Štítek: "Články"
Evropská unie plánuje vytvořit vlastní verzi Magnitského zákona. Narazit může na odpor Maďarska
11. 12. 2019
Evropská unie by mohla uvalovat sankce na osoby odpovědné za porušování lidských práv. Plán na zavedení nových sankcí podpořili evropští ministři zahraničí. Přijetí nové legislativy však zabere přinejmenším měsíce a může navíc narazit na odpor některých členských států Unie. „Souhlasili jsme se zahájením přípravných prací k vytvoření globálního sankčního režimu, který umožní reagovat na vážná porušení lidských práv,“ uvedl nový šéf zahraniční politiky EU …
#29LEAKS: V zákulisí fabriky na firmy
5. 12. 2019
Co mají společného šéf švédského motorkářského gangu Hell’s Angels, íránská státní ropná společnost, italská mafie a falešná banka z africké Gambie? Je to firma Formations House (FH), jež sídlí na jedné z nejluxusnějších adres v Londýně.
Zní to jako začátek špatného vtipu. Na adrese Harley Street 29 v britské metropoli skutečně sídlila společnost, kterou organizovaný zločin dlouhodobě využíval k celosvětovým kriminálním aktivitám. Společnost totiž pomáhala …
"Největší daňový podvod v dějinách Evropy": První podezřelý skončil v německé vazbě
29. 11. 2019
Německé úřady zřejmě postoupily do další fáze vyšetřování rozsáhlého daňového podvodu, kvůli kterému Německo přišlo o několik miliard eur. Německá veřejnoprávní stanice ARD informovala o tom, že bývalý partner advokátní kanceláře Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Ulf Johannemann, je prvním, koho úřady v souvislosti s touto kauzou zatkly.
O vydání zatykače na Johannemanna požádalo státní zastupitelství ve Frankfurtu. Důvodem byla obava, že by obviněný …
Maltské úřady rozhodly o zrušení firmy Kočnerova bývalého zetě
25. 11. 2019
Důvodem pro zrušení firmy Christiana Ellula, bývalého zetě slovenského podnikatele Mariana Kočnera, je podle úřadu porušení několika pravidel, a to včetně nesplnění požadavků na způsobilost a bezúhonnost. Ellul s Kočnerem na Maltě v minulosti podnikal. Po vraždě Jána Kuciaka a jeho partnerky však se slovenským podnikatelem přerušil styky. Zrušení Ellulovy firmy vyplývá z oznámení maltského regulačního úřadu pro finanční služby MFSA. Firma se proti …
Italská policie zatkla 71 členů ´Ndranghety. Vliv kalábrijské mafie přesto roste
25. 11. 2019
Policistům na severu Itálie se podařilo v rámci rozsáhlé celostátní operace zadržet více než sedmdesát osob podezřelých ze spolupráce s kalábrijskou mafií ’Ndrangheta. Navzdory usilovné snaze úřadů se však vliv této mafie v zemi stále rozrůstá a organizace rozšířila svoji činnost také do zahraničí. ‘Ndrangheta tak nadále zůstává nejmocnější italskou mafií.
Italské úřady začátkem listopadu zadržely celkem 71 podezřelých z obchodu s drogami a praní …
Projekt 70: OCCRP bude sdílet policejní spis k vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové
22. 11. 2019
Mezinárodní síť investigativních novinářů Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dnes informovala, že získala obsah policejního spisu k vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Jedná se o celkem 70 TB dat, v historii mezinárodních žurnalistických kauz tedy bezprecedentní objem. V prohlášení OCCRP se píše: [caption id=“attachment_20513” align=“alignleft” width=“580”] …
"Ruská banka" v Budapešti: Maďarsko pozastavilo udílení diplomatické imunity Rusům, zřejmě na žádost USA
19. 11. 2019
Letos v létě jsme informovali o přesunu Mezinárodní investiční banky (MIB) do maďarského hlavního města. Jako problematická se mimo jiné jevila skutečnost, že zaměstnanci banky, včetně ruských občanů s blízkými vazbami na Kreml, mohou obdržet diplomatickou imunitu ve všech členských zemích MIB, tedy včetně Česka či Slovenska. Podle informací maďarského serveru Direkt36 však do tohoto procesu zasáhla americká diplomacie. Budapešť požadavkům Spojených států, …
