Rakouské úřady ho vyšetřovaly kvůli vazbám na sankcionovaného ruského oligarchu Borise Rotenberga. Na jeho adrese na pražských Vinohradech, kde od půlky 90. let vlastnil dům, sídlily firmy ruské poslankyně za stranu Jednotné Rusko, pašeráka zbraní, fotbalového trenéra s vazbami na Romana Abramoviče, gruzínského miliardáře i ředitele ruské sankcionované loděnice. Seznam je to dlouhý. „Skrze svět vrcholového sportu jsem zkrátka poznal spoustu lidí,“ …

V únoru 2022 stála česko-rakouská strojírenská firma Hennlich, která má za sebou více než stoletou historii, před zásadním rozhodnutím. Zatímco západní společnosti hromadně opouštěly ruský trh na protest proti invazi do Ukrajiny, Hennlich provozoval firmu v Rusku s více než 70 zaměstnanci. Tu se majitelé nakonec rozhodli zachovat. Vlastníci ruské i české společnosti Pavel Šumera a jeho rakouský obchodní partner tak od té doby musejí balancovat mezi ziskem …

Když byl v Praze zadržen ruský občan Alexandr Frančetti kvůli podezření ze založení ozbrojené skupiny během anexe Krymu, urgentně hledal někoho, kdo by zaplatil jeho advokátům za obhajobu. Peníze mu přislíbila ruská státní organizace pro obhajobu práv Rusů v zahraničí Pravfond , která je kvůli napojení na ruské tajné služby a šíření propagandy na evropském sankčním seznamu. Zbývalo jen vymyslet, jak obejít sankce a zaplatit české advokáty v době, kdy …

Bývalý šéf ministerstva vnitra čtyřmilionové republiky Baškirsko a nositel medaile od Putina má v České republice firmu a nemovitosti, zjistilaruská redakce telegramového kanálu Sirena. Pod vedením Romana Dějeva byly v regionu dlouhé roky potlačovány protesty a pronásledována opozice. Redakce investigace.cz se spojila s jednatelem exministrovy firmy, jenž žije v Česku. Rodina Romana Dějeva, bývalého ministra vnitra Baškirska, vlastní českou společnost DE …

V době, kdy běžní Rusové mají vstup do České republiky zakázaný, a to i v případech, kdy návštěva Česka je jediným způsobem, jak se shledat se svými potomky a vnoučaty, cestuje pracovnice Putinovy prezidentské kanceláře bez problémů do Budapešti i do Prahy. České hlavní město navštívila na podzim uplynulého roku. Žije a podniká tu její syn, šéf neúspěšného kryptoprojektu Callisto, o kterém jsme nedávno psali. Přečtěte si: …

Obuchovský závod v Petrohradě – kdysi továrna na děla pro carskou pěchotu, dnes místo, kde se kompletují např. moderní protiletadlové zbraně. V roce 2018 tam dorazil těžký náklad: dva české CNC stroje. Navzdory sankcím. Jak zjistila reportérka investigace.cz Kristina Vejnbender, zdaleka nešlo o jediný případ. Jak se české obráběcí stroje dostávají do ruských továren, včetně zbrojovek? A co to vypovídá o vztazích českých strojírenských firem s ruskými …

Čeští výrobci obráběcích strojů v průběhu desetiletí vyváželi svou produkci na ruský trh. Ještě v letech 2020 a 2021 putovala více než desetina českých obráběcích a tvarovacích strojů v hodnotě přes miliardu korun do Ruska. Stroje často končily v tamních zbrojařských a průmyslových podnicích, a to navzdory zákazu dovozu zboží dvojího užití pro válečné účely. Investigace.cz společně s ruskou exilovou redakcí The Insider zmapovala historické vztahy mezi …

Britský analytický institut a think-tank Royal United Services Institute (RUSI) zaměřující se na otázky bezpečnosti zpracoval analýzu více než sta investigativních kauz z dílny OCCRP a jejich partnerských redakcí, včetně redakce investigace.cz. Na základě obsahu těchto kauz odborníci identifikovali řadu postupů umožňujících obcházení sankcí a navrhli doporučení pro úřady odpovědné za tvorbu sankčních nařízení. Hlavní doporučení institutu RUSI je …

Krymské fotbalové kluby odehrály několik zápasů v ruské fotbalové soutěži, a to navzdory pravidlům UEFA a FIFA. Pomocí dvou formálních změn ve struktuře tamních fotbalových soutěží tato pravidla jednoduše obešly. UEFA ani FIFA na celou záležitost zatím nereagují. Tento text si můžete poslechnout i v audioverzi. Audioverze vybraných článků investigace.cz odebírejte zde.  Rusko na Krymu dává do oběhu svou měnu, připojuje své mobilní operátory, vydává ruské …

Říká se mu „pravoslavný oligarcha“ a jeho vliv sahá i do Česka. Je to nadšený příznivec Putina a na svém kanále Tsargrad TV vysílá kremelskou propagandu. Konstantin Malofejev je od roku 2014 sankcionován kvůli podpoře separatistických rebelů na východě Ukrajiny. Přesto si našel cestu, jak se sankcím vyhnout. Pomohla mu kyperská společnost MeritServus, která pro něj převáděla desítky milionů dolarů. Vše odhalují uniklé dokumenty, o nichž informovali …

Uplynul více než rok od chvíle, kdy svět kvůli invazi do Ukrajiny uvalil ve velkém sankce na Rusko. Omezení se dotkla také Běloruska. Přesto se některé produkty z těchto zemí nadále dovážejí do Evropské unie, a to například přes firmy založené v Polsku. Jde třeba o dřevařské výrobky či produkty z ruské ropy. Týmu investigativních novinářů v čele s VSquare.org se podařilo odhalit, jak se tyto státy vyhýbají sankcím a jaké zboží do EU putuje přes východní …

Ruská invaze do Ukrajiny trvá už více než rok. A přestože finanční sankce uvalené na Rusko, včetně například odpojení země od mezibankovního systému SWIFT, by měly zastavit tok peněz mezi Ruskem a evropskými státy, ve skutečnosti se tak nestalo. Jedním ze způsobů obcházení sankcí je také takzvaná hawala - mimobankovní bezhotovostní systém převodu peněz používaný v současnosti převážně v islámském světě. V Rusku a Evropě fungují stovky nelegálních směnáren, …

Na začátku letošního roku Česko spolu se Slovenskem oficiálně opustily Mezinárodní investiční banku (MIB), jeden z reliktů komunistické doby. Zároveň banku napadla hackerská skupina, která poskytla novinářům interní dokumenty, jež dokládají, jak se banka snažila obcházet sankce a vymyslet strategii, aby nemusela odcházejícím zemím vyplatit z jejich podílů ani cent. Z uniklých dokumentů také vychází najevo, že největším spojencem banky majoritně vlastněné …

Na začátku letošního roku Česko oficiálně opustilo Mezinárodní investiční banku. Zároveň MIB napadla hackerská skupina, která poskytla novinářům interní dokumenty, jež dokládají, jak se banka snažila obcházet sankce a vymyslet strategii, aby nemusela odcházejícím zemím vyplatit z jejich podílů ani cent. Současně vyšlo najevo, že největším spojencem banky majoritně vlastněné Ruskem se stalo Maďarsko. „Nedávné geopolitické události nijak neovlivňují činnost …

Strávil dvacet let jako bankéř ve světové investiční bance J.P. Morgan, dnes je ředitelem a zakladatelem britského Centra pro studium finanční kriminality a bezpečnosti. Ve svém výzkumu se finanční expert Tom Keatinge zaměřuje na aplikaci sankcí, organizovaný zločin a použití finančních nástrojů v boji s praním špinavých peněz. V listopadu navštívil Prahu, kde spolu s českými odborníky probíral možnosti sankcionování ruských občanů, kteří řídí výrobu a …

V roce 2006 se přišlo na to, že během privatizace ruského státního podniku na zpracovávání drahých kovů zmizelo 33 tun zlata a stříbra. Zhruba v tom samém období rozjelo bývalé vedení závodu dva české realitní projekty v hodnotě stovek milionů korun. Zatímco z jednoho zůstaly aspoň byty, druhý se nikdy neuskutečnil a peníze zmizely v offshorových destinacích. Z některých investorů se pak v Rusku stali politici na celostátní úrovni. Kam zmizelo zlato? Na …

Dnes je to na den přesně 13 let, co po dlouhém mučení v ruských věznicích zemřel právník Sergej Magnitskij, který se svou odvahou znelíbil představitelům Ruska. Jeho smrt ovšem nezůstala bez povšimnutí a nepřipojila se k řadě podobných osudů, jež sice na čas vzruší svět, ale pozvolna se na ně zapomene. Jméno Sergeje Magnitského naopak přinejmenším Rusové jen tak nezapomenou. Jeho smrt dodnes hýbe světem a s mnohaletým odstupem letos i Českou republikou.

Investigace.cz po Impériu AB a Impériu DK, tedy přehledech majetků Andreje Babiše a Daniela Křetínského, spouští svoji třetí vlastní databázi. Nový projekt pojmenovaný KremRule zpřehledňuje a katalogizuje majetky ruských oligarchů a klíčových spolupracovníků prezidenta Vladimira Putina v Česku. Co ruští oligarchové v Česku vlastní? Jaké etické a lingvistické problémy vznikají při tvorbě takové databáze? A proč se jmenuje KremRule? Rozhovor s redaktorkou …

Projekt investigace.cz pojmenovaný KremRule (kombinace slov Kreml a anglického „vládnout“) zpřehledňuje a katalogizuje majetky ruských oligarchů a klíčových spolupracovníků prezidenta Vladimira Putina v Česku. Jde o lidi, kteří z velké části drží Putina při moci, slouží jako prostředníci pro jeho soukromé investice nebo drží strategické pozice v silových složkách a tajných službách. Všechny spojuje loajalita vůči Vladimiru Putinovi. Po brutálním útoku …

V Česku usazený developer ruského původu Grigorij Bubnov se stal předmětem zájmu mnoha médií. V kauze právníka Sergeje Magnitského byl obchodním partnerem klíčového svědka, který za záhadných okolností zemřel v londýnském exilu. „Domnívám se, že nezemřel,“ vysvětluje v exkluzivním rozhovoru pro investigace.cz. Bubnov podnikal v Moskvě od devadesátých let a zažil proměnu chaotického postsovětského Ruska na putinovskou diktaturu. „V okamžiku, kdy byl zatčen …

Jestliže máte rádi knižní cestopisy, určitě byste měli sáhnout po příběhu Saodat Narzievy, sestry rusko-uzbeckého oligarchy Ališera Usmanova. Podobně jako jistý Bilbo Pytlík se i Saodat dostala proti své vůli a navíc bez trpaslíků někam, nebyla to Osamělá hora ale sankční seznam, kam nechtěla, avšak jako slavný hobit si přesto dokázala poradit. To pro dvě keňské zdravotní sestry, jež ošidily stát Boston o 100 milionů dolarů, je už každá rada marná a jejich …

Podle zprávy investigativní skupiny ProPublica a společnosti Adalytics, zabývající se analýzou digitální reklamy, umožnila společnost Google ruské reklamní firmě RuTarget ještě několik měsíců po začátku ruské agrese na Ukrajině shromažďovat údaje o uživatelích Googlu. Ruská společnost tak mohla získat přístup k IP adresám, ID mobilních telefonů, ale i informace o poloze uživatelů a další citlivá data. Toto selhání ze strany Google ilustruje, jak spletené …

S pokračující ruskou agresí na Ukrajině uvalují evropské státy na Rusko a okruh podnikatelů propojených s Putinem další a další sankce. Evropská unie už zakázala dovoz většiny ruské ropy. Ten však podle nových informací nadále pokračuje. Za dovozem ropy stojí lodní přepravní společnost Sovcomflot, na kterou EU a USA uvalily sankce už v únoru. Právě ropné tankery této ruské společnosti dodávají ropu do evropských přístavů. Naši kolegové z OCCRP …

Den po začátku ruské invaze na Ukrajinu vydala organizace Conti zabývající se ransomwarem, tedy kybernetickým vydíráním, neobvyklé politické prohlášení. Přislíbila v něm plnou podporu ruské vládě a uvedla, že použije všechny možné prostředky k úderu na kritické infrastruktury ruských odpůrců. Veřejně deklarované spojenectví s autoritativním režimem prezidenta Vladimira Putina, který navíc rozpoutal vojenskou agresi proti svrchovanému státu, ale skupině …

Pracovní týden se pomalu chýlí ke svému konci, což znamená, že je ideální čas na další souhrn zpráv z uplynulého týdne. V dnešním vydání se dozvíte, že protiruské sankce nedopadají pouze na Rusy, jak by se na první pohled mohlo zdát, nebo kde také mohou skončit peníze Evropské unie určené pro chudé a hladovějící. To vše a ještě více v dnešním #zesvěta. #1 Kolaterální škody protiruských sankcí Většina světa na Ruskou agresi na Ukrajině reaguje gradujícími …

Investigativní práce britského deníku The Guardian ve spolupráci s OCCRP ukázala, že letadla napojená na ruské oligarchy a státní úředníky i nadále létají na evropská a britská letiště, navzdory zákazu letů a sankcím uvaleným po ruské invazi na Ukrajinu. Reportéři The Guardian ve spolupráci s Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) identifikovali na evropském a britském území soukromá letadla oligarchy Romana Abramoviče, ale i jednoho z …

Sankce jsou jedním z nejsilnějších nástrojů, kterými mohou Evropa a Amerika vyvíjet tlak na autoritativní či přímo diktátorské režimy. Vládní představitelé EU i Spojených států si však stále více uvědomují, jak dokáže potenciál kryptoměn zmírnit dopad sankcí, a proto zesilují kontrolu digitálních aktiv. Při uplatňování sankcí vláda sestavuje seznam osob a podniků, kterým se její občané mají vyhýbat. Každému, kdo je přistižen při jednání s nějakým takto …

Jedno procento Rusů vlastní majetek v hodnotě téměř padesáti procent bohatství všech obyvatel Ruska. Právě na tuto hrstku vyvolených míří sankce různých zemí světa. Efektivita sankcí přitom souvisí s tím, jak kreativní jsou politicky exponované osoby a oligarchové v ukrývání svých majetků. Nová ekonomická zpráva EU Tax Observatorya World Inequality Labvysvětluje nejen nerovnoměrné rozložení bohatství v Rusku, ale i klíčovou roli funkčních a dobře …

Zhruba jedno procento nejbohatších Rusů vlastní majetek v hodnotě téměř poloviny veškerého bohatství ruských domácností. Tvrdí to nejnovější ekonomická studie EU Tax Observatory a Inequality Lab. Většina tohoto „ruského” majetku je spravována přes offshorové firmy. Jak takové bohatství ruských oligarchů vypadá, dokumentuje projekt Russian Asset Tracker, na kterém jsme spolupracovali s dalšími 24 evropskými médii. Jachty, soukromé tryskáče, developerské …