FinCEN Files: Následky
30. 9. 2020
FinCEN Files, uniklé utajované dokumenty amerického úřadu pro sledování toků dolarových transakcí, ukazují, jak banky na celém světě selhávají v prevenci praní špinavých peněz. Odhalení způsobila ve finančním sektoru poprask a akcie velkých světových bank se propadly. Odstoupivší kandidáti na prezidenta v USA, senátoři Bernie Sanders a Elizabeth Warren, volají po bankovních reformách. Ve Velké Británii, Belgii a Portugalsku na odhalení reagují zákonodárci …
#zesvěta 29
25. 9. 2020
Již tradičně vám přinášíme páteční #zesvěta – přehled toho, co se děje mimo Českou republiku, co nás zaujalo a vám by nemělo uniknout.
Video k tomuto dílu najdete na našem Facebooku a Instagramu.
#1 Dědečku, vyprávěj mi tu o tom, jak jsi pral penízky Newyorský soud odsoudil prvního člověka na základě leaku Panama Papers - dokumenty právnické společnosti o praní peněz a vyhýbání se placení daní. Třiaosmdesátiletý občan USA se přiznal k daňovým podvodům a …
#zesvěta 28
18. 9. 2020
Již tradičně vám přinášíme páteční #zesvěta – přehled toho, co se děje mimo Českou republiku, co nás zaujalo a vám by nemělo uniknout.
Video k tomuto dílu najdete na našem Facebooku a Instagramu.
#1 Miláček prostého lidu a tunelářů státní kasy Arménsko-ruský filantrop Ruben Vardanjan se v Arménii těší dobrému jménu, například za založení humanitární ceny Aurora nebo za založení školy. Co na tom, že je opět v centru korupčního skandálu.
Pytel koksu: Ukrajinská policie zabavila rekordní zásilku s kokainem
17. 9. 2020
Ukrajinští celníci objevili v přepravním kontejneru mezi krabicemi s banány kokain v ceně asi 380 milionů Kč. Rekordní množství drogy překvapilo i celníky, kteří jsou na různé nálezy v ukrajinském přístavu Oděsa zvyklí. Celkem 112 kilogramů kokainu rozdělených do dvou pytlů nacpaných mezi krabicemi s banány připlulo minulý týden do Obchodního přístavu Južne z Ekvádoru a bylo nalezeno až po důkladné celní prohlídce, uvádí server Ukrainian National News. …
#zesvěta 27
11. 9. 2020
Již tradičně vám přinášíme páteční #zesvěta – přehled toho, co se děje mimo Českou republiku, co nás zaujalo a vám by nemělo uniknout.
Video k tomuto dílu najdete na našem Facebooku a Instagramu.
#1 Když pas stojí víc než letenka Belgický výrobce biometrických dokumentů (pasy, občanky, a pod.) Semlex podplácel úředníky a politiky, aby vyhrál kontrakty v několika afrických zemích, ukazuje investigace OCCRP. Kamarádíčkování se s politiky a vysoce postavenými …
Grupo America 4: Kokain od Zlatého klasu
8. 9. 2020
Balkánský kokainový kartel Grupo America měl své lidi i v Česku. Kšeftovali tady s kokainem, česká policie je ale odhalila a pozatýkala.
V malebné pražské hospodě Zlatý klas se 8. listopadu 2017 sešli dva muži, kteří klidně mohli být jen starými přáteli. Branislav Cvijović přijel za Branislavem Bikićem, žijícím již dlouhou dobu v českém hlavním městě. Jenže důvod návštěvy nebyl rázu přátelského, jako spíš obchodního – kšeftování s kokainem. Oba byli …
#zesvěta 26
4. 9. 2020
Již tradičně vám přinášíme páteční #zesvěta – přehled toho, co se děje mimo Českou republiku, co nás zaujalo a vám by nemělo uniknout.
Video k tomuto dílu najdete na našem Facebooku a Instagramu.
#1 Další angolský šmelinář Carlos Manuel de São Vicente je bývalý generální ředitel společnosti s lukrativním vládním monopolem na pojištění angolského ropného sektoru. V roce 2018 mu švýcarský státní zástupce nechal zmrazit bankovní účty obsahující jmění ve výši …
