Asmat Šanava, majitelka restaurace Pirosmani v Karlových Varech, patří mezi klíčové osoby napojené jak na ruský organizovaný zločin, tak na ruský stát. Zajišťuje platby, zakládá firmy a propojuje mocné – včetně šéfů zločineckých klanů a lidí spojených s kremelskou nadací Pravfond. Uniklé e-maily ukazují, že pomáhala s obcházením sankcí i s platbami za právníky pro obviněné Rusy. Zkoumáme její roli v kauzách jako obhajoba Alexandra Frančettiho nebo snahy …

Vražda kypersko-tureckého podnikatele Halila Falyaliho v roce 2022 otřásla Severním Kyprem. Zatímco na veřejnosti vystupoval jako úspěšný hoteliér s vlivnými kontakty, turecké úřady v zákulisí postupně odhalovaly rozsáhlou síť nelegálního online hazardu, což popsali novináři z OCCRP. Jeho impérium generovalo miliardy dolarů a využívalo sofistikované metody k praní špinavých peněz, jejichž část pocházela i z České republiky. Tento text si můžete poslechnout …

Kryptoměna Donalda Trumpa nese všechny známky schématu „pump and dump“, píše The Insider. Evropská unie plánuje přidat herní konzole na sankční seznam, protože je Rusové zneužívají k ovládání svých zbraní. Diamantový magnát Beny Steinmetz má být vydán do Rumunska, rozhodl o tom soud v Athénách. Europol dopadl gang, jenž zneužíval ukrajinské uprchlíky k praní peněz. Zabavených 116 želv, které se žena z Ukrajiny snažila pašovat do Bangkoku, se vrátilo zpět …

Od 7. října 2023, kdy palestinští teroristé povraždili nebo unesli izraelské civilisty, čímž začala válka Izraele s teroristickým hnutím Hamás, bylo v Gaze zabito 128 novinářů. Skupiny organizovaného zločinu v Argentině využívají nicnetušící influencery k propagaci nelegálního internetového hazardu. Poradce amerického kandidáta na viceprezidenta J. D. Vance radil na sociální sítí Reddit, jak převážet drogy. V Gaze bylo od začátku konfliktu zabito nejméně …

Prodejce kryptotelefonů firmy Sky Global v Srbsku se podílel na mučení a vraždění lidí z konkurenčního kriminálního klanu. Fotografie posílal ostatním členům klanu přes šifrovanou platformu Sky ECC. Tu ale „napíchla“ policie. V centru Prahy si v roce 2018 tento srbský zločinec založil firmu. Na tuto společnost měly být registrované kamiony, které po Evropě rozvážely drogy. „Už přišel o prst a je úplně marnej. Ale ta mentolová věcička ho z toho dostane. Už …

Ve Francii začal letos v srpnu soud se společností Sky Global, která vědomě poskytovala šifrované telefony lidem z organizovaných zločineckých skupin. Kryptotelefony s šifrovanou komunikační platformou Sky ECC distribuovala i česká firma. Majitelem a zakladatelem společnosti byl člověk, který je v Srbsku souzen za několik nájemných vražd. Tento text si můžete poslechnout i v audioverzi. Audiočlánky pro vás načítá Renata Klusáková.; Audioverze vybraných …

Spojené státy americké v září vyhlásily nové sankce proti výrobcům spywaru Predator. Organizované zločinecké skupiny nejspíše začaly vyrábět falešný Ozempic, známý lék napomáhající hubnutí. Nejvyšší soud EU rozhodl, že společnost Apple dluží v Irsku na daních více než 14 miliard dolarů. Zločinecké skupiny prodávají falešný Ozempic. Tento přípravek patří do skupiny léků, které snižují chuť k jídlu a způsobují pomalejší vyprazdňování žaludku. Kriminálníci …

Identity evropských influencerek byly zneužity v kampani na podporu Donalda Trumpa. Čelní představitelé ultrapravicového hnutí Terrorgram, spojení i s pachatelem střeleckého útoku v Bratislavě z roku 2022, jsou ve vazbě. Zločinecké gangy ohrožují bezpečnost občanů západní Evropy. Bývalá ředitelka Swedbank byla odsouzena v kauze praní špinavých peněz. Americké úřady vzaly do vazby lídry teroristické skupiny Terrorgram Collective. Obžalovaní Dallas Humber …

Sklad oddělení CITES České inspekce životního prostředí (ČIŽP) působí na první pohled jako kabinet kuriozit. Jsou v něm rozmístěna vypreparovaná zvířata a na policích leží různé předměty – části zvířat či výrobky. Jaký s nimi měl jejich původní majitel úmysl, si můžeme jen domýšlet – některé věci vypadají jako módní doplňky, další patří do tradiční asijské medicíny. Jedno mají ale společné, hranice České republiky překročily nelegálně. Celní úřad Praha …

Česko je chovatelskou velmocí, říká vedoucí oddělení CITES z České inspekce životního prostředí Jindřich Novák. Ne vždy je však s vzácnými zvířaty a rostlinami zacházeno podle pravidel. Jen letos bylo za spolupráce oddělení CITES pravomocně ukončeno více než sto řízení týkajících se nezákonné činnosti a kolem šedesáti případů je rozpracovaných. Jindřich Novák pracuje na České inspekci životního prostředí od roku 2007. Působil na pozici náměstka ředitele …

Přejeme všem hezký nadcházející víkend! Po velikonoční pauze přinášíme pravidelný výběr zdění na poli investigativní žurnalistiky a organizovaného zločinu vposledních týdnech. Tentokrát se dozvíte otom, jak evropské banky přispívají kničení životního prostředí, onucené práci na plantážích, odkud se vozí cukr do továren Pepsi, neboo úniku dat návštěvníků ostrova Jeffreyho Epsteina. Evropské banky poskytly úvěry ve výši stovek miliard korun firmám, které …

„Peníze jsou krásná věc, ale odsaď pocaď,“ prohlásil v roce 1995 František Mrázek, jedna z významných postav českého podsvětí, jehož život sloužil jako předloha filmu Příběh kmotra. Kde začíná odsaď a končí pocaď je ovšem individuální, takže se v dnešním #zesvěta podíváme na britské politiky, kteří vesele přijímají peníze od izraelské lobby, ale i na nový rekord v praní špinavých peněz v Hong Kongu. Na závěr prozkoumáme, jak se ve Španělsku kradly …

Autorka knihy Vražda Jána a Martiny: Vyšetrovanie nastoupila do redakce Aktuality.sk bezprostředně po tragické události a od té doby nepřestala sledovat vyšetřování, soudní procesy i další souvislosti případu. Redaktorka Zuzana Šotová se ji mimo jiné ptala, k jakým novým informacím se při psaní knihy dostala, jak probíhalo vyšetřování a jak zblízka ho sledovali politici a zkorumpovaní úředníci v rámci systému „náš člověk“, jak se s děním vyrovnávali …

Sloni, nosorožci nebo chráněné tropické dřevo. To jsou příklady pašeráckého zboží, které zabavili celníci a policisté ze 133 zemí během Operace Thunder. Tu od roku 2017 každý rok koordinuje Interpol a Světová celní organizace. Cílem je zastavit obchodování s volně žijícími živočichy a dřevem. Do operace se zapojila i Česká republika. Cestující přiletěl na pražské letiště z Vietnamu a měl dopravit na Slovensko celkem 750 tablet takzvané tradiční čínské …

Zvýšit podíl dětské práce na tabákových plantážích, nebo spíš utlačovat svobodu slova médií i jednotlivce? Můžeme se jen dohadovat, zdali si organizovaný zločin a mocní tohoto světa dali v minulém roce podobná předsevzetí. O tom, jak si zločinci pro změnu vedli ve státní správě, což vyneslo titul Osobnosti roku v kategorii kriminálních živlů konečně i ženě, informuje novoroční #zesvěta. Tento text si můžete poslechnout i v audioverzi. Audioverze článků z …

Na Slovensku bylo v předvolební kampani použito digitálně zmanipulované video (deepfake), které mělo přimět lidi, aby dali hlas někomu jinému. Poláci v Nizozemsku zorganizovali vraždu novináře, jenž informoval o obchodu s drogami. Maďarské velvyslanectví ve Washingtonu zaplatilo lobbistovi, v minulosti zapojenému do kampaně Donalda Trumpa, aby na Twitteru zveřejňoval konspirace. Na Maltě zase smrtící rvačka vedla k vyšetřování, které odhalilo dosud …

V posledních deseti letech se novináři stali oběťmi sledování ve více než 12 evropských zemích, množí se přitom podezření, že tento fenomén nadále pokračuje. Tématu se věnoval projekt BIRN. Investigativní reportéři v Polsku pro změnu odhalili, že nedávno zvolený poslanec měl vazby na firmu napojenou na organizovaný zločin. V Rumunsku pak tamní krajně pravicová strana a podobně i strana maďarského premiéra Viktora Orbána sdílely narativy napojené na Rusko …

Organizovaný zločin se stále více přesouvá do online prostředí, počet ransomwarový útoků se zvyšuje i na území Česka. Nejvýznamnějším typem organizovaného zločinu ale zůstává ten ekonomický. Vyplývá to ze zprávy Europolu nazvané The Other Side of the Coin, která vyhodnocuje nebezpečí organizovaného zločinu v době pokročilých technologií a globalizace. Redakce investigace.cz již dříve informovala o kolotočových podvodech, porušování sankcí i kybernetických …

Někdy by se mohlo zdát, že oblast organizovaného zločinu je samostatný svět, jenž s tím normálním, kde žijí obyčejní lidé, nemá nic společného. Tak to ale není. Ukázala to nedávno publikovaná studie sociálních psychologů z několika univerzit, kteří zjistili, že organizovaný zločin může podkopávat občanskou poctivost obyčejných lidí. V zemích zasažených tímto druhem kriminality jsou totiž lidé méně poctiví než v zemích, kde se organizovanému zločinu tolik …

Druhé srpnové #zesvěta se ponese ve sportovním duchu. Prokremelský narativ zaplavil facebookové stránky západní a střední Afriky, přičemž v souboji společnosti Meta s dezinformacemi se posledně jmenované dostávají do početnější převahy. Jeden italský podvodník zase nevydržel nikoli tu početnější převahu dezinformací, ale vítězství svého milovaného klubu, a nechal se zatknout. Naopak španělská policie skórovala, a to proti pašerákům převážejících nelegální …

Organizovaný zločin nerespektuje hranice států. To naštěstí ale ani my, investigativní novináři. Díky přeshraniční spolupráci můžeme odhalovat dopady světového organizovaného zločinu na Českou republiku. Takovou spolupráci napříč hranicemi nám umožňují mezinárodní novinářské sítě, jako je například Organised Crime and Corruption Reporting Project, neboli OCCRP, které slouží nejenom jako platforma pro setkávání a kooperaci novinářů z téměř celého světa. A …

Španělská policie ve spolupráci s francouzskými kolegy a Europolem zatkla šéfa arménské mafie, takzvaného vora v zakoně. Podle informací redakce investigace.cz se jedná o korunovaného vora v zakoně Erika Džaginjana, v kriminálním podsvětí známého jako Ero Tomský. Spolu s Tomským policisté zadrželi dalších 28 členů této zločinecké skupiny. Španělská policie tak pokračuje v boji s ruskojazyčnou mafií, která se v zemi usídlila průběhu nultých let. Proč si …

Španělská policie ve spolupráci s francouzskými kolegy a Europolem zatkla šéfa arménské mafie, takzvaného vora v zakoně. Podle informací redakce investigace.cz se jedná o korunovaného vora v zakoně Erika Džaginjana, v kriminálním podsvětí známého jako Ero Tomský. Spolu s Tomským policisté zadrželi dalších 28 členů této zločinecké skupiny. Španělská policie tak pokračuje v boji s ruskojazyčnou mafií, která se v zemi usídlila průběhu nultých let. V poslední …

Tak jako každý den vychází slunce, vychází i každý pátek #zesvěta. Neboli pravidelná dávka bizarností a zajímavostí ze světa organizovaného zločinu. Ta dnešní nabízí nacistický kokain z Peru, náborovou kampaň Vágnerovců na sociálních sítích nebo záhadu spojenou s van Goghovým obrazem. Aby toho nebylo málo, polští kolegové nás upozornili na nově schválený zákon, jenž by mohl v podstatě vyhladit tamní politickou opozici. Takže příjemné počtení i slunění. #1 …

Gang Christyho Kinahana je jednou z nejmocnějších i nejvíce stíhaných kriminálních organizací na světě. Aktuálně se irský zločinec a jeho klan dostali i do hledáčku amerických úřadů, a to kvůli možným vazbám na Írán a libanonské militantní hnutí Hizballáh. O službách Kinahanova klanu pro Teherán informoval britský web The Times. Dublinský zloděj Christy Vincent Kinahan, přezdívaný „šikovný Don“ (Dapper Don), v 70. letech vykrádal domy, kradl auta a …

Před pár dny v Německu při zásahu proti italské mafii ‘Ndrangheta zatkli více než 30 osob. Německo přitom dlouhodobě patří k jedné ze zemí, jejichž zákony umožňují organizovanému zločinu prosperovat. Jedná se například o zákony omezující hotovostní transakce, jež jsou v Německu neobyčejně shovívavé. Podle poradce Rady Evropy Franka Andrease, který se specializuje na finanční kriminalitu, mafie podkopává německou ekonomiku. Kromě benevoletních zákonů totiž …

Začátkem ledna do vkusně zařízeného pražského bytu vtrhla zásahová jednotka české policie. Šli zatknout aspirujícího „vora v zakoně“, tedy šéfa jedné z větví ruskojazyčné mafie, na něhož vydaly Spojené státy mezinárodní zatykač – a to kvůli mimořádně násilným činům, které v Americe spáchal. Podle ukrajinských novinářů z portálu Detektiv Info šlo o Polada Omarova (vlevo), gruzínského rodáka s ázerbájdžánským občanstvím, jenž spolu se svou zločineckou …

V posledních týdnech zahlcují český mediální prostor zcela pochopitelně zprávy o nadcházejících prezidentských volbách. Nebudeme proto nosit sovy do Athén, jak říkali už staří Řekové, neboť v den prvního kola voleb je na všechny prognózy a zaručené zprávy z první i druhé ruky stejně již pozdě. Navíc rodilí Češi kandidující na prezidenta opletačky se zákonem neměli a rubrika ze světa je o nezákonnostech, pokud možno nejlépe ze světa organizovaného zločinu, …

Během pandemie covidu prudce vzrostla poptávka po domácích mazlíčcích. Všimli si toho i evropští zločinci a začali se zaměřovat na trh se štěňaty, což jim vydělává obrovské sumy peněz, a přitom nehrozí téměř žádný postih. Jenže ilegální obchod se psy ohrožuje nejen zvířata, ale i lidi, a navíc může financovat další kriminální aktivity psích pašeráků. Před nakupováním štěňat od neautorizovaných chovatelů varovala v listopadu skotská prokuratura. Poslední …

Data ze systému Sky ECC, který zločinci využívali k výměně informací, ukazují napojení bosenských veřejných činitelů na organizovaný zločin. Informoval o tom novinář Azem Kurtić v článku pro web Balkan Insight. Za poslední rok a půl v Bosně a Hercegovině díky těmto datům zatkli více než sto lidí. Soudní proces s pachateli ale nejspíš nebude jednoduchý. A to nejen kvůli tomu, že je tato země v korupčním žebříčku hodnocená jako třetí nejhorší v Evropě.

Policisté a prokurátoři z deseti evropských zemí provedli na začátku listopadu razie v call centrech v Albánii, Gruzii, Severní Makedonii a Ukrajině. Centra měla provozovat organizovaná zločinecká skupina, která pod příslibem falešných investic podvedla až stovky tisíc lidí po celém světě, jak jsme odhalili v rámci projektu Továrna na podvody. Česká policie se zátahů nezúčastnila. Policisté během razií prohledali patnáct call center (šest v Albánii, pět v …

Hackeři mají problém, jejich zbraně se totiž leckdy obracejí proti nim. Někteří se potýkají s útokem z vlastních řad. V Indii mezitím řeší obrovský záchyt dodávky heroinu, jenž byl přepravován velmi kreativní, byť podivnou formou. A americká FBI má potíže se statistikou. Chcete vědět víc? Přečtěte si říjnový souhrn #zesvěta. #1 Heroin v pouzdru na mýdlo Jeden by řekl „obyčejná plastová škatulka na mýdlo“, vyšetřující orgán by však vzápětí dodal „jejímž …

Na konci září byl belgický ministr spravedlnosti Vincent Van Quickenborne umístěn pod policejní ochranu. Podle tamních orgánů se měl stát terčem plánovaného únosu. Poté, co státní zástupce obdržel tuto informaci, bylo před ministrovým domem objeveno auto se samopaly a granáty. Belgický novinář Bruno Struys vysvětluje pro investigaci.cz okolnosti tohoto útoku neboli kdo za připravovanou akcí pravděpodobně stál a co záměr unést tak vysoce postaveného …

V 90. letech ovládl Evropu srbský organizovaný zločin, který se i díky vládní podpoře a konexím po celém světě stal jedním z globálně nejvýznamnějších. Šéfredaktor srbského média KRIK a regionální editor nadnárodní novinářské sítě Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) Stevan Dojčinović vysvětluje, jak se balkánští mafiáni dostali k moci, proč je tak těžké předat je spravedlnosti a z čeho pramení jejich láska k Praze. Jak je balkánský …

V 90. letech ovládl Evropu srbský organizovaný zločin, který se i díky vládní podpoře a konexím po celém světě stal jedním z globálně nejvýznamnějších. Šéfredaktor srbského média KRIK a regionální editor nadnárodní novinářské sítě Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) Stevan Dojčinović vysvětluje, jak se balkánští mafiáni dostali k moci, proč je tak těžké předat je spravedlnosti a z čeho pramení jejich láska k Praze. Jak je balkánský …

Aniž bychom to jakkoliv plánovali, dnešní #zesvěta je svým způsobem výjimečné, neboť se v něm sešly informace zaměřené na zvířata. Například se dozvíte, že se neperou jenom peníze, ale také dobytek, nebo o zvýšeném riziku pro ty z vás, kdo se rozhodnete pašovat želvy. V tomto byznysu byste měli být ještě více obezřetní než kdykoliv předtím. Ruskem vydržovaní žoldáci, tzv. Vágnerovci, sice možná nejsou zvířata, rozhodně se tak ale chovají a podmínky …

Více než šestina pesticidů, které se jako postřik dostanou na česká pole, je nelegálního původu. Jde buď o zakázané přípravky, nebo o levnější padělky oficiálních značek. Zbytky této agrochemie pak přecházejí z polí do potravin, zůstávají ale také v půdě a podzemních vodách. Spolu s Itálií, Řeckem, Španělskem a Litvou uzavírá Česko pětici nejhorších zemí EU, kde se černému trhu s těmito produkty daří nejvíce. Co se hnojiv týče, o těch už nemá policie …

Více než šestina pesticidů, které se jako postřik dostanou na česká pole, je nelegálního původu. Jde buď o zakázané přípravky, nebo o levnější padělky oficiálních značek. Zbytky této agrochemie pak přecházejí z polí do potravin, zůstávají ale i v půdě a podzemních vodách. Spolu s Itálií, Řeckem, Španělskem a Litvou uzavírá Česko pětici nejhorších zemí EU, kde se černému trhu s těmito produkty daří nejvíce. Na neustálé zhoršování situace upozorňuje i …

Tento týden to ve světě organizovaného zločinu opět vřelo. V našem výběru tak naleznete informace o cestování ruským vězeňským systémem, které podstupuje opoziční lídr Alexej Navalnyj. Mexická armáda se naopak potýká s problémem, jak rozeznat členy kartelů od svých vojáků, zatímco evropští zákonodárci nadále neúnavně bojují proti špionážnímu softwaru Pegasus. Vše a ještě více se dozvíte v dnešním #zesvěta. #1 Nečekaný přesun Navalného “Cestování …

Den po začátku ruské invaze na Ukrajinu vydala organizace Conti zabývající se ransomwarem, tedy kybernetickým vydíráním, neobvyklé politické prohlášení. Přislíbila v něm plnou podporu ruské vládě a uvedla, že použije všechny možné prostředky k úderu na kritické infrastruktury ruských odpůrců. Veřejně deklarované spojenectví s autoritativním režimem prezidenta Vladimira Putina, který navíc rozpoutal vojenskou agresi proti svrchovanému státu, ale skupině …

Obchod s drogami dlouhodobě patří k jedné z hlavních činností organizovaného zločinu. Odhaduje se, že tento výnosný byznys představuje přibližně pětinu celosvětových zisků z trestné činnosti. Europol ve spolupráci s EMCDDA (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost) v květnu vydal studii s názvem „Trh s drogami v EU: hloubková analýza“, která se detailně zabývá celým procesem od výroby a pašování až po distribuci a užívání drog. Začneme …

Tento týden se toho ve světě organizovaného zločinu hodně událo především v jedné disciplíně - obchodu s drogami. V tradičním pátečním výběru zpráv se dozvíte, jak se dají drogy upravit, aby se daly lépe pašovat, jak vynalézaví pašeráci staví tunely a nebo jak se naopak vlády distribuci těchto nelegálních látek snaží všemožně zabránit. To vše a ještě více přináší dnešní #zesvěta. #1 Cukr je droga Společnou operací španělských, francouzských a kolumbijských …

Šéf mezinárodní zločinecké organizace Grupo America neboli jedné z nejsilnějších mafií světa, která praktikuje byznys s kokainem ve velkém, čelí v Americe obvinění z mnohem přízemnějšího činu, než jsou vraždy a pašování drog: v době pandemie covidu-19 požádal o státní finanční pomoc, na kterou podle žalobců neměl nárok. A obdržel ji. Kartelem Grupo America se investigace.cz zabývala přes pět let. Zjistili jsme, že tato zločinecká skupina působí v desítkách …

*Další týden je za námi a my přicházíme s naší tradiční páteční rubrikou #zesvěta. V ní naleznete zprávy o zneužívání pravomocí vysokých veřejných činitelů jakými jsou prezident středoamerické země nebo prezident Interpolu. Role padouchů se tento týden ale ujali i zaměstnanci pohádkového Walta Disneyho. Vítejte u pátečního #zesvěta. #1 Prezident Interpolu obviněn z mučení Francouzští protiterorističtí prokurátoři zahájili předběžné vyšetřování ohledně …

Celosvětová policejní organizace Interpol se sídlem v Lyonu zahájila činnost nového Centra pro finanční kriminalitu a boj proti korupci (IFCACC), jehož cílem je koordinovaně reagovat na zrychlující se růst mezinárodní finanční kriminality. Zločinci jsou díky rostoucí globalizaci a digitalizaci schopni páchat finanční trestnou činnost stále efektivněji a sofistikovaněji, což podkopává globální finanční systémy, brzdí hospodářský růst zemí a způsobuje …

S očima stále upřenýma na dění na Ukrajině se vám i tenhle pátek pokusíme zprostředkovat novinky #zesvěta organizovaného zločinu. Přečtete si, proč je důležité mít se na pozoru před technologiemi, které využíváte ve svém byznysu, o ministrech zapletených v organizovaném zločinu nebo o hollywoodskem herci, který roznášel drogy až domů. #1 Paraguayští ministři namočení v organizovaném zločinu Paraguayský prezident minulý týden odvolal dva ministry, kteří …

V naší pravidelné rubrice #zesvěta si tento týden představíme vzácné africké dřevo, které se pašuje do Číny, povíme si o velkém soudním sporu s právníky známými díky kauze Panama Papers, nebo o organizovaných skupinách obchodujících s očkovacími pasy v Evropě. #1 Občanství Kypru už není na prodej Kyperská vláda se rozhodla zpětně zrušit 45 státních občanství, která udělila cizincům na základě investic do tamních nemovitostí. Tento kontroverzní program byl …

Zoran Jakšić, dlouhodobě hledaný za obchodování s tekutým kokainem v biovíně, opustil svou ženu a dceru, aby unikl před americkou protidrogovou agenturou (DEA). Byl zatčen v Peru, odkud z vězení financoval stavbu tunelu pro svůj plánovaný útěk. Ten mu ale nevyšel. Začátek konce V budově federálního soudu v Morónu na území argentinské provincie Buenos Aires střeží policista dveře, kterými procházejí tři tajní agenti DEA. Jsou to Řekové a jsou na stopě …

Deljan Peevski je jednou z nejkontroverznějších postav bulharské politiky, byznysu a médií. Kvůli své roli v nejrůznějších korupčních skandálech byl přidán na takzvaný Magnitského seznam osob vystavených sankcím ze strany USA. Bulharský novinář Atanas Čobanov odhalil, že si bulharské firmy spojované s Peevskim v USA najaly problematického lobbistu Anthonyho Podestu, který měl vylepšit jejich reputaci. Podesta ale spolupráci v oficiální databázi …

Dali jste si předsevzetí do nového roku? Pokud máte za cíl přečíst víc knížek a získat tak lepší přehled o světě, přinášíme tipy na publikace nejen o organizovaném zločinu. Moneyland Jestliže mají drogy, terorismus, korupce a vykořisťování něco společného, jsou to peníze. Právě to nás v investigaci.cz zajímá především a toky těchto …

Kryptoměny jsou pro zločince atraktivní především díky anonymitě a snadnosti, s jakou uživatelům umožňují okamžitě posílat finanční prostředky kamkoli po světě. Náhled do studie Crypto Crime ReportodChainalysis*, která vychází každý rok a zabývá se kriminalitou ve světě kryptoměn, ukazuje za letošní rok až 81% nárůst kriminality v této oblasti.* Za rok 2021 byly oběti podvodů založených na kryptoměnách připraveny po celém světě o více než 7,7 miliard …

„Únik informací známý jako Pandora Papers ukazuje míru dopadu finanční kriminality na Evropskou unii,“ uvádí zpráva Europolu, která po dvou měsících reaguje na zjištění novinářů, jež začala poprvé vycházet v říjnu letošního roku. Ředitelka evropské policie Catherine De Bolle v rozhovoru pro belgické médium Knack vysvětluje, jak její organizace na tato zjištění reaguje, jaké jsou nové trendy v praní špinavých peněz a kam by se měly posunout zákony, abychom …

V roce 2017 nazval tehdejší slovenský premiér Robert Fico tehdejšího slovenského prezidenta Andreje Kisku daňovým podvodníkem, protože jeho firma KTAG chtěla uplatnit výdaje za sponzoring Kiskovy prezidentské kampaně jako daňový náklad. Kiskova firma daně doplatila, přesto začal být prezident k překvapení odborné veřejnosti stíhán. Kiska stíhání považoval za účelové. Informace o daňových problémech firmy KTAG, které Fico naznačil, přitom nebyly veřejné. O …

Evropská unie spustila nové kolo dotací na zelenou energii. Do roku 2030 chce takto dosáhnout snížení produkce emisí o více než polovinu. Částka, kterou EU na podporu obnovitelných zdrojů uvolňuje, navíc každým rokem roste, v roce 2018 to bylo rekordních 1,8 bilionu korun. Z minulých let ale přetrvává jeden zásadní problém: jak zabránit tomu, aby se na tyto dotace nepřisál organizovaný zločin, ať už solární baroni, nebo italská mafie?

Slováci ve spolupráci s místní asijskou komunitou stánkařů vytvořili geniální a oboustranně výhodný systém, jenž měl obstarat hotovost na úplatky a současně bezproblémově posílat peníze do Číny. Aktuální policejní vyšetřování na Slovensku odhalují, jak probíhala korupce na nejvyšších místech. Obvinění vysoce postavení lidé z justice, takzvaní kajícníci, se rozhodli spolupracovat s policií a ve svých výpovědích popisují velké nákupní tašky plné bankovek, …

Darko Šarić, jeden z největších evropských narkobaronů uplynulých dvaceti let, byl dlouhá léta šéfem kartelu, který v letech 2007 a 2008 ovládl milánskou drogovou burzu. Jeho aktivity se táhnou napříč kontinenty, sbírka jeho pasů obsahuje i ten slovenský a jeho firmy najdeme i v Česku. V roce 2015 byl v Srbsku za pašování 5,7 tun kokainu a praní více než 20 milionů eur odsouzen k dvaceti letům vězení. Ihned se odvolal. A srbský soud minulý týden jeho …

Mexické úřady nedávno na základě rumunské žádosti o vydání osob zatkly Floriana Tudora, údajného vůdce organizované zločinecké skupiny Riviera Maya. Ta ukradla více než miliardu dolarů prostřednictvím upravených bankomatů v turistických destinacích po celém Mexiku. Mexický generální prokurátor oznámil zatčenís tím, že rumunský občan je podezřelý z organizovaného zločinu, vydírání a pokusu o vraždu. Rumunsko požádalo o jeho urychlené zatčení, protože …

Ve východoslovenském lázeňském městě Bardejov sídlí od minulého léta pobočka ruské a podle všeho falešné humanitární organizace. Nazývá se CIPDH (Comité International pour la Protection des Droits de L’Homme) a svým logem nápadně připomíná Organizaci spojených národů – modrobílá mapa zeměkoule obklopená olivovým věncem. Funkcionáři CIPDH se vykazují falešnými cestovními pasy i poznávacími značkami na svých vozech. Mnozí z nich mají za sebou na humanitární …

Říkáme jim nejlepší kamarádi a jsou nedílnou součástí naší společnosti. Nelegální obchod se psy je ale podle zjištění OCCRP na vzestupu a řadí se mezi nejrychleji rostoucí odvětví černého trhu v Evropě. V Česku začala od prvního února platit novela zákona proti týrání zvířat. Má zlepšit podmínky chovu zvířat a zároveň usnadnit nakládání s problematickými chovateli. Otázkou zůstává, zda jsou zákony dostatečně přísné, zvláště v době, kdy si kvůli osamění …

Evropská policie Europol vydala minulé pondělí hodnoticí zprávu o tom, jak velké riziko představuje pro Evropu organizovaný zločin. Největší hrozbou je korupce, kterou zločinci běžně využívají k dosažení svých cílů, následuje zneužívání legálních podnikatelských struktur. Téměř polovina zločineckých syndikátů pak nějakým způsobem obchoduje s drogami. A více než polovina těchto band při svém podnikání používá násilí. Zločinci také častěji využívají a …

Kartelem Grupo America se investigace.cz zabývala přes pět let. Zjistili jsme, že tato zločinecká skupina působí v desítkách zemí a zásobuje Evropu tunami kokainu z Jižní Ameriky, přičemž její aktivity sahají až do České republiky. Šéf skupiny Mileta Miljanić dnes už sedí za mřížemi a dle nejnovějších zjištění se z vězení hned tak nedostane. Miljanić se narodil v roce 1960 v Bosně a Hercegovině. Během svého čtyřicetiletého působení v organizovaném zločinu …

Začátkem roku policie v Nizozemsku zatkla jednu z nejhledanějších osob na světě – Vietnamce jménem Tse Chi Lop. Zatčení asijského gangstra mimo jiné pomohlo odhalit nové informace o působení jeho zločinecké organizace Sam Gor, která stojí za obchodováním se syntetickými drogami v Evropě. Vliv vietnamského organizovaného zločinu na obchodování s pervitinem přitom není nikde tak výrazný jako v České republice. Syntetické drogy pervitin a ketamin patří k …

Rumunský gang se v Mexiku dlouhodobě specializuje na úpravu bankomatů, přes které kradou svým obětem informace z kreditních karet. Za posledních pět let se jim celkově podařilo ukradnout kolem 1,2 miliard dolarů. Uskutečnili tak největší bankovní loupež, jakou kdy Mexiko zažilo. Evropské skupiny organizovaného zločinu působící v Latinské Americe se ve většině případů zabývají navazováním kriminálních partnerství s latinskoamerickými gangy, aby zajistily …

Před půl rokem jsme vydali první text ze série o kartelu Grupo America, o jednom z nejlépe organizovaných zločineckých sdružení na světě. O tomto balkánském kartelu se dlouho nevědělo, přestože si téměř zmonopolizoval dovoz kokainu po moři do Evropy. Poté, co jsme portrét Grupo America publikovali, ale nastaly razantní změny – oba z vůdců kartelu jsou teď ve vězení. Jejich uvěznění ale jednoduché nebylo. V roce 2016 byl Zoran Jakšić v Peru odsouzen k 25 …

Dvaačtyřicetiletý Čech Lukáš Pokorný byl zadržen příslušníky britských pohraničních sil 8. listopadu 2020, když se chystal nastoupit na let do Dubaje. Při prohledávání tří kufrů, se kterými cestoval, bylo v každém z nich nalezeno velké množství hotovosti, celkem 860 000 liber, což je více než 25 milionů korun. Muž u sebe neměl klíče od kufrů a prý nevěděl, co v kufrech veze. Údajně letěl do Spojených arabských emirátů za přítelem a za peníze si měl zařídit …

Nizozemská policie minulý týden zatkla vyhlášeného asijského drogového bosse. Tse Chi Lop je vůdcem jednoho z největších drogových gangů na světě známého jako The Company (Společnost). Tse byl zatčen na základě zatykače vydaného australskou policií, která se jej více než deset let snažila marně vystopovat. Číňan opředený legendami a s kanadským občanstvím byl jedním z nejhledanějších osob světa. The Company, zločinecká organizace známá také jako syndikát …

Kokainový trh v USA se zmenšuje. Mexické kartely, jež jsou na severoamerických zákaznících přímo závislé, se tak začaly poohlížet po nových odbytištích. A dorazily do Evropy. Tady ale jeden z nich, který přitom patří k nejznámějším, špatně odhadl situaci. Italské policii se podařilo infiltrovat kartel ze Sinaloa a dostat se tak k jedinečným informacím o tom, jak tato zločinecká organizace funguje. Americký protidrogový úřad DEA klasifikoval kartel ze …

OCCRP ( Organized Crime and Corruption Reporting Project) jmenovalo prezidenta Brazílie Jaira Bolsonara osobností roku. Nejedná se však o žádné prestižní či lichotivé ocenění, opak je pravdou. Současný brazilský prezident se totiž obklopuje korupčníky, šíří propagandu a přispívá k ničení amazonského pralesa. Mimo to podrývá i justici a nepromarní jedinou příležitost, aby si mohl něco ulít do vlastní kapsy. Bolsonaro v boji o anticenu porazil těžké váhy v …

Okolo Vánoc a koncem roku bývají média přeplněná rozhovory s všelijakými celebritami i zajímavými lidmi. Ať už vzpomínají na babiččino cukroví, či komentují uplynulý rok, jedno mají společné – jsou to bytosti z masa a kostí. Nás tentokrát napadlo něco jiného. Pro změnu jsme udělali rozhovor s umělou inteligencí (AI, Artificial Intelligence), založenou na generátoru textu GPT-3. Ten na základě zadání predikuje, jaké slovo bude následovat. Umělá inteligence …

Etnoložka Alena Lochmannová strávila sedm let navštěvováním českých mužských věznic. Mluvila s odsouzenými o tetování, ale i o věcech, jež znát ani nechtěla. Mimo jiné si povídala s nájemným vrahem nebo s vězněm, z kterého si kvůli nepatřičné kérce ostatní dělali legraci. V tomto světě narazila i na dobře organizované ruskojazyčné skupiny vězňů s příznačnou tetovací symbolikou. Naopak typicky české motivy nahradil po roce 1989 mainstream. Tetování se totiž …

Umělá inteligence, anglicky Artificial Intelligence (AI), nám v lecčems usnadňuje život. Zpracovává obrovské množství dat, které by člověk procházel roky, což platí i pro matematické problémy. Svou roli ale stále častěji plní i v takzvaných chytrých domácnostech. To, že se vysavač naučí nebourat v plné rychlosti do nábytku, je také zásluhou umělé inteligence. Jenže každý pokrok přináší i svá negativa. AI totiž podobně usnadňuje život i zločincům. Například …

Dítě v Keni koupíte od devíti tisíc korun. Miminka jsou často kradená chudým matkám žijícím na ulici, a jejich zmizení proto nikdo neřeší. Do sítě překupníků s dětmi jsou přitom zapleteny i osoby, jež by je měly chránit. Jak jednoduché je koupit si v Keni dítě, zkoumalapřes rok africká investigativní televize Africa Eye, založená britskou BBC. Když bylo Rebecce 15 let, matka ji vyhnala z domu, protože na její živobytí neměla peníze. Rebecca poté otěhotněla …

Že se kyberzločin vyvíjí, není žádná přelomová ani nová zpráva. Téměř každé odvětví zločinu už má i svou online stránku. Novinku ale rok 2020 ve sféře kyberzločinu přesto přinesl. Stala se jí celosvětová pandemie koronaviru. Zpráva Europolu o působení organizovaného zločinu ve světě internetu Internet Organized Crime Threat Assessment (IOCTA) 2020 popisuje, s jakými kybernetickými hrozbami jsme se za uplynulý rok museli potýkat. Zločinci pandemii využili …

Obchod s lidmi není záležitostí minulosti nebo jen zemí třetího světa. Týká se i států, které z ekonomického hlediska můžeme považovat za svůj vzor, nebo i dělníka, jenž před naším domem zrovna opravuje silnici. Obchod s lidmi je formou organizovaného zločinu a jedná se o nesmírně komplexní a skrytý problém. Ročně se v něm protočí 150 miliard dolarů. Investigace.cz nabízí shrnutí problematiky obchodování s lidmi na základě americké zprávy a výpovědí …

Washingtonský think-tank Carnegieho nadační fond pro mezinárodní mír (Carnegie Endowment for International Peace) vydal zprávu, podle které je Dubaj stále rájem praní špinavých peněz, vyhledávaným zločinci a zkorumpovanými politiky. Dubaj je jedním ze sedmi emirátů tvořících Spojené arabské emiráty (SAE). Díky své strategické poloze se během posledních několika let stal významným obchodním centrem, jedním z největších trhů se zlatem na světě a důležitým …

Vyšetřování španělské pobočky čínské banky ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) začalo v roce 2016 a podílelo se na něm několik mezinárodních organizací potírajících korupci včetně Europolu. Minulý týden španělský úřad státního zástupce proti korupci (**Anti-corruption Prosecutor’s Office) **oznámil, že se čtyři osoby ke zločinům přiznaly a byly odsouzeny. OCCRP uvádí, že Španělští státní zástupci oznámili průlom v operaci stíhající nelegální …

Za tuto kauzu jsme získali ocenění IJ4EU Impact Award 2020. Švédská policie předala Europolu všechny materiály od whistleblowera Alexeje, jenž pracoval v kyjevském call centru podvádějícím lidi. Europol je nyní má analyzovat a poskytnout policiím jednotlivých členských států. Vyšetřovat začala i česká policie. Alexej v ukrajinské Továrně na podvody pracoval loni na podzim. Po pěti měsících sbírání materiálů se obrátil na švédské novináře z deníku Dagens …

Na polích nemá kdo sklízet opium, na internetu řádí zločinci a pedofilové, domů se nám snaží dostat podvodníci převlečení za lékaře a padělání roušek je jedno z nejvýdělečnějších povolání. Vítejte v době covidové. Současnou situaci a nástin budoucnosti jsme pro vás shrnuli na základě zpráv UNODC a Europolu. Co je UNODC Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) sleduje dění po celém světě, pravidelně vydává prohlášení a doporučení k situaci v oblasti …

Na sklonku roku 2018 zadržela speciální jednotka české policie Slobodana Kašćelana. Šlo o mezinárodně hledaného zločince, na nějž Interpol vydal zatykač. Kašćelan je vůdce jednoho z nejdůležitějších balkánských mafiánských klanů, který do Evropy dováží kokain ve velkém a svých nepřátel se zbavuje vraždami. V Česku byl zatčen v bytě v centru Prahy. Kašćelan svůj pobyt v Praze vysvětloval u soudu nutností podstoupit zde chirurgický zákrok. Naše srbská …

Současná krize, kterou koronavirus způsobil, bude mít přímý a viditelný dopad na ekonomiku, politiku i společnost. Skryté a nepřímé dopady ale mohou být podobně zničující. Organizovaný zločin v časech společenské nejistoty a chaosu přímo kvete, protože deviace se až příliš často stává normou. Tady je sedm oblastí, které jako investigace.cz vnímáme jako mimořádně náchylné ke zneužití v době krize. Proto se na ně v následujících měsících budeme soustředit. …

Za tuto kauzu jsme získali ocenění IJ4EU Impact Award 2020. Jen za rok 2019 okradlo jedno jediné call centrum v Kyjevě tisíce lidí z celého světa o přibližně 60 milionů dolarů. A zatímco se některé jeho oběti topí v dluzích a nemají pomalu ani na jídlo, lidé z vedení společnosti se netají svými luxusními auty, exotickými dovolenými a zbraněmi a pro své zaměstnance pořádají přepychové večírky. Kdo stojí za společností Milton Group, jež call centrum …

Za tuto kauzu jsme získali ocenění IJ4EU Impact Award 2020. „První a největší nákupní centrum na Ukrajině, kde můžete pořídit vše od zubních kartáčků až po jachty.“ Tak se na svých webových stránkách prezentuje obchodní dům Mandarin Plaza, jenž sídlí na jedné z nejlepších adres v centru Kyjeva. Už ale neuvádí, že mimo „hvězdy showbyznysu, slavné osobnosti a vlastně všechny, kdo milují exkluzivní, luxusní a vysoce kvalitní služby“ hostí i partu podvodných …

Za tuto kauzu jsme získali ocenění IJ4EU Impact Award 2020. „Přeji vám krásný nový rok 2020, a také aby se vám splnila všechna vaše přání. To vám přeji z celého srdce,“ říká anglicky s lehkým přízvukem William Bradley. Krátce nato ukončuje hovor, stahuje si z hlavy sluchátka a chlubí se kolegovi, že chlápka z druhého konce telefonu už oškubal o více než 150 tisíc dolarů. Jeho jméno, kterým se prezentuje na sociálních sítích, je Hamze Javid a je to …

Policie České republiky nám potvrdila, že nejlepší obrana proti tzv. podvodům 419 spočívá jedině v prevenci. Kvůli absenci mezinárodních úmluv se zeměmi, odkud internetoví podvodníci většinou pocházejí, je údajně téměř nemožné zpětně se domáhat spravedlnosti. Proto jsme se rozhodli částečně zastoupit místo policie a udělat osvětu o zřejmě nejpřesvědčivějším typu tohoto podvodu. Řeč bude o podfukářských bazarových nabídkách. V rámci prevence policie radí …

V článku Podvod 419 jsme obecně popsali kriminální trend, při kterém se podvodníci snaží vytáhnout z důvěřivých uživatelů internetu velké finanční částky. Jak ale takové podvodné maily vypadají? Jak se podvodníci chovají a jak moc uvěřitelné jsou jejich nabídky a příběhy? To vše jsme se rozhodli zjistit a svým způsobem otestovat na vlastní kůži. Přečtěte si: Vymysleli jsme si 9 jmen – Jáchyma Kalivodu, Vladimíra …

Vdova po nigerijském generálovi chce pomoci s převedením sta milionů dolarů, zapomenutý nigerijský kosmonaut shání peníze na návrat, americký voják našel v sudu dolary a tučnou sumu potřebuje dostat do banky… Na podobné zprávy lze na síti narazit každou chvíli, a přestože se neexistující nigerijská vdova už stala legendou, ještě pořád se najdou lidé, kteří podobným e-mailům kolektivně označovaným jako „Podvod 419“ naletí. Tento podfuk má totiž mnoho tváří …

V úterý 10. prosince zemřel někdejší starosta Moskvy a významný ruský politik Jurij Lužkov. Oznámila to agentura TASS. Třiaosmdesátiletý exprimátor měl zemřít během operace srdce v mnichovské nemocnici. Rozporuplné dědictví Lužkov byl primátorem Moskvy od roku 1992 do roku 2010. Na jednu stranu je v Rusku oslavován jako energický politik, který změnil tvář Moskvy z postsovětského pochmurného města na zářivou metropoli plnou moderních mrakodrapů, na druhou …

Jedinému muži se v průběhu deseti let podařilo ze střední Asie nelegálně vyvést stovky milionů dolarů. Ještě předtím, než se stal obětí vraždy, však reportérům zpřístupnil bezpočet dokumentů odhalujících zdroj jeho závratného bohatství: tajnůstkářskou rodinu, která řídila pochybné dopravní impérium, a to za podpory zkorumpované státní správy. V istanbulském pětihvězdičkovém hotelu Kempinski se sešli dva nepravděpodobní spojenci. Jedním z nich byl prodejce …

Odchod Velké Británie z evropské osmadvacítky by měl nastat už koncem tohoto října. „Rozvodovou smlouvu“ mezi Londýnem a Bruselem však ještě stále neschválil britský parlament, pořád je tak ve hře i varianta brexitu bez dohody. Pokud by skutečně k tzv. „tvrdému brexitu“ došlo, hrozí kromě řady dalších zásadních komplikací, například obchodních, také to, že počáteční chaos na hranicích poskytne jedinečnou příležitost pro organizovaný zločin. Ve své zprávě …

Italsko-švýcarská námořní logistická společnost Mediterranean Shipping Company (MSC) hromadně ukončuje pracovní poměr se svými zaměstnanci z Černé Hory. Informoval o tom černohorský zpravodajský server Bokanews.me. Vedení firmy k tomuto kroku přistoupilo kvůli několika případům pašování drog, které se týkaly právě černohorských námořníků pracujících ve firmě. Na začátku léta společnost MSC upoutala pozornost médií v souvislosti s největším protidrogovým …

Osm měsíců poté, co ruské úřady propustily z vězení ruského obchodníka se zbraněmi Vladimira Ljubišina mladšího, opustil věznici v úterý i jeho otec. Oba muže zadržela před třemi lety maďarská protiteroristická policie ve spolupráci s americkou agenturou DEA, a to krátce poté, co se pokusili prodat mexické mafii vojenské zbraně v hodnotě milionů dolarů. Americké velvyslanectví v Budapešti uvedlo, že je výsledkem procesu „hluboce znepokojeno“. Ve skladu …

*Ivan Golunov je ruský investigativní novinář. Začátkem června byl zatčen v Moskvě na základě obvinění z prodeje drog, hrozilo mu až 20 let vězení. Poté, co vyšlo najevo, že mu policisté drogy podstrčili, propukl obří skandál. Tisíce lidí vyšly demonstrovat do ulic, novináře bezprecedentně podpořila prokremelská média i vysoce postavení činitelé včetně Putina. Golunov byl po šesti dnech propuštěn na svobodu, na jeho bezpečnost dnes dohlíží státem přidělená …

Environmentální neboli ekologická kriminalita zahrnuje nelegální těžbu dřeva, nerostů či pašování zvířat. Organizovaný zločin na ní ročně vydělá stovky miliard dolarů. Kromě toho, že představuje hrozbu pro světový ekosystém a boj proti změně klimatu, může rovněž dopomoci k vyvolání ozbrojených konfliktů a sociálních nepokojů. Z nové studie navíc vyplývá, že ekozločin bude v budoucnu mnohem častější než dosud. Vědci ve studii) pojmenované Mezinárodní …

Po devíti měsících na útěku zadržela policie na hranicích Srbska a Černé Hory Ivanu Ivanovićovou, jednu ze zakladatelek italsko-maltské sázkové firmy Planetwin365. Na „první dámu“ italského hazardu vydal kalábrijský soud mezinárodní zatykač v souvislosti s tzv. operací Galassia (Galaxie). Během této operace už obdržel 11letý trest Francesco Martiradonna. Ten v minulých letech pořádal velké pokerové turnaje v Rozvadově, o kterých investigace.cz přinesla …

Mezinárodní policejní akce s názvem „Operace Familia“, namířená proti balkánským překupníkům drog, zasadila úspěšný úder zločinecké organizaci známé pod názvem Balkánský kartel. Zátah znovu upozornil na propojení narkobyznysu ze zemí bývalé Jugoslávie s Českou republiku. Klíčovou součástí distribuční sítě, která převážela kokain z Jižní Ameriky do Evropy, byli totiž dva čeští piloti. O tom, že je Česko oblíbeným útočištěm balkánské mafie, Investigace.cz už …

Ženy původem z východní Evropy bývají v Nizozemsku nuceny provozovat prostituci v souvislosti s mezinárodním obchodem s lidmi. Informovala o tom OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project). Způsob, jakým obchodníci s lidmi vydírají ženy k prostituci, ilustruje na případu maďarské rodiny, která několik let nutila šestnáct žen - původem taktéž z Maďarska - k prostituci. Manželský pár, který dívky do Nizozemí přivedl, a jejich komplicové skončil …

Kolumbie zásobuje světový trh kokainem téměř ze tří čtvrtin. Očekávalo se, že mír mezi vládou a rebely, kteří na kokainu ve velkém vydělávali, učiní výrobě a distribuci kokainu v této jihoamerické zemi alespoň částečně přítrž. Jak se ale ukazuje, řešení není ani zdaleka tak jednoduché. Policisty na letišti v Barceloně minulý měsíc zaujal muž s nepřirozeně velkou parukou, kterou se snažil ukrýt pod čepicí. Byl očividně nervózní a celníci se ho proto …

Nová studie Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu ukázala, že v důsledku vražd zemře na světě pětkrát více lidí než při ozbrojených konfliktech. Vraždy související s organizovaným zločinem si pak vyžádaly stejně životů jako ozbrojené konflikty po celém světě. Rozsáhlá studie vypracovaná Organizací spojených národů se zabývá fenoménem vražd a jejich dopadem na společnost. Z výsledků mimo jiné vyplývá, že mezi lety 2000 a 2017 si vraždy celosvětově vyžádaly …

Cílovou destinací rekordní zásilky drog z Jižní Ameriky měla být Evropa, ve Filadelfii plavidlo pouze krátce kotvilo. Jen za letošní rok jde už o několikátý rekordní protidrogový zátah na východním pobřeží USA. Poptávka po kokainu totiž stále roste a ceny klesají. Americkým federálním úřadům se v přístavu ve Filadelfii podařilo zajistit rekordní množství kokainu. V nákladních kontejnerech lodě MSC Gayene celníci našli více než sedmnáct a půl tuny kokainu, …

„Milánský kokainový král“ Rocco Morabito, člen jedné z nejobávanějších mafiánských rodin ’Ndranghety a jeden z nejhledanějších zločinců posledního desetiletí, utekl s dalšími třemi muži dírou ve střeše uruguayského vězení. Když se Antonino Vadala - o němž jsme již několikrát informovali v souvislosti s pronikáním italské mafie na Slovensku - rozhodl aktivně zapojit do kokainového byznysu, byl to právě klan Morabito, kterému nabízel svoji pomoc. Mimořádně …

Ze šikany ruského investigativního novináře Ivana Golunova jsou podezřelí dva důstojníci FSB, kteří žijí v Moskvě a na Slovensku. Za podivným zatknutím ruského novináře Ivana Golunova z portálu Meduza.io podle jeho kolegů stojí dva důstojníci ruské tajné služby FSB Alexej Dorofejev a Marat Medojev. Golunov je v připravovaném článku měl obvinit z toho, že stojí za takzvanou moskevskou „pohřební mafií“. Otec Marata Medojeva, také důstojník FSB, má na …

Případ zadrženého ruského novináře Ivana Golunova vyvolal v ruských médiích pozdvižení a celá kauza rezonovala dokonce i Kremlem. Ruská média spekulují, zda úřady nechaly Golunova zatknout kvůli tomu, že se mu podařilo rozplést složitou síť stamilionových obchodů v ruském pohřebnictví. Po několikadenním nátlaku veřejnosti nakonec Golunovo stíhání včera ukončil ministr vnitra. Neočekávanou vlnu odporu vyvolalo zatčení ruského novináře Ivana Golunova ve …

Ismet Osmani, známější jako Curi, byl spolu se čtyřmi spolupachateli zatčen v pondělí 20. května. V Kosovu jsou společně obviněni z lichvy a vydírání, německá i srbská tajná služba Osmaniho ale označují za velmi nebezpečného obchodníka s drogami. Do Česka přišel v 90. letech, v Brně spoluvlastní firmu Dafina Company. Ismet Osmani založil firmu Dafina Company spolu s Nikolou Kužninim v Brně roku 1998. Osmani a Kužnini bydlí v domku v Brně-Jundrově. Jejich …

Necelé dva měsíce po odhalení ruské pračky značky Troika oznámilo Parlamentní shromáždění Rady Evropy (PACE), že žádá urychlené a důrazné zesílení opatření proti praní peněz a zlepšení spolupráce mezi členskými zeměmi EU při boji s těmito typy velkých schémat legalizujících nezákonně nabyté peníze. Podle našich informací započala vyšetřování ve spojitosti s ruskou pračkou značky Troika kromě institucí EU i například německá BKA (Bundeskriminalamt neboli …

Globální pračky na peníze bývají komplikovaná finanční schémata, která umožňují zkorumpovaným politikům, mafiánům nebo pohádkově bohatým podnikatelům tajně investovat ulité miliardy, vyprat špinavé peníze nebo se vyhnout placení daní. Na nejnovějším projektu Ruská pračka značky Troika jsme spolupracovali s mezinárodní sítí investigativních novinářů OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) a litevským investigativním serverem 15min.lt. …

Za tuto kauzu jsme získali ocenění IJ4EU Impact Award 2020. V současném Rusku se ve velkém tuneluje státní rozpočet. Takto nabyté desítky miliard korun bohatí Rusové investovali a investují ve stabilních západních ekonomikách. Nemalou část i v Česku a na Slovensku. Jak toto finanční schéma dlouhá léta fungovalo, popisuje první ze série článků nazvaných „Ruská pračka značky Troika”, na níž jsme spolupracovali s mezinárodní sítí investigativních novinářů …

V roce 2012 zachytila italská protimafiánská jednotka telefonický rozhovor mezi tehdejším předsedou slovenské vlády Robertem Ficem a Antoninem Vadalà, který se odehrává ve velmi přátelském tónu. Nahrávka telefonátu vznikla v rámci policejní operace, která Vadalu monitorovala. Jeho jméno se totiž pravidelně objevovalo v policejních spisech, které se zaměřovaly načleny nejmocnější mafie světa ´Ndrangheta. Vadalà ze Slovenska pomalu rozbíhal globální …

Úkol zněl jednoduše. Zabij ho a dostaneš 50 000 eur. A k tomu ti odpustím dluh, takže dalších 20 000 eur. Zoltán Andruskó se ani nemusel moc dlouho rozmýšlet a nabídku přijal. Když pak seděl v autě před domem Aleny Zsuzsové, dostal od ní další informace o Jánu Kuciakovi: jeho fotku, adresu a pár snímků pořízených při jeho sledování. Víc nepotřeboval. Při příležitosti sedmého výročí vražd novináře Jána Kuciaka a archeoložky Martiny Kušnírové jsme pro vás …

Ve změnách politického systému, které otřásly celou východní Evropou v roce 1989, spatřily jedny z nejmocnějších mafiánských rodin světa nečekanou příležitost. V tehdejším Československu to znamenalo nejen přístup k vysoce postaveným lidem, ale i spousty bezpečného prostoru pro realizaci i těch nejdivočejších snů. Jedny z prvních kriminálních syndikátů, které dorazily na Slovensko, byly z Balkánu. Jejich členové se vmísili mezi běžné Jugoslávce nebo …

Roskomnadzor neboli ruský státní úřad pro dozor nad komunikacemi, internetem a médii hrozí arménskému serveru Hetq.am blokací na celém území Ruska, pokud nestáhne ze svých stránek články týkající se ruského občana Rubena Tatuljana, vystupujícího i pod přezdívkou Robson. Ten byl před dvěma lety zatčen v České republice. O Tatuljanově zatčení napsal arménský partner OCCRP v květnu 2017. Citoval přitom ruská masmédia a odkazoval na videa, která ještě …

V každém sportu o výsledku rozhodují hlavně schopnosti a připravenost hráčů, použitá taktika a někdy, jak často říkají samotní sportovci, i „trocha toho štěstíčka“. Problém však nastává, když do skóre začne zasahovat kromě hráčů, trenérů a rozhodčích i někdo další. Jeden takový případ v současnosti řeší ve Španělsku. Tamní Guardia Civil (četnictvo) rozbila arménskou zločineckou organizaci, která ovlivňovala profesionální tenisové zápasy. Celkem bylo …

Italská daňová policie zabavila ve čtvrtek 3. ledna nemovitosti, automobily a akcie obchodních společností v celkové hodnotě 2,8 milionů eur (cca 72 milionů českých korun) patřící člověku, který podle policejního prohlášení údajně vedl „krutou zločineckou organizaci“, jež „nelegálně řídila a kontrolovala hospodářské a obchodní aktivity“, a ovlivňovala tak veřejné zakázky a služby. Podezřelý „T.“ původně pochází z jihoitalské Kalábrie, domova ’Ndranghety, …

Pět dní před Štědrým dnem poslal Městský soud v Praze za mříže tři Srby. Byli členy drogového gangu, který v Evropě ve velkém prodával kokain. Gang řídil Radoslav Cvijović, kterému srbská média přezdívají „novosadský Escobar“. Srbsko, Novi Sad, 10. listopad 2017. Autobus městské linky č. 2 se skupinou cestujících směřuje k centru města hned za nablýskaným Porschem. Luxusnímu autu najednou zahradí cestu velký černý jeep, ze kterého vyskáčou policisté …

Výzkumné centrum Transcrime vydalo ke konci roku zprávu o mapování organizovaného zločinu a rizik jeho infiltrace do Evropy. Českou republiku v ní označuje jako tranzitní krajinu pro veškeré nezákonné aktivity. Jako největší tuzemský problém vidí finanční kriminalitu, zejména daňové podvody přes skořápkové firmy a podvody s eurodotacemi. Nejslabší místa, která dělají z České republiky atraktivní destinaci pro rozkvět nelegální činnosti, popisuje Transcrime …

Je začátek října 2015 a prošedivělý muž v ležérním černém obleku s přezdívkou Massimo vítá účastníky jednoho z největších pokerových turnajů v Evropě s honosným názvem Italian Poker October Festival. Dorazily na něj stovky hráčů. Přijeli do samého srdce Českého lesa plného zaniklých osad, rašelinišť, zničených kostelů a zámků. Nachází se tu totiž přepychové rozvadovské King’s Casino. Zde budou v následujících dnech hrát, jíst i spát v umělém světě …

Policejní vyšetřovatelé z Holandska, Belgie, Itálie a Německa provedli minulý týden koordinovanou razii pod krycím názvem „Pollino“. Zaměřovala se na nelegální aktivity členů**´**Ndranghety – italské mafie, která je v současnosti jednou z nejmocnějších zločineckých organizací na světě. Operace „Pollino“ byla dosud největší společnou akcí evropské policie a justice v potírání přeshraničního organizovaného zločinu. V Německu této operaci velel Spolkový …

Jak jsme napsali v závěru článku ´Ndrangheta: jak funguje a jak se dostala do Česka, jeden z nejvýraznějších klanů této kalábrijské mafie působící v Česku je klan Raso-Gullace-Albanese. Klan Raso-Gullace-Albanese se v 60. letech minulého století usadil v severní Itálii. „Vydělávají peníze na všem možném: od legálního obchodování s potravinami až po drogy. Pocházejí z oblasti Cittanova, která se stala nechvalně známou v 80. letech, a to kvůli únosům lidí. …

V předešlém článku ’Ndrangheta: zrod nejmocnější mafie světa jsme popsali vznik a historii této kalábrijské mafie, ovládající okolo devadesáti procent veškerého evropského obchodu s kokainem. Podle odborníků na organizovaný zločin začal její mezinárodní vzestup a nezákonné aktivity v rámci EU v průběhu devadesátých let. Zhruba tou dobou dorazili emisaři ’Ndranghety i do Česka. Navzdory tomu byla ’Ndrangheta dlouho opomíjená a podceňovaná. Policie, média i …

’Ndrangheta​ je jednou z nejobávanějších italských mafií, jejíž věhlas i zločinecké aktivity dávno přesáhly hranice rodného státu. Ovládnutí celosvětového obchodu s kokainem ji katapultovalo do role nejmocnější mafie dneška. Její ​’ndriny​ (místní jednotky) působí nejen ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii, Jižní Americe, ale i v mnoha členských státech EU. S ​’Ndranghetou*​ je například propojena polovina známých zločineckých skupin v Německu – více …

V létě 2006 vycestoval vysoce postavený ruský úředník do Estonska. Chtěl estonský finanční úřad varovat před mimořádně velkým případem praní špinavých peněz z Ruska. Tato kauza vešla o sedm let později do dějin jako „skandál Danske Bank“ – největší objasněná operace praní peněz v moderní historii. Tím úředníkem, který na kolosální zločin upozornil, byl Andrej Kozlov – první místopředseda Centrální banky Ruské federace. O tom, na jak velký podvod přišel, se …

Chladnokrevný zabiják, kavkazský zbojník, nebo symbol propojení ruské mafie, byznysu a státu? Svérázná osobnost Aslana Gagijeva dost možná pojme všechny tyto charakteristiky. Investigativní novinář z ruského deníku Novaja Gazeta Roman Anin se sešel s Velkým bratrem, jak se v ruském podsvětí Gagijevovi přezdívá, před dvěma lety ve Vídni a vyslechl si jeho životní příběh. Tou dobou rakouský soud rozhodoval o vydání Gagijeva do Ruska, které jej stíhalo jako …

Jakub Šimák V sobotu 28. července byl před svým bytem v Novém Bělehradě zastřelen známý srbský advokát Dragoslav Miša Ognjanovič. Při vražedném útoku byl zraněn i jeho šestadvacetiletý syn. Šestapadesátiletý advokát za svou kariéru obhajoval kontroverzní klienty v nejsledovanějších soudních případech: byl například členem právního týmu Slobodana Miloševiče, který se před svou smrtí v roce 2006 zodpovídal z válečných zločinů před Mezinárodním trestním …

Leona Kunayová Evropský policejní úřad, Europol, koncem loňského roku vydal zprávu: „Jak ilegální drogy napomáhají organizovanému zločinu v Evropě“. V ní se mimo jiné můžete dočíst o klíčové roli drog ve financování mezinárodního terorismu a praní špinavých peněz. Nejoblíbenější drogou je u evropských překupníků kokain. Do jeho pašování se zapojuje nejvíce organizovaných kriminálních skupin působících na území EU. Výdělky z jeho prodeje se pouze v Evropské …

Jakub Šimák, Pavla Holcová Stovky španělských policistů a agentů z jednotek zabývajících se potíráním korupce a organizovaného zločinu se začátkem roku daly do pohybu. Tamní policie a daňové úřady se v rámci operace „Shopping” rozhodly posvítit na největší daňový ráj Číňanů v Evropě - průmyslovou zónu Cobo Calleja ve městě Fuenlabrada nedaleko Madridu.

‘Ndrangheta sa neustále snaží ovládnuť nové a nové územia pomocou komunít prisťahovalcov pôvodom z Kalábrie v zahraničí. Dôvodom nie sú len ich obchodné ambície, ale aj fakt, že Taliansko má jeden z najtvrdších protimafiánskych zákonov, čo je dôvodom prečo sa veľa rodín organizovaného zločinu začalo presúvať do iných európskych krajín, s obľubou prevažne do Nemecka. Po celom svete tak vznikajú perfektné kópie operačných štruktúr z Talianska, kde …

Jakub Šimák Neotřelá investigativní reportáž se zapsala do dějin žurnalistiky. Série pětadvaceti článků přibližujících mafiánské praktiky inspektorů vedla k několika trestním oznámením a reformám na úrovni nejen Chicaga ale i celého státu Illinois. Vloni - čtyřicet let po vypuknutí kauzy - se v tom samém baru sešla skupina novinářů a debatovala nad tím, jestli by se podobná kauza dala udělat i dnes. „V naší profesi jsme žánr reportáží v utajení odepsali - …

Česká republika je pro organizovaný zločin velmi oblíbenou destinací. Mezi jednotlivými mafiemi tu platí pakt o neútočení, aby byl klid na práci. Globální mafie zde nakupují nemovitosti a perou peníze přes nákup luxusního zboží, kasína, developerské projekty, investují do malých elektráren… Přestože je praní peněz globálním problémem, má velmi konkrétní a velmi lokální dopad: zvyšování daní, posilování korupce, rizikovější podnikatelské prostředí a …

Jakub Šimák Kreativitu narkomafiánů při vymýšlení způsobů pašování by jim mohla závidět lecjaká reklamní agentura. „Droga nebyla schovaná v zavazadle. Tentokrát z ní bylo zavazadlo přímo vyrobeno,“ komentuje detektiv Leandro Morales dva kufry ženy cestující letecky z Chile do Španělska. Kufry byly vyrobeny ze směsi kokainu, sklolaminátu a umělé pryskyřice. Následným chemickým procesem by drogoví překupníci získali kokain zpět v práškovém stavu. …

Síť investigativních novinářů Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) vyhlásila za Osobnost organizovaného zločinu a korupce za rok 2017 filipínského prezidenta Rodriga Duterteho. Tuto anticenu získal za to, že „z právního státu ve své zemi udělal frašku,” oznámil Drew Sullivan, editor OCCRP a jeden z devíti členů mezinárodní poroty, která posuzovala nominace navržené jak novinářskou obcí, tak veřejností. „Není to typický zkorumpovaný …

Zdroj: Pinterest.co.uk Tradice japonského kriminálního tetování sahá do 17. století a je součástí Jakuzy od úplných počátků. Na rozdíl od ruského organizovaného zločinu bylo tetování v Japonsku povinné jako součást členství v jednotlivých klanech takzvané …

Pavla Holcová Masivní krvácení za volant nepatří S luxusním bílým SUV mercedesem bylo něco v nepořádku. V Praze Holešovicích vjel v protisměru do Jateční ulice, kde pomalu čelně narazil do stojícího nákladního auta. Řidič náklaďáku, který zrovna vykládal zboží, nechápal, co se děje. Přestože se bílý mercedes vyboural jen v malé rychlosti, řidič auta vypadal smrtelně zraněný. Policie i záchranka na místo dorazily téměř okamžitě. Záchranáři naložili řidiče …

Vysoké plechové dveře omotané žiletkovým drátem vysílají jasný vzkaz: tohle je vězení se zvýšenou ostrahou, tady sedí ti nejhorší zločinci, tady se nežertuje! Chvíli s kolegou novinářem váháme, jestli jsme dorazili do té správné věznice – sem, na prašnou periferii latinskoamerického velkoměsta. Rozhodli jsme se udělat rozhovor s jedním ze zásadních hybatelů globálního obchodu s kokainem, který je nejen shodou náhod, ale především díky usilovné práci …

Italská mafie Italská mafie je známá tím, že se její členové identifikují skrze velmi uzavřenou subkulturu. Hudba, i když není tím nejvýraznějším prvkem, je její součástí. Například Neapol, nechvalně známá jako středisko italské zločinecké organizace Camorra, se vyznačuje i svým hudebním žánrem. Nese označení neomelodic a je často kritizován za opěvování zločinu a zločinců. Jedná se většinou o mix tradičních neapolských milostných písní s laciným popem a …

V Českém centru pro investigativní žurnalistiku přicházíme do kontaktu s řadou nejrůznějších tuzemských i offshorových firem. Občas zůstává rozum stát nad tím, jaké názvy pro své podniky majitelé volí. Zda se jedná o syrovou upřímnost či nejtvrdší výsměch, to necháváme na posouzení čtenářům. Zde je výběr těch nejkurióznějšíchších jmen, se kterými jsme se setkali.

Ruský organizovaný zločin je pojmem stejně jako italská mafie nebo japonská Yakuza. Jeho počátky sahají až na přelom 15. a 16. století, už na konci 19. století se tato činnost začala v Rusku profesionalizovat, objevovali se první bossové, skupiny měly ustálené zvyky, používaly vlastní zlodějský slang a začala se objevovat první tetování. …

Steffi Černá Eduardo dos Santos a Lev Leviev, Foto: Brigitte Weidlich/IRIN Leviev pracoval pod syndikátem De Beers, který v té době měl de facto celosvětový monopol na obchod s diamanty. Postupně se osamostatnil a začal budovat podnikatelské impérium v Rusku a navazovat důležité obchodně-politické vztahy v Angole. Sblížil se s rodinou …

Ryan Chittum, Jake Bernstein a Michael Hudson V listopadu 2005 dostala celní správa v Rotterdamu tip: dodávka chřestu z Peru by mohla obsahovat i něco jiného než zeleninu. Asi o týden později dorazilo do přístavu ve třech kontejnerech šedesát palet zakonzervovaného bílého chřestu. V osmdesáti procentech konzerv byl chřest. Zbytek obsahoval kokain. Celkem se ho našlo více než jeden a půl tuny. Nizozemské a Peruánské úřady prohlásily, že za velkokapacitním …

Jakým způsobem dochází k pašování lidí do Evropské unie? Příkladem může být nedávno rozpletený případ sítě organizovaného zločinu. Ta byla tvořena 77 osobami, které pocházeli i z České republiky, dále ze Slovenska, Srbska, Kosova, Bosny a Hercegoviny a Makedonie. Zásah policistů Europolu a jednotlivých zemí 24. března 2015 byl prvním hmatatelným výsledkem Operace FALKO iniciované Maďarskem, která byla součástí akčního plánu EMPACT 2015. Kriminální síť …

Jak bohatí podnikatelé spravují svoje firmy pomocí praktik na hranici zákona. Paul Radu je známý rumunský investigativní novinář, možná jeden z největších odborníků na organizovaný zločin v Evropě. Ze své práce zná snad všechny jeho podoby a Českou republiku považuje za jedno z jeho center. Přestože se pouliční kriminalita u nás pohybuje v rámci průměru a přestřelky mezi klany se v ulicích Prahy neodehrávají. Kde se tedy zločin skrývá? Největší loupeže a …

Nový, datově-investigativní projekt, který vznikl v rámci OCCRP, se zaměřuje na vězně. Kromě porovnání “obsazenosti” jednotlivých kategorií trestných činů napříč Střední a Východní Evropou, přináší projekt i rozhovory s odsouzenými, které přibližují jak a proč trestný čin spáchali. První výpověď, kterou se pro projekt JailCrunch podařilo získat, je od rumunského obchodníka s drogami, který hovoří o tom, jak se stal soušástí drogového impéria, …