Štítek: "Agrofert"
Pandora Papers: V hlavní roli Andrej Babiš
3. 10. 2021
Andrej Babiš si přes své offshory poslal skoro 400 milionů korun, za které si posléze koupil nemovitosti na francouzské Riviéře, včetně zámečku Bigaud. Operace nese znaky praní peněz, shodují se odborníci.
V červenci roku 2009 požádala francouzská právní kancelář DB Artwell Advocats své kolegy z Panamy (právní kancelář Alcogal) o speciální službu pro svého českého klienta: zákazník chtěl anonymně založit firmy v diskrétních daňových rájích. Tím klientem …
Slovensko: Kilogramy úplatků pro policejního prezidenta
15. 7. 2021
Slováci ve spolupráci s místní asijskou komunitou stánkařů vytvořili geniální a oboustranně výhodný systém, jenž měl obstarat hotovost na úplatky a současně bezproblémově posílat peníze do Číny. Aktuální policejní vyšetřování na Slovensku odhalují, jak probíhala korupce na nejvyšších místech. Obvinění vysoce postavení lidé z justice, takzvaní kajícníci, se rozhodli spolupracovat s policií a ve svých výpovědích popisují velké nákupní tašky plné bankovek, …
Interaktivní mapa impéria Andreje Babiše
4. 5. 2021
Zemědělská společnost v Doněcku, reprodukční klinika v Irsku, restaurace v Miami. Různá místa i druhy podnikání, všechny je ale spojuje skutečnost, že jsou nebo byly součástí majetkového impéria současného předsedy vlády Andreje Babiše. Skoro 800 firem, které do něj patří a patřily, se rozkládají prakticky po celém světě.
Server investigace.cz se mapování impéria AB věnuje od loňského léta, kdy zveřejnil první verzi databáze firem, jež jsou součástí …
Zákon o evidenci skutečných majitelů: Krok správným směrem, ale s mezerami
10. 2. 2021
V polovině letošního roku začne platit zákon o evidenci skutečných majitelů, který poslanci schválili na konci ledna. Znát vlastníky firem, jež pobírají dotace nebo získávají veřejné zakázky, je pro boj s korupcí, praním špinavých peněz a financováním terorismu klíčové. Česko ale promarnilo šanci, schválená novela není tak důsledná, jak by měla být.
Hodně mezer První pokus o projednání návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů vzbudil celkem rozruch. Do …
Impérium AB 2.0: Databáze firem a dotací Andreje Babiše
8. 2. 2021
Předseda vlády Andrej Babiš ztělesňuje jeden z největších střetů zájmů, jaké máme v novodobé politice České republiky možnost vidět. Kvůli jeho rozsáhlému vlivu na strategické oblasti státu je proto klíčové co nejvíce zviditelnit jeho obchodní zájmy a také to, které firmy spadají do pole jeho působnosti. A to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Z těchto důvodů vznikl projekt Impérium AB – první ucelená databáze firem, jež patří do říše Andreje …
Rok 2020 v našich kauzách
4. 1. 2021
Uplynulý rok vstoupil do dějin jako rok celosvětové pandemie spojené s covidem-19. Na světě se však i přesto dál kradlo, korumpovalo, praly se špinavé peníze, organizovaný zločin bujel a rozplétaly se případy, které přinejmenším na Slovensku otřásly celou společností. Tomu všemu a samozřejmě i událostem souvisejícím s covidem-19 jsme se věnovali. Následující výběr připomíná ty nejdůležitější kauzy, které v roce 2020 investigace.cz publikovala. …
FinCEN Files: Špinavé peníze, věc veřejná
16. 11. 2020
Největší banky světa přesouvají obrovské balíky peněz pro drogové kartely, zkorumpované státníky, obchodníky se zbraněmi a další mezinárodní zločince. Transakce špinavých peněz se tak nadále provádějí přes instituce, které přitom opakovaně slibují, že dělají vše proto, aby je zastavily. Tento pochybný systém odhalil datový leak FinCEN Files, na němž přes rok pracovalo více než 400 novinářů. Odhalení se dotýká i Česka, které si zločinci oblíbili jako …
