Švýcarsko a USA nejvíce napomáhají odlivu peněz do daňových rájů

Švýcarsko a USA nejvíce napomáhají odlivu peněz do daňových rájů

1. 2. 2018

Jan Indra

Jakub Šimák Švýcarsko, Spojené státy americké a Kajmanské ostrovy jsou země, které podle mezinárodní nevládní organizace Tax Justice Networkcelosvětově nejvíce přispívají k utajování finančních informací. Tyto státy figurují na prvních třech příčkách žebříčku Financial Secrecy Index, který organizace každoročně publikuje, a jenž porovnává národní legislativy podle míry netransparentnosti poskytovaných finančních informací a počtu a aktivit společností …

Další rozšíření Magnitského zákona se dotkne zbrojaře i prezidenta

Další rozšíření Magnitského zákona se dotkne zbrojaře i prezidenta

29. 1. 2018

Pavla Holcová

Vláda Spojených států amerických spustila nový režim sankcí proti kroupčníkům a osobám porušujícím lidská práva. Na základě Globálního Magnitského zákona, který Kongres schválil v roce 2016, podepsal Trump na sklonku prosince 2017 nařízení, jímž uvalil sankce vůči 13 „subjektům činným v porušování lidských práv a v korupčním jednání”. O Sergejovi Magnitském, po kterém je zákon pojmenován, jsme psali zde. Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), který …

Výkup balkánských továren

Výkup balkánských továren

25. 1. 2018

Pavla Holcová

Továrnu „Suvenir” na výrobu munice nedaleko makedonské vesnice Samokov koupil Jaroslav Strnad přes své firmy v roce 2010. Druhou – továrnu „14. oktobar” – si pak pořídil v srbském městě Kruševac na podzim loňského roku. Do obou koupí byli zapleteni prostředníci napojení na místní politiky a vysoké představitele bezpečnostních složek, kteří čelí obviněním z toho, že za předchozí vlády řídili Makedonii jako mafiánskou organizaci. Je třeba dodat, že Strnad …

Válečný milionář: Jak hlavní sponzor Zemanovy kampaně vtrhl do balkánských muničních skladů

Válečný milionář: Jak hlavní sponzor Zemanovy kampaně vtrhl do balkánských muničních skladů

24. 1. 2018

Pavla Holcová

Vyšetřování mezinárodní sítě nezávislých center investigativní žurnalistiky ( OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project) odhalilo, že Jaroslav Strnad – nejznámější český zbrojař a zároveň největší oficiální sponzor kampaně Miloše Zemana za znovuzvolení – nakoupil zastaralou munici čínské provenience a rozpadající se zbrojařské továrny na Balkáně. To vše za velmi podivných okolností a asistence místních lidí, kteří jsou obviněni ze závažných …

Prezident Filipín Duterte „anti-osobností” roku 2017

Prezident Filipín Duterte „anti-osobností” roku 2017

9. 1. 2018

Pavla Holcová

Síť investigativních novinářů Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) vyhlásila za Osobnost organizovaného zločinu a korupce za rok 2017 filipínského prezidenta Rodriga Duterteho. Tuto anticenu získal za to, že „z právního státu ve své zemi udělal frašku,” oznámil Drew Sullivan, editor OCCRP a jeden z devíti členů mezinárodní poroty, která posuzovala nominace navržené jak novinářskou obcí, tak veřejností. „Není to typický zkorumpovaný …

Americký Vrahomat

Americký Vrahomat

8. 1. 2018

Pavla Holcová

Lukáš Nechvátal Každý rok se ve Spojených státech amerických uskuteční okolo 5000 vražd, u kterých není nikdy dopaden viník. Část těchto lidí ale zabíjela opakovaně. A právě s nimi se rozhodl bojovat Thomas Hargrove, novinář s nejrozsáhlejším archivem úmyslných zabití v USA (přes 750 tisíc záznamů od roku 1976 – přibližně o 27 tisíc víc, než má ve svých záznamech FBI). Vytvořil program pojmenovaný „Detektor sériových vrahů“, který vyhledává v jeho archivu …

Tiší důchodci z Olšových Vrat

Tiší důchodci z Olšových Vrat

4. 1. 2018

Pavla Holcová

Pavla Holcová, Vlad Lavrov a OCCRP Tádžikistán V roce 2014 byl Hukumov nucen rezignovat na post ředitele železnic poté, co vyšly najevo dva skandály jeho synů. Jeden se zapojil do obchodování s drogami a druhý zavinil autonehodu, při které zemřeli tři lidé. Starší syn, dnes jednatřicetiletý Rustam Hukumov, byl spolu se třemi komplici zatčen v červnu 2008. Obviněn byl z pokusu prodat v Moskvě 9,3 kilogramu heroinu. O tři roky později byl odsouzen k devíti a …

< 1 ... 223 224 225 ... 237 >