Štítek: "daňové ráje"
Babiš se zbavuje zámečku, kvůli kterému je ve Francii vyšetřován
8. 8. 2024
V roce 2009 si Andrej Babiš pořídil nemovitosti na francouzském Azurovém pobřeží. Zámeček Bigaud s pěti ložnicemi, čtrnácti koupelnami, domácím kinem, třemi krby a saunou koupil za téměř 400 milionů korun, a to přes několik anonymních offshorových společností. Původ peněz na nákup nikdy přesvědčivě nevysvětlil, stejně tak nedokázal odpovědět, proč tento majetek nikdy neuvedl v majetkovém přiznání, jež byl povinen po svém vstupu do politiky každoročně …
Soud zprostil obviněné v kauze Panama Papers
3. 7. 2024
Panamská právní kancelář Mossack Fonseca, jež poskytovala ve velkém offshorové finanční služby, byla ústředním aktérem v kauze Panama Papers. V té média z celého světa odhalila rozsáhlé využívání offshorových účtů k daňovým únikům a praní špinavých peněz. Následoval soudní proces, který letos na konci června dospěl k rozhodnutí a všech 28 osob napojených na Mossack Fonseca zprostil obvinění.
Panamský soud v pátek 28. června ukončil proces s 28 osobami, …
#zesvěta: Europol rozvrací manželství
9. 2. 2024
Je tu pátek a s ním i další #zesvěta, tentokrát ve znamení zatýkání. Pomyslná smyčka se stahuje okolo bývalého ministra financí, tedy toho malajsijského, jenž byl obviněn z nepřiznání majetku skrytého na Britských Panenských ostrovech. Zapomnětlivost se zkrátka nevyplácí, a bývalému ministrovi tak hrozí až 5 let vězení. Zato italský mafián, jenž před rokem utekl díky prostěradlům z vězení, byl opět zatčen a skončil za mřížemi. Se zatýkáním nelenila ani …
Biliony korun zmizí v daňových rájích. Do boje s úniky se zapojí OSN
3. 8. 2023
Podle organizace Tax Justice Network (TJN) přijdou v následujících deseti letech země celého světa o 109 bilionů korun kvůli únikům peněz do daňových rájů. Česká republika takto ztrácí 14 miliard ročně. V loňském roce se přitom členské země Organizace spojených národů (OSN) shodly, že je třeba položit základní stavební kameny mezinárodní dohody týkající se daňových úniků. Na konci tohoto roku by měly státy hlasovat, zda zahájí formální jednání.
V červenci …
#zesvěta: ScamGPT
19. 5. 2023
Málokdo drží krok s dobou tak jako zločinci a podvodníci. Jak se dozvíte v dnešním #zesvěta, k podvodům už byla zneužita i generativní umělá inteligence. Mimo to ozřejmíme, čím se poslední dobou na internetu baví mladí lidé a proč se jejich zábava moc nelíbí americké armádě. Nakoukneme ale i do strastí a slastí každodenního života v daňových rájích a poradíme, co dělat, pokud opravdu toužíte po tom zásobovat ruskou armádu.
Švýcarská prokuratura nevyšetřuje netransparentní banku, ale whistleblowera
14. 2. 2023
Švýcarská prokuratura zahájila vyšetřování na základě loňské kauzy Suisse Secrets, v rámci které novináři odhalili, že banka Credit Suisse zavírala nad svými klienty a jejich majetky obě oči. Uniklé dokumenty ukazují, že si v bance zakládali účty kriminálníci a korupčníci z celého světa. Prokuratura ale nechce vyšetřovat banku, nýbrž whistleblowera, tedy člověka, který dokumenty poslal novinářům.
Švýcarsko má jedny z nejpřísnějších zákonů o bankovním …
Můj soused offshorník
4. 7. 2022
Nová analýza dat z Panama a Pandora Papers ukazuje, že anonymní offshorové firmy nejsou jen problémem Prahy.
Offshorová firma je jedním z nejkontroverznějších finančních nástrojů. Zatímco normální firma má sídlo tam, kde podniká, záměrem offshorových firem je vyhnout se většině právních povinností – jako například vést účetnictví nebo zveřejňovat jméno majitele.
Zásadní problém je totiž v tom, že zatímco zákony pevně respektují hranice jednotlivých zemí, …
