Štítek: "Danske Bank"
#zesvěta: Vůdci Terrorgramu napojení na střelce z Bratislavy zadrženi v USA
13. 9. 2024
Identity evropských influencerek byly zneužity v kampani na podporu Donalda Trumpa. Čelní představitelé ultrapravicového hnutí Terrorgram, spojení i s pachatelem střeleckého útoku v Bratislavě z roku 2022, jsou ve vazbě. Zločinecké gangy ohrožují bezpečnost občanů západní Evropy. Bývalá ředitelka Swedbank byla odsouzena v kauze praní špinavých peněz. Americké úřady vzaly do vazby lídry teroristické skupiny Terrorgram Collective. Obžalovaní Dallas Humber …
Přes průtokové účty se legalizují miliardy korun. Česko chystá nový zákon na jejich zabavení
24. 8. 2023
Přes Českou republiku stále putuje velké množství špinavých peněz. Nový návrh, jak tomu zamezit, představilo ministerstvo spravedlnosti společně s dalšími orgány. Šlo o to, zda se takzvané průtokové účty budou nově vyšetřovat v civilním, správním, nebo trestním řízení. Vláda včera schválila přípravu varianty trestního řízení, kdy by k zabavení majetku stačilo, že velmi pravděpodobně pochází z nelegálních zdrojů. Nezávislý finanční monitorovací orgán Rady …
#zesvěta: Kterak pejsek prozradil pašeráky
16. 12. 2022
Momentální bílá nadílka zaskočila nejednoho českého dopravce, což ale nelze tvrdit o bílém prášku z Latinské Ameriky, jehož jakékoli navýšení je pro „superkartel“ vítanou zprávou. Jenže co když jeden z bossů této organizace začne zpívat? To a také informace o tom, jak není radno sdílet fotky svých mazlíčků a že je možné pašovat opravdu všechno, třeba i dřevo na smyčce, se dozvíte v tradičním #zesvěta. Třešničkou na dortu je pak mea culpa jedné notoricky …
#zesvěta: Prodám osobní data australského premiéra, zn. spěchá
11. 11. 2022
Za hlavní zprávou dnešního #zesvěta se vydáme na opačnou stranu zeměkoule. V Austrálii totiž ve velkém unikají data z pojišťoven, a navíc tam oběti kyberpodvodů pašují drogy. Pokud vás naopak zajímají spíše bizarní zprávy z našeho starého dobrého kontinentu, pak se nabízí informace o tom, jak byl bývalý generální ředitel Danske Bank zproštěn obvinění. A na závěr máme i ruské špiony, kteří nerušeně spolupracují s maďarským ministerstvem.
#1 Prodám osobní …
Igor Putin
12. 10. 2022
Ruská tajná služba FSB i rodina prezidenta Putina praly peníze v Česku. Vyplývá to z auditu Danske Bank, která stála v centru skandálů známých jako Laundromat neboli pračka na peníze.
Skandál Danske Bank spočíval v tom, že přes estonskou pobočku této největší dánské banky proteklo z Ruska a dalších postsovětských republik do Evropy více než 200 miliard dolarů (téměř 4,5 bilionu korun). Jedním z klíčových nástrojů na praní peněz byly firmy okolo společnosti …
Podcast ODPOSLECH: Bohatství a nepotismus Vladimira Putina, díl 3.
10. 6. 2022
Putinovo údajné, za přátele skryté bohatství jsme už probírali v prvním díle této minisérie. Minulý díl jsme představili Prigožina, člověka, který za Putina dělá špinavou práci. Znamená to, že přichází čas věnovat se Putinově rodině. Většina Putinových příbuzných totiž zvláštní shodou náhod vyhrává státní zakázky, obsazuje důležité pozice ve státní správě, nebo i přes skrovný plat získala majetek v hodnotě několika miliard. Protože to by bylo, aby příbuzní …
Jak ruští oligarchové perou peníze v ČR
4. 3. 2022
Nakupování nemovitostí a luxusního zboží nebo zaplacení studia svých dětí. Právě na to jdou například peníze ruských oligarchů vyprané v českém finančním systému. Česká republika totiž patří k oblíbeným zemím vlivných Rusů, co mají blízko ke státním penězům, obchodování či politice. Reportéři investigace.cz pracovali na několika projektech, které na základě uniklých bankovních dokumentů odhalují, jak bohatí Rusové využívají české finanční instituce k …
