Vražda kypersko-tureckého podnikatele Halila Falyaliho v roce 2022 otřásla Severním Kyprem. Zatímco na veřejnosti vystupoval jako úspěšný hoteliér s vlivnými kontakty, turecké úřady v zákulisí postupně odhalovaly rozsáhlou síť nelegálního online hazardu, což popsali novináři z OCCRP. Jeho impérium generovalo miliardy dolarů a využívalo sofistikované metody k praní špinavých peněz, jejichž část pocházela i z České republiky. Tento text si můžete poslechnout …

V roce 2009 si Andrej Babiš pořídil nemovitosti na francouzském Azurovém pobřeží. Zámeček Bigaud s pěti ložnicemi, čtrnácti koupelnami, domácím kinem, třemi krby a saunou koupil za téměř 400 milionů korun, a to přes několik anonymních offshorových společností. Původ peněz na nákup nikdy přesvědčivě nevysvětlil, stejně tak nedokázal odpovědět, proč tento majetek nikdy neuvedl v majetkovém přiznání, jež byl povinen po svém vstupu do politiky každoročně …

V úterý 14. května desítky médií po celém světě publikovaly investigativní články týkající se skrytých dubajských nemovitostí nejrůznějších aktérů, mafiánů i politiků. Projekt Dubai Unlocked ukazuje, že nemovitost ve slunném emirátu si pořídila třeba podvodnice s kryptoměnami, pašeráci drog i lidé spojení s teroristickým hnutím Hizballáh.

Kvůli systému udělování kryptoměnových licencí se Estonsko v minulých letech stalo centrem pro pochybné společnosti zaměřující se na virtuální měny. Jakmile však země začala zpřísňovat pravidla, nemálo těchto podniků se přestěhovalo do jiných evropských států, především do Litvy. Tam pokračovaly ve svých aktivitách, zahrnujících i praní špinavých peněz nebo obcházení sankcí. S odhalením přišli novináři zwebu VSquare.org. V roce 2017 Estonsko představilo …

Mezinárodní zločinci objevili způsob, jak efektivně využívat nedostatečnou regulaci kryptoměn v Estonsku. Díky tomu se jim podařilo z této pobaltské země vytvořit místo, kde se dařilo finančnímu zločinu a praní špinavých peněz. Jedna z takových firem zprostředkovávala posílání peněz třeba ruským Vágnerovcům. S odhalením přišli novináři z webu VSquare.org . Tento text si můžete poslechnout i v audioverzi. Audioverze vybraných článků investigace.cz …

Na sociální síti Telegram vzkvétá obchod s bankovními účty a doklady totožnosti potřebnými pro zřízení účtů na finančních platformách jako Paypal nebo Revolut. V nabídce jsou také české identity a české bankovní účty. Obchodníci lákají takzvané „muly na peníze“ – tedy lidi, kteří prodávají kopie svých dokladů nebo rovnou hotové bankovní účty – na desítky až stovky eur za jednu registraci a několikanásobně dráž je pak obratem přeprodávají zájemcům. Tyto …

Na sociální síti Telegram vzkvétá obchod s bankovními účty a doklady totožnosti potřebnými pro zřízení účtů na finančních platformách jako Paypal nebo Revolut, což zjistila redakce investigace.cz. V nabídce jsou i české identity a české bankovní účty. Obchodníci lákají takzvané „muly na peníze“ – tedy lidi, kteří prodávají kopie svých dokladů nebo rovnou hotové bankovní účty – na desítky až stovky eur za jednu registraci a několikanásobně dráž je pak …

Zločinci nadále drží krok s dobou. Jejich pozornosti neunikly ani možnosti generativních umělých inteligencí, tentokrát ve sféře dětské pornografie. Inovací se však nebojí ani mexické drogové kartely, které se po vzoru amerických sportovních klubů začaly zajímat o přednosti zvířecích maskotů. To pašeráci jiného druhu fauny podle všeho hluboce litují, že svůj způsob obživy raději nepustili k vodě. Na vodě jsou naopak sliby britské vlády, že něco provede se …

Úklidová firma Chisty Svet působí v Ukrajině, Rusku i Bělorusku. Její majitel, běloruský podnikatel Eduard Apsit, je v Lotyšsku momentálně vyšetřován kvůli praní špinavých peněz přes banku ABLV. Jeho firmy navíc vydělaly miliony eur na veřejných zakázkách. Podrobnosti odhalili novináři několika médií pod hlavičkou The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Podnikání v oblasti úklidových služeb se Eduard Apsit začal věnovat na radu své …

Před šesti lety si španělské úřady došláply na více než 20 skořápkových společností, jež se vydávaly za madridskou banku a praly špinavé peníze. Firmy spojovalo slovo „Bandenia“ v názvu. Přestože se na podvod přišlo, lidé spjatí se schématem „Bandenia“ pokračovali v zakládání dalších stovek společností ve Velké Británii. Jedna z nich se vydávala za prosperující banku a dostala se až do britského parlamentu. Případ v těchto dnech odhalili novináři z OCCRP .

Přestože jsou na Rusko uvaleny finanční sankce a země je vyloučena z bankovního spojení SWIFT, což by oboje mělo zastavit tok peněz mezi Ruskem a evropskými státy, ve skutečnosti se nic takového neděje. V Rusku totiž fungují stovky nelegálních směnáren, které umožňují převod vyšších částek ze sankcionované země do Evropy, vyplývá z opakovaných zjištění ruských investigativních novinářů. Redakce investigace.cz pro změnu objevila desítky českých nelegálních …

Poslední páteční #zesvěta v éře Miloše Zemana je tu a my pro vás máme výběr těch nejbizarnějších zpráv. Rumunské zdravotnictví bije na poplach, skupinka tamních doktorů totiž okrádala mrtvé pacienty o jejich kardiostimulátory a implantovala je i lidem, kteří je nepotřebovali. To režim v Turecku má mimo nedávné zemětřesení i jiné starosti, neboť by měl být vyšetřován Mezinárodním soudem v Haagu, což ale nezajímá Portugalce, kteří zrovna řeší, zda v novém …

Malta není jen oblíbená turistická destinace. Na tomto středomořském ostrově rovněž sídlí velké množství společností provozujících internetová kasina a herní portály. Právě ty jsou často zneužívány k praní špinavých peněz, a to hlavně italskými mafiány z kalábrijské ‘Ndranghety nebo sicilské Cosa Nostry. O tom, proč je tato země pro zločince tak atraktivní a jak tam lze vyprat špinavé peníze sázkami na internetu, vypovídá zpráva Evropského parlamentu Malta …

V posledních týdnech zahlcují český mediální prostor zcela pochopitelně zprávy o nadcházejících prezidentských volbách. Nebudeme proto nosit sovy do Athén, jak říkali už staří Řekové, neboť v den prvního kola voleb je na všechny prognózy a zaručené zprávy z první i druhé ruky stejně již pozdě. Navíc rodilí Češi kandidující na prezidenta opletačky se zákonem neměli a rubrika ze světa je o nezákonnostech, pokud možno nejlépe ze světa organizovaného zločinu, …

Soudní dvůr Evropské unie minulý týden ohromujícím způsobem oslabil stávající pravidlo proti praní špinavých peněz a omezil používání jednoho z nejúčinnějších nástrojů proti finančnímu tajemství - přístupu k informacím o skutečném vlastnictví. Podle odborníků nás tento krok vrací v boji proti praní špinavých peněz o několik let zpátky. Kdo jsou to skuteční majitelé firem? Proč je potřebujeme znát? A je rozhodnutí Soudního dvora EU skutečně špatný krok? …

Mexické kartely, které do USA pašují kokain, heroin nebo fentanyl, dlouho k praní peněz využívaly banky či směnárny. To bylo však drahé a riskantní. Pak se objevil Si-č’ Li, zločinec čínsko-amerického původu, který výrazně proměnil způsoby, jakými se perou peníze získané prodejem drog. V jeho sofistikovaném procesu měla svou rolii čínská elita. Novináři z webu ProPublica teď přicházejí s novými zjištěními, jež naznačují, že o praní peněz nejspíš dobře …

Jestliže máte rádi knižní cestopisy, určitě byste měli sáhnout po příběhu Saodat Narzievy, sestry rusko-uzbeckého oligarchy Ališera Usmanova. Podobně jako jistý Bilbo Pytlík se i Saodat dostala proti své vůli a navíc bez trpaslíků někam, nebyla to Osamělá hora ale sankční seznam, kam nechtěla, avšak jako slavný hobit si přesto dokázala poradit. To pro dvě keňské zdravotní sestry, jež ošidily stát Boston o 100 milionů dolarů, je už každá rada marná a jejich …

Peruánec Carlos Sein Atachahua pral peníze pro argentinskou zločineckou skupinu. Ta pašovala drogy po celém světě a její vazby vedou i k italské mafii ’Ndrangheta. Atachahua se spravedlnosti dlouho vyhýbal, teď je v domácím vězení v Argentině a čeká ho soud. Podrobnosti o jeho zločinech odhaluje novinářská skupina OCCRP. Peruánský zločinec byl zatčen už v roce 2020, až teď ho ale čeká soud. Od roku 2006 pral peníze pro argentinské impérium pašeráků drog. …

Česká republika je mezi ruskou smetánkou už několik let velice populární. A víte, pro koho je taky populární? Pro ruské peníze. Jenže s majetky ruských oligarchů to není úplně jednoduché. Dostopovat je není jen tak. Když si totiž poctivě nakradete miliardy dolarů, za které si nakoupíte luxusní nemovitosti po celém světě, jachty o velikosti fotbalových hřišť, šperky, kožichy, obleky, či drahokamy, svou rodinu pošlete žít na západ a žijete svůj život v pro …

Organizovaný zločin prázdniny nemá a tradiční páteční zesvěta také ne. Tentokrát ale za úspěchy zločinců nemusíme v jednom případě ani za hranice - nová zpráva Národní centrály proti organizovanému zločinu vysvětluje, jak se Češi podílejí na pašování lidí. Ve světě byla naopak odsouzena za napomáhání v praní peněz balkánskými mafiány švýcarská banka Credit Suisse a izraelští vojáci doslova doběhli na to, že si chodí zaběhat a své sportovní výkony mapují …

Americké ministerstvo spravedlnosti vydalo minulý týden komplexní zprávu, ve které vyzvalo různé americké instituce, aby při vyšetřování trestných činů týkajících se digitálních měn a při boji proti této kriminalitě více spolupracovaly s ostatními státy a koordinovaly s nimi svou činnost. Zpráva ministerstva spravedlnosti se věnuje jednak vnitrostátní úrovni, americké zákony o kryptoměnách jsou totiž nesourodý systém, který se liší stát od státu. Objasňuje …

Putinovo údajné, za přátele skryté bohatství jsme už probírali v prvním díle této minisérie. Minulý díl jsme představili Prigožina, člověka, který za Putina dělá špinavou práci. Znamená to, že přichází čas věnovat se Putinově rodině. Většina Putinových příbuzných totiž zvláštní shodou náhod vyhrává státní zakázky, obsazuje důležité pozice ve státní správě, nebo i přes skrovný plat získala majetek v hodnotě několika miliard. Protože to by bylo, aby příbuzní …

Tento týden přinesl řadu nových bizarních kauz a od toho je tu páteční #zesvěta. V Paříži se tento týden skrývala pod dortem Mona Lisa, dost možná by se ale měl skrývat spíš bývalý ředitel Louvru. V Budapešti se činili policejní vyšetřovatelé a v Polsku zločinci pašovali ženy. Nechybí ani ruská verze tradiční společenské hry Dostihy a sázky, nebo seznam dvaceti nejvíce zkorumpovaných afrických zemí. Tak pojďme na to! #1Exšéf Louvru koupil pašovaného …

Evropská komise zvažuje zařazení Spojených arabských emirátů na seznam zemí, jejichž politika v otázkách boje proti praní špinavých peněz pokulhává. Pro země, které se na seznamu vyskytnou, je pak obchodování se státy EU značně složitější. Evropská komise tak reaguje na data uniklá z dubajského katastru, která v rámci nadnárodní spolupráce zveřejnila média včetně investigace.cz na začátku května. Zločinci, korupčníci nebo ruští oligarchové nemají nejmenší …

Dokumenty uniklé z oblíbené dovolenkové destinace Dubaje odhalují, že oáza uprostřed pouště nabízí i jiné výhody než celoročně teplé počasí a moře. Díky laxnímu přístupu k udělování trvalého pobytu a regulacím postaveným na pouze nejnutnějších otázkách se emirát stal místem, kam do nemovitostí tečou peníze zkorumpovaných evropských státních představitelů, zločinců nebo ruských politiků vystavených sankcím. V datech se objevila i známá česká jména jako …

Probíhající válka na Ukrajině stále hýbe světem. Ozvěnou konfliktu je například kauza týkající se Burger Kingu a jeho podílů v Rusku. Týdenní #zesvěta vám ale také přinese informace o soudním sporu mezi dvěma americkými státy, zásahu Europolu proti obchodu s lidmi a případu muže, který i přes vyšetřování pokračoval v ne úplně legální činnosti. Páteční #zesvěta je opět tu. Burger King vlastní podíl v Rusku skrz offshore Známý fast-foodový řetězec Burger …

Nakupování nemovitostí a luxusního zboží nebo zaplacení studia svých dětí. Právě na to jdou například peníze ruských oligarchů vyprané v českém finančním systému. Česká republika totiž patří k oblíbeným zemím vlivných Rusů, co mají blízko ke státním penězům, obchodování či politice. Reportéři investigace.cz pracovali na několika projektech, které na základě uniklých bankovních dokumentů odhalují, jak bohatí Rusové využívají české finanční instituce k …

V roce 2019 Lucembursko spustilo rejstřík skutečných majitelů firem sídlících v zemi. Malé knížectví tak reagovalo na kritiku své finanční netransparentnosti, kvůli níž získalo nálepku daňového ráje. Rejstřík ale pro veřejnost příliš informací nepřinesl. V rámci projektu OpenLux nyní OCCRP přichází se zjištěním, že lucemburské firmy jsou ve vlastnictví dětí korupčníků nebo zločinců. Podle expertů je jmenování nezletilých majitelů dalším krokem v utajení …

Tento týden bohužel začínáme #zesvěta smutnými zprávami o složité a nebezpečné práci investigativních novinářů pracujících v ne zrovna demokratických zemích. Dále se ale dozvíte, že pokud nejste očkovaní proti koronaviru, neplatí „fake it till you make it“, protože je to trestné, nebo že jako obchodníci s kradeným kulturním bohatstvím v Nigérii to teď budete mít krapet složitější. #1 Tvrdý chleba investigativních novinářů Novináři v ne zrovna …

Na závěr roku si v tradiční rubrice #zesvěta můžete přečíst o vánočním praní špinavých kryptoměn německou policií, o nejzkorumpovanější osobě roku 2021 a také o tom, které státy letos soutěžily o smutné prvenství v žebříčku „Nejnebezpečnější země pro novináře“. Budeme se na Vás, milí čtenáři, těšit i v novém roce, v němž by pravidelné kuriozity ze světa organizovaného zločinu neměly chybět. #1 Velká prosincová kryptoloupež Jak už to tak bývá, prosinec byl …

Kryptoměny jsou pro zločince atraktivní především díky anonymitě a snadnosti, s jakou uživatelům umožňují okamžitě posílat finanční prostředky kamkoli po světě. Náhled do studie Crypto Crime ReportodChainalysis*, která vychází každý rok a zabývá se kriminalitou ve světě kryptoměn, ukazuje za letošní rok až 81% nárůst kriminality v této oblasti.* Za rok 2021 byly oběti podvodů založených na kryptoměnách připraveny po celém světě o více než 7,7 miliard …

„Únik informací známý jako Pandora Papers ukazuje míru dopadu finanční kriminality na Evropskou unii,“ uvádí zpráva Europolu, která po dvou měsících reaguje na zjištění novinářů, jež začala poprvé vycházet v říjnu letošního roku. Ředitelka evropské policie Catherine De Bolle v rozhovoru pro belgické médium Knack vysvětluje, jak její organizace na tato zjištění reaguje, jaké jsou nové trendy v praní špinavých peněz a kam by se měly posunout zákony, abychom …

V dnešním #zesvěta se dozvíte o tom, jak si ‘Ndranghetisté udělali Grand Theft Auto v reálném životě. Europoslanci zase poměrně nečekaně zvýšili pravomoce Europolu a pašeráci ve Španělsku recyklují staré pašerácké cesty. A že vychází tentokrát později, než je zvykem? Stačí se podívat na příjmení autora článku a hned bude jasno! #1 Grand Theft Auto: ‘Ndrangheta V rámci rozsáhlého vyšetřování daňového podvodu s luxusními automobily provedla policie minulý …

Čínská telekomunikační firma Huawei zaplatila přes milion dolarů bývalým vysoce postaveným manažerům srbského státního Telekomu. Jak vyplývá z dokumentů Pandora Papers, použila k tomu síť offshorových firem. Ve stejnou dobu získala společnost Huawei od téhož srbského Telekomu zakázky v hodnotě téměř čtyř miliard korun. Přes 1,4 milionu dolarů (tehdy přes 35 milionů korun) a k tomu byt tímto způsobem dostal bývalý manažer srbského státního Telekomu (Telekom …

Minulý týden spatřila světlo světa kauza Pandora Papers, tedy sbírka dokumentů uniklých ze 14 právních kanceláří, které zakládají a spravují offshorové firmy. Jaký je rozdíl mezi offshory a daňovými ráji a k čemu se používají? Na jaké úrovni spolu finanční instituce jednotlivých zemí spolupracují a co se stane, když je někdo podezřelý z praní špinavých peněz, vysvětluje Petr Kranda, odborník na finanční kriminalitu z poradenské firmy PWC. Jaký je rozdíl …

Po zveřejnění textu Pandora Papers: V hlavní roli Andrej Babiš jsme se opět sešli s bývalým policejním vyšetřovatelem finanční kriminality Kamilem Koubou, abychom se tentokrát už velmi konkrétně pobavili o tom, co to znamená, že český předseda vlády Andrej Babiš vytvořil složité offshorové schéma a sám sobě půjčil 381 milionů korun. Jak dlouho jste se zabýval vyšetřováním finanční kriminality?

Andrej Babiš si přes své offshory poslal skoro 400 milionů korun, za které si posléze koupil nemovitosti na francouzské Riviéře, včetně zámečku Bigaud. Operace nese znaky praní peněz, shodují se odborníci. V červenci roku 2009 požádala francouzská právní kancelář DB Artwell Advocats své kolegy z Panamy (právní kancelář Alcogal) o speciální službu pro svého českého klienta: zákazník chtěl anonymně založit firmy v diskrétních daňových rájích. Tím klientem …

[cmsmastersrow data_width=“boxed” data_padding_left=“3” data_padding_right=“3” data_top databot data_color=“default” data_bg_position=“top center” data_bg_repeat=“no-repeat” data_bg_attachment=“scroll” data_bg_size=“cover” data_bg_parallax_ratio=“0.5” data_padding_top=“0” data_padding_bottom=“50” …

Rozhovor Josefa Šlerky s docentem Petrem Janským z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy na téma daňové ráje. Janský v rozhovoru pro investigace.cz vysvětlil, kdo a za jakým účelem daňové ráje nejčastěji využívá a jak velký problém je to ve světě i v Česku. Rozhovor je dostupný také jako podcast (předem se omlouváme za kvalitu zvuku u tohoto dílu, podcast nebyl plánovaný a nahrávání probíhalo téměř v „přespolních“ …

Tento týden #zesvěta organizovaného zločinu přinesl smutný rekord ve vraždách ekologických aktivistů, ukázku toho, že na všem se dá načerno vydělat - ať už na turnaji ve fotbale nebo na vanilkových luscích, nebo tak trochu trapas, který se stal holandské policii. Vítejte. #1Zelená je tráva… a stoeurovky Jak dopadlo fotbalové mistrovství Evropy možná je už jasné. Nyní své skóre zveřejnila i nadnárodní policie Interpol - v souvislosti s nelegálním …

Evropská unie spustila nové kolo dotací na zelenou energii. Do roku 2030 chce takto dosáhnout snížení produkce emisí o více než polovinu. Částka, kterou EU na podporu obnovitelných zdrojů uvolňuje, navíc každým rokem roste, v roce 2018 to bylo rekordních 1,8 bilionu korun. Z minulých let ale přetrvává jeden zásadní problém: jak zabránit tomu, aby se na tyto dotace nepřisál organizovaný zločin, ať už solární baroni, nebo italská mafie?

Ve snaze potlačit přeshraniční praní špinavých peněz plánuje EU zavést nová nařízení, která budou zakazovat platby v hotovosti nad 10 tisíc eur (250 tisíc korun). EU si tím chce posvítit na veškeré transakce včetně nákupu automobilů, rekonstrukce domů nebo i účty za pohřeb. Irská eurokomisařka Mairead McGuinness, jež je zodpovědná za zpřísnění zákonů proti praní špinavých peněz, tvrdí, že na tuto nezákonnost je třeba nahlížet mnohem šířeji a přesáhnout …

Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik lidí se vmáčkne do jednoho osobního auta? Pašeráci lidí mezi Tureckem a Řeckem na to přišli. Americká společnost Home Depot zase přišla na to, jak bojovat proti zlodějům kradoucím v jejích obchodech a srbská provládní média se pokusila přijít na to, jak znevěrohodnit našeho srbského partnera. Nejen o tom je dnešní #zesvěta. #1 Variace na klaunské auto Kolik uprchlíků se vejde do jednoho osobního auta? Taková otázka asi …

Slováci ve spolupráci s místní asijskou komunitou stánkařů vytvořili geniální a oboustranně výhodný systém, jenž měl obstarat hotovost na úplatky a současně bezproblémově posílat peníze do Číny. Aktuální policejní vyšetřování na Slovensku odhalují, jak probíhala korupce na nejvyšších místech. Obvinění vysoce postavení lidé z justice, takzvaní kajícníci, se rozhodli spolupracovat s policií a ve svých výpovědích popisují velké nákupní tašky plné bankovek, …

Evropská komise má v plánu představit v nejbližších týdnech nový dozorčí orgán: Úřad pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA). Ten má spolupracovat s vnitrostátními orgány členských států, koordinovat je a podporovat zvyšování jejich efektivity. Poté, co několik zemí začalo vyšetřovat Danske Bank kvůli podezřelým transakcím v hodnotě 200 miliard eur, jež prošly malou estonskou pobočkou této banky v letech 2007–2015, se Evropa dostala pod tlak, aby …

Ázerbájdžánským investorům se zalíbily jižní Čechy. Vlastní tam parcely, které leží ladem, a jinde plánují velkolepé výstavby, ty se však zasekly někde mezi plány a realizací. Přes firmy a nemovitosti v Česku se přitom dají ulívat a přelévat peníze nebo díky nim získat vstup do schengenského prostoru. Kdo stojí za penězi, jež tečou na český jih, a kdo jsou majitelé firem, které kousek od českobudějovického náměstí poklidně spí? Provedeme vás několika …

Génius. Floutek. Turecký Gatsby. U soudu v New Yorku stanul Reza Zarrab, člověk, který legalizoval špinavé peníze pro Rusko i sankcionovaný Írán. Pral i přes českou PPF banku. Kolem roku 2010 čelil Írán zdánlivě neřešitelnému problému. Tím byly ekonomické sankce, které na něj uvalily Spojené státy americké. USA chtěly tímto způsobem donutit Írán k tomu, aby ukončil obohacování uranu pro účely šíření jaderných zbraní. Sankce měly mimo jiné zabránit Íránu v …

První dubnovou sobotu uplynulo pět let od vypuknutí kauzy Panama Papers, jednoho z největších úniků dat v historii. Příběh, na němž se investigace.cz podílela, odhalil fungování systému, který napomáhal korupčníkům a zločincům schovávat nebo prát nelegálně nabyté peníze. „Panamské papíry“ spustily vlny protestů a policejních vyšetřování po celém světě, měnily zákony a hýbaly politikou. Dodnes se díky odhaleným datům podařilo do státních rozpočtů vrátit …

Na farmách v několika asijských zemích žije více tygrů než v divočině po celém světě. Vypasení tygři, kteří jsou tam za mřížemi k vidění, jsou záměrně překrmováni, aby z nich bylo po porážce co nejvíce masa. Z takto chovaných zvířat se však používají i jejich kůže, kosti nebo různé orgány. Simon Evans, profesor z cambridgeské Anglia Ruskin University, strávil návštěvami tygřích farem přes deset let života. Zajímá se o to, jakou cenu mají tato zvířata, …

Uniklé dokumenty z lucemburského rejstříku majitelů firem, takzvané OpenLux, odhalily další tajemství jednoho z evropských daňových rájů. OCCRP popisuje, jak na základě těchto dokumentů dokázala zmapovat působení jedné z nejmocnějších mafií světa, italské ’Ndranghety, v malém lucemburském knížectví. Stalo se tak díky Santu Rumbovi, muži, který členství v klanu zdědil po otci a už jako poměrně mladý se dokázal vyšvihnout mezi nejvyšší mafiánské bosse. …

Dvaačtyřicetiletý Čech Lukáš Pokorný byl zadržen příslušníky britských pohraničních sil 8. listopadu 2020, když se chystal nastoupit na let do Dubaje. Při prohledávání tří kufrů, se kterými cestoval, bylo v každém z nich nalezeno velké množství hotovosti, celkem 860 000 liber, což je více než 25 milionů korun. Muž u sebe neměl klíče od kufrů a prý nevěděl, co v kufrech veze. Údajně letěl do Spojených arabských emirátů za přítelem a za peníze si měl zařídit …

Největší banky světa přesouvají obrovské balíky peněz pro drogové kartely, zkorumpované státníky, obchodníky se zbraněmi a další mezinárodní zločince. Transakce špinavých peněz se tak nadále provádějí přes instituce, které přitom opakovaně slibují, že dělají vše proto, aby je zastavily. Tento pochybný systém odhalil datový leak FinCEN Files, na němž přes rok pracovalo více než 400 novinářů. Odhalení se dotýká i Česka, které si zločinci oblíbili jako …

Ázerbájdžán je ve válce s Arménií. V bojích o Náhorní Karabach používá i české zbraně. To ale zdaleka není jediná vazba, kterou si Ázerbájdžánci k Česku vytvořili. Politicky exponované osoby zde investují i podnikají, přestože jinde jsou vyšetřovány z korupce. Když se turecký podnikatel Mehmet Čengiz objevil v souvislosti s kauzou Panama Papers na titulce tureckého deníku Cumhuriyet, ruply mu nervy. „Nenuťte mě vás zabít, vy zm*di,“ vyhrožoval redaktorům …

Europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) se tím, aby banky bránily finanční kriminalitě a praní špinavých peněz, zabývá léta. Od poloviny devadesátých let do roku 2008 jako člen bankovní rady a viceguvernér České národní banky, která finančním institucím dává pravidla a dohlíží nad jejich dodržováním. Od roku 2014 pak jako evropský poslanec. “V každém případě dokumenty FinCEN ukazují, že počet transakcí, jež jsou potenciálně problematické z hlediska praní …

V Kyrgyzstánu probíhá revoluce. Občané této malé středoasijské země se nespokojili s výsledky parlamentních voleb a společně s policií převzali sídlo prezidenta i kontrolu nad jednotlivými regiony. Důvodů k nespokojenosti měli dostatek – například odliv veškerého bohatství z už tak chudé země za pomoci právě těch volených zástupců, již se o blaho Kyrgyzstánu měli naopak starat. Investigativní novináři z OCCRP, Bellingcat, kyrgyzského Kloopa Radia Azattyk …

FinCEN Files, uniklé utajované dokumenty amerického úřadu pro sledování toků dolarových transakcí, ukazují, jak banky na celém světě selhávají v prevenci praní špinavých peněz. Odhalení způsobila ve finančním sektoru poprask a akcie velkých světových bank se propadly. Odstoupivší kandidáti na prezidenta v USA, senátoři Bernie Sanders a Elizabeth Warren, volají po bankovních reformách. Ve Velké Británii, Belgii a Portugalsku na odhalení reagují zákonodárci …

Sergej Majzus žije na českém venkově, chová hospodářská zvířata a vaří vlastní pivo. Ještě před pár lety firma tohoto ruského podnikatele a majitele tuzemských zámků suverénně proplouvala mezi žraloky finančního trhu a nebála se jít vstříc vysokému riziku. MoneyPolo, jak se firma jmenuje, ale stáhl ke dnu jeden z největších skandálů v historii bitcoinu – pád kryptoměnové burzy BTC-e. Podle amerických vyšetřovatelů přes zmíněnou burzu prali peníze …

Dokumenty SAR o podezřelých platbách uniklé z amerického úřadu na prevenci praní peněz FinCEN se týkají i českých bank a dalších finančních institucí. Z celkového počtu 2100 dokumentů s Českem souvisí 281, každý takový spis má několik desítek až stovek stran. Dohromady se týkají 144 entit – ať už firem nebo lidí, co měli bankovní účty v Česku, ze kterých odešly nebo na ně přišly dolarové platby, jež banky vyhodnotily jako podezřelé.

Uniklé utajované dokumenty amerického úřadu FinCEN ukazují, jak banky na celém světě selhávají v prevenci praní peněz. Banky jsou v nezáviděníhodné pozici. Na jednu stranu by měly nahlašovat podezřelé platby svých klientů, na druhou stranu jejich miliony potřebují – i ty, jež pocházejí z trestné činnosti. Globální projekt Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ) odhaluje, jak od Česka přes USA až po Turkmenistán banky v účinné obraně proti …

_V Česku se ve velkém perou peníze. Do finančního systému to přináší zvýšené riziko, nestabilitu, zesílený dohled mezinárodních finančních institucí i nedůvěru vůči české koruně. Pokud s tím kompetentní české orgány nezačnou něco dělat, může nastat podobná bankovní krize jako koncem 90. let. _ „Nemám pro to žádný přímý důkaz, ale různí bankéři mě bohužel mimo záznam upozorňují, že se to (praní peněz, pozn. red) opravdu děje. Mají za to, že příliv špinavých …

Americké ministerstvo spravedlnosti nedávno oznámilo, že usiluje o zabavení nemovitostí, jež vlastní firmy spojené s aktéry jednoho z největších finančních skandálů novodobé Ukrajiny. Těmi jsou oligarchové Ihor Kolomojskyj a Hennadyj Boholjubov, někdejší vlastníci vytunelované PrivatBank. Na koupi dvou mrakodrapů v Texasu a Kentucky měli podle amerických vyšetřovatelů použít miliony ukradených dolarů. Ty měli z někdejší největší ukrajinské banky nejprve …

Labourističtí stínoví ministři financí a zahraničí, Pat McFadden a Catherine West, varovali v dopise britskou vládu, aby nezavírala oči před praním špinavých peněz v zemi. Své výtky směřovali kabinetu premiéra Borise Johnsona týden poté, co byla zveřejněna výbušná a dlouho očekávaná zpráva britského parlamentního výboru pro zpravodajské služby a bezpečnost o vlivu ruských peněz ve Spojeném království. Popisu globálních praček peněz – takzvaných laundromatů …

Washingtonský think-tank Carnegieho nadační fond pro mezinárodní mír (Carnegie Endowment for International Peace) vydal zprávu, podle které je Dubaj stále rájem praní špinavých peněz, vyhledávaným zločinci a zkorumpovanými politiky. Dubaj je jedním ze sedmi emirátů tvořících Spojené arabské emiráty (SAE). Díky své strategické poloze se během posledních několika let stal významným obchodním centrem, jedním z největších trhů se zlatem na světě a důležitým …

Mezinárodní obchod s ohroženými zvířaty je jedním z největších organizovaných zločinů na světě. Ročně vydělává miliardy, podporuje korupci, ohrožuje životní prostředí, negativně dopadá na ekonomiku a – jak jsme v uplynulých měsících na vlastní kůži okusili – dopadá i na naše zdraví. Rozmach takzvaných zoonotických nemocí (tedy chorob přenášených ze zvířat na lidi) lze často připsat právě nesprávné manipulaci s divokými zvířaty nebo jejich konzumaci. …

V Itálii vypukl další skandál spojený s mafií. Mezinárodní investoři skupovali dluhopisy jištěné majetkem nejmocnější italské mafie, ’Ndranghety. Mezi investory nebyl nikdo z České republiky. **Mezi lety 2015 a 2019 byly takto prodány dluhopisy v celkové výši přibližně jedné miliardy eur (zhruba 26,5 miliard korun). Ty ale měly být jištěné takzvanými „špinavými penězi“ neboli výnosem z trestné činnosti ’Ndranghety. Se zprávou přišel po analýze finančních a …

Vyšetřování španělské pobočky čínské banky ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) začalo v roce 2016 a podílelo se na něm několik mezinárodních organizací potírajících korupci včetně Europolu. Minulý týden španělský úřad státního zástupce proti korupci (**Anti-corruption Prosecutor’s Office) **oznámil, že se čtyři osoby ke zločinům přiznaly a byly odsouzeny. OCCRP uvádí, že Španělští státní zástupci oznámili průlom v operaci stíhající nelegální …

Na polích nemá kdo sklízet opium, na internetu řádí zločinci a pedofilové, domů se nám snaží dostat podvodníci převlečení za lékaře a padělání roušek je jedno z nejvýdělečnějších povolání. Vítejte v době covidové. Současnou situaci a nástin budoucnosti jsme pro vás shrnuli na základě zpráv UNODC a Europolu. Co je UNODC Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) sleduje dění po celém světě, pravidelně vydává prohlášení a doporučení k situaci v oblasti …

Od Panama Papers uběhly čtyři roky, na vavřínech ale usnout nemůžeme. The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), kterého je investigace.cz součástí, ve svém článku vysvětluje, proč je důležité i nadále psát o daňových rájích a lidech, kteří je zneužívají. Příjmy z daní jsou pro fungování států naprosto klíčové. Ne všichni ale daně platí, což se týká i obyčejných lidí. ICIJ se ale zaměřuje především na ty bohaté, kteří se s pomocí …

Současná krize, kterou koronavirus způsobil, bude mít přímý a viditelný dopad na ekonomiku, politiku i společnost. Skryté a nepřímé dopady ale mohou být podobně zničující. Organizovaný zločin v časech společenské nejistoty a chaosu přímo kvete, protože deviace se až příliš často stává normou. Tady je sedm oblastí, které jako investigace.cz vnímáme jako mimořádně náchylné ke zneužití v době krize. Proto se na ně v následujících měsících budeme soustředit. …

The Financial Secrecy Index (FSI) mapuje největší a nejproblematičtější světové daňové ráje. V první desítce jsou USA, Nizozemsko či Japonsko a překvapivě jen dva karibské ostrovy. Podle odhadů leží na účtech v daňových rájích po celém světě bohatství ve výši 21 až 32 bilionů dolarů (482,8 až 735,6 bilionu korun) a každý rok na nich přibývá jeden až 1,6 bilionu dolarů (22,97 až 36,75 bilionu korun). Pro srovnání, roční rozpočet České republiky je 1,5 …

Frankfurtské státní zastupitelství a Spolkový kriminální úřad (BKA) obvinily současnou poslankyni a bývalého poslance německého parlamentu z toho, že měli za úplatu prosazovat zájmy Ázerbájdžánu – v Německu i v evropských institucích. Karin Strenz (CDU) a Eduard Lintner (CSU) podle policie nezákonně lobbovali ve prospěch autoritářského režimu prezidenta Ilhama Alijeva. Měli uplácet i další vlivné evropské úředníky a politiky – za finanční odměnu v řádech …

Co mají společného šéf švédského motorkářského gangu Hell’s Angels, íránská státní ropná společnost, italská mafie a falešná banka z africké Gambie? Je to firma Formations House (FH), jež sídlí na jedné z nejluxusnějších adres v Londýně. Zní to jako začátek špatného vtipu. Na adrese Harley Street 29 v britské metropoli skutečně sídlila společnost, kterou organizovaný zločin dlouhodobě využíval k celosvětovým kriminálním aktivitám. Společnost totiž pomáhala …

Policistům na severu Itálie se podařilo v rámci rozsáhlé celostátní operace zadržet více než sedmdesát osob podezřelých ze spolupráce s kalábrijskou mafií’Ndrangheta. Navzdory usilovné snaze úřadů se však vliv této mafie v zemi stále rozrůstá a organizace rozšířila svoji činnost také do zahraničí. ‘Ndrangheta tak nadále zůstává nejmocnější italskou mafií. Italské úřady začátkem listopadu zadržely celkem 71 podezřelých z obchodu s drogami a praní …

Bývalý makedonský premiér Nikola Gruevski uprchl ze země krátce poté, co mu soud uložil dvouletý trest za korupci. Gruevski, známý dobrými vztahy s Viktorem Orbánem, posléze úspěšně požádal o politický azyl v Maďarsku. Žádosti o Gruevského vydání do rodné Makedonie pak letos v létě maďarský soud nevyhověl. Přestože Gruevski žije v Budapešti de facto jako uprchlík, neznamená to, že by se stáhl do ústraní, naopak byl několikrát viděn ve společnosti …

Pověst Malty jako ideální země na praní peněz sahá daleko za její hranice, dostala se i do filmu. Není proto divu, že divoké bankovní převody Mariána Kočnera přes maltskou banku a jeho firmy spravované vlastním zetěm, maltským právníkem Christianem Ellulem, vyvolaly celou řadu spekulací o tom, že Ellul pral Kočnerovy peníze. Christian Ellul to ale vehementně popírá. Přestože jsme se s Christianem Ellulem potkali i osobně, naše opakované žádosti o rozhovor …

Za tuto kauzu jsme získali ocenění IJ4EU Impact Award 2020. Úřadující kyperský prezident Nicos Anastasiades proslul za dobu svého výkonu funkce mimo jiné snahou přiblížit středomořský ostrovní stát Rusku a prohloubit vzájemné politické i ekonomické vztahy obou zemí. OCCRP se zaměřila na jeho působení ještě před rokem 2013, kdy byl zakladatelem a spoluvlastníkem právní kanceláře, která zprostředkovávala obchodní dohody spojené s osobami napojenými na …

Po devíti měsících na útěku zadržela policie na hranicích Srbska a Černé Hory Ivanu Ivanovićovou, jednu ze zakladatelek italsko-maltské sázkové firmy Planetwin365. Na „první dámu“ italského hazardu vydal kalábrijský soud mezinárodní zatykač v souvislosti s tzv. operací Galassia (Galaxie). Během této operace už obdržel 11letý trest Francesco Martiradonna. Ten v minulých letech pořádal velké pokerové turnaje v Rozvadově, o kterých investigace.cz přinesla …

Švýcarská vláda připravuje novelu zákona proti praní peněz a financování terorismu, podobně přísná opatření by měla platit od příštího ledna také v Evropské unii. Organizace Transparency International ale upozorňuje, že k ideálnímu stavu mají nové zákony ještě daleko. Švýcaři se tak chtějí přiblížit mezinárodním standardům v boji proti legalizaci podezřelých příjmů. Podle OCCRP se má úprava zákona zaměřit především na právní zástupce, notáře, účetní a …

Pro starostu města Levallois-Perret Patricka Balkanyho navrhl státní zástupce sedm let vězení. Jeho ženě, která zastává úřad místostarostky, pak navrhl trest tříletý. OCCRP o tom informovalo na svém webu. Balkany, známý i svým letitým přátelstvím s bývalým prezidentem Nicolasem Sarkozym, také údajně neplatil daně a pořídil si luxusní nemovitosti v Maroku a v jihovýchodní Asii. Národní finanční prokuratura zároveň navrhla pro Balkanyho desetiletý zákaz …

Necelé dva měsíce po odhalení ruské pračky značky Troika oznámilo Parlamentní shromáždění Rady Evropy (PACE), že žádá urychlené a důrazné zesílení opatření proti praní peněz a zlepšení spolupráce mezi členskými zeměmi EU při boji s těmito typy velkých schémat legalizujících nezákonně nabyté peníze. Podle našich informací započala vyšetřování ve spojitosti s ruskou pračkou značky Troika kromě institucí EU i například německá BKA (Bundeskriminalamt neboli …

Alexej Kostusev byl až do listopadu 2013 významným ukrajinským politikem. Začal jako poslanec, devět let předsedal vlivnému antimonopolnímu výboru tamního parlamentu, svou dosavadní politickou kariéru ukončil jako starosta Oděsy. Krátce poté se stal spolumajitelem luxusního hotelu v historickém jádru Prahy, ačkoliv si na svůj podíl z platu veřejného činitele nemohl vydělat. Rok po své rezignaci na post starosty vycestoval z Ukrajiny a… zmizel. …

Z tuzemského pohledu je Oděsa vzdálené neznámé město kdesi u břehů Černého moře. Nemalá část podezřele nabytých peněz, které směřují do Česka, přitom pochází právě odsud. Přesněji řečeno investují je u nás oděští vyšší úředníci, politici, podnikatelé. Proto jsme se spojili s ukrajinskými kolegy z Mykolajivského centra pro investigativní žurnalistiku, abychom zjistili, co je to za lidi a jakým způsobem zbohatli. V příštích týdnech tak investigace.cz …

Rezidence Panorama ční nad radlickým horizontem. V porovnání s okolím však tento uzavřený luxusní komplex vyčnívá i tím, kolik bytů zde vlastní prominenti z postsovětských republik. Ruský komunistický poslanec, bývalý šéf kyjevského dopravního podniku, manželé napojení na ruskou pračku peněz. Svá tajemství skrývají za branou nonstop střežené ulice, kterou sami vlastní. Je chladné březnové ráno a nad pražskými Radlicemi visí těžké šedé nebe. Stoupáme po …

Globální pračky na peníze bývají komplikovaná finanční schémata, která umožňují zkorumpovaným politikům, mafiánům nebo pohádkově bohatým podnikatelům tajně investovat ulité miliardy, vyprat špinavé peníze nebo se vyhnout placení daní. Na nejnovějším projektu Ruská pračka značky Troika jsme spolupracovali s mezinárodní sítí investigativních novinářů OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) a litevským investigativním serverem 15min.lt. …

Za tuto kauzu jsme získali ocenění IJ4EU Impact Award 2020. V současném Rusku se ve velkém tuneluje státní rozpočet. Takto nabyté desítky miliard korun bohatí Rusové investovali a investují ve stabilních západních ekonomikách. Nemalou část i v Česku a na Slovensku. Jak toto finanční schéma dlouhá léta fungovalo, popisuje první ze série článků nazvaných „Ruská pračka značky Troika”, na níž jsme spolupracovali s mezinárodní sítí investigativních novinářů …

Prodej občanství nebo povolení k pobytu v členské zemi EU představuje vážné bezpečnostní riziko. Tvrdí to právě zveřejněná zpráva Evropské komise, která investorské programy pro bohaté cizince – takzvaná zlatá víza – vystavuje kritice. Zlatá víza podle ní mohou napomáhat praní špinavých peněz, korupci a daňovým podvodům. Česko má svým způsobem štěstí – laťku potřebné investice nastavilo natolik vysoko, že jeho zlatá víza zatím nevzbudila velký zájem. Výraz …

Bývalý zaměstnanec právní firmy Mossack Fonseca, Dirk Brauer, byl minulou středu vydán pařížským soudem do rukou německé justice, informovaly tamní Süddeutsche Zeitung. Firma Mossack Fonseca se specializovala na zakládání a správu firem v daňových rájích – podle důkazů z uniklých dokumentů Panama Papers tak napomáhala bohaté klientele k daňovým podvodům a praní špinavých peněz. Vloni byla kvůli celosvětovému skandálu, jenž údajně „rozdrtil napadrť její …

Slobodan Kašćelan, Foto: KRIK Jeden z nejdůležitějších vůdců balkánského podsvětí Slobodan Kašćelan byl v noci ze středy na čtvrtek zatčen v Praze. Speciální jednotka české policie ho zatkla v pronajatém bytě na základě zatykače vydaného Interpolem v únoru 2017. Kašćelanovi se dařilo vyhýbat policii i díky tomu, že často měnil místo …

Ve světě fotbalu se při obchodech s hráči přelévají obrovské sumy peněz. Díky webu Football leaks si můžeme udělat alespoň hrubou představu o tom, jak obrovské. Jenže s velkými penězi přicházejí ruku v ruce i velké daně. Že se jim hráči, trenéři a další lidé působící ve fotbalovém světě chtějí co nejvíce vyhnout, víme zase díky Panama Papers. Jedno takové schéma na praní peněz zahrnuje i Českou republiku. Vytvořili jej Maurizio Delmenico a Luciano …

Okolo devadesáti lidí bylo ve středu ráno zadrženo v souvislosti s policejní razií proti členům italské mafie ´Ndrangheta v Itálii, Holandsku, Německu, Belgii a státech Jižní Ameriky, informovala německá agentura DPA. Podle Eurojustu, unijní agentury pro soudní spolupráci, která mezinárodní policejní akci koordinovala, byli zadržení obviněni z obchodování s drogami, praní špinavých peněz a vydírání. Akce s krycím názvem „Pollino“ byla výsledkem několika …

Jak jsme napsali v závěru článku ´Ndrangheta: jak funguje a jak se dostala do Česka, jeden z nejvýraznějších klanů této kalábrijské mafie působící v Česku je klan Raso-Gullace-Albanese. Klan Raso-Gullace-Albanese se v 60. letech minulého století usadil v severní Itálii. „Vydělávají peníze na všem možném: od legálního obchodování s potravinami až po drogy. Pocházejí z oblasti Cittanova, která se stala nechvalně známou v 80. letech, a to kvůli únosům lidí. …

Italští karabiniéři zaznamenali výrazný úspěch v boji proti neapolské mafii Camorra. V úterý zatkli jednoho z jejích významných členů, Antonia Orlanda, který se před zákonem skrýval patnáct let. Orlando byl šéfem mocného klanu Orlando–Nuvoletta–Polverino a byl považován za jednoho z nejnebezpečnějších členů italské mafie. Jeho klan se specializoval na pašování drog z Maroka do Španělska, praní špinavých peněz, nájemné vraždy a vydírání. Fotografie …

Kontroverzní maltská Pilatus Bank přišla minulé pondělí o bankovní licenci. Oznámil to Úřad finančních služeb – státní regulátor bankovního sektoru na Maltě – s odvoláním na rozhodnutí Evropské centrální banky. To přišlo poté, co byl předseda představenstva Pilatus Bank obviněn ve Spojených státech z praní peněz a finančních podvodů. Maltská čistička na ázerbájdžánské prachy O podezřelých finančních operacích Pilatus Bank psala maltská investigativní …

Cestovní kanceláře popisují Maltu jako ráj ve Středozemním moři. Můžete tam lenošit na pláži, věnovat se nákupům nebo se ponořit do dobrodružné historie. I dnešní Malta je bezpochyby dobrodružná. Sicilská mafie tam pere peníze přes sázkové kanceláře, rybářské lodě pašují ropu z Libye a přes maltskou banku si kupuje nemovitosti v Dubaji například rodina ázerbájdžánského prezidenta. To všechno se děje za tichého souhlasu tamější vlády. Kvůli korupci na …

V létě 2006 vycestoval vysoce postavený ruský úředník do Estonska. Chtěl estonský finanční úřad varovat před mimořádně velkým případem praní špinavých peněz z Ruska. Tato kauza vešla o sedm let později do dějin jako „skandál Danske Bank“ – největší objasněná operace praní peněz v moderní historii. Tím úředníkem, který na kolosální zločin upozornil, byl Andrej Kozlov – první místopředseda Centrální banky Ruské federace. O tom, na jak velký podvod přišel, se …

Manželka bývalého ředitele ázerbájdžánské státní banky utratila podle BBC v luxusním londýnském obchodním domě Harrods za poslední dekádu 16 milionů liber (470 milionů korun). Zamira Hadžijevová zde nakupovala natolik ráda a často, že si necelých sto metrů odsud – na jedné z nejprestižnějších adres britské metropole – koupila v roce 2009 i přepychový byt. Za bezmála 340 milionů korun. O čtyři roky později si pořídila golfový rezort v hrabství Berkshire …

Lukáš Nechvátal Estonská pobočka Danske Bank o sobě opět dala slyšet. Banka – jak vyplývá ze zprávy zveřejněné v britském listu Financial Times, kterou banka sama vypracovala – nebyla zapojená v praní pouze ázerbájdžánských peněz ale i ruských. Přečtěte si: Poté, co whistleblower upozornil vedení banky na to, co se děje v jejích estonských kancelářích, a po zahájení vyšetřování estonskými regulačními orgány si sama …

Tvrdí to Financial Action Task Force (FATF), instituce sídlící v Paříži, která se těmto tématům dlouhodobě věnuje. Mezinárodní společenství, včetně České republiky, proto vůči těmto dvěma zemím přijalo omezující opatření. Zásadními nedostatky se nadále vyznačují i jurisdikce Pákistánu, Etiopie, Jemenu, Srí Lanky, Srbska, Sýrie, Trinidadu a Tobaga a Tuniska. Naopak Irák a Vanuatu byly z této skupiny vyňaty, nicméně spolu s Bosnou a Hercegovinou zůstávají na …

Kamil Kouba, Pavla Holcová Záměr byl jednoduchý: založit firmu, otevřít v bance účet a postupně porušit úplně všechna písmena paragrafu 6 zákonu č. 253/2008 Sb. (to je paragraf, který v tomto zákonu proti praní špinavých peněz definuje podezřelý obchod). Oproti velkým drogovým kartelům nebo diktátorům byl náš rozpočet, který jsme do celého projektu mohli investovat, velmi omezený. Nakonec jsme však ještě ušetřili. Cílem bylo zjistit, kdy někdo odhalí …

Steffi Černá, Eva Kubániová O praní peněz se většinou nestarají samotné kriminální gangy, ale skupiny lidí, jež jsou k tomu mnohem povolanější: globální syndikáty na praní peněz. Ty umí dokonale využít sebemenší mezeru v zákonech ve prospěch kriminálních organizací, které si je najímají. „Podařilo se nám identifikovat čtyři sta těch nejlepších profesionálních pradlen peněz v Evropě, perou přes evropský finanční systém miliardy z výnosů z drog a další …

Silvio Aquino, kdysi kokainový král Belgie, byl dobrý obchodník. Za svého finančního manažera si vybral zkušeného a inteligentního účetního Vezia Di Passia. Pro Silvia Aquina figuroval Di Passio jako oficiální kupující Kontakt Wellness Hotelu ve Staré Lesné. Nákup proběhl přes Di Passiovu společnost Aringo NV. Podle rozsudku pral Aquino peníze z obchodu s drogami právě přes tento hotel. Vezio Di Passio u soudu tvrdil, že peníze na koupi hotelu si vydělal …

Cecilia Anesi, Giulio Rubino, Pavla Holcová a Ján Kuciak Než byl náš kolega Ján Kuciak v únoru zavražděn, pracoval mimo jiné na kauze, která mapovala, jak mezinárodní drogový gang pere na Slovensku peníze. Na této kauze jsme spolu s dalšími členy mezinárodního týmu pokračovali i po jeho smrti. Během rozkrývání této kauzy jsme mimo jiné zmapovali drogový gang s vazbami na italskou mafii. Sídlili v Belgii, ale pracovali v Holandsku. Z Kostariky a Kolumbie …

Pavla Holcová Když jsme s Jánem Kuciakem začali zkoumat italský organizovaný zločin na Slovensku, začínali jsme od nuly. Kriminologové nám tvrdili, že se o tom nic neví, a když už jsme našli zmínky o Slovensku, Itálii a organizovaném zločinu, jednalo se většinou o Slováky v Itálii. Jednou z mála výjimek byl Poprad a okolí. V Popradu se skrýval a následně byl chycen nájemný vrah Ugo de Lucia, který pracoval pro odnož italské mafie Camorry. Nedaleko Popradu …

Miranda Patručičová je novinářka pracující pro mezinárodní síť investigativních novinářů OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), jejíž je investigace.cz také součástí. Společně se zakladatelkou investigace.cz, Pavlou Holcovou, pracovaly na kauze Ázerbájdžánské pračky peněz. V roce 2017 společně získaly ocenění Global Shining Light Award za investigativní projekt Making a Killing.

Karina Shedrofsky a Khadija Sharife, Steffi černá Dubaj přitahuje skupiny organizovaného zločinu, teroristy, diktátory a tisíce dalších, kterým plynou z mezinárodního zločinu a korupce velké příjmy. Respektive především ty, co mají v ruce hotovost. „Pokud by Dubaj nepřitáhl všechny ty nelegální peníze, jeho rozvoj by nebyl zdaleka tak rychlý,“ tvrdí Sayed Ikram Afzali, výkonný ředitel organizace Integrity Watch Afghanistan, která pomáhá dokumentovat …

Leona Kunayová Evropský policejní úřad, Europol, koncem loňského roku vydal zprávu: „Jak ilegální drogy napomáhají organizovanému zločinu v Evropě“. V ní se mimo jiné můžete dočíst o klíčové roli drog ve financování mezinárodního terorismu a praní špinavých peněz. Nejoblíbenější drogou je u evropských překupníků kokain. Do jeho pašování se zapojuje nejvíce organizovaných kriminálních skupin působících na území EU. Výdělky z jeho prodeje se pouze v Evropské …

V říjnu 2007 se na účtu tuzemského holdingu Agrofert, který tehdy patřil dnešnímu premiérovi Andreji Babišovi, objevila nenápadná platba. Karibská společnost Argenta Systems Ltd. mu zaslala 114 000 amerických dolarů. Pozdrav z Belize Argenta Systems totiž není jen tak obyčejná společnost. Sídlí v Belize - v zemi na pobřeží Karibiku, která je známá exotickými plážemi a tím, že v obchodním rejstříku nevede záznamy o tom, kdo je vlastníkem firmy. Proto je …

Jakub Šimák Britská zámořská území, zejména ostrovy v Karibiku, byla dlouhou dobu atraktivní pro zahraniční firmy a bohaté cizince kvůli jejich nulovým či velmi nízkým daním, nízké míře ekonomické regulace a skutečnosti, že jsou součástí důvěryhodného britského právního systému. Londýn nad těmito benefity, které do tamních jurisdikcí přitahovaly i firmy či osoby s nekalými nebo přímo kriminálními úmysly, přivíral oči – kvůli podpoře místních ekonomik …

Jakub Šimák, Pavla Holcová Stovky španělských policistů a agentů z jednotek zabývajících se potíráním korupce a organizovaného zločinu se začátkem roku daly do pohybu. Tamní policie a daňové úřady se v rámci operace „Shopping” rozhodly posvítit na největší daňový ráj Číňanů v Evropě - průmyslovou zónu Cobo Calleja ve městě Fuenlabrada nedaleko Madridu.

Lukáš Nechvátal V kauze Ázerbájdžánské čističky na peníze jsme zjistili, že estonská pobočka Danske bank přehlížela více než podezřelé transakce, které přes ni z několika britských skořápkových firem proudily. Jako jeden ze zdrojů peněz měla posloužit vytunelovaná ázerbajdžánská banka. Vzhledem k tomu, že do podvodu byli zapojeni vysoce postavení ázerbájdžánští politici a funkcionáři, jako například zástupce ředitele protikorupčního úřadu, kauza nebyla …

Česká republika je pro organizovaný zločin velmi oblíbenou destinací. Mezi jednotlivými mafiemi tu platí pakt o neútočení, aby byl klid na práci. Globální mafie zde nakupují nemovitosti a perou peníze přes nákup luxusního zboží, kasína, developerské projekty, investují do malých elektráren… Přestože je praní peněz globálním problémem, má velmi konkrétní a velmi lokální dopad: zvyšování daní, posilování korupce, rizikovější podnikatelské prostředí a …

Jakub Šimák Švýcarsko, Spojené státy americké a Kajmanské ostrovy jsou země, které podle mezinárodní nevládní organizace Tax Justice Networkcelosvětově nejvíce přispívají k utajování finančních informací. Tyto státy figurují na prvních třech příčkách žebříčku Financial Secrecy Index, který organizace každoročně publikuje, a jenž porovnává národní legislativy podle míry netransparentnosti poskytovaných finančních informací a počtu a aktivit společností …

Organizace Spojených národů pro drogy a kriminalitu (UNODC) odhaduje (zdroj zde), že celkový objem vypraných peněz dosahuje 2 až 5 procent celosvětového HDP ročně, v přepočtu skoro 2 biliony dolarů (asi 44,3 bilionů korun). Banky jsou v celém řetězci praní peněz posledním a zároveň nejsilnějším nástrojem, který může tyto nelegální finanční transakce zastavit. Často se to ale neděje. Problémy se zákonem měly i tak velké finanční instituce jako švýcarská …

Pavla Holcová, Steffi Černá V roce 2014 zkrachovaly tři velké moldavské banky. V zemi, kde tehdy hrubý domácí produkt dosahoval zhruba osmi miliard dolarů, najednou z bank zmizela jedna miliarda dolarů (tehdy přibližně 20 miliard korun). Tisíce lidí přišly o celoživotní úspory nebo musely skončit s podnikáním. Moldavané vyrazili protestovat do ulic. Nebylo jim to nic platné, peníze byly pryč a viníci se schovali za hradbu offshoreových firem s nastrčenými …

Ředitel Finančního analytického úřadu (FAÚ, úřad proti praní špinavých peněz) Libor Kazda se s ostatními odborníky z českého bankovního sektoru shoduje, že popularita Česka jako země, kam se dají lehce převést peníze, není dána slabým kontrolním systémem bank, ale spíš početností zdejší ruské menšiny. Získali jsme podrobnosti k 175 „českým“ a 32 „slovenským“ převodům peněz, které byly přes české a slovenské bankovní účty převedené z vyšetřovaných …

Tři skořápkové společnosti, které existovaly pouze na papíře, se jménem Hermitage Capital přihlásily u moskevských daňových úřadů číslo 28 a 25 s tím, že chtěly vrátit zálohu na dani odpovídající částce 230 milionů dolarů, tedy v přepočtu dle tehdejšího kurzu asi 4 miliardy korun. Úředníci projevili nevídanou flexibilitu a žádosti okamžitě vyhověli. Právník Hermitage Capital Sergej Magnitský tyto transakce nahlásil jako podvodné - v dobré víře, že stát …

Sergej Magnitský pracoval pro amerického investora Billa Browdera a jeho firmu Hermitage Capital. Browder se rozhodl vydělávat na revitalizaci ruských firem. Podle novinářky Mášy Gessenové byla Browderova investiční strategie přímočará a efektivní. „Chtěl kupovat malé ale významné podíly ve velkých ruských společnostech, zahájit vyšetřování, které by ve společnosti nevyhnutelně odkrylo nepravosti, a potom spustit proces reformace,“ popisuje Browderův plán …

Zatknout ho přišli dva důstojníci ruského Ministerstva vnitra. Přesně ti dva, proti kterým vypovídal. Kauza právníka Magnitského, který se vzepřel ruské moci a zaplatil za to v roce 2009 životem, dodnes hýbe světem. Jeho případ je přesnou ilustrací toho, co je dnes v Rusku špatně. Česká republika a Slovensko mají v Magnitským popsaných finančních schématech také svoji roli. Princip těchto schémat a některé jejich offshoreové části jsou dodnes využívány. …

Maskovací struktury v daňových rájích fungují jako ruské matrjošky. Otevřete jednu firmu a v ní se skrývá další a další, často v jiné zemi. A každá z těchto matrjošek přidává další vrstvu anonymizace, aby nešel dohledat skutečný vlastník. K jejich spravování pak potřebujete schránkové ředitele - maximálně spolehlivé lidi, kteří nepokládají zbytečné otázky. Novozélandská rodina Taylorů patří v tomto oboru ke světové špičce. A přestože se firmy, které tento …

Ryan Chittum, Jake Bernstein a Michael Hudson V listopadu 2005 dostala celní správa v Rotterdamu tip: dodávka chřestu z Peru by mohla obsahovat i něco jiného než zeleninu. Asi o týden později dorazilo do přístavu ve třech kontejnerech šedesát palet zakonzervovaného bílého chřestu. V osmdesáti procentech konzerv byl chřest. Zbytek obsahoval kokain. Celkem se ho našlo více než jeden a půl tuny. Nizozemské a Peruánské úřady prohlásily, že za velkokapacitním …

Praní peněz a vyhýbání se daním – dva hlavní důvody, proč si lidé zakládají firmy v daňových rájích. Podle studie Světové Banky proteče přes daňové ráje přes jeden a půl trilionu dolarů ročně. Tyto peníze jsou z drtivé části nelegální, a ve výsledku z nich profitují afričtí diktátoři, mexické drogové kartely, politici, italská mafie nebo i čeští tuneláři. Jak funguje globální byznys založený na budování offshoreových struktur, nastrčených ředitelích, …

Antonio Papaleo, Pavla Holcová Odpoledne 8. září 2014 zabouchla hongkongská policie za Jurajem Jariabkou dveře vězeňské dodávky. Byl odsouzen ke čtyřem letům vězení za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Juraj Jariabka figuroval jako slovenský prostředník v komplexní síti firem, která byla vytvořena za jediným účelem: praní peněz. Zároveň je Jariabka i prvním člověkem, který kdy byl za podobný zločin v Hongkongu, jednom z finančních center Asie, …

Jak bohatí podnikatelé spravují svoje firmy pomocí praktik na hranici zákona. Paul Radu je známý rumunský investigativní novinář, možná jeden z největších odborníků na organizovaný zločin v Evropě. Ze své práce zná snad všechny jeho podoby a Českou republiku považuje za jedno z jeho center. Přestože se pouliční kriminalita u nás pohybuje v rámci průměru a přestřelky mezi klany se v ulicích Prahy neodehrávají. Kde se tedy zločin skrývá? Největší loupeže a …