgány členských států, koordinovat je a podporovat zvyšování jejich efektivity. Poté, co několik zemí začalo vyšetřovat Danske Bank kvůli podezřelým transakcím v hodnotě 200 miliard eur, jež prošly malou estonskou pobočkou této banky v letech 2007–2015, se Evropa dostala pod tlak, aby …
Ázerbájdžánci u českého moře: Není všechno demokracie, co se třpytí
27. 4. 2021
Na první pohled nepůsobí ázerbájdžánská komunita v Česku nijak významně, čítá ani ne tisíc osob s trvalým pobytem. Přesto její vlivní, movití a dobrými kontakty vybavení zástupci čile nakupují lukrativní nemovitosti v oblíbených turistických destinacích za miliardy korun. V Karlových Varech vlastní tchán ázerbájdžánského prezidenta Ilhama Alijeva luxusní hotel kousek od centra, prezidentova dcera tam naopak disponovala vilou, kterou posléze převedla na …
FSB i Putinův bratranec - kdo pere peníze v Česku?
24. 3. 2021
Ruská tajná služba FSB i rodina prezidenta Putina praly peníze v Česku. Vyplývá to z nově zveřejněného auditu Danske bank, která stála v centru skandálů známých jako Laundromat.
Jednou ze zásadních kapitol auditu je rozklíčování finančního schématu zvaného Lantana Group. Jde o skupinu firem na Marshallových ostrovech, Seychelách nebo ve Velké Británii, z nichž minimálně jedna měla bankovní účet i v Česku. Schéma Lantana Group vytvořil bankéř a bratranec …
Brazilský prezident: Osobnost roku v organizovaném zločinu a korupci
6. 1. 2021
OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) jmenovalo prezidenta Brazílie Jaira Bolsonara osobností roku. Nejedná se však o žádné prestižní či lichotivé ocenění, opak je pravdou. Současný brazilský prezident se totiž obklopuje korupčníky, šíří propagandu a přispívá k ničení amazonského pralesa. Mimo to podrývá i justici a nepromarní jedinou příležitost, aby si mohl něco ulít do vlastní kapsy. Bolsonaro v boji o anticenu porazil těžké váhy v …
FinCEN Files: Česko
21. 9. 2020
Dokumenty SAR o podezřelých platbách uniklé z amerického úřadu na prevenci praní peněz FinCEN se týkají i českých bank a dalších finančních institucí. Z celkového počtu 2100 dokumentů s Českem souvisí 281, každý takový spis má několik desítek až stovek stran. Dohromady se týkají 144 entit – ať už firem nebo lidí, co měli bankovní účty v Česku, ze kterých odešly nebo na ně přišly dolarové platby, jež banky vyhodnotily jako podezřelé.
Česko se stává evropským centrem praní peněz
15. 9. 2020
V Česku se ve velkém perou peníze. Do finančního systému to přináší zvýšené riziko, nestabilitu, zesílený dohled mezinárodních finančních institucí i nedůvěru vůči české koruně. Pokud s tím kompetentní české orgány nezačnou něco dělat, může nastat podobná bankovní krize jako koncem 90. let. „Nemám pro to žádný přímý důkaz, ale různí bankéři mě bohužel mimo záznam upozorňují, že se to (praní peněz, pozn. red) opravdu děje. Mají za to, že příliv špinavých …
#zesvěta 15
19. 6. 2020
Již tradičně vám přinášíme páteční #zesvěta – přehled toho, co se děje mimo Českou republiku, co nás zaujalo a vám by nemělo uniknout.
Video k tomuto dílu najdete na našem Facebooku a Instagramu.
#1 Nárůst ve zneužívání dětí Všechny členské státy Evropské unie zaznamenaly během karanténních opatření alarmující nárůst nahlášení sexuálního obtěžování dětí. Jak děti, tak pedofilové jsou doma a tráví na internetu více času. V některých zemích navíc podle …
