Evropský parlament v dubnu podal námitku proti vyškrtnutí Spojených arabských emirátů (SAE) z „šedého seznamu“ zemí ohrožených praním špinavých peněz a financováním terorismu. O několik týdnů později byl zveřejněn projekt Dubai Unlocked, který odhaluje, že mezi vlastníky tamních nemovitostí se nacházejí i obchodníci s drogami, tuneláři či osoby obcházející sankce. Europoslanci nyní reagují na publikovaná odhalení i na samotný status SAE.
V polovině května vydala nadnárodní novinářská organizace Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) společně s více než 70 médii z celého světa, včetně investigace.cz, projekt Dubai Unlocked, založený na uniklých údajích o tamních nemovitostech. Z informací vyplynulo, že zločinci a trestně stíhané osoby z celého světa se stahují do Dubaje, kde těží z nízkých daňových sazeb, finanční neprůhlednosti a luxusu nabízeného metropolí emirátu.
Společný projekt následoval po únorovém rozhodnutí Finančního akčního výboru (FATF), iniciativy G7 proti praní špinavých peněz, vyřadit SAE ze svého „šedého seznamu“.
Toto rozhodnutí se nelíbilo některým poslancům Evropského parlamentu (EP), včetně dánské europoslankyně Kiry Marie Peter-Hansen. Ta OCCRP řekla, že projekt Dubai Unlocked ukázal, že jsou oprávněně znepokojeni.
„Nyní vidíme, že naše kritika rozhodnutí FATF vyřadit SAE ze seznamu vysoce rizikových zemí, pokud jde o hospodářskou trestnou činnost včetně praní špinavých peněz, byla plně oprávněná,“ uvedla Peter-Hansen, zastávající funkci místopředsedkyně Evropské strany zelených.
Markus Ferber, německý poslanec Evropského parlamentu za Evropskou lidovou stranu (EPP), její obavy podpořil.
„Vyšetřování Dubai Unlocked silně naznačuje, že tento krok byl předčasný,“ uvedl pro norské médium E24. „Bylo by dobré, aby se FATF velmi pečlivě podíval, zda SAE skutečně dostatečně řešily všechny praktiky, které odhalilo vyšetřování Dubai Unlocked.“
Mluvčí FATF posléze sdělil, že rozhodnutí organizace vyřadit SAE následovalo po provedení reforem v emirátech včetně tamních opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
„Upozorňujeme, že dokončení akčního plánu a vyřazení ze seznamu neznamená, že systém země je bezchybný,“ prohlásil mluvčí FATF s tím, že SAE budou i nadále sledovány nezávislým regionálním orgánem Financial Action Task Force pro Blízký východ a severní Afriku.
V návaznosti na vyřazení SAE ze seznamu FATF navrhla i Evropská komise vyřadit SAE ze svého vlastního seznamu vysoce rizikových zemí.
Evropský parlament však letošního 23. dubna ve formálním usnesení vznesl proti návrhu Komise námitku, v níž mimo jiné uvedl obavy z obcházení sankcí ze strany Rusů investujících v Dubaji.
„Jsem rád, že na posledním dubnovém zasedání (Evropského parlamentu) zazněl můj hlas proti vyřazení SAE ze seznamu rizikových zemí,“ řekl investigaci.cz Luděk Niedermayer, český europoslanec za EPP.
Jako důkaz „nedostatečné nebo přímo chybějící kontroly“ SAE pak citoval nedávné zjištění EU Tax Observatory, že ruské investice do rezidenčních nemovitostí v Dubaji dosáhly po invazi do Ukrajiny 6,3 miliardy USD (v přepočtu přes 143 miliard Kč).
„Za současných okolností se mi zdá naprosto oprávněné, aby SAE na tomto seznamu zůstaly,“ dodal Niedermayer.
Mluvčí Evropské komise sdělil, že tento orgán „v současné době uvažuje o dalších možných krocích v návaznosti na námitku Evropského parlamentu a je i nadále odhodlán plnit svou povinnost aktualizovat seznam EU v návaznosti na rozhodnutí FATF“.
Europoslankyně Peter-Hansen ale nesouhlasí s tím, že by se Komise musela řídit směrnicí FATF, a cituje usnesení ze 14. března, v němž se uvádí, že hodnocení je „autonomní proces, který by měl být prováděn komplexně a nestranně“.
Dne 24. dubna přijal Evropský parlament poslední složky 6. směrnice o boji proti praní peněz a financování terorismu (AMLD6). Jde o nařízení, jež Komisi dále tlačí k tomu, aby navzdory doporučení FATF činila samostatné závěry.
Zástupci SAE na žádost OCCRP o komentář nereagovali. Nejmenovaný vládní úředník však v reakci na projekt Dubai Unlocked sdělil deníku Khaleej Times, že vláda „bere svou roli při ochraně integrity globálního finančního systému mimořádně vážně“.
