Vyzkoušeli jsme za vás: Praní peněz? V Česku žádný problém

Vyzkoušeli jsme za vás: Praní peněz? V Česku žádný problém
3. 9. 2018
Pavla Holcová
Kamil Kouba, Pavla Holcová Záměr byl jednoduchý: založit firmu, otevřít v bance účet a postupně porušit úplně všechna písmena paragrafu 6 zákonu č. 253/2008 Sb. (to je paragraf, který v tomto zákonu proti praní špinavých peněz definuje podezřelý obchod). Oproti velkým drogovým kartelům nebo diktátorům byl náš rozpočet, který jsme do celého projektu mohli investovat, velmi omezený. Nakonec jsme však ještě ušetřili. Cílem bylo zjistit, kdy někdo odhalí …
Proč si myslím, že Janova vražda nikdy nebude vyšetřena

Proč si myslím, že Janova vražda nikdy nebude vyšetřena
21. 8. 2018
Pavla Holcová
Pavla Holcová Obecně je vraždu novináře dost těžké vyšetřit. Podle neradostných statistik, které vede Výbor na ochranu novinářů (Committee to Protect Journalists), je 70 procent novinářů zavražděno kvůli příběhu, na němž pracují. Pouze deset procent vražd je nakonec objasněno. Pro porovnání – „obyčejné vraždy“ mají v Česku a na Slovensku objasněnost kolem 80 procent. Půl roku je kritická doba, kdy se ještě dá něco zjistit, něco vyšetřit. Slovenská policie …
Koupě občanství nebude tak snadná

Koupě občanství nebude tak snadná
20. 8. 2018
Eva Kubániová
Brusel si chce posvítit na státy Evropské unie, včetně Malty a Kypru, které udělují občanství bohatým lidem mimo členské státy EU. Jedná se zejména o tzv. špinavé peníze z Ruska, informuje deník Financial Times. Společný projekt OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) a Transparency International, který se zabýval „zlatými vízy“ v březnu 2018, vidí v obchodování s pasy velké korupční riziko. Na projektu spolupracovala také investigace.cz a …
Vražda srbského advokáta Ognjanoviče nese stopy organizovaného zločinu

Vražda srbského advokáta Ognjanoviče nese stopy organizovaného zločinu
13. 8. 2018
Jakub Šimák
Jakub Šimák V sobotu 28. července byl před svým bytem v Novém Bělehradě zastřelen známý srbský advokát Dragoslav Miša Ognjanovič. Při vražedném útoku byl zraněn i jeho šestadvacetiletý syn. Šestapadesátiletý advokát za svou kariéru obhajoval kontroverzní klienty v nejsledovanějších soudních případech: byl například členem právního týmu Slobodana Miloševiče, který se před svou smrtí v roce 2006 zodpovídal z válečných zločinů před Mezinárodním trestním …
Praní špinavých peněz

Praní špinavých peněz
31. 7. 2018
Pavla Holcová
Steffi Černá, Eva Kubániová O praní peněz se většinou nestarají samotné kriminální gangy, ale skupiny lidí, jež jsou k tomu mnohem povolanější: globální syndikáty na praní peněz. Ty umí dokonale využít sebemenší mezeru v zákonech ve prospěch kriminálních organizací, které si je najímají. „Podařilo se nám identifikovat čtyři sta těch nejlepších profesionálních pradlen peněz v Evropě, perou přes evropský finanční systém miliardy z výnosů z drog a další …
Trampoty pana účetního

Trampoty pana účetního
25. 7. 2018
Pavla Holcová
Silvio Aquino, kdysi kokainový král Belgie, byl dobrý obchodník. Za svého finančního manažera si vybral zkušeného a inteligentního účetního Vezia Di Passia. Pro Silvia Aquina figuroval Di Passio jako oficiální kupující Kontakt Wellness Hotelu ve Staré Lesné. Nákup proběhl přes Di Passiovu společnost Aringo NV. Podle rozsudku pral Aquino peníze z obchodu s drogami právě přes tento hotel. Vezio Di Passio u soudu tvrdil, že peníze na koupi hotelu si vydělal …
Ozajstná Tatramatka: Jak globální drogový kartel pral peníze přes hotel v Tatrách

Ozajstná Tatramatka: Jak globální drogový kartel pral peníze přes hotel v Tatrách
23. 7. 2018
Pavla Holcová
Cecilia Anesi, Giulio Rubino, Pavla Holcová a Ján Kuciak Než byl náš kolega Ján Kuciak v únoru zavražděn, pracoval mimo jiné na kauze, která mapovala, jak mezinárodní drogový gang pere na Slovensku peníze. Na této kauze jsme spolu s dalšími členy mezinárodního týmu pokračovali i po jeho smrti. Během rozkrývání této kauzy jsme mimo jiné zmapovali drogový gang s vazbami na italskou mafii. Sídlili v Belgii, ale pracovali v Holandsku. Z Kostariky a Kolumbie …