Investigace

Němečtí policisté včera provedli razii na blíže nespecifikovaném místě v Brandenbursku ve firmě a bydlišti osoby podezřelé z praní špinavých peněz. Podle detektivů měla tato osoba legalizovat více než sedm milionů eur (přes 180 milionů korun), jejichž nezákonný původ byl před německými finančními institucemi zatajen. O policejní razii informoval Spolkový kriminální úřad (Bundeskriminalamt, BKA). Tiskové oddělení úřadu investigaci.cz odmítlo blíže popsat, o …

Švýcarsko jako jediné odmítlo nabídku německé policie, která mu chtěla poskytnout unikátní data z Panama Papers. Jde o miliony dokumentů uniklých z právní firmy Mossack Fonseca. Ta pomáhala bohatým klientům zakládat společnosti v daňových rájích a tím se – často nelegálně – vyhýbat daním. Podle Sonntags Zeitung obdrželo v září 2017 tuto nabídku od německého Spolkového kriminálního úřadu (BKA) celkem 16 zemí. Švýcarsko ale bylo jediné, které své policejní …

Titulek zní jako refrén některé písně Filipa Topola. Jak ale tvrdí německá policejní expertka v boji proti organizovanému zločinu: „Papírový svět skončil, musíme lépe využívat umělou inteligenci.“ Neboli obrovská kvanta dat už samotný člověk nezvládne a naděje tak spočívá v umělé inteligenci, kterou Němci oproti zvyklostem ze sci-fi literatury a filmů zatím nijak nepojmenovali. Umělá inteligence se těší stále větší oblibě. Dokáže diagnostikovat …

Označení Panama Papers se vžilo jako název pro únik 11,5 milionu důvěrných dokumentů z panamské právní společnosti Mossack Fonseca. Tento název převzal i německý Spolkový kriminální úřad (BKA), přestože pracuje s poněkud jinou databází – oproti novinářům má k dispozici přes 41 milionů dokumentů. Pro tak velký objem dat musel BKA vymyslet řešení na míru. „Kdyby je procházel jeden policista, trvalo by mu to více než 300 let. A věřte mi, že i kdyby to přežil, …

Policejní vyšetřovatelé z Holandska, Belgie, Itálie a Německa provedli minulý týden koordinovanou razii pod krycím názvem „Pollino“. Zaměřovala se na nelegální aktivity členů ´Ndranghety – italské mafie, která je v současnosti jednou z nejmocnějších zločineckých organizací na světě. Operace „Pollino“ byla dosud největší společnou akcí evropské policie a justice v potírání přeshraničního organizovaného zločinu. V Německu této operaci velel Spolkový …

Okolo devadesáti lidí bylo ve středu ráno zadrženo v souvislosti s policejní razií proti členům italské mafie ´Ndrangheta v Itálii, Holandsku, Německu, Belgii a státech Jižní Ameriky, informovala německá agentura DPA. Podle Eurojustu, unijní agentury pro soudní spolupráci, která mezinárodní policejní akci koordinovala, byli zadržení obviněni z obchodování s drogami, praní špinavých peněz a vydírání. Akce s krycím názvem „Pollino“ byla výsledkem několika …

Německý Spolkový kriminální úřad (BKA) se rozhodl pro bezprecedentní krok. O databázi uniklých dokumentů známými jako Panama Papers se podělil s policejními sbory z 32 evropských zemí. Předání dat v digitální podobě proběhlo ve čtvrtek v sídle BKA v německém Wiesbadenu. Zástupci policejních sborů 17 evropských zemí si osobně převzali data, která se týkají jejich občanů uváděných v Panama Papers. Pozváni byli představitelé policejních sborů ze všech zemí …