Dánská investigativní reportérka Eva Jung z deníku Berlingske ve třetí epizodě podcastu Protagonista popisuje, jak se od nenápadného anonymního tipu dostala k odhalení největšího finančního skandálu v historii Dánska – masivnímu praní špinavých peněz přes estonskou pobočku Danske Bank. Během několikaletého pátrání musela se svými kolegy vyhodnotit přes 100 000 bankovních transakcí, procestovala Evropu a postupně odkrývala síť peněz proudících z Ruska, …

Identity evropských influencerek byly zneužity v kampani na podporu Donalda Trumpa. Čelní představitelé ultrapravicového hnutí Terrorgram, spojení i s pachatelem střeleckého útoku v Bratislavě z roku 2022, jsou ve vazbě. Zločinecké gangy ohrožují bezpečnost občanů západní Evropy. Bývalá ředitelka Swedbank byla odsouzena v kauze praní špinavých peněz. Americké úřady vzaly do vazby lídry teroristické skupiny Terrorgram Collective. Obžalovaní Dallas Humber …

Přes Českou republiku stále putuje velké množství špinavých peněz. Nový návrh, jak tomu zamezit, představilo ministerstvo spravedlnosti společně s dalšími orgány. Šlo o to, zda se takzvané průtokové účty budou nově vyšetřovat v civilním, správním, nebo trestním řízení.Vláda včera schválila přípravu varianty trestního řízení, kdy by k zabavení majetku stačilo, že velmi pravděpodobně pochází z nelegálních zdrojů. Nezávislý finanční monitorovací orgán Rady …

Momentální bílá nadílka zaskočila nejednoho českého dopravce, což ale nelze tvrdit o bílém prášku z Latinské Ameriky, jehož jakékoli navýšení je pro „superkartel“ vítanou zprávou. Jenže co když jeden z bossů této organizace začne zpívat? To a také informace o tom, jak není radno sdílet fotky svých mazlíčků a že je možné pašovat opravdu všechno, třeba i dřevo na smyčce, se dozvíte v tradičním #zesvěta. Třešničkou na dortu je pak mea culpa jedné notoricky …

Za hlavní zprávou dnešního #zesvěta se vydáme na opačnou stranu zeměkoule. V Austrálii totiž ve velkém unikají data z pojišťoven, a navíc tam oběti kyberpodvodů pašují drogy. Pokud vás naopak zajímají spíše bizarní zprávy z našeho starého dobrého kontinentu, pak se nabízí informace o tom, jak byl bývalý generální ředitel Danske Bank zproštěn obvinění. A na závěr máme i ruské špiony, kteří nerušeně spolupracují s maďarským ministerstvem. #1 Prodám osobní …

Ruská tajná služba FSB i rodina prezidenta Putina praly peníze v Česku. Vyplývá to z auditu Danske Bank, která stála v centru skandálů známých jako Laundromat neboli pračka na peníze. Skandál Danske Bank spočíval v tom, že přes estonskou pobočku této největší dánské banky proteklo z Ruska a dalších postsovětských republik do Evropy více než 200 …

Putinovo údajné, za přátele skryté bohatství jsme už probírali v prvním díle této minisérie. Minulý díl jsme představili Prigožina, člověka, který za Putina dělá špinavou práci. Znamená to, že přichází čas věnovat se Putinově rodině. Většina Putinových příbuzných totiž zvláštní shodou náhod vyhrává státní zakázky, obsazuje důležité pozice ve státní správě, nebo i přes skrovný plat získala majetek v hodnotě několika miliard. Protože to by bylo, aby příbuzní …

Nakupování nemovitostí a luxusního zboží nebo zaplacení studia svých dětí. Právě na to jdou například peníze ruských oligarchů vyprané v českém finančním systému. Česká republika totiž patří k oblíbeným zemím vlivných Rusů, co mají blízko ke státním penězům, obchodování či politice. Reportéři investigace.cz pracovali na několika projektech, které na základě uniklých bankovních dokumentů odhalují, jak bohatí Rusové využívají české finanční instituce k …

Evropská komise má v plánu představit v nejbližších týdnech nový dozorčí orgán: Úřad pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA). Ten má spolupracovat s vnitrostátními orgány členských států, koordinovat je a podporovat zvyšování jejich efektivity. Poté, co několik zemí začalo vyšetřovat Danske Bank kvůli podezřelým transakcím v hodnotě 200 miliard eur, jež prošly malou estonskou pobočkou této banky v letech 2007–2015, se Evropa dostala pod tlak, aby …

Na první pohled nepůsobí ázerbájdžánská komunita v Česku nijak významně, čítá ani ne tisíc osob s trvalým pobytem. Přesto její vlivní, movití a dobrými kontakty vybavení zástupci čile nakupují lukrativní nemovitosti v oblíbených turistických destinacích za miliardy korun. V Karlových Varech vlastní tchán ázerbájdžánského prezidenta Ilhama Alijeva luxusní hotel kousek od centra, prezidentova dcera tam naopak disponovala vilou, kterou posléze převedla na …

Ruská tajná služba FSB i rodina prezidenta Putina praly peníze v Česku. Vyplývá to z nově zveřejněného auditu Danske bank, která stála v centru skandálů známých jako Laundromat. Jednou ze zásadních kapitol auditu je rozklíčování finančního schématu zvaného Lantana Group. Jde o skupinu firem na Marshallových ostrovech, Seychelách nebo ve Velké Británii, z nichž minimálně jedna měla bankovní účet i v Česku. Schéma Lantana Group vytvořil bankéř a bratranec …

OCCRP ( Organized Crime and Corruption Reporting Project) jmenovalo prezidenta Brazílie Jaira Bolsonara osobností roku. Nejedná se však o žádné prestižní či lichotivé ocenění, opak je pravdou. Současný brazilský prezident se totiž obklopuje korupčníky, šíří propagandu a přispívá k ničení amazonského pralesa. Mimo to podrývá i justici a nepromarní jedinou příležitost, aby si mohl něco ulít do vlastní kapsy. Bolsonaro v boji o anticenu porazil těžké váhy v …

Dokumenty SAR o podezřelých platbách uniklé z amerického úřadu na prevenci praní peněz FinCEN se týkají i českých bank a dalších finančních institucí. Z celkového počtu 2100 dokumentů s Českem souvisí 281, každý takový spis má několik desítek až stovek stran. Dohromady se týkají 144 entit – ať už firem nebo lidí, co měli bankovní účty v Česku, ze kterých odešly nebo na ně přišly dolarové platby, jež banky vyhodnotily jako podezřelé.

_V Česku se ve velkém perou peníze. Do finančního systému to přináší zvýšené riziko, nestabilitu, zesílený dohled mezinárodních finančních institucí i nedůvěru vůči české koruně. Pokud s tím kompetentní české orgány nezačnou něco dělat, může nastat podobná bankovní krize jako koncem 90. let. _ „Nemám pro to žádný přímý důkaz, ale různí bankéři mě bohužel mimo záznam upozorňují, že se to (praní peněz, pozn. red) opravdu děje. Mají za to, že příliv špinavých …

Již tradičně vám přinášíme páteční #zesvěta – přehled toho, co se děje mimo Českou republiku, co nás zaujalo a vám by nemělo uniknout. Video k tomuto dílu najdete na našem Facebooku a Instagramu. #1 Nárůst ve zneužívání dětí Všechny členské státy Evropské unie zaznamenaly během karanténních opatření alarmující nárůst nahlášení sexuálního obtěžování dětí. Jak děti, tak pedofilové jsou doma a tráví na internetu více času. V některých zemích navíc podle …

Globální pračky na peníze bývají komplikovaná finanční schémata, která umožňují zkorumpovaným politikům, mafiánům nebo pohádkově bohatým podnikatelům tajně investovat ulité miliardy, vyprat špinavé peníze nebo se vyhnout placení daní. Na nejnovějším projektu Ruská pračka značky Troika jsme spolupracovali s mezinárodní sítí investigativních novinářů OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) a litevským investigativním serverem 15min.lt. …

Neschopnost omezit korupci přispívá k celosvětové krizi demokracie, uvádí zpráva neziskové organizace Transparency International (TI) bojující proti korupci. „Vzhledem k velkému množství demokratických institucí ohrožovaných po celém světě většinou ze strany vůdčích osobností s autoritářskými sklony nebo s populistickými tendencemi potřebujeme dělat více pro posílení systému ‚brzd a rovnováh‘ a pro ochranu práv občanů,“ vysvětluje ve zprávě Patricia …

V létě 2006 vycestoval vysoce postavený ruský úředník do Estonska. Chtěl estonský finanční úřad varovat před mimořádně velkým případem praní špinavých peněz z Ruska. Tato kauza vešla o sedm let později do dějin jako „skandál Danske Bank“ – největší objasněná operace praní peněz v moderní historii. Tím úředníkem, který na kolosální zločin upozornil, byl Andrej Kozlov – první místopředseda Centrální banky Ruské federace. O tom, na jak velký podvod přišel, se …

Manželka bývalého ředitele ázerbájdžánské státní banky utratila podle BBC v luxusním londýnském obchodním domě Harrods za poslední dekádu 16 milionů liber (470 milionů korun). Zamira Hadžijevová zde nakupovala natolik ráda a často, že si necelých sto metrů odsud – na jedné z nejprestižnějších adres britské metropole – koupila v roce 2009 i přepychový byt. Za bezmála 340 milionů korun. O čtyři roky později si pořídila golfový rezort v hrabství Berkshire …

Lukáš Nechvátal Estonská pobočka Danske Bank o sobě opět dala slyšet. Banka – jak vyplývá ze zprávy zveřejněné v britském listu Financial Times, kterou banka sama vypracovala – nebyla zapojená v praní pouze ázerbájdžánských peněz ale i ruských. Přečtěte si: Poté, co whistleblower upozornil vedení banky na to, co se děje v jejích estonských kancelářích, a po zahájení vyšetřování estonskými regulačními orgány si sama …

V říjnu 2007 se na účtu tuzemského holdingu Agrofert, který tehdy patřil dnešnímu premiérovi Andreji Babišovi, objevila nenápadná platba. Karibská společnost Argenta Systems Ltd. mu zaslala 114 000 amerických dolarů. Pozdrav z Belize Argenta Systems totiž není jen tak obyčejná společnost. Sídlí v Belize - v zemi na pobřeží Karibiku, která je známá exotickými plážemi a tím, že v obchodním rejstříku nevede záznamy o tom, kdo je vlastníkem firmy. Proto je …

Lukáš Nechvátal V kauze Ázerbájdžánské čističky na peníze jsme zjistili, že estonská pobočka Danske bank přehlížela více než podezřelé transakce, které přes ni z několika britských skořápkových firem proudily. Jako jeden ze zdrojů peněz měla posloužit vytunelovaná ázerbajdžánská banka. Vzhledem k tomu, že do podvodu byli zapojeni vysoce postavení ázerbájdžánští politici a funkcionáři, jako například zástupce ředitele protikorupčního úřadu, kauza nebyla …

Za tuto kauzu jsme získali ocenění Global Shining Light Award 2018. Britskou firmu Polux Management řídí - aspoň na papíře – jakýsi tajemný Maharram Ahmadov. Pravděpodobně je jen nastrčeným ředitelem, který má zastřít skutečné vlastníky z Ázerbajdžánu. Společnost poslala dnes 25. října 2013 platbu 61 000 Eur (tehdy přibližně jeden a půl milionu korun) na účet prominentního německého politika Eduarda Lintnera z Křesťanskosociální unie (CSU) Bavorska, člena …