Vražda srbského advokáta Ognjanoviče nese stopy organizovaného zločinu
13. 8. 2018
Jakub Šimák
V sobotu 28. července byl před svým bytem v Novém Bělehradě zastřelen známý srbský advokát Dragoslav Miša Ognjanovič. Při vražedném útoku byl zraněn i jeho šestadvacetiletý syn. Šestapadesátiletý advokát za svou kariéru obhajoval kontroverzní klienty v nejsledovanějších soudních případech: byl například členem právního týmu Slobodana Miloševiče, který se před svou smrtí v roce 2006 zodpovídal z válečných zločinů před Mezinárodním trestním …
Praní špinavých peněz
31. 7. 2018
Steffi Černá, Eva Kubániová
O praní peněz se většinou nestarají samotné kriminální gangy, ale skupiny lidí, jež jsou k tomu mnohem povolanější: globální syndikáty na praní peněz. Ty umí dokonale využít sebemenší mezeru v zákonech ve prospěch kriminálních organizací, které si je najímají.
„Podařilo se nám identifikovat čtyři sta těch nejlepších profesionálních pradlen peněz v Evropě, perou přes evropský finanční systém miliardy z výnosů z drog a další …
Trampoty pana účetního
25. 7. 2018
Eva Kubániová
Silvio Aquino, kdysi kokainový král Belgie, byl dobrý obchodník. Za svého finančního manažera si vybral zkušeného a inteligentního účetního Vezia Di Passia.
Pro Silvia Aquina figuroval Di Passio jako oficiální kupující Kontakt Wellness Hotelu ve Staré Lesné. Nákup proběhl přes Di Passiovu společnost Aringo NV. Podle rozsudku pral Aquino peníze z obchodu s drogami právě přes tento hotel.
Vezio Di Passio u soudu tvrdil, že peníze na koupi …
Ozajstná Tatramatka: Jak globální drogový kartel pral peníze přes hotel v Tatrách
23. 7. 2018
Cecilia Anesi, Giulio Rubino, Pavla Holcová a Ján Kuciak
Než byl náš kolega Ján Kuciak v únoru zavražděn, pracoval mimo jiné na kauze, která mapovala, jak mezinárodní drogový gang pere na Slovensku peníze. Na této kauze jsme spolu s dalšími členy mezinárodního týmu pokračovali i po jeho smrti. Během rozkrývání této kauzy jsme mimo jiné zmapovali drogový gang s vazbami na italskou mafii. Sídlili v Belgii, ale pracovali v Holandsku. Z Kostariky a Kolumbie …
Nájemný vrah, drogoví dealeři a Vadalovci. Vítejte v Tatrách
23. 7. 2018
Pavla Holcová
Když jsme s Jánem Kuciakem začali zkoumat italský organizovaný zločin na Slovensku, začínali jsme od nuly. Kriminologové nám tvrdili, že se o tom nic neví, a když už jsme našli zmínky o Slovensku, Itálii a organizovaném zločinu, jednalo se většinou o Slováky v Itálii.
Jednou z mála výjimek byl Poprad a okolí. V Popradu se skrýval a následně byl chycen nájemný vrah Ugo de Lucia, který pracoval pro odnož italské mafie Camorry.
Korupční rakovina v Saúdské Arábii
19. 7. 2018
Jakub Šimák
Agentura Reuters přinesla začátkem minulého týdne zprávu o zatčení úředníka ministerstva obrany Saúdské Arábie. Úředník byl spolu s dvěma blíže neurčenými osobami obviněn z údajného přijetí úplatku ve výši přibližně šest milionů korun a zneužití úřední pravomoci. Do Saúdské Arábie přitom ve velkém vyváží i čeští zbrojaři, což vzhledem k vojenskému angažmá Rijádu v sousedním Jemenu, porušování lidských práv a faktické nemožnosti kontroly …
Zlaté pravidlo investigativní žurnalistiky: sleduj tok peněz
13. 7. 2018
Miranda Patručičová je novinářka pracující pro mezinárodní síť investigativních novinářů OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), jejíž je investigace.cz také součástí. Společně se zakladatelkou investigace.cz, Pavlou Holcovou, pracovaly na kauze Ázerbájdžánské pračky peněz. V roce 2017 společně získaly ocenění Global Shining Light Award za investigativní projekt Making a Killing.
[caption id=“attachment_2790” …
