Evropské policejní sbory dostaly přístup k Panama Papers, Slovensko na předání databáze nikoho neposlalo

Evropské policejní sbory dostaly přístup k Panama Papers, Slovensko na předání databáze nikoho neposlalo

21. 9. 2018

Pavla Holcová

Německý Spolkový kriminální úřad (BKA) se rozhodl pro bezprecedentní krok. O databázi uniklých dokumentů známými jako Panama Papers se podělil s policejními sbory z 32 evropských zemí. Předání dat v digitální podobě proběhlo ve čtvrtek v sídle BKA v německém Wiesbadenu. Zástupci policejních sborů 17 evropských zemí si osobně převzali data, která se týkají jejich občanů uváděných v Panama Papers. Pozváni byli představitelé policejních sborů ze všech zemí …

V estonské pobočce Danske Bank prali peníze i Rusové

V estonské pobočce Danske Bank prali peníze i Rusové

19. 9. 2018

Lukáš Nechvátal

Lukáš Nechvátal Estonská pobočka Danske Bank o sobě opět dala slyšet. Banka – jak vyplývá ze zprávy zveřejněné v britském listu Financial Times, kterou banka sama vypracovala – nebyla zapojená v praní pouze ázerbájdžánských peněz ale i ruských. Přečtěte si: Poté, co whistleblower upozornil vedení banky na to, co se děje v jejích estonských kancelářích, a po zahájení vyšetřování estonskými regulačními orgány si sama …

Neplať daně. Just do it

Neplať daně. Just do it

13. 9. 2018

Eva Kubániová

Simon Bowers, Helena Bengtsson, ICIJ - překlad a úprava Eva Kubániová a Jakub Šimák Pět dní před Vánocemi v roce 2006 hýřil generální ředitel společnosti Nike Mark Parker optimismem. Během konferenčního hovoru s analytiky z Wall Street se halasně ptal: „Tak co, jak jsme na tom?“ a hned si odpověděl: „Jedním slovem bych řekl, že dobrý.“ Neuběhl ani rok od jeho povýšení do funkce generálního ředitele a už začal odříkávat seznam nedávných úspěchů jako …

Na americkém sankčním seznamu se objevila i slovenská firma

Na americkém sankčním seznamu se objevila i slovenská firma

7. 9. 2018

Jakub Šimák

Jakub Šimák Americký sankční seznam spravuje Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv ( OFAC), který spadá pod tamní ministerstvo financí. OFAC 21. srpna uvalil sankce na Marinu Carevu a Antona Nagibina, ruskou společnost Vela-Marine a slovenskou firmu Lacno s.r.o. Firmu Lacno s.r.o., jež sídlí v Bratislavě, přitom vlastní žena s ruským jménem – Natalija Jakovleva. Podle FinStatu, slovenského webového portálu posuzujícího finanční zdraví firem, zvýšila …

Ve kterých zemích se nejsnadněji perou peníze?

Ve kterých zemích se nejsnadněji perou peníze?

4. 9. 2018

Jakub Šimák

Tvrdí to Financial Action Task Force (FATF), instituce sídlící v Paříži, která se těmto tématům dlouhodobě věnuje. Mezinárodní společenství, včetně České republiky, proto vůči těmto dvěma zemím přijalo omezující opatření. Zásadními nedostatky se nadále vyznačují i jurisdikce Pákistánu, Etiopie, Jemenu, Srí Lanky, Srbska, Sýrie, Trinidadu a Tobaga a Tuniska. Naopak Irák a Vanuatu byly z této skupiny vyňaty, nicméně spolu s Bosnou a Hercegovinou zůstávají na …

Vyzkoušeli jsme za vás: Praní peněz? V Česku žádný problém

Vyzkoušeli jsme za vás: Praní peněz? V Česku žádný problém

3. 9. 2018

Pavla Holcová

Kamil Kouba, Pavla Holcová Záměr byl jednoduchý: založit firmu, otevřít v bance účet a postupně porušit úplně všechna písmena paragrafu 6 zákonu č. 253/2008 Sb. (to je paragraf, který v tomto zákonu proti praní špinavých peněz definuje podezřelý obchod). Oproti velkým drogovým kartelům nebo diktátorům byl náš rozpočet, který jsme do celého projektu mohli investovat, velmi omezený. Nakonec jsme však ještě ušetřili. Cílem bylo zjistit, kdy někdo odhalí …

Proč si myslím, že Janova vražda nikdy nebude vyšetřena

Proč si myslím, že Janova vražda nikdy nebude vyšetřena

21. 8. 2018

Pavla Holcová

Pavla Holcová Obecně je vraždu novináře dost těžké vyšetřit. Podle neradostných statistik, které vede Výbor na ochranu novinářů (Committee to Protect Journalists), je 70 procent novinářů zavražděno kvůli příběhu, na němž pracují. Pouze deset procent vražd je nakonec objasněno. Pro porovnání – „obyčejné vraždy“ mají v Česku a na Slovensku objasněnost kolem 80 procent. Půl roku je kritická doba, kdy se ještě dá něco zjistit, něco vyšetřit. Slovenská policie …

< 1 ... 216 217 218 ... 237 >