Štítek: "Ázerbájdžán"
V estonské pobočce Danske Bank prali peníze i Rusové
19. 9. 2018
Lukáš Nechvátal
Estonská pobočka Danske Bank o sobě opět dala slyšet. Banka – jak vyplývá ze zprávy zveřejněné v britském listu Financial Times, kterou banka sama vypracovala – nebyla zapojená v praní pouze ázerbájdžánských peněz ale i ruských.
[embed]https://www.investigace.cz/jak-azerbajdzan-korumpoval-evropske-politiky/[/embed]
Poté, co whistleblower upozornil vedení banky na to, co se děje v jejích estonských kancelářích, a po zahájení vyšetřování …
Top manažer banky z kauzy Ázerbájdžánské čističky na peníze končí
11. 4. 2018
Lukáš Nechvátal
V kauze Ázerbájdžánské čističky na peníze jsme zjistili, že estonská pobočka Danske bank přehlížela více než podezřelé transakce, které přes ni z několika britských skořápkových firem proudily. Jako jeden ze zdrojů peněz měla posloužit vytunelovaná ázerbajdžánská banka. Vzhledem k tomu, že do podvodu byli zapojeni vysoce postavení ázerbájdžánští politici a funkcionáři, jako například zástupce ředitele protikorupčního úřadu, kauza nebyla …
Ázerbájdžánská militarizace Nachičevanu
13. 10. 2017
Hospodářské noviny před několika týdny upozornily na to, že se české zbraně objevily na propagačním videu ázerbájdžánské armády. Česko přitom jako většina států EU dodržuje nezávazné zbrojní embargo vydané Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a Evropskou unií, které nedoporučuje dodávky zbraní do Ázerbájdžánu ani do Arménie. Mezi oběma zeměmi panuje napětí od války o Náhorní Karabach z počátku 90. let, během které zahynulo zhruba 30 tisíc …
Dozvuky Ázerbájdžánského laundromatu
11. 10. 2017
Prezident Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE) Pedro Agramunt rezignoval na svou pozici. Stalo se tomu tak v průběhu vyšetřování korumpování vysoce postavených evropských politiků Ázerbájdžánskou vládou, o které jsme psali ZDE.
Popud k rezignaci podali členové Parlamentního shromáždění i z důvodu Agramuntovy návštěvy Sýrie v březnu tohoto roku, kdy se prezident hlavního poradního orgánu Rady Evropy, která v Evropě dohlíží na dodržování lidských …
Jak Ázerbájdžán korumpoval evropské politiky
4. 9. 2017
Za tuto kauzu jsme získali ocenění Global Shining Light Award 2018.
Britskou firmu Polux Management řídí - aspoň na papíře – jakýsi tajemný Maharram Ahmadov. Pravděpodobně je jen nastrčeným ředitelem, který má zastřít skutečné vlastníky z Ázerbajdžánu.
Společnost poslala dnes 25. října 2013 platbu 61 000 Eur (tehdy přibližně jeden a půl milionu korun) na účet prominentního německého politika Eduarda Lintnera z Křesťanskosociální unie (CSU) Bavorska, člena …
Smrt v Jateční ulici
4. 9. 2017
Pavla Holcová
Masivní krvácení za volant nepatří
S luxusním bílým SUV mercedesem bylo něco v nepořádku. V Praze Holešovicích vjel v protisměru do Jateční ulice, kde pomalu čelně narazil do stojícího nákladního auta. Řidič náklaďáku, který zrovna vykládal zboží, nechápal, co se děje. Přestože se bílý mercedes vyboural jen v malé rychlosti, řidič auta vypadal smrtelně zraněný.
Policie i záchranka na místo dorazily téměř okamžitě. Záchranáři naložili řidiče …
Ázerbájdžánská koupel v českých lázních
4. 9. 2017
Ali Nagijev je zástupcem ředitele protikorupčního úřadu v zemi, která se podle loňského indexu vnímání korupce Transparency International propadla na 123. příčku ze 176 států, na úroveň Sierry Leone nebo Moldavska. Nagijevův úřad řeší případy, ve kterých se jedná o možný střet zájmů politiků, braní úplatků nebo zvýhodňování rodinných příslušníků. Za poslední léta rodina tohoto dlouholetého státního úředníka a její obchodní partneři si už společně nakoupili …
