Kryptoměna Donalda Trumpa nese všechny známky schématu „pump and dump“, píše The Insider. Evropská unie plánuje přidat herní konzole na sankční seznam, protože je Rusové zneužívají k ovládání svých zbraní. Diamantový magnát Beny Steinmetz má být vydán do Rumunska, rozhodl o tom soud v Athénách. Europol dopadl gang, jenž zneužíval ukrajinské uprchlíky k praní peněz. Zabavených 116 želv, které se žena z Ukrajiny snažila pašovat do Bangkoku, se vrátilo zpět …

Nejnovější analýza odpadních vod zmapovala, jak vypadá konzumace kokainu v Evropě. Do výzkumu byla zahrnuta menší města i metropole. V Česku však místo kokainu nadále dominuje pervitin. Ruští miliardáři manipulují se svými profily na Wikipedii, snaží se smazat například informace o svém spojení s Kremlem. Mezitím trvá konflikt v Pásmu Gazy a podle expertky může tamní hladomor ovlivnit i dosud nenarozené generace budoucích obyvatel Gazy. Analýza odpadních …

Kypr má již delší dobu pověst pochybného obchodního centra, a to kvůli špatně vymahatelným zákonům, volně nastaveným regulacím, systému skrytého vlastnictví firem a kvetoucímu byznysu zprostředkovatelských společností. To vše umožňuje obcházet sankce vůči ruským oligarchům. Nedávno však kyperští představitelé zveřejnili plán, který by měl pomoci se této pošramocené pověsti zbavit. Kypr plánuje do konce roku vytvořit nový útvar pro uplatňování finančních …

Ázerbájdžán, jeden z největších dodavatelů ropy a plynu do Evropy i Česka, se v půlce minulého roku dohodl s Evropskou unií na zdvojnásobení dodávek těchto surovin do roku 2027. EU souhlasila i přesto, že v zemi již dlouhou dobu dochází k porušování lidských práv a ázerbájdžánské věznice překypují **disidenty i nezávislými novináři. Situace se výrazně zhoršila v posledních několika měsících před prezidentskými volbami, kdy počet politických vězňů podle …

Ruské věznice se postupně plní aktivisty, politickými oponenty, ale i nezávislými novináři. Na podzim minulého roku se Alsu Kurmaševa, novinářka z pražské redakce Rádia Svobodná Evropa, která dlouhodobě žije v Česku spolu s rodinou, vydala za nemocnou matkou do Ruska. Na letišti byla zadržena, dnes jí hrozí minimálně deset let vězení. O tom, co by ji mohlo zachránit, zda podobný osud čeká každého ruského novináře v exilu, jenž navštíví rodnou zemi, a jak …

Evropská unie od roku 2014 financovala v rámci programu Horizont celkem 95 projektů spojených s kritickými surovinami. Novináři z Investigate Europe však zjistili , že miliony eur z tohoto programu skončily u společností, které byly v minulosti obviněny z ekologických prohřešků nebo jsou spojeny s karibskými daňovými ráji. Nemalé částky evropských daňových poplatníků také putovaly do Ruska a do Číny. Novináři z Investigate Europe analyzovali všechny …

Organizovaný zločin se stále více přesouvá do online prostředí, počet ransomwarový útoků se zvyšuje i na území Česka. Nejvýznamnějším typem organizovaného zločinu ale zůstává ten ekonomický. Vyplývá to ze zprávy Europolu nazvané The Other Side of the Coin, která vyhodnocuje nebezpečí organizovaného zločinu v době pokročilých technologií a globalizace. Redakce investigace.cz již dříve informovala o kolotočových podvodech, porušování sankcí i kybernetických …

Sankcionovaná běloruská společnost Grodno Azot dováží chemicky vyráběnou močovinu do České republiky a Polska. V přepravních dokumentech se přitom vydává za jiné společnosti, na které se sankce nevztahují. Podobně obcházejí sankce i firmy importující k nám z Běloruska dřevo, v dokumentaci totiž uvádějí, že tato surovina pochází z Kyrgyzstánu. Státní celní správa ale žádné porušení sankcí neeviduje. Podle odborníka na sankce Jiřího Skuhrovce je třeba větší …

ŠIZO neboli „štrafnoj izoljator“ česky znamená samotka. V cele o velikosti 2,5 krát tři metry strávil ruský opoziční politik Alexej Navalnyj už více než 165 dní. Přesnou kopii této cely dovezl a minulý týden nainstaloval na pražském Staroměstském náměstí Navalného tým v čele s jeho novou šéfkou, investigativní novinářkou Marií Pevčich. Těsně před zahájením výstavy skupina publikovala zjištění, že rodina Putinova zbrojaře Borise Obnosova má v Praze …

Uplynul více než rok od chvíle, kdy svět kvůli invazi do Ukrajiny uvalil ve velkém sankce na Rusko. Omezení se dotkla také Běloruska. Přesto se některé produkty z těchto zemí nadále dovážejí do Evropské unie, a to například přes firmy založené v Polsku. Jde třeba o dřevařské výrobky či produkty z ruské ropy. Týmu investigativních novinářů v čele s VSquare.org se podařilo odhalit, jak se tyto státy vyhýbají sankcím a jaké zboží do EU putuje přes východní …

Po převzetí moci nad Myanmarem v roce 2021 začala vojenská junta brutálně zasahovat proti opozici. Západní svět na ni uvalil sankce postihující mimo jiné obchod s teakovým dřevem. Jenže některé firmy teak od podniků spojených s juntou i přesto nadále nakupují. Novináři z několika médií v čele s International Consortium of Investigative Journalists ( ICIJ) v aktuální sérii článků odhalují, jak západní podniky sankce s vidinou zisku obcházejí. Přispívají tak …

Americký úřad ministerstva financí bojující proti finanční kriminalitě (FinCEN) vydal minulý týden upozornění na potenciální investice do realit ze strany sankcionovaných Rusů a jejich rodin. Zpráva připomíná finančním institucím povinnost kontrolovat původ peněz jejich klientů a popisuje, jak se mohou ruští oligarchové a jiní vlivní Rusové pokoušet obcházet sankce a ukrývat své peníze například skrze nastrčené osoby, takzvané „proxy“. Konkrétně se FinCEN …

Dnes je to na den přesně 13 let, co po dlouhém mučení v ruských věznicích zemřel právník Sergej Magnitskij, který se svou odvahou znelíbil představitelům Ruska. Jeho smrt ovšem nezůstala bez povšimnutí a nepřipojila se k řadě podobných osudů, jež sice na čas vzruší svět, ale pozvolna se na ně zapomene. Jméno Sergeje Magnitského naopak přinejmenším Rusové jen tak nezapomenou. Jeho smrt dodnes hýbe světem a s mnohaletým odstupem letos i Českou republikou.

Více než šestina pesticidů, které se jako postřik dostanou na česká pole, je nelegálního původu. Jde buď o zakázané přípravky, nebo o levnější padělky oficiálních značek. Zbytky této agrochemie pak přecházejí z polí do potravin, zůstávají ale i v půdě a podzemních vodách. Spolu s Itálií, Řeckem, Španělskem a Litvou uzavírá Česko pětici nejhorších zemí EU, kde se černému trhu s těmito produkty daří nejvíce. Na neustálé zhoršování situace upozorňuje i …

Zhruba jedno procento nejbohatších Rusů vlastní majetek v hodnotě téměř poloviny veškerého bohatství ruských domácností. Tvrdí to nejnovější ekonomická studie EU Tax Observatory a Inequality Lab. Většina tohoto „ruského” majetku je spravována přes offshorové firmy. Jak takové bohatství ruských oligarchů vypadá, dokumentuje projekt Russian Asset Tracker, na kterém jsme spolupracovali s dalšími 24 evropskými médii. Jachty, soukromé tryskáče, developerské …

Sankční seznamy Spojených států jsou nástroj, který se mimo jiné týká pěti českých a devíti slovenských subjektů, včetně Mariana Kočnera, odsouzeného směnkového podvodníkaa hlavního podezřelého z objednávky vraždy Jána Kuciaka. Kdo vstupuje do roku 2022 s tímto ekonomickým i reputačním omezením? Jak takové sankce fungují a kdo za nimi stojí? Co je Magnitského zákon a jak se týká Česka? Americká vláda momentálně uvaluje sankce na více než 6 300 subjektů. …

V Myanmaru vládla desítky let armáda, než se v roce 2011 podařilo v zemi nastolit demokracii. Ta ale nevydržela dlouho. Po posledních volbách, v nichž demokratická strana získala téměř 80 % hlasů, moc opět převzala vojenská junta. Armáda zpochybnila výsledek voleb, zatkla státní poradkyni Aun Schan Su Ťij spolu s prezidentem země Winem Myinem a další politické představitele. Během protestů zabila stovky lidí a pozavírala desítky novinářů. V posledních …

Již tradičně vám přinášíme páteční #zesvěta – přehled toho, co se děje mimo Českou republiku, co nás zaujalo a vám by nemělo uniknout. #1 Mafie černá a černější Italská policie zatkla několik desítek osob za podvody spojené s obchodem s ropou. Italské mafie ‘Ndrangheta a Camorra do země nelegálně dovážely a následně prodávaly produkty z ropy a zisky z tohoto komplotu praly přes bílé koně a skořápkové firmy. Na byznys byla napojena i dědička ropného impéria …

Poslanec Jan Lipavský (Piráti) se na podzim chystá na půdě Poslanecké sněmovny předložit českou podobu takzvaného Magnitského zákona. Ten přijalo již sedm zemí včetně Spojených států nebo Pobaltí. Svým názvem zákon odkazuje na skandální případ úmrtí ruského právníka Sergeje Magnitského v moskevském vězení v roce 2009, který dosud nebyl vyšetřen. Sankční nástroj by české vládě umožnil zakázat vstup na území ČR nebo zmrazit majetek jednotlivcům a firmám, jež …

Evropská unie by mohla uvalovat sankce na osoby odpovědné za porušování lidských práv. Plán na zavedení nových sankcí podpořili evropští ministři zahraničí. Přijetí nové legislativy však zabere přinejmenším měsíce a může navíc narazit na odpor některých členských států Unie. „Souhlasili jsme se zahájením přípravných prací k vytvoření globálního sankčního režimu, který umožní reagovat na vážná porušení lidských práv,“ uvedl nový šéf zahraniční politiky EU …

Bývalý zaměstnanec právní firmy Mossack Fonseca, Dirk Brauer, byl minulou středu vydán pařížským soudem do rukou německé justice, informovaly tamní Süddeutsche Zeitung. Firma Mossack Fonseca se specializovala na zakládání a správu firem v daňových rájích – podle důkazů z uniklých dokumentů Panama Papers tak napomáhala bohaté klientele k daňovým podvodům a praní špinavých peněz. Vloni byla kvůli celosvětovému skandálu, jenž údajně „rozdrtil napadrť její …

Vše začalo v roce 2015 únikem 11,5 milionů finančních dokumentů z této advokátní kanceláře, které se s pomocí anonymního whistleblowera dostaly do rukou investigativních novinářů. Do následného rozkrývání korupčních schémat, které tyto dokumenty prokazovaly, se pustilo Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ), jehož jediným tuzemským členem je i České centrum pro investigativní …

Vláda Spojených států amerických spustila nový režim sankcí proti kroupčníkům a osobám porušujícím lidská práva. Na základě Globálního Magnitského zákona, který Kongres schválil v roce 2016, podepsal Trump na sklonku prosince 2017 nařízení, jímž uvalil sankce vůči 13 „subjektům činným v porušování lidských práv a v korupčním jednání”. O Sergejovi Magnitském, po kterém je zákon pojmenován, jsme psali zde. Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), který …