V pátek 21. února uplyne 7 let od vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Jejich vražda zatřásla slovenskou společností a vyvolala masivní protesty. Poté, co se na veřejnost dostaly informace o korupci a úplatkářství, byl premiér Robert Fico nucen podat demisi. O 7 let později je Fico opět u moci a lidé znovu na náměstích. Hostem Odposlechu je Ján Gálik. Výrazná tvář hnutí Za slušné Slovensko a spoluorganizátor protestů v roce 2018 …

Britský soud poslal do vězení muže, který si nelegálně objednal zbraně z Česka a ze Slovenska. Maďarští neonacisté podezřelí z terorismu pořádají koncert v Budapešti. Ališer Usmanov prodává svou luxusní vilu v Německu. Evropské oděvní značky používají bavlnu, kterou jsou v Turkmenistánu nuceny sbírat i děti. Konžský ministr dolů vydal povolení k těžbě zlata v chráněné oblasti kontroverzním postavám s vazbami na tamní vládu. Maďarská pobočka mezinárodní …

Společnost, jež vyvinula a prodává Pegasus, prohrála soudní spor s WhatsAppem. Moskevský tribunál odsoudil vora v zakoně. Po šesti letech byli obviněni aktéři bulharské kauzy týkající se zakázky na tamní železnici. Tádžický soud odsoudil šéfredaktora jednoho z posledních nezávislých médií v zemi. Ruský finančník, který má blízko k Putinovým přátelům, koupil aplikaci s přístupem k údajům o letech Američanů a Evropanů. Kalifornský soud uznal vinnou …

Od začátku ruské invaze do Ukrajiny v roce 2022 se tamní korupce stala politickým nástrojem. Prokremelská propaganda se toho snaží využít, aby zamezila zahraniční podpoře napadeného státu. Měli by místní novináři na vnitřní problémy země upozorňovat? Ukrajinská investigativní novinářka Kateryna Rodak věří, že mlčení není řešením. Podle ní je klíčové mluvit o těchto problémech otevřeně, pokud chce Ukrajina po válce pokračovat jako demokratická a progresivní …

V druhé polovině října navštívil ministr zahraničních věcí Jan Lipavský Kazachstán, kde jednal s tamními ministry a prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem o upevňování podnikatelských vztahů a dodávkách ropy a uranu pro rozvoj české jaderné energetiky. Demokracie této středoasijské země ale v posledních třech letech skomírá – Kazachstán vytvořil rejstřík cizích agentů, omezuje přístup novinářů k vysokým státním úředníkům i k otevřeným zdrojům a zároveň …

Izraelský podnikatel Beny Steinmetz se dostal pod tlak soudů po celém světě. Naposledy ho policie zatkla tento rok na Maltě, ve Švýcarsku byl odsouzen k 18 měsícům vězení a rumunská justice ho uznala vinným z vytvoření organizované zločinecké skupiny. Je podezřelý například z toho, že díky úplatkům směrovaným manželce guinejského prezidenta získal práva pro těžbu železné rudy v zemi. Jak zjistili novináři z projektu OCCRP, během řešení svých skandálů …

„Peníze jsou krásná věc, ale odsaď pocaď,“ prohlásil v roce 1995 František Mrázek, jedna z významných postav českého podsvětí, jehož život sloužil jako předloha filmu Příběh kmotra. Kde začíná odsaď a končí pocaď je ovšem individuální, takže se v dnešním #zesvěta podíváme na britské politiky, kteří vesele přijímají peníze od izraelské lobby, ale i na nový rekord v praní špinavých peněz v Hong Kongu. Na závěr prozkoumáme, jak se ve Španělsku kradly …

Modré pondělí, tedy nejdepresivnější den v roce, už naštěstí máme za sebou. Tento koncept údajně vymysleli marketingoví specialisté jedné britské cestovní agentury, pravděpodobně s cílem nalákat lidi na exotické dovolené. Pokud by vás místo toho napadlo zahnat smutek z lednových šedivých dnů pomocí nákupů, vyhněte se teniskám Adidas, jestliže se ovšem nehodláte připojit k ničení tropických pralesů. Když si chcete opravdu spravit náladu, stačí se podívat na …

Podle zjištění investigace.cz je luxusní vila na Hanspaulce, která patří rodině letitého vrcholového manažera Ruských drah s vazbami na Kreml Olega Toniho na prodej. Toni vlastní i celou řadu dalších komfortních nemovitostí ve Francii, Španělsku, Velké Británii a Německu. Přestože s jeho osobou souviselo nemálo korupčních skandálů, obdržel v průběhu uplynulých let několik nejvyšších státních vyznamenání – včetně medaile za zásluhy pro vlast od ruského …

Whistlebloweři neboli oznamovatelé, kteří upozorňují na nezákonnou činnost, jsou důležití nejen pro novináře. Zároveň se ovšem vystavují určitému riziku, například se jim mohou jejich nadřízení pomstít propuštěním ze zaměstnání. Evropská unie proto zavedla směrnici pro ochranu oznamovatelů. Střední Evropa však zaznamenala hned několik případů porušení této směrnice. V Evropské unii panuje shoda, že whistlebloweři, kteří oznamují nezákonné činnosti, jako …

Zatímco hned na začátku války v Ukrajině tvořili dospělí muži v branném věku desetinu celkového počtu ukrajinských uprchlíků v Česku, dnes je jich už čtvrtina – 93 tisíc mužů. Podobný trend vykazují i sousední země. A to i přesto, že v Ukrajině po celou dobu platí stanné právo a všeobecná mobilizace a muži ve věku od 18 do 60 let až na výjimky nesmějí vycestovat ze země. Část z nich využila služby převaděčů, kteří doprovázejí dezertéry přestrojené za …

S prvními poryvy podzimního větru přicházejí i mrazivé a bizarní zprávy ze světa organizovaného zločinu a korupce. Čínský pár se rozhodl vytvořit z radiací nabitého ostrova město budoucnosti, dostal se ale jen k tomu, že uplácel politiky po celém světě. Ve venezuelském vězení se zločinci rozhodli vytvořit příjemnější podmínky pro život a v Mexiku je po limetkách taková poptávka, že je musí chránit policie. Britský módní magnát využíval několik let služeb …

Někdy by se mohlo zdát, že oblast organizovaného zločinu je samostatný svět, jenž s tím normálním, kde žijí obyčejní lidé, nemá nic společného. Tak to ale není. Ukázala to nedávno publikovaná studie sociálních psychologů z několika univerzit, kteří zjistili, že organizovaný zločin může podkopávat občanskou poctivost obyčejných lidí. V zemích zasažených tímto druhem kriminality jsou totiž lidé méně poctiví než v zemích, kde se organizovanému zločinu tolik …

Korupce ve zdravotnictví je rozšířená ve velké části střední i východní Evropy. Nedávná obvinění v Rumunsku poukazují na zapojení zdravotnických pracovníků do nezákonného odklonu finančních prostředků, z nichž měla být financována péče o pacienty. Naopak v Polsku stát za zdravotnické vybavení zaplatil desítky milionů eur obchodníkovi se zbraněmi, který ale část objednávky nikdy nedodal. V České republice byly zase veřejné zakázky během pandemie směrovány k …

**Přepychové francouzské nemovitosti jsou již dlouho v hledáčku těch, kteří potřebují někam ukrýt své nelegálně nabyté finance. Latinskoameričtí novináři z Organized Crime and Corruption Project (OCCRP) ** odhalili , jak jihoameričtí vládní představitelé a podnikatelé obvinění z korupce a praní špinavých peněz nakupovali nemovitosti nejen v Paříži. Podobným způsobem nakupoval reality a pozemky na francouzské Riviéře i bývalý premiér České republiky Andrej …

„Představou veřejnosti je, že řešíme jen korupci, což není pravda. Prověřujeme i případy v sociálně-vzdělávací oblasti, kdy řešíme vážná obvinění, která mají dopad i na děti,“ říká Zuzana Dlugošová, předsedkyně slovenského Úřadu na ochranu oznamovatelů. Podle ní je absence ochrany anonymních oznamovatelů nevyužitá příležitost. Na Slovensku proběhl průzkum veřejného mínění, v němž 53 % dotázaných uvedlo, že anonymita je pro ně zásadním faktorem, aby vůbec o …

Společnost Disig, která na Slovensku zajišťuje elektronickou komunikaci mezi státem a občany, může být napojena na Jozefa Brhela staršího, obviněného v korupční kauze. V dokumentech firmy Disig se objevili lidé, kteří v minulosti s Brhelem starším i mladším prokazatelně spolupracovali. Vlastnická struktura Disigu má dosah i do Česka. Tuzemská společnost L.B.H. INVEST CZ měla být založena pro neznámého klienta. O možném napojení Disigu na Brhela psali …

ŠIZO, neboli „štrafnoj izoljator“, česky znamená samotka. V cele o velikosti 2,5 krát tři metry strávil ruský opoziční politik Alexej Navalnyj už více než 160 dní. Přesnou kopii této cely dovezl a minulý týden nainstaloval na pražském Staroměstském náměstí Navalného tým v čele s jeho novou šéfkou, investigativní novinářkou Marií Pevčich. Těsně před zahájením výstavy skupina publikovala zjištění, že rodina Putinova zbrojaře Borise Obnosova má v Praze …

ŠIZO neboli „štrafnoj izoljator“ česky znamená samotka. V cele o velikosti 2,5 krát tři metry strávil ruský opoziční politik Alexej Navalnyj už více než 165 dní. Přesnou kopii této cely dovezl a minulý týden nainstaloval na pražském Staroměstském náměstí Navalného tým v čele s jeho novou šéfkou, investigativní novinářkou Marií Pevčich. Těsně před zahájením výstavy skupina publikovala zjištění, že rodina Putinova zbrojaře Borise Obnosova má v Praze …

Ruský útok na Ukrajinu způsobil nebývalý nárůst poptávky po zbraních a munici. Toho využili obchodníci a zprostředkovatelé z celé Evropy a markantně zvýšili ceny. Jak zjistili ukrajinští novináři, provize, kterou si jistý zprostředkovatel naúčtoval za pouhé sjednání dodávky granátů pár týdnů po začátku ruské agrese, by před válkou zaplatila celou takovou dodávku včetně výplaty prostředníka. Jedním z dodavatelů předražených granátů je i česká společnost …

Nedávná odhalení investigativních novinářů upozornila na četné případy podvodů s dotacemi Evropské unie v mnoha východoevropských zemích. Maďarsko investovalo v přepočtu více než 616 milionů korun do údajně nejmodernějšího zařízení na zpracovávání odpadu, které ale za záhadných okolností několikrát vzplálo. Na Slovensku zase pachatelé zpronevěřili více než 33 miliard korun korun z fondu na pomoc obětem epidemie covid-19. Prostředky EU měly pomoci tamním …

Španělská společnost Eliminalia pomáhala svým klientům upravit či kompletně změnit jejich minulost na internetu. Postupem času se firma stala součástí dezinformačního průmyslu, neboť napomáhala i zločincům a zkorumpovaným firmám lhát o jejich někdejších kriminálních aktivitách. Z internetu tím pádem mohly zmizet informace o jejich korupčních kauzách a závažných zločinech. Mediální organizace Forbidden Storieszískala tisíce uniklých souborů, na jejichž …

Tento týden si připomínáme dvě smutná výročí. V úterý 21. února uplynulo pět let od chvíle, co byli zavražděni Ján Kuciak a Martina Kušnírová. Naopak v den vydání tohoto #zesvěta tomu bude přesně rok, co Rusko napadlo Ukrajinu. Nechat se unést tíživou melancholií ale nechceme a přinejmenším kolegům novinářům v těžké situaci se snažíme pomoct, jak můžeme. Na druhou stranu svět neřeší pouze evropské problémy, tudíž je tu další #zesvěta, v němž se dozvíte, že …

Transparency International vydala nový index vnímání korupcev jednotlivých zemích za rok 2022 . Boj proti korupci ve veřejném sektoru podle těchto dat stagnuje například v Německu, ve Francii nebo Švýcarsku. Hodnocení Rakouska, Lucemburska, Spojeného království, Kanady a Austrálie, tedy států, které se na žebříčku tradičně umisťovaly jako jedny z nejméně korupčních, se zhoršuje. Česko si podle indexu polepšilo, zároveň se ve zprávě ale uvádí, že v …

Maďarští nezávislí novináři jsou v rámci koordinované kampaně provládních médií nazýváni vlastizrádci, španělští provozovatelé nelegálních továren na cigarety se rozhodli zneužívat zranitelnosti ukrajinských uprchlíků a bývalý mexický ministr je u soudu za kamarádíčkování s drogovým kartelem. Nic z těchto problémů ale nepředčí nebezpečí, jaké představuje nelegální dovoz vajec z Mexika do USA. Vítejte u pátečního #zesvěta! #1 Španělští podloudní výrobci …

Data ze systému Sky ECC, který zločinci využívali k výměně informací, ukazují napojení bosenských veřejných činitelů na organizovaný zločin. Informoval o tom novinář Azem Kurtić v článku pro web Balkan Insight. Za poslední rok a půl v Bosně a Hercegovině díky těmto datům zatkli více než sto lidí. Soudní proces s pachateli ale nejspíš nebude jednoduchý. A to nejen kvůli tomu, že je tato země v korupčním žebříčku hodnocená jako třetí nejhorší v Evropě.

Před pěti lety ukončila bomba nastražená v autě život maltské investigativní novinářky Daphne Caruany Galizii. Dopad její práce v odkrývání korupce a nekalého podnikání maltských politiků a byznysmenů ale zákeřný útok nezvrátil. Díky spolupráci novinářů z OCCRP, kteří přinesli zprávu o dalším vývoji po její násilné smrti, a také jiných médií se Malta pomalu mění ve stát, jenž je pro novináře bezpečnějším místem. Vyšetřování kauzy totiž potvrdilo, že …

Jak obejít sankce a na Západě skrytě vlastnit hned několik společností? Ruští oligarchové objevili mezeru v britských zákonech a právní kličku zneužívají k zakládání firem, odhaluje šetření novinářů z BBCa Finance Uncovered. Některé z takto založených firem jsou přitom bezprostředně napojené na finanční zločiny, praní špinavých peněz a nejspíš i na bombový útok na bostonský maraton z roku 2013. Bohatí Rusové, kteří mají blízko k ruskému prezidentovi …

Tento týden přinesl řadu nových bizarních kauz a od toho je tu páteční #zesvěta. V Paříži se tento týden skrývala pod dortem Mona Lisa, dost možná by se ale měl skrývat spíš bývalý ředitel Louvru. V Budapešti se činili policejní vyšetřovatelé a v Polsku zločinci pašovali ženy. Nechybí ani ruská verze tradiční společenské hry Dostihy a sázky, nebo seznam dvaceti nejvíce zkorumpovaných afrických zemí. Tak pojďme na to! #1Exšéf Louvru koupil pašovaného …

Alexandr Abramov a Alexandr Frolov, dva ruští oligarchové, kteří se řadí na 17. a 33. místo v žebříčku nejbohatších Rusů, jsou skrytými vlastníky jednoho z nejluxusnějších developerských projektů na okraji Prahy. Mimo to vlastní nemovitosti, podíly ve firmách či přepychové jachty po celém světě, avšak jen u zlomku toho všeho lze prokázat, že jsou opravdovými majiteli. „Využívají anonymitu offshorů, protože tím chrání své vlastnické právo. V Rusku už totiž …

Výměnou za vojáky a stovky miliard dolarů se Katalánsko mělo stát nezávislou zemí a také kryptoměnovým rájem. Takový obchod v roce 2017 lídrům tamních snah o osamostatnění španělského regionu nabídl muž přezdívaný Putinův vyslanec. Reportéři mezinárodní sítě OCCRP nyní zjistili, že člověk, jenž měl pro ruskou vládu vyjednávat neoficiální diplomatické dohody a radit ministru zahraničí Lavrovovi, se jmenuje Nikolaj Sadovnikov a prezentuje se jako obyčejný …

Celosvětová policejní organizace Interpol se sídlem v Lyonu zahájila činnost nového Centra pro finanční kriminalitu a boj proti korupci (IFCACC), jehož cílem je koordinovaně reagovat na zrychlující se růst mezinárodní finanční kriminality. Zločinci jsou díky rostoucí globalizaci a digitalizaci schopni páchat finanční trestnou činnost stále efektivněji a sofistikovaněji, což podkopává globální finanční systémy, brzdí hospodářský růst zemí a způsobuje …

Tento týden se ze světa organizovaného zločinu dozvíte: Manželka “El Chapa” za ním do vězení na návštevy už nechodí, protože v něm sedí také. Bohužel v jiném. A také proč se korupce médií úplně nevyplácí a jaké jsou dopady globálních policejních akcí. #1 Manželka “El Chapa” půjde do vězení také Manželka známého mexického drogového bosse Joaquina “El Chapa” Guzmána byla odsouzena ke třem letům vězení za to, že pomáhala jeho kartelu …

V dnešním #zesvěta se dozvíte o tom, jak si ‘Ndranghetisté udělali Grand Theft Auto v reálném životě. Europoslanci zase poměrně nečekaně zvýšili pravomoce Europolu a pašeráci ve Španělsku recyklují staré pašerácké cesty. A že vychází tentokrát později, než je zvykem? Stačí se podívat na příjmení autora článku a hned bude jasno! #1 Grand Theft Auto: ‘Ndrangheta V rámci rozsáhlého vyšetřování daňového podvodu s luxusními automobily provedla policie minulý …

„Kam plynuly peníze, jsme nezjišťovali,“ říká žalobce Radek Mezlík. Na Vrchním státním zastupitelství (VSZ) v Olomouci byl specialista na nejzávažnější solární kauzy. Do značné míry tak určil, jak k nim státní zástupci budou přistupovat. Kdy jste se poprvé setkal s nějakou solární kauzou? V roce 2012, když jsem nastoupil na Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. V té době tam bylo několik obdobných případů, které se začínaly prověřovat.

Slovenská NAKA (Národná kriminálna agentúra) minulý týden obvinila v korupční kauze**„**Mýtnik“ oligarchu Miroslava Výboha, letitého blízkého přítele Roberta Fica, jenž byl dlouho považován za nedotknutelného. Stal se tak už druhým tzv. akcionářem SMERu, který na Slovensku čelí obviněním z korupce. Výboh podnikal ve zbrojařském průmyslu a za léta svých aktivit se objevil i ve vícero kauzách v Česku, jeho jméno figurovalo rovněž v aféře Panama Papers. …

Ukrajina je dlouhou dobu nechvalně známá jako jeden z největších zdrojů cigaret pašovaných do EU. Ráj pašeráků z ní činí poloha na východním okraji Evropy i výrazně nižší ceny tabáku než v zemích EU. Čínská společnost China Tobacco zaplavuje ukrajinský trh cigaretami, které ale tato země nemůže spotřebovat, proto často končí jako zdroj nelegálního obchodu v EU. Před čtyřmi lety vjel do ukrajinského přístavního města Oděsa kamion, v jehož v přívěsu bylo …

Ze Severní Makedonie se každou zimu stává jedno z nejtoxičtějších míst na světě. Je to kvůli topení jedovatým olejem – mazutem. Kritickou situaci ale nikdo dlouho neřešil, neboť na dovozu kontroverzního paliva léta vydělávali někteří makedonští politici. **Na základě článku, v němž jsme v květnu popsali, jak tamní veřejné budovy topí toxickým olejem dovezeným z Česka, začalo vyšetřování. Výsledkem jsou mastné pokuty a zabavení licence mnohým firmám. Mazut …

Delyan Peevski je jednou z nejkontroverznějších postav bulharské politiky, byznysu a médií. Oligarcha a mediální magnát, který dříve působil jako bulharský poslanec a jehož jméno se pravidelně objevovalo v korupčních aktivitách, byl minulý týden přidán na takzvaný Magnitského seznam osob vystavených sankcím ze strany USA. Peevski se narodil v roce 1980 a jako jednadvacetiletý vstoupil do politické strany Nové národní hnutí za stabilitu a pokrok (NMSP), …

Na konci minulého týdne bylo za falšování důkazů v případu novináře Ivana Golunova odsouzeno pět bývalých moskevských policistů. Golunov byl v červnu roku 2019 zatčen za přechovávání drog a hrozilo mu až 20 let vězení. Na konci téhož roku byli ale policisté, kteří měli jeho obvinění na starost, zatčeni, neboť se ukázalo, že drogy na novináře nastražili. Moskevský soud odsoudil policisty za zneužívání pravomoci veřejného činitele, falšování důkazů a obchod …

Génius. Floutek. Turecký Gatsby. U soudu v New Yorku stanul Reza Zarrab, člověk, který legalizoval špinavé peníze pro Rusko i sankcionovaný Írán. Pral i přes českou PPF banku. Kolem roku 2010 čelil Írán zdánlivě neřešitelnému problému. Tím byly ekonomické sankce, které na něj uvalily Spojené státy americké. USA chtěly tímto způsobem donutit Írán k tomu, aby ukončil obohacování uranu pro účely šíření jaderných zbraní. Sankce měly mimo jiné zabránit Íránu v …

Evropská policie Europol vydala minulé pondělí hodnoticí zprávu o tom, jak velké riziko představuje pro Evropu organizovaný zločin. Největší hrozbou je korupce, kterou zločinci běžně využívají k dosažení svých cílů, následuje zneužívání legálních podnikatelských struktur. Téměř polovina zločineckých syndikátů pak nějakým způsobem obchoduje s drogami. A více než polovina těchto band při svém podnikání používá násilí. Zločinci také častěji využívají a …

První dubnovou sobotu uplynulo pět let od vypuknutí kauzy Panama Papers, jednoho z největších úniků dat v historii. Příběh, na němž se investigace.cz podílela, odhalil fungování systému, který napomáhal korupčníkům a zločincům schovávat nebo prát nelegálně nabyté peníze. „Panamské papíry“ spustily vlny protestů a policejních vyšetřování po celém světě, měnily zákony a hýbaly politikou. Dodnes se díky odhaleným datům podařilo do státních rozpočtů vrátit …

Před třemi lety ukončila bomba nastražená v autě život maltské investigativní novinářky Daphne Caruany Galizii. Nezastavila ale výsledky její práce na odkrývání korupce a nekalého podnikání maltských politiků a byznysmenů. Nadnárodní síť investigativních novinářů OCCRP, jíž je investigace.cz součástí, nyní odhalila, že stopy několika kauz, kterým se Daphne věnovala, vedou do Číny. Daphne Caruana Galizia byla zavražděna 16. října 2017. Kvůli své práci práci …

Evropská unie a Spojené státy uvalily minulé úterý sankce na čtyři Rusy v reakci na pokus o otrávení a následné odsouzení ruského opozičního lídra Alexeje Navalného. Všichni čtyři muži jsou vysoce postavení a mocní, někteří jsou i přáteli prezidenta Putina, jiní realitní magnáti či tajemstvím obestření agenti tajných služeb. A jeden z nich koupil byty v Praze. Evropská komise formálně uvalila sankce na čtyři Rusy. Jedná se o Alexandra Bastrykina, Viktora …

Roman Anin je cenami ověnčený ruský investigativní novinář a zakladatel ruského investigativního centra iStories. Dříve vedl investigativní tým v nejrespektovanějším ruském deníku Novaja Gazeta. S Alexejem Navalným se zná osobně, spolupracovali na několika velkých kauzách. Během víkendových protestů v Moskvě byl zadržen. S Romanem jsme se bavili o současné situaci v Rusku, o zásazích policie proti demonstrantům i o výsadním postavení Alexeje Navalného v …

Pro pachatele trestné činnosti byly Spojené státy dlouhodobě jedním z nejoblíbenějších míst k ukrývání nelegálně nabytých peněz. A to hlavně díky tamní shovívavé legislativě týkající se zakládání skořápkových společností. Tuhle nelichotivou situaci se zákonodárci ve Washingtonu snažili dlouhá léta změnit. Výrazný krok k nápravě se jim podařilo udělat až počátkem letošního roku, kdy Kongres přijal nový zákon o transparentnosti podnikatelských společností. …

OCCRP ( Organized Crime and Corruption Reporting Project) jmenovalo prezidenta Brazílie Jaira Bolsonara osobností roku. Nejedná se však o žádné prestižní či lichotivé ocenění, opak je pravdou. Současný brazilský prezident se totiž obklopuje korupčníky, šíří propagandu a přispívá k ničení amazonského pralesa. Mimo to podrývá i justici a nepromarní jedinou příležitost, aby si mohl něco ulít do vlastní kapsy. Bolsonaro v boji o anticenu porazil těžké váhy v …

Ázerbájdžán je ve válce s Arménií. V bojích o Náhorní Karabach používá i české zbraně. To ale zdaleka není jediná vazba, kterou si Ázerbájdžánci k Česku vytvořili. Politicky exponované osoby zde investují i podnikají, přestože jinde jsou vyšetřovány z korupce. Když se turecký podnikatel Mehmet Čengiz objevil v souvislosti s kauzou Panama Papers na titulce tureckého deníku Cumhuriyet, ruply mu nervy. „Nenuťte mě vás zabít, vy zm*di,“ vyhrožoval redaktorům …

Balkánský organizovaný zločin se za posledních 20 let proměnil. Ačkoli je Balkán stále prezentován jako jedno z ohnisek organizovaného zločinu, podle reportu Světové iniciativy proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (Global Initiative Against Transnational Organized Crime) začala být tato část Evropy tamním gangům malá, a tak expandovaly do světa. Jedním z klíčových působišť balkánských gangsterů je také Česká republika. Zpráva s názvem Nadnárodní …

Washingtonský think-tank Carnegieho nadační fond pro mezinárodní mír (Carnegie Endowment for International Peace) vydal zprávu, podle které je Dubaj stále rájem praní špinavých peněz, vyhledávaným zločinci a zkorumpovanými politiky. Dubaj je jedním ze sedmi emirátů tvořících Spojené arabské emiráty (SAE). Díky své strategické poloze se během posledních několika let stal významným obchodním centrem, jedním z největších trhů se zlatem na světě a důležitým …

Na sklonku roku 2018 zadržela speciální jednotka české policie Slobodana Kašćelana. Šlo o mezinárodně hledaného zločince, na nějž Interpol vydal zatykač. Kašćelan je vůdce jednoho z nejdůležitějších balkánských mafiánských klanů, který do Evropy dováží kokain ve velkém a svých nepřátel se zbavuje vraždami. V Česku byl zatčen v bytě v centru Prahy. Kašćelan svůj pobyt v Praze vysvětloval u soudu nutností podstoupit zde chirurgický zákrok. Naše srbská …

Současná krize, kterou koronavirus způsobil, bude mít přímý a viditelný dopad na ekonomiku, politiku i společnost. Skryté a nepřímé dopady ale mohou být podobně zničující. Organizovaný zločin v časech společenské nejistoty a chaosu přímo kvete, protože deviace se až příliš často stává normou. Tady je sedm oblastí, které jako investigace.cz vnímáme jako mimořádně náchylné ke zneužití v době krize. Proto se na ně v následujících měsících budeme soustředit. …

GRECO (Skupina států proti korupci – Group of States Against Corruption) vydala 5. března 2020 zprávu o stavu opatření proti korupci a střetu zájmů v České republice. Patnáctistránkový dokument reaguje na doporučení GRECO z roku 2018 a následné kroky příslušných orgánů ČR. Podle GRECO a jeho hodnotící komise neukázala v této problematice Česká republika téměř žádný postup. Splnila jedno doporučení ze čtrnácti. Zpráva rovněž zdůrazňuje, že by Česká …

Ázerbájdžánský parlament zaslal Poslanecké sněmovně ČR seznam čtyř vybraných poslanců, jež oficiálně pozval na pozorování tamních voleb. Dva z pozvaných poslanců ­– Jaroslav Holík (SPD) a Květa Matušovská (KSČM) – se nakonec vydali do Baku soukromě, neboť organizační výbor sněmovny žádost ázerbájdžánského parlamentu zamítl. Kdo jejich cestu organizoval a platil, není jasné. Indicie vedou k nedůvěryhodné nevládní organizaci a ázerbájdžánské ambasádě v …

Investigace.cz zjistila, že poslankyni Věře Procházkové (ANO) a pravděpodobně i senátoru Jaroslavu Doubravovi (Severočeši.cz) hradila náklady na pozorování voleb v Ázerbájdžánu tamní ústřední volební komise. A žádný z nich neshledal na jejich průběhu nic podezřelého. Na rozdíl od OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě), jež rovnou zpochybnila věrohodnost jejich výsledků. Ázerbájdžán měl dokonce poslat českému parlamentu jmenný seznam s …

Frankfurtské státní zastupitelství a Spolkový kriminální úřad (BKA) obvinily současnou poslankyni a bývalého poslance německého parlamentu z toho, že měli za úplatu prosazovat zájmy Ázerbájdžánu – v Německu i v evropských institucích. Karin Strenz (CDU) a Eduard Lintner (CSU) podle policie nezákonně lobbovali ve prospěch autoritářského režimu prezidenta Ilhama Alijeva. Měli uplácet i další vlivné evropské úředníky a politiky – za finanční odměnu v řádech …

Marian Kočner měl svůj osobní archiv kompromitujících informací. Ten se teď v rámci Projektu 70 dostal na zpracování k novinářům. Projekt 70, později slovenskými novináři přejmenovaný na „Kočnerovu knihovnu“, je soubor dat nashromážděných slovenskou policií během vyšetřování vraždy Martiny Kušnírové a Jána Kuciaka. Tato data dostala k dispozici mezinárodní síť investigativních novinářů OCCRP, jejímž je investigace.cz jediným českým členem. …

Server Investigace.cz koncem října zveřejnil nahrávku z kanceláře bývalého šéfa slovenské prokuratury. Z ní jasně vyplývá, že prokurátor udržoval nestandardní styky s Marianem Kočnerem. Slovenský Úřad pro ochranu osobních údajů dnes vyzval redakci, aby zveřejnila identitu zdroje této nahrávky, a to pod hrozbou pokuty 10 milionů eur. K výzvě slovenského úřadu vydává proto redakce Investigace.cz následující prohlášení. Dnes nám přišel doporučený dopis ze …

V úterý 10. prosince zemřel někdejší starosta Moskvy a významný ruský politik Jurij Lužkov. Oznámila to agentura TASS. Třiaosmdesátiletý exprimátor měl zemřít během operace srdce v mnichovské nemocnici. Rozporuplné dědictví Lužkov byl primátorem Moskvy od roku 1992 do roku 2010. Na jednu stranu je v Rusku oslavován jako energický politik, který změnil tvář Moskvy z postsovětského pochmurného města na zářivou metropoli plnou moderních mrakodrapů, na druhou …

Jedinému muži se v průběhu deseti let podařilo ze střední Asie nelegálně vyvést stovky milionů dolarů. Ještě předtím, než se stal obětí vraždy, však reportérům zpřístupnil bezpočet dokumentů odhalujících zdroj jeho závratného bohatství: tajnůstkářskou rodinu, která řídila pochybné dopravní impérium, a to za podpory zkorumpované státní správy. V istanbulském pětihvězdičkovém hotelu Kempinski se sešli dva nepravděpodobní spojenci. Jedním z nich byl prodejce …

Bývalý makedonský premiér Nikola Gruevski uprchl ze země krátce poté, co mu soud uložil dvouletý trest za korupci. Gruevski, známý dobrými vztahy s Viktorem Orbánem, posléze úspěšně požádal o politický azyl v Maďarsku. Žádosti o Gruevského vydání do rodné Makedonie pak letos v létě maďarský soud nevyhověl. Přestože Gruevski žije v Budapešti de facto jako uprchlík, neznamená to, že by se stáhl do ústraní, naopak byl několikrát viděn ve společnosti …

Kanadské úřady zadržely vysoce postaveného příslušníka rozvědky kvůli podezření, že předával utajené informace blíže nespecifikovaným „zahraničním stranám“. Informovalo o tom Rádio Svobodná Evropa. Podezření se týká šéfa sekce vyšetřování Kanadské jízdní policie Camerona Jaye Ortise. Podle obžaloby Ortis shromažďoval, přechovával a zpracovával utajované informace za účelem jejich předávání zahraničním entitám. „O zatčení vím a úřady berou celou záležitost …

Ruský investigativní novinář Ivan Golunov, jehož zatčení na základě smyšlených obvinění vyvolalo vlnu solidarity v Rusku i v zahraničí, získal cenu za odvahu projevenou v průběhu svého zadržení letos v červnu. Ocenění pojmenované podle zavražděné ruské novinářky obdržel Golunov v neděli v Moskvě při příležitosti Mezinárodního dne novinářské solidarity. V předešlých letech toto ocenění udělované Svazem novinářů Ruska ale získali i prorežimní novináři. …

Liviu Dragnea donedávna platil za jednoho z nejvlivnějších politiků Rumunska. Za zneužívání úřední pravomoci si nyní ve vězení odpykává v Bukurešti tříapůlletý trest. Americké úřady zakázaly bývalému předsedovi rumunské poslanecké sněmovny a šéfovi tamní vládní strany sociálních demokratů vstup do země. Právě kvůli letošnímu květnovému odsouzení tohoto politika rozhodlo 5. září ministerstvo zahraničí USA o tom, že Dragnea ani jeho dvě dospělé děti „nemohou …

Evropský soud pro lidská práva shledal Rusko vinným z porušení práv juristy Sergeje Magnitského, který rozsáhle popsal systém daňových úniků v Rusku. V roce 2009 za nevyjasněných okolností zemřel ve vazbě. Štrasburský soud došel k závěru, že ruské úřady Magnitskému odepřely „nutnou lékařskou péči“ a nezajistily mu právo na život. Podle jednohlasného verdiktu všech sedmi soudců Rusko nezajistilo vězněnému právníkovi dostatečnou lékařskou péči, což mohlo …

Za tuto kauzu jsme získali ocenění IJ4EU Impact Award 2020. Úřadující kyperský prezident Nicos Anastasiades proslul za dobu svého výkonu funkce mimo jiné snahou přiblížit středomořský ostrovní stát Rusku a prohloubit vzájemné politické i ekonomické vztahy obou zemí. OCCRP se zaměřila na jeho působení ještě před rokem 2013, kdy byl zakladatelem a spoluvlastníkem právní kanceláře, která zprostředkovávala obchodní dohody spojené s osobami napojenými na …

Softwarový gigant Microsoft zaplatí americkým úřadům miliony dolarů za uplácení státních úředníků v zahraničí. Zařadí se tak po bok několika dalších amerických firem, které kvůli obdobným nařčením musí platit mimosoudní vyrovnání americké Komisi pro cenné papíry. Zákon, jenž umožňuje pokutovat tyto firmy za korupci v zahraničí, však má řadu odpůrců, a to včetně prezidenta Donalda Trumpa. Ten se už v minulosti nechal slyšet, že není správné trestat firmy za …

Nová studie Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu ukázala, že v důsledku vražd zemře na světě pětkrát více lidí než při ozbrojených konfliktech. Vraždy související s organizovaným zločinem si pak vyžádaly stejně životů jako ozbrojené konflikty po celém světě. Rozsáhlá studie vypracovaná Organizací spojených národů se zabývá fenoménem vražd a jejich dopadem na společnost. Z výsledků mimo jiné vyplývá, že mezi lety 2000 a 2017 si vraždy celosvětově vyžádaly …

Dva vysoce postavení činitelé venezuelské protimadurovské opozice západními zeměmi uznávaného prezidenta Juana Guaidóa podle zjištění serveru PanAm Post platili vojákům, kteří zběhli z řad armády autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, luxusní večírky s prostitutkami a s alkoholem. Finanční prostředky určené pro humanitární pomoc dostávali od kolumbijské vlády, Spojených států amerických či Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Serveru …

Nedávná ústavní krize v Moldavsku vyvrcholila koncem desetileté vlády Demokratické strany oligarchy Vladimira Plachotňuka. Ten posléze ze země uprchl. Ze zjištění serveru Rise Moldova nyní vyplývá, že moldavské úřady v čele s Ministerstvem vnitra v uplynulých letech na příkaz vlády prováděly odposlechy a očerňovací kampaň vůči odpůrcům vlády i opozičním politikům. Server zveřejnil dokumentaci, která dokazuje odposlechy zhruba padesáti dvou politiků, …

Rezidence Panorama ční nad radlickým horizontem. V porovnání s okolím však tento uzavřený luxusní komplex vyčnívá i tím, kolik bytů zde vlastní prominenti z postsovětských republik. Ruský komunistický poslanec, bývalý šéf kyjevského dopravního podniku, manželé napojení na ruskou pračku peněz. Svá tajemství skrývají za branou nonstop střežené ulice, kterou sami vlastní. Je chladné březnové ráno a nad pražskými Radlicemi visí těžké šedé nebe. Stoupáme po …

Vyšetřování čtyř osob v souvislosti s nájemnou vraždou investigativního novináře Aktualit.sk Jána Kuciaka pokročilo. Slovenská policie má k dispozici výpovědi, v nichž najatí vrazi potvrzují, že si vraždu novináře objednal slovenský podnikatel Marián Kočner. Ten byl obviněn právě dnes. Současně ale není jasné, proč slovenská policie a prokuratura stejně detailně neprověřují i další možné vazby mezi organizovaným zločinem a vládními představiteli – tedy …

V roce 2012 zachytila italská protimafiánská jednotka telefonický rozhovor mezi tehdejším předsedou slovenské vlády Robertem Ficem a Antoninem Vadalà, který se odehrává ve velmi přátelském tónu. Nahrávka telefonátu vznikla v rámci policejní operace, která Vadalu monitorovala. Jeho jméno se totiž pravidelně objevovalo v policejních spisech, které se zaměřovaly načleny nejmocnější mafie světa ´Ndrangheta. Vadalà ze Slovenska pomalu rozbíhal globální …

Neschopnost omezit korupci přispívá k celosvětové krizi demokracie, uvádí zpráva neziskové organizace Transparency International (TI) bojující proti korupci. „Vzhledem k velkému množství demokratických institucí ohrožovaných po celém světě většinou ze strany vůdčích osobností s autoritářskými sklony nebo s populistickými tendencemi potřebujeme dělat více pro posílení systému ‚brzd a rovnováh‘ a pro ochranu práv občanů,“ vysvětluje ve zprávě Patricia …

V každém sportu o výsledku rozhodují hlavně schopnosti a připravenost hráčů, použitá taktika a někdy, jak často říkají samotní sportovci, i „trocha toho štěstíčka“. Problém však nastává, když do skóre začne zasahovat kromě hráčů, trenérů a rozhodčích i někdo další. Jeden takový případ v současnosti řeší ve Španělsku. Tamní Guardia Civil (četnictvo) rozbila arménskou zločineckou organizaci, která ovlivňovala profesionální tenisové zápasy. Celkem bylo …

Prodej občanství nebo povolení k pobytu v členské zemi EU představuje vážné bezpečnostní riziko. Tvrdí to právě zveřejněná zpráva Evropské komise, která investorské programy pro bohaté cizince – takzvaná zlatá víza – vystavuje kritice. Zlatá víza podle ní mohou napomáhat praní špinavých peněz, korupci a daňovým podvodům. Česko má svým způsobem štěstí – laťku potřebné investice nastavilo natolik vysoko, že jeho zlatá víza zatím nevzbudila velký zájem. Výraz …

Makedonii vládl víc jak deset let mocný triumvirát. Říkalo se mu „rodina“ a patřil k němu i předseda vlády Nikola Gruevski a jeho bratranec a šéf tajných služeb Sašo Mijalkov. Třetím členem byl Mijalkovův svědek ze svatby ministr financí Zoran Stavrevski. Jejich vláda padla po masivních protestech po celé Makedonii až v roce 2016. Rozbuškou protestů se tehdy stal fakt, že Sašo Mijalkov nechal odposlouchávat tisíce lidí, Makedonie má dva miliony obyvatel.

Jakub Šimák Agentura Reuters přinesla začátkem minulého týdne zprávu o zatčení úředníka ministerstva obrany Saúdské Arábie. Úředník byl spolu s dvěma blíže neurčenými osobami obviněn z údajného přijetí úplatku ve výši přibližně šest milionů korun a zneužití úřední pravomoci. Do Saúdské Arábie přitom ve velkém vyváží i čeští zbrojaři, což vzhledem k vojenskému angažmá Rijádu v sousedním Jemenu, porušování lidských práv a faktické nemožnosti kontroly …

Lukáš Nechvátal V největším korupčním skandálu, jaký kdy Španělsko zažilo, bylo za širokou škálu zločinů (přijímání úplatků, padělání dokumentů, zpronevěra, praní peněz, ovlivňování obchodu a další) obžalováno celkem již 37 lidí (z nichž 29 bylo i odsouzeno). Ti byli napojeni na španělskou Lidovou stranu (Partido Popular), jednu ze čtyř největších politických stran ve Španělsku. Jako jeden z posledních si rozsudek vyslechl podnikatel a hlavní strůjce …

Jakub Šimák, Pavla Holcová Stovky španělských policistů a agentů z jednotek zabývajících se potíráním korupce a organizovaného zločinu se začátkem roku daly do pohybu. Tamní policie a daňové úřady se v rámci operace „Shopping” rozhodly posvítit na největší daňový ráj Číňanů v Evropě - průmyslovou zónu Cobo Calleja ve městě Fuenlabrada nedaleko Madridu.

Za tuto kauzu jsme získali ocenění Global Shining Light Award 2018. Britskou firmu Polux Management řídí - aspoň na papíře – jakýsi tajemný Maharram Ahmadov. Pravděpodobně je jen nastrčeným ředitelem, který má zastřít skutečné vlastníky z Ázerbajdžánu. Společnost poslala dnes 25. října 2013 platbu 61 000 Eur (tehdy přibližně jeden a půl milionu korun) na účet prominentního německého politika Eduarda Lintnera z Křesťanskosociální unie (CSU) Bavorska, člena …

autoři: novináři sdružení pod MEPs projektem Každý poslanec Evropského parlamentu dostává tzv. všeobecné náhrady (General Expenditure Allowance - GEA). Ty stojí Evropskou unii ročně okolo 40 milionů eur čili přibližně miliardu korun. Dávka slouží na provoz národních kanceláří europoslanců. Jenže čerpání příspěvků už Evropská unie nijak nekontroluje, takže je extrémně snadné je zneužívat. Tým novinářů ze zemí Evropské unie se během několika měsíců snažil …

Pavla Holcová, Šarūnas Černiauskas Škoda Vagonka platila miliony korun britské firmě, u které není dohledatelné, kdo ji vlastní. Bankovní převody, které byly oficiálně vykazovány jako platby za „organizační a technickou podporu” při zakázce na dodávku vlaků do Litvy, vyšetřují v současné době litevské úřady.