Štítek: "Články"
České firmy na sankčním seznamu USA
13. 1. 2022
Sankční seznamy Spojených států jsou nástroj, který se mimo jiné týká pěti českých a devíti slovenských subjektů, včetně Mariana Kočnera, odsouzeného směnkového podvodníka a hlavního podezřelého z objednávky vraždy Jána Kuciaka. Kdo vstupuje do roku 2022 s tímto ekonomickým i reputačním omezením? Jak takové sankce fungují a kdo za nimi stojí? Co je Magnitského zákon a jak se týká Česka?
Americká vláda momentálně uvaluje sankce na více než 6 300 subjektů.
Kyberkriminalita: Ruský kozel zahradníkem
11. 1. 2022
OSN v lednu zahájí jednání mezi svými členskými státy o vytvoření právních nástrojů pro boj s rostoucí kyberkriminalitou. V tomto směru se dlouhá léta nic nedělo. Diskuse to však rozhodně nebude jednoduchá, neboť jednotlivé země mají různé představy o tom, co kyberkriminalita je a jak si boj proti ní představují. Dokládá to především aktivita Ruska, které sice s kyberkriminalitou chce bojovat, ale zároveň je zemí, kde tento druh zločinu přímo kvete a často …
Slepice nebo vejce aneb SPD a neočkovaní
6. 1. 2022
V loňských podzimních volbách volili SPD, případně Volný blok či TSS, ve větší míře neočkovaní občané. Tyto informace vyplynuly z dotazníkového výzkumu agentury PAQ Research. I když se počet očkovaných od té doby zvýšil, tak podle průniku dat o míře proočkovanosti a volebních výsledků se zdá, že v regionech s nízkou mírou proočkovanosti (méně než 68 % populace starší 16 let) vykazuje SPD výrazně lepší výsledky než v regionech s průměrnou (mezi 68 % a 76 % …
Co čte investigace.cz
31. 12. 2021
Dali jste si předsevzetí do nového roku? Pokud máte za cíl přečíst víc knížek a získat tak lepší přehled o světě, přinášíme tipy na publikace nejen o organizovaném zločinu.
Moneyland Jestliže mají drogy, terorismus, korupce a vykořisťování něco společného, jsou to peníze. Právě to nás v investigaci.cz zajímá především a toky těchto nelegálních financí sledujeme. Často ale není lehké dát tyto propletence do kontextu. Proto máme rádi Olivera Bullougha, který …
2021: Podvodníkům s kryptoměnami se dařilo
21. 12. 2021
Kryptoměny jsou pro zločince atraktivní především díky anonymitě a snadnosti, s jakou uživatelům umožňují okamžitě posílat finanční prostředky kamkoli po světě. Náhled do studie Crypto Crime Report od Chainalysis, která vychází každý rok a zabývá se kriminalitou ve světě kryptoměn, ukazuje za letošní rok až 81% nárůst kriminality v této oblasti.
Za rok 2021 byly oběti podvodů založených na kryptoměnách připraveny po celém světě o více než 7,7 miliard …
Sýrie: Kokain chudých zdrojem vládního bohatství
15. 12. 2021
Dlouhé válečné roky Sýrii zdevastovaly. Z popela se však na mapě světa zrodil nový narkostát. V ruinách a rozvrácené společnosti se příbuzným a blízkým spolupracovníkům syrského prezidenta Bašára al-Asada podařilo vybudovat byznys s drogami miliardových rozměrů. Jeho vlajkovou lodí je v Evropě málo známé narkotikum nazývané captagon. Jde o návykový amfetamin oblíbený zejména v Saúdské Arábii i v jiných arabských státech. Captagon dobývá Blízký východ …
Pandora Papers: Po vstupu Němců známe vlastníky a máme zakázky
14. 12. 2021
Jedním ze stěžejních podniků Františka Koníčka byla od roku 1993 firma Armaturka Krnov. Vyráběla především příslušenství pro potrubí, která se používají v petrochemickém a energetickém průmyslu, a orientovala se hlavně na ruský trh. Právě o této firmě se už dříve psalo v souvislosti s Koníčkovým offshorovým podnikáním. Konkrétně HlídacíPes.org zjistil, že 60 % Armaturky Krnov vlastnila kyperská JMMETRICS a 40 % BARGERY BUSINESS z Belize. Český rejstřík …
