Většina velkých evropských bank se vyhýbá zdanění zisku
2. 11. 2020
Evropská Transparency International vydala novou zprávu, která ukazuje, že většina evropských bank (ne)daní své výdělky v daňových rájích. Celkem 31 ze 39 analyzovaných bank si vykazuje zisky v zemích s nízkou nebo nulovou daní, a to navzdory tomu, že v těchto státech nemá žádné zaměstnance. Velké evropské banky vydělávají na svých evropských klientech – ať už jde o poplatky za vedení a správu účtu, hypotéky nebo i směnný kurz, klient musí platit.
Nejdražší respirátory v Evropě se nakupovaly v Česku
27. 10. 2020
Když na jaře vypukla první vlna epidemie covidu-19, celá Evropa propadla nákupnímu šílenství. Vlády pozastavily platnost pravidel pro zadávání veřejných zakázek a o překot se nakupovalo. Všechny dobré zvyky jako transparentnost nebo výběr té nejlepší nabídky tak vzaly za své. Edit: 13. listopadu 2020 - doplněno o vyjádření tehdejšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.
Spolu s kolegy ze sítě investigativních novinářů OCCRP jsme se zaměřili na to, kdo, …
Ze zákulisí: Jak jsme porcovali slona
5. 10. 2020
Projekt Kočnerova knižnica získal zvláštní cenu v rámci slovenské Novinářské ceny 2019.
Technický tým OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) získal před týdnem na Slovensku cenu Fondu investigativní žurnalistiky za práci na zpřístupnění takzvané Kočnerovy knižnice. Přinášíme popis zkušeností techniků OCCRP ze zpracovávání unikátního datového souboru o velikosti 53 TB a jeho bezpečného zpřístupňování investigativním novinářům. Zkrácený …
Ze zákulisí: Jak jsme zmapovali kartel Grupo America
1. 10. 2020
Na začátku bylo jméno. Přesněji řečeno přibližně dvacet jmen. Poslal mi je Stevan Dojčinović, můj kolega z OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project). Stevan je Srb, zakladatel tamního portálu Krik.rs, a také chodící encyklopedie balkánského organizovaného zločinu. Většinu informací, jež jsem se dozvěděla o tomto typu zločinu na Balkáně, mám právě od něj. Jakmile dostanu seznam jmen, udělám to, co pravděpodobně každý novinář. Progoogluju si …
FinCEN Files: Česko
21. 9. 2020
Dokumenty SAR o podezřelých platbách uniklé z amerického úřadu na prevenci praní peněz FinCEN se týkají i českých bank a dalších finančních institucí. Z celkového počtu 2100 dokumentů s Českem souvisí 281, každý takový spis má několik desítek až stovek stran. Dohromady se týkají 144 entit – ať už firem nebo lidí, co měli bankovní účty v Česku, ze kterých odešly nebo na ně přišly dolarové platby, jež banky vyhodnotily jako podezřelé.
FinCEN Files
20. 9. 2020
Uniklé utajované dokumenty amerického úřadu FinCEN ukazují, jak banky na celém světě selhávají v prevenci praní peněz.
Banky jsou v nezáviděníhodné pozici. Na jednu stranu by měly nahlašovat podezřelé platby svých klientů, na druhou stranu jejich miliony potřebují – i ty, jež pocházejí z trestné činnosti.
Globální projekt Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ) odhaluje, jak od Česka přes USA až po Turkmenistán banky v účinné obraně proti …
Grupo America 6: Slovenská identita Zorana Jakšiće
10. 9. 2020
Je 15. dubna 2009 a na letišti v Barceloně zadrželi po příletu z Milána mezinárodně hledaného obchodníka s kokainem Zorana Jakšiće. Po chvíli byl ale narkobaron opět na svobodě. Jakšić totiž policistům předložil dokumenty vystavené na jméno Štefana H. z malé vesnice na severu Slovenska. Cestovní pas, občanský průkaz a kartička zdravotního pojištění – tato kombinace dokladů přesvědčila španělskou policii o tom, že před nimi nestojí Jakšić, nýbrž Štefan H. …
