Rakouské úřady ho vyšetřovaly kvůli vazbám na sankcionovaného ruského oligarchu Borise Rotenberga. Na jeho adrese na pražských Vinohradech, kde od půlky 90. let vlastnil dům, sídlily firmy ruské poslankyně za stranu Jednotné Rusko, pašeráka zbraní, fotbalového trenéra s vazbami na Romana Abramoviče, gruzínského miliardáře i ředitele ruské sankcionované loděnice. Seznam je to dlouhý. „Skrze svět vrcholového sportu jsem zkrátka poznal spoustu lidí,“ …

V únoru 2022 stála česko-rakouská strojírenská firma Hennlich, která má za sebou více než stoletou historii, před zásadním rozhodnutím. Zatímco západní společnosti hromadně opouštěly ruský trh na protest proti invazi do Ukrajiny, Hennlich provozoval firmu v Rusku s více než 70 zaměstnanci. Tu se majitelé nakonec rozhodli zachovat. Vlastníci ruské i české společnosti Pavel Šumera a jeho rakouský obchodní partner tak od té doby musejí balancovat mezi ziskem …

Když byl v Praze zadržen ruský občan Alexandr Frančetti kvůli podezření ze založení ozbrojené skupiny během anexe Krymu, urgentně hledal někoho, kdo by zaplatil jeho advokátům za obhajobu. Peníze mu přislíbila ruská státní organizace pro obhajobu práv Rusů v zahraničí Pravfond , která je kvůli napojení na ruské tajné služby a šíření propagandy na evropském sankčním seznamu. Zbývalo jen vymyslet, jak obejít sankce a zaplatit české advokáty v době, kdy …

O miliony dolarů přišli uživatelé sítě X poté, co klikli na zfalšovaný odkaz, který je měl dovést na schůzku v aplikaci Zoom. Podle zjištění bezpečnostních analytiků pocházeli pachatelé phishingového útoku z Ruska a ke svým aktivitám využívali služeb platební platformy Cryptomus. Ta svou benevolentní finanční politikou umožňuje anonymní platby za služby kyberzločinců, obchodování s drogami nebo převody peněz do sankcionovaného Ruska. Na první pohled …

Čeští výrobci obráběcích strojů v průběhu desetiletí vyváželi svou produkci na ruský trh. Ještě v letech 2020 a 2021 putovala více než desetina českých obráběcích a tvarovacích strojů v hodnotě přes miliardu korun do Ruska. Stroje často končily v tamních zbrojařských a průmyslových podnicích, a to navzdory zákazu dovozu zboží dvojího užití pro válečné účely. Investigace.cz společně s ruskou exilovou redakcí The Insider zmapovala historické vztahy mezi …

Nigerijské úřady zatkly tamního pastora kvůli obchodování s dětmi, podobně zasáhly i proti kuplířce se ženami zprostředkovávající sexuální vykořisťování v Dubaji. Personální tým společnosti Meta maže kritiku svých zaměstnanců na adresu nových členů představenstva. Spojené státy uvalily sankce na ruskou soudkyni, jež poslala do vězení aktivistu Alexeje Gorinova. Pět mužů bylo obviněno z účasti na zadržení bosenských civilistů v souvislosti s genocidou ve …

Izraelské vojenské síly zabily v jednom týdnu další čtyři palestinské novináře. Hlasy vědců z předních světových univerzit vytvořené za pomoci AI se staly součástí prokremelské propagandy šířené ve videích na sociálních sítích. Evropská unie uvalila sankce na organizátory ruské dezinformační kampaně Doppelganger i na další aktéry ruských hybridních operací. Vojenská junta v Myanmaru zastrašuje humanitární organizace a výzkumníky ve snaze potlačit informace …

Český výrobce vzduchotechniky REMAK začal už v devadesátých letech podnikat v Rusku. Podílníky v jeho pobočkách byli lidé v úzkém kontaktu s okruhem spolupracovníků Vladimira Putina i syn jedné z klíčových postav ruského organizovaného zločinu Genadije Petrova. Firma se v Rusku zároveň dostávala k prominentním státním zakázkám. Souvislosti českého i ruského byznysu, organizovaného zločinu i vládní garnitury komentuje šéfredaktorka investigace.cz Pavla …

„Cílem Telegramu je přinášet dobro a hájit lidská práva zejména tam, kde jsou porušována,“ napsal šéf platformy Pavel Durov ve svém telegramovém kanálu hned poté, co byl letošního září propuštěn francouzskou policií. Zakladatel platformy v Paříži čelil obviněním z podílení se na šíření dětské pornografie, praní peněz a také prodeji drog. Problematické jsou však i samotné počátky Telegramu, financovaného z peněz, jež pocházely ze sankcionovaného prodeje …

Nejnovější analýza odpadních vod zmapovala, jak vypadá konzumace kokainu v Evropě. Do výzkumu byla zahrnuta menší města i metropole. V Česku však místo kokainu nadále dominuje pervitin. Ruští miliardáři manipulují se svými profily na Wikipedii, snaží se smazat například informace o svém spojení s Kremlem. Mezitím trvá konflikt v Pásmu Gazy a podle expertky může tamní hladomor ovlivnit i dosud nenarozené generace budoucích obyvatel Gazy. Analýza odpadních …

Do litevsko-polského plynovodu GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania) byly zakomponovány i součástky ruských výrobců. Litevský provozovatel přepravy zemního plynu, státní podnik Amber Grid, o nesrovnalostech v dílech namontovaných na GIPL věděl už od roku 2021. Hlavním dodavatelem realizace plynovodu byla firma Alvora. Podle dokumentů této firmě díly prodala česká společnost Petrometal. Ta je ovšem nevyrobila, sloužila jen jako překupník ve spletité …

Kypr má již delší dobu pověst pochybného obchodního centra, a to kvůli špatně vymahatelným zákonům, volně nastaveným regulacím, systému skrytého vlastnictví firem a kvetoucímu byznysu zprostředkovatelských společností. To vše umožňuje obcházet sankce vůči ruským oligarchům. Nedávno však kyperští představitelé zveřejnili plán, který by měl pomoci se této pošramocené pověsti zbavit. Kypr plánuje do konce roku vytvořit nový útvar pro uplatňování finančních …

Ázerbájdžán, jeden z největších dodavatelů ropy a plynu do Evropy i Česka, se v půlce minulého roku dohodl s Evropskou unií na zdvojnásobení dodávek těchto surovin do roku 2027. EU souhlasila i přesto, že v zemi již dlouhou dobu dochází k porušování lidských práv a ázerbájdžánské věznice překypují **disidenty i nezávislými novináři. Situace se výrazně zhoršila v posledních několika měsících před prezidentskými volbami, kdy počet politických vězňů podle …

Ruské věznice se postupně plní aktivisty, politickými oponenty, ale i nezávislými novináři. Na podzim minulého roku se Alsu Kurmaševa, novinářka z pražské redakce Rádia Svobodná Evropa, která dlouhodobě žije v Česku spolu s rodinou, vydala za nemocnou matkou do Ruska. Na letišti byla zadržena, dnes jí hrozí minimálně deset let vězení. O tom, co by ji mohlo zachránit, zda podobný osud čeká každého ruského novináře v exilu, jenž navštíví rodnou zemi, a jak …

V posledním letošním Odposlechu se můžete setkat takřka s celou naší redakcí. Jaké kauzy nás letos nejvíc bavily a co bylo nejpřekvapivější? O své práci za poslední rok mluví v anketním podcastu Zuzana Šotová, Josef Šlerka, Kamila Plzáková, Kristina Vejnbender, Veronika Divišová, Barbora Šturmová, Jaroslav Formánek, Mahulena Kopecká, Marie Wichterlová a Hana Čápová. Na otázky se členů redakce investigace.cz ptal Petr Gojda.  Přečtěte …

Jeden z nejbohatších Poláků Cezary Smorszczewski působil v petrochemickém koncernu Orlen nebo ve firmě vlastněné oligarchou Michailem Fridmanem. A právě on převzal milionovou investici ve Slovinsku, když po vypuknutí konfliktu v Ukrajině začali Rusové z tohoto podniku couvat. Příběh o ruském napojení na slovinské investice odhalují polští novináři z webu Frontstory . Objevuje se v něm i česká stopa v podobě podnikatele Petra Šmída. V jedné z …

Krymské fotbalové kluby odehrály několik zápasů v ruské fotbalové soutěži, a to navzdory pravidlům UEFA a FIFA. Pomocí dvou formálních změn ve struktuře tamních fotbalových soutěží tato pravidla jednoduše obešly. UEFA ani FIFA na celou záležitost zatím nereagují. Tento text si můžete poslechnout i v audioverzi. Audioverze vybraných článků investigace.cz odebírejte zde.  Rusko na Krymu dává do oběhu svou měnu, připojuje své mobilní operátory, vydává ruské …

Organizovaný zločin se stále více přesouvá do online prostředí, počet ransomwarový útoků se zvyšuje i na území Česka. Nejvýznamnějším typem organizovaného zločinu ale zůstává ten ekonomický. Vyplývá to ze zprávy Europolu nazvané The Other Side of the Coin, která vyhodnocuje nebezpečí organizovaného zločinu v době pokročilých technologií a globalizace. Redakce investigace.cz již dříve informovala o kolotočových podvodech, porušování sankcí i kybernetických …

Sankcionovaná běloruská společnost Grodno Azot dováží do České republiky a Polska močovinu. Aby unikla pozornosti celníků, vydává se v přepravních dokumentech za jiné společnosti, na které se sankce nevztahují. Jiný způsob obcházení sankcí používají firmy dovážející k nám běloruské dřevo. V dokumentaci uvedou, že se jedná o dřevo původem z Kyrgyzstánu. Státní celní správa tak žádné porušení sankcí neeviduje.Jakým způsobem se daří Grodnu Azot obcházet …

Sankcionovaná běloruská společnost Grodno Azot dováží chemicky vyráběnou močovinu do České republiky a Polska. V přepravních dokumentech se přitom vydává za jiné společnosti, na které se sankce nevztahují. Podobně obcházejí sankce i firmy importující k nám z Běloruska dřevo, v dokumentaci totiž uvádějí, že tato surovina pochází z Kyrgyzstánu. Státní celní správa ale žádné porušení sankcí neeviduje. Podle odborníka na sankce Jiřího Skuhrovce je třeba větší …

Ruský propagandistický web NewsFront je jedním z klíčových nástrojů šíření kremelských dezinformací v Evropě. Na tvorbě obsahu a jeho expedování se přitom podílejí lidé, kteří zdánlivě nemají nic společného a tuto činnost často dělají zcela zadarmo. I když na tvůrce i samotné webové stránky uvalila sankce Evropská unie i Spojené státy, propagandistům NewsFront se daří úspěšně různá omezení obcházet. Celá situace tak připomíná hru na schovávanou. Dokazuje …

Novou dávku knih, které pro vás vybrala redakce investigace.cz, doporučujeme pro zbylé letní dny, ale i upršené podzimní večery nebo jako pár nápadů na vánoční dárky. Sankce, svět organizovaného zločinu, propaganda a dezinformace či aktuální válka – to vše jsou témata, která zajímají nejen nás, ale i většinu investigativních médií po celém světě. Sibiřská trilogie: Sibiřská výchova, Volný pád, Dech tmy, Nicolai Lilin. Nakladatelství Paseka

Máte rádi pivo Heineken? Po dnešním #zesvěta vás na něj možná chuť přejde! Heineken totiž zaprodal svou duši čínské vládě a profituje na neštěstí etnických menšin. V Moskvě pro změnu oprášili jeden známý fyzikální zákon a dle jeho znění rozšířili seznamy nevítaných osob o pět set amerických jmen včetně známých novinářů CNN nebo bývalého prezidenta Baracka Obamy. To Bulhaři mají jiné starosti, neboť řeší problém s příliš chytrými dětmi, které díky hraní …

ŠIZO neboli „štrafnoj izoljator“ česky znamená samotka. V cele o velikosti 2,5 krát tři metry strávil ruský opoziční politik Alexej Navalnyj už více než 165 dní. Přesnou kopii této cely dovezl a minulý týden nainstaloval na pražském Staroměstském náměstí Navalného tým v čele s jeho novou šéfkou, investigativní novinářkou Marií Pevčich. Těsně před zahájením výstavy skupina publikovala zjištění, že rodina Putinova zbrojaře Borise Obnosova má v Praze …

O Mezinárodní investiční bance (MIB) se dlouho mluvilo jako o ruském trojském koni v Evropě a mnozí diplomaté i bezpečnostní experti ji považovali za bezpečnostní riziko. To bylo z velké části dáno osobou jejího šéfa Nikolaje Kosova, prominentního ruského bankéře s vazbami na tajné služby kremelského režimu. Nikolaj Kosov byl v půlce dubna přidán na sankční seznam USA. Své majetky mezitím stihl převést do Dubaje. Až do 12. dubna 2023 se Nikolaji Kosovovi …

Říká se mu „pravoslavný oligarcha“ a jeho vliv sahá i do Česka. Je to nadšený příznivec Putina a na svém kanále Tsargrad TV vysílá kremelskou propagandu. Konstantin Malofejev je od roku 2014 sankcionován kvůli podpoře separatistických rebelů na východě Ukrajiny. Přesto si našel cestu, jak se sankcím vyhnout. Pomohla mu kyperská společnost MeritServus, která pro něj převáděla desítky milionů dolarů. Vše odhalují uniklé dokumenty, o nichž informovali …

Uplynul více než rok od chvíle, kdy svět kvůli invazi do Ukrajiny uvalil ve velkém sankce na Rusko. Omezení se dotkla také Běloruska. Přesto se některé produkty z těchto zemí nadále dovážejí do Evropské unie, a to například přes firmy založené v Polsku. Jde třeba o dřevařské výrobky či produkty z ruské ropy. Týmu investigativních novinářů v čele s VSquare.org se podařilo odhalit, jak se tyto státy vyhýbají sankcím a jaké zboží do EU putuje přes východní …

Přes 370 novinářů z více než stovky médií z celého světa před sedmi lety společně otevřelo kauzu Panama Papers. Součástí novinářského týmu koordinovaného Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů (ICIJ) byla i investigace.cz. Vyšetřování oceněné Pulitzerovou cenou vycházelo z úniku milionů dokumentů z panamské právní firmy Mossack Fonseca. Soubory, které nejprve získali reportéři německých novin Süddeutsche Zeitung a ti se o ně podělili s ICIJ, …

Procházka po stezce v korunách stromů může být velmi příjemná záležitost, akorát ne u nás v Kocourkově, což tentokrát naštěstí platí pro Maďarsko. Tam totiž vznikla stezka pro pozorování korun stromů uprostřed vykáceného lesa, a to za unijní peníze. Pozorovat okolní lesy z ptačí perspektivy ale stále může z okénka svého osobního letadla běloruský diktátor Lukašenko. Jenže kdo ví, jak dlouho si tuto kratochvíli ještě užije, neboť zlí Američané mu i potěšení …

Ruská invaze do Ukrajiny trvá už více než rok. A přestože finanční sankce uvalené na Rusko, včetně například odpojení země od mezibankovního systému SWIFT, by měly zastavit tok peněz mezi Ruskem a evropskými státy, ve skutečnosti se tak nestalo. Jedním ze způsobů obcházení sankcí je také takzvaná hawala - mimobankovní bezhotovostní systém převodu peněz používaný v současnosti převážně v islámském světě. V Rusku a Evropě fungují stovky nelegálních směnáren, …

Přestože jsou na Rusko uvaleny finanční sankce a země je vyloučena z bankovního spojení SWIFT, což by oboje mělo zastavit tok peněz mezi Ruskem a evropskými státy, ve skutečnosti se nic takového neděje. V Rusku totiž fungují stovky nelegálních směnáren, které umožňují převod vyšších částek ze sankcionované země do Evropy, vyplývá z opakovaných zjištění ruských investigativních novinářů. Redakce investigace.cz pro změnu objevila desítky českých nelegálních …

Na začátku letošního roku Česko spolu se Slovenskem oficiálně opustily Mezinárodní investiční banku (MIB), jeden z reliktů komunistické doby. Zároveň banku napadla hackerská skupina, která poskytla novinářům interní dokumenty, jež dokládají, jak se banka snažila obcházet sankce a vymyslet strategii, aby nemusela odcházejícím zemím vyplatit z jejich podílů ani cent. Z uniklých dokumentů také vychází najevo, že největším spojencem banky majoritně vlastněné …

Po převzetí moci nad Myanmarem v roce 2021 začala vojenská junta brutálně zasahovat proti opozici. Západní svět na ni uvalil sankce postihující mimo jiné obchod s teakovým dřevem. Jenže některé firmy teak od podniků spojených s juntou i přesto nadále nakupují. Novináři z několika médií v čele s International Consortium of Investigative Journalists ( ICIJ) v aktuální sérii článků odhalují, jak západní podniky sankce s vidinou zisku obcházejí. Přispívají tak …

Na začátku letošního roku Česko oficiálně opustilo Mezinárodní investiční banku. Zároveň MIB napadla hackerská skupina, která poskytla novinářům interní dokumenty, jež dokládají, jak se banka snažila obcházet sankce a vymyslet strategii, aby nemusela odcházejícím zemím vyplatit z jejich podílů ani cent. Současně vyšlo najevo, že největším spojencem banky majoritně vlastněné Ruskem se stalo Maďarsko. „Nedávné geopolitické události nijak neovlivňují činnost …

Americký úřad ministerstva financí bojující proti finanční kriminalitě (FinCEN) vydal minulý týden upozornění na potenciální investice do realit ze strany sankcionovaných Rusů a jejich rodin. Zpráva připomíná finančním institucím povinnost kontrolovat původ peněz jejich klientů a popisuje, jak se mohou ruští oligarchové a jiní vlivní Rusové pokoušet obcházet sankce a ukrývat své peníze například skrze nastrčené osoby, takzvané „proxy“. Konkrétně se FinCEN …

Putinův přítel z dětství Peťka, dnes sedmdesátiletý ruský podnikatel a bývalý řezník Pjotr​​ Kolbin, vydělal skoro 20 miliard korun na přeprodeji akcií těžební společnosti Yamal LNG. Investigativní novináři z Dossier Center, které mapuje trestnou činnost lidí napojených na Kreml, se domnívají, že část zisku použil na stavbu Putinovy superjachty Graceful (nově Kosatka). Kolbin je podle novinářů pouze nastrčeným majitelem firmy, ve skutečnosti za ní stojí …

Dnes je to na den přesně 13 let, co po dlouhém mučení v ruských věznicích zemřel právník Sergej Magnitskij, který se svou odvahou znelíbil představitelům Ruska. Jeho smrt ovšem nezůstala bez povšimnutí a nepřipojila se k řadě podobných osudů, jež sice na čas vzruší svět, ale pozvolna se na ně zapomene. Jméno Sergeje Magnitského naopak přinejmenším Rusové jen tak nezapomenou. Jeho smrt dodnes hýbe světem a s mnohaletým odstupem letos i Českou republikou.

Rozhovor s maďarským investigativním novinářem Szabolcsem Panyim o tom, jak se vyvíjel Orbánův vztah k Rusku, i o uneseném Maďarsku. Maďarsko zůstává jednou z mála členských zemí EU, která po ruské invazi do Ukrajiny nadále podporuje Putinův režim. Jak se situace v Maďarsku zejména ohledně války v Ukrajině od 24. února vyvinula? Naše vláda nebyla na vypuknutí války absolutně připravená. Viktor Orbán se ještě začátkem února setkal s Vladimirem Putinem a ten …

Investigace.cz po Impériu AB a Impériu DK, tedy přehledech majetků Andreje Babiše a Daniela Křetínského, spouští svoji třetí vlastní databázi. Nový projekt pojmenovaný KremRule zpřehledňuje a katalogizuje majetky ruských oligarchů a klíčových spolupracovníků prezidenta Vladimira Putina v Česku. Co ruští oligarchové v Česku vlastní? Jaké etické a lingvistické problémy vznikají při tvorbě takové databáze? A proč se jmenuje KremRule? Rozhovor s redaktorkou …

Projekt investigace.cz pojmenovaný KremRule (kombinace slov Kreml a anglického „vládnout“) zpřehledňuje a katalogizuje majetky ruských oligarchů a klíčových spolupracovníků prezidenta Vladimira Putina v Česku. Jde o lidi, kteří z velké části drží Putina při moci, slouží jako prostředníci pro jeho soukromé investice nebo drží strategické pozice v silových složkách a tajných službách. Všechny spojuje loajalita vůči Vladimiru Putinovi. Po brutálním útoku …

Dnes sice oslavujeme výročí vzniku samostatného Československa, ale i v tento významný den přemýšlíme nad problémy, jež trápí současnou společnost. V dnešním #zesvěta se proto například dozvíte, jaké hrozby číhají v rozvíjejícím se metaverzu, nebo na jakých platformách můžete být nejsnadněji vystaveni dezinformacím. Pokud vás pak zajímají i informace o tom, jak se navzdory sankcím do Ruska dostává vojenská technologie, používaná i během invaze na Ukrajinu, …

Jestliže máte rádi knižní cestopisy, určitě byste měli sáhnout po příběhu Saodat Narzievy, sestry rusko-uzbeckého oligarchy Ališera Usmanova. Podobně jako jistý Bilbo Pytlík se i Saodat dostala proti své vůli a navíc bez trpaslíků někam, nebyla to Osamělá hora ale sankční seznam, kam nechtěla, avšak jako slavný hobit si přesto dokázala poradit. To pro dvě keňské zdravotní sestry, jež ošidily stát Boston o 100 milionů dolarů, je už každá rada marná a jejich …

V pondělí 5. září moskevský soud vyhověl žádosti ruského cenzurního úřadu Roskomnadzor (RKN) a za neplatnou označil licenci opozičního listu Novaja gazeta (NG), který měl příští rok oslavit třicáté výročí své existence. Ve čtvrtek 15. září přišel na řadu i redakční web. Noviny jsou známé hlavně díky vyšetřování korupce nebo porušování lidských práv v Čečensku. O licenci vzápětí přišel i nový magazín, jejž redakce začala vydávat v červenci tohoto roku. …

Skončilo léto, svět zločinu ale prázdniny nezná. Italské mafii ’Ndrangheta se nedaří a její zločinecké sítě se rozpadají. Policie totiž zatkla až 200 pohůnků ze dvou jejích klanů. To stalkeři jsou na tom momentálně lépe, neboť začali využívat AirTag, zařízení od Applu, které běžně slouží k tomu, aby člověk neztratil třeba klíče. Thajská youtuberka zase vylákala velké peníze od svých fanoušků pod příslibem zisků z investic. A ruští oligarchové, léto neléto, …

Co mají společného ruský vrtulník Ka-52, řízená střela Ch-101 a bezpilotní letouny? Fungují díky západním čipům, které pocházejí od stejných zahraničních výrobců, a část z nich je navíc zastaralá. Říká to nová zpráva z dílny britské vyšetřovací organizace Conflict Armament Research (CAR), jež sleduje dodávky zbraní, střeliva a dalšího vojenského materiálu do oblastí zasažených konflikty. K dnešnímu dni CAR identifikovala 144 zahraničních výrobců více než …

Obchodu s levnými syrskými fosfáty, které se používají pro výrobu hnojiv, se v posledních letech znovu daří. Důvodem je poptávka evropských společností, jež dovoz těchto surovin obnovily. Ze zjištění novinářů OCCRP a jejich kolegů vyplývá, že navzdory sankcím importovaly Srbsko, Ukrajina a čtyři státy EU od roku 2019 syrský fosfát v hodnotě více než 80 milionů dolarů. Z obchodu přitom těží hlavně blízký přítel ruského prezidenta Vladimira Putina, miliardář …

Více než šestina pesticidů, které se jako postřik dostanou na česká pole, je nelegálního původu. Jde buď o zakázané přípravky, nebo o levnější padělky oficiálních značek. Zbytky této agrochemie pak přecházejí z polí do potravin, zůstávají ale i v půdě a podzemních vodách. Spolu s Itálií, Řeckem, Španělskem a Litvou uzavírá Česko pětici nejhorších zemí EU, kde se černému trhu s těmito produkty daří nejvíce. Na neustálé zhoršování situace upozorňuje i …

Podle zprávy investigativní skupiny ProPublica a společnosti Adalytics, zabývající se analýzou digitální reklamy, umožnila společnost Google ruské reklamní firmě RuTarget ještě několik měsíců po začátku ruské agrese na Ukrajině shromažďovat údaje o uživatelích Googlu. Ruská společnost tak mohla získat přístup k IP adresám, ID mobilních telefonů, ale i informace o poloze uživatelů a další citlivá data. Toto selhání ze strany Google ilustruje, jak spletené …

S pokračující ruskou agresí na Ukrajině uvalují evropské státy na Rusko a okruh podnikatelů propojených s Putinem další a další sankce. Evropská unie už zakázala dovoz většiny ruské ropy. Ten však podle nových informací nadále pokračuje. Za dovozem ropy stojí lodní přepravní společnost Sovcomflot, na kterou EU a USA uvalily sankce už v únoru. Právě ropné tankery této ruské společnosti dodávají ropu do evropských přístavů. Naši kolegové z OCCRP …

Den po začátku ruské invaze na Ukrajinu vydala organizace Conti zabývající se ransomwarem, tedy kybernetickým vydíráním, neobvyklé politické prohlášení. Přislíbila v něm plnou podporu ruské vládě a uvedla, že použije všechny možné prostředky k úderu na kritické infrastruktury ruských odpůrců. Veřejně deklarované spojenectví s autoritativním režimem prezidenta Vladimira Putina, který navíc rozpoutal vojenskou agresi proti svrchovanému státu, ale skupině …

Alexandr Abramov a Alexandr Frolov, dva ruští oligarchové, kteří se řadí na 17. a 33. místo v žebříčku nejbohatších Rusů, jsou skrytými vlastníky jednoho z nejluxusnějších developerských projektů na okraji Prahy. Mimo to vlastní nemovitosti, podíly ve firmách či přepychové jachty po celém světě, avšak jen u zlomku toho všeho lze prokázat, že jsou opravdovými majiteli. „Využívají anonymitu offshorů, protože tím chrání své vlastnické právo. V Rusku už totiž …

Nadcházející svátky ani hezké počasí nebrání zločincům a podvodníkům v pokračování v započaté činnosti. Velkopáteční #zesvěta přináší přehled toho, jak je svými fanoušky na Facebooku prezentován ruský autokrat Putin, kolik vycpaných ohrožených zvířat se vejde na 50 tisíc metrů čtverečních a také smutnou zprávu pro fanoušky ukradených identit. Veselé Velikonoce! #1Putinovi skalní fanoušci Ačkoli většina světa vnímá ruského prezidenta spíše negativně, na …

Minulý týden uvalilo americké ministerstvo financí sankce na největší a nejvýznamnější darknetový trh Hydra. Stalo se tak v rámci mezinárodního projektu cíleného na zamezení kybernetické kriminality, prodeje drog a dalších nelegálních aktivit, které byly dlouhodobě dostupné prostřednictvím této stránky, jejíž sídlo se nachází v Rusku. Celá akce byla posílena mezinárodní spoluprací s německou kriminální policií, která následně našla a vypnula servery Hydry …

Tajná jmění šéfů ruských bank a miliardář blízký Putinovi, který se proslavil večírky, kde účinkovaly zpěvačky Shakira nebo Beyoncé. Anebo jeden z nejbohatších Rusů a ocelářský magnát, o jehož kyperské offshory se starala nadnárodní poradenská firma PwC. I jejich jména jsou součástí dalších dat z uniklých dokumentů, jež v rámci projektu Pandora Papers včera zveřejnilo Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ). Dokumenty osvětlují, jak bohatí …

Pracovní týden se pomalu chýlí ke svému konci, což znamená, že je ideální čas na další souhrn zpráv z uplynulého týdne. V dnešním vydání se dozvíte, že protiruské sankce nedopadají pouze na Rusy, jak by se na první pohled mohlo zdát, nebo kde také mohou skončit peníze Evropské unie určené pro chudé a hladovějící. To vše a ještě více v dnešním #zesvěta. #1 Kolaterální škody protiruských sankcí Většina světa na Ruskou agresi na Ukrajině reaguje gradujícími …

Investigativní práce britského deníku The Guardian ve spolupráci s OCCRP ukázala, že letadla napojená na ruské oligarchy a státní úředníky i nadále létají na evropská a britská letiště, navzdory zákazu letů a sankcím uvaleným po ruské invazi na Ukrajinu. Reportéři The Guardian ve spolupráci s Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) identifikovali na evropském a britském území soukromá letadla oligarchy Romana Abramoviče, ale i jednoho z …

Sankce jsou jedním z nejsilnějších nástrojů, kterými mohou Evropa a Amerika vyvíjet tlak na autoritativní či přímo diktátorské režimy. Vládní představitelé EU i Spojených států si však stále více uvědomují, jak dokáže potenciál kryptoměn zmírnit dopad sankcí, a proto zesilují kontrolu digitálních aktiv. Při uplatňování sankcí vláda sestavuje seznam osob a podniků, kterým se její občané mají vyhýbat. Každému, kdo je přistižen při jednání s nějakým takto …

Zhruba jedno procento nejbohatších Rusů vlastní majetek v hodnotě téměř poloviny veškerého bohatství ruských domácností. Tvrdí to nejnovější ekonomická studie EU Tax Observatory a Inequality Lab. Většina tohoto „ruského” majetku je spravována přes offshorové firmy. Jak takové bohatství ruských oligarchů vypadá, dokumentuje projekt Russian Asset Tracker, na kterém jsme spolupracovali s dalšími 24 evropskými médii. Jachty, soukromé tryskáče, developerské …

Po letech váhání se Česko rozhodlo opustit Mezinárodní banku hospodářské spolupráce (MBHS) a Mezinárodní investiční banku (MIB). Odchod z postkomunistických pohrobků, v nichž má hlavní slovo Rusko, urychlil jeho útok na Ukrajinu. „Nevidíme ekonomické přínosy, a naši transatlantičtí partneři i my v členství naopak vidíme rizika spojená s bezpečností a důvěryhodností,“ zdůvodňuje vystoupení z MBHS a MIB Roman Binder, náměstek ministra financí. Postsovětské …

Od vypuknutí války na Ukrajině převládá názor, že Vladimira Putina v jeho snaze tuto zemi ovládnout snad zastaví nesouhlas ruské společnosti. Běžní obyvatelé Ruska pociťují ekonomické dopady invaze na Ukrajinu od samého začátku a tvrdé sankce mají na ekonomiku země ochromující dopad. Část Rusů se proti válce prezidenta Putina skutečně ozvala. Napadení sousedního státu odmítají, a byť riskují zatčení, vycházejí do ulic protestovat. Problém ale spočívá v …

Sankční seznamy Spojených států jsou nástroj, který se mimo jiné týká pěti českých a devíti slovenských subjektů, včetně Mariana Kočnera, odsouzeného směnkového podvodníkaa hlavního podezřelého z objednávky vraždy Jána Kuciaka. Kdo vstupuje do roku 2022 s tímto ekonomickým i reputačním omezením? Jak takové sankce fungují a kdo za nimi stojí? Co je Magnitského zákon a jak se týká Česka? Americká vláda momentálně uvaluje sankce na více než 6 300 subjektů. …

V Myanmaru vládla desítky let armáda, než se v roce 2011 podařilo v zemi nastolit demokracii. Ta ale nevydržela dlouho. Po posledních volbách, v nichž demokratická strana získala téměř 80 % hlasů, moc opět převzala vojenská junta. Armáda zpochybnila výsledek voleb, zatkla státní poradkyni Aun Schan Su Ťij spolu s prezidentem země Winem Myinem a další politické představitele. Během protestů zabila stovky lidí a pozavírala desítky novinářů. V posledních …

Již tradičně vám přinášíme páteční #zesvěta – přehled toho, co se děje mimo Českou republiku, co nás zaujalo a vám by nemělo uniknout. #1 Mafie černá a černější Italská policie zatkla několik desítek osob za podvody spojené s obchodem s ropou. Italské mafie ‘Ndrangheta a Camorra do země nelegálně dovážely a následně prodávaly produkty z ropy a zisky z tohoto komplotu praly přes bílé koně a skořápkové firmy. Na byznys byla napojena i dědička ropného impéria …

Evropská unie a Spojené státy uvalily minulé úterý sankce na čtyři Rusy v reakci na pokus o otrávení a následné odsouzení ruského opozičního lídra Alexeje Navalného. Všichni čtyři muži jsou vysoce postavení a mocní, někteří jsou i přáteli prezidenta Putina, jiní realitní magnáti či tajemstvím obestření agenti tajných služeb. A jeden z nich koupil byty v Praze. Evropská komise formálně uvalila sankce na čtyři Rusy. Jedná se o Alexandra Bastrykina, Viktora …

Poslanec Jan Lipavský (Piráti) se na podzim chystá na půdě Poslanecké sněmovny předložit českou podobu takzvaného Magnitského zákona. Ten přijalo již sedm zemí včetně Spojených států nebo Pobaltí. Svým názvem zákon odkazuje na skandální případ úmrtí ruského právníka Sergeje Magnitského v moskevském vězení v roce 2009, který dosud nebyl vyšetřen. Sankční nástroj by české vládě umožnil zakázat vstup na území ČR nebo zmrazit majetek jednotlivcům a firmám, jež …

Jevgenij Prigožin je ruský miliardář, který oficiálně podniká v cateringu. Neoficiálně je šedou eminencí Kremlu. Stojí za soukromou armádou takzvaných vágnerovců a za vlivovými operacemi v zahraničí. Proto je Prigožin, jemuž se přezdívá „Putinův šéfkuchař“, jedním z nejostřeji sledovaných lidí z takzvané Putinovy kliky. Vláda Spojených států minulý týden zařadila na svůj sankční seznam další firmy a lidi, kteří mu měli napomáhat v jeho aktivitách v Africe. …

Evropská unie by mohla uvalovat sankce na osoby odpovědné za porušování lidských práv. Plán na zavedení nových sankcí podpořili evropští ministři zahraničí. Přijetí nové legislativy však zabere přinejmenším měsíce a může navíc narazit na odpor některých členských států Unie. „Souhlasili jsme se zahájením přípravných prací k vytvoření globálního sankčního režimu, který umožní reagovat na vážná porušení lidských práv,“ uvedl nový šéf zahraniční politiky EU …

Jevgenij Prigožin patří k blízkým spolupracovníkům ruského prezidenta. Díky této vazbě si majitel sítě restauračních podniků a cateringových společností vysloužil přezdívku „Putinův šéfkuchař“. Petrohradského rodáka Prigožina zároveň spojuje řada podnikatelských aktivit s Agenturou pro výzkum internetu (Internet Research Agency, IRA), známou též jako „trollí farma“. Americká vláda minulý týden uvalila další sankce na Jevgenije Prigožina a několik jeho …

Evropský soud pro lidská práva shledal Rusko vinným z porušení práv juristy Sergeje Magnitského, který rozsáhle popsal systém daňových úniků v Rusku. V roce 2009 za nevyjasněných okolností zemřel ve vazbě. Štrasburský soud došel k závěru, že ruské úřady Magnitskému odepřely „nutnou lékařskou péči“ a nezajistily mu právo na život. Podle jednohlasného verdiktu všech sedmi soudců Rusko nezajistilo vězněnému právníkovi dostatečnou lékařskou péči, což mohlo …

Kostlivec ve skříni v podobě někdejší komunistické Mezinárodní investiční banky ožil a z Moskvy se stěhuje do střední Evropy. Obavy nevyvolávají pouze neobvyklé výhody jeho zaměstnanců, které jsou jako ušité pro špionážní činnost, ale i ruský ředitel banky a další vlivní lidé s minulostí agentů KGB patřící k nejužšímu kruhu přátel Vladimira Putina. …

Zůstat v Mezinárodní investiční bance (MIB), nebo ji opustit? Analýzu spojenou s touhle otázkou si v roce 2014 udělalo Ministerstvo financí. Odpověď zněla: Neopouštět. Česko tak spolu s Ruskem, Maďarskem, Slovenskem, Bulharskem, Rumunskem, Kubou, Vietnamem a Mongolskem zůstalo státním akcionářem MIB. Počátkem letošního roku se centrála banky začala …

Bývalý zaměstnanec právní firmy Mossack Fonseca, Dirk Brauer, byl minulou středu vydán pařížským soudem do rukou německé justice, informovaly tamní Süddeutsche Zeitung. Firma Mossack Fonseca se specializovala na zakládání a správu firem v daňových rájích – podle důkazů z uniklých dokumentů Panama Papers tak napomáhala bohaté klientele k daňovým podvodům a praní špinavých peněz. Vloni byla kvůli celosvětovému skandálu, jenž údajně „rozdrtil napadrť její …

Jakub Šimák Americký sankční seznam spravuje Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv ( OFAC), který spadá pod tamní ministerstvo financí. OFAC 21. srpna uvalil sankce na Marinu Carevu a Antona Nagibina, ruskou společnost Vela-Marine a slovenskou firmu Lacno s.r.o. Firmu Lacno s.r.o., jež sídlí v Bratislavě, přitom vlastní žena s ruským jménem – Natalija Jakovleva. Podle FinStatu, slovenského webového portálu posuzujícího finanční zdraví firem, zvýšila …

Jakub Šimák Britská zámořská území, zejména ostrovy v Karibiku, byla dlouhou dobu atraktivní pro zahraniční firmy a bohaté cizince kvůli jejich nulovým či velmi nízkým daním, nízké míře ekonomické regulace a skutečnosti, že jsou součástí důvěryhodného britského právního systému. Londýn nad těmito benefity, které do tamních jurisdikcí přitahovaly i firmy či osoby s nekalými nebo přímo kriminálními úmysly, přivíral oči – kvůli podpoře místních ekonomik …

Vše začalo v roce 2015 únikem 11,5 milionů finančních dokumentů z této advokátní kanceláře, které se s pomocí anonymního whistleblowera dostaly do rukou investigativních novinářů. Do následného rozkrývání korupčních schémat, které tyto dokumenty prokazovaly, se pustilo Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ), jehož jediným tuzemským členem je i České centrum pro investigativní …

Je tak poslední pobaltskou zemí, která zákon přijala. Zákon zakazuje vstup na území Lotyšska 49 občanům Ruské federace, kteří jsou odpovědní za smrt ruského právníka Sergeje Magnitského. Ten zemřel v roce 2009 na následky mučení a policejního násilí ve vazbě předběžného zadržení, v níž strávil bezmála rok bez možnosti přístupu k lékařské péči (více jsme psali o jeho případu zde). Ve vazbě se Magnitský ocitl poté, co odhalil obří korupční skandál, do něhož …

Vláda Spojených států amerických spustila nový režim sankcí proti kroupčníkům a osobám porušujícím lidská práva. Na základě Globálního Magnitského zákona, který Kongres schválil v roce 2016, podepsal Trump na sklonku prosince 2017 nařízení, jímž uvalil sankce vůči 13 „subjektům činným v porušování lidských práv a v korupčním jednání”. O Sergejovi Magnitském, po kterém je zákon pojmenován, jsme psali zde. Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), který …