#zesvěta: Těžký úděl saúdskoarabského zelináře
30. 4. 2021
V dnešním #zesvěta si představíme nový byznys plán kolumbijského podsvětí, podíváme se na nový, neoficiální remake Dannyho parťáků, který se poslední čtyři roky „natáčel“ v bankách po Evropě, a vysvětlíme si, proč momentálně není dobrý nápad otevírat si stánek s ovocem a zeleninou v Saúdské Arábii. To vše a ještě mnohem více přinesl uplynulý týden ve světě (ne)organizovaného zločinu.
#1 Nová fakta o vraždě mexické novinářky Regina Martínez byla významnou …
#zesvěta: Jak se krade dům
9. 4. 2021
Již tradičně vám přinášíme páteční #zesvěta – přehled toho, co se děje mimo Českou republiku, co nás zaujalo a vám by nemělo uniknout.
#1 Malý je ten, kdo si klade malé cíle
Zloději na Kostarice rozhodně netroškaří. Využívají opatření proti koronaviru a tudíž nepřítomnosti zahraničních majitelů luxusních nemovitostí v zemi a kradou rovnou celé domy. V zemi se tak utvořily organizované gangy podvodníků spolupracujících s minimálně 50 notáři, kteří na …
FinCEN Files: Podezřelé české účty ruského miliardáře
6. 4. 2021
Díry v českém finančním systému zneužil i ruský miliardář Aras Agalarov. Tento podnikatel s ázerbájdžánskými kořeny je osobní přítel Vladimira Putina i Donalda Trumpa. Má ale i vazby na ruský organizovaný zločin. Přestože síť luxusních restaurací Nobu, jejíž pobočky v Rusku provozuje, nemá s Českem nic společného, přišly jí bezmála dva miliony korun z českých účtů. Kdo byl opravdovým majitelem těchto účtů, ale není jasné, byly totiž vedeny na prázdné …
#zesvěta 24
21. 8. 2020
Již tradičně vám přinášíme páteční #zesvěta – přehled toho, co se děje mimo Českou republiku, co nás zaujalo a vám by nemělo uniknout.
Video k tomuto dílu najdete na našem Facebooku a Instagramu.
#1 Pravá ruka na velký špatný “Putinův šéfkuchař”, Jevgenij Prigožin, je i podle zjištění investigace.cz mnohem více, než majitel cateringové společnosti. USA na Prigožina uvalily sankce za finanční podporu trollí farmy, která vedla dezinformační kampaň během …
Balkánci vládnou světovému pašeráckému byznysu
28. 7. 2020
Balkánský organizovaný zločin se za posledních 20 let proměnil. Ačkoli je Balkán stále prezentován jako jedno z ohnisek organizovaného zločinu, podle reportu Světové iniciativy proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (Global Initiative Against Transnational Organized Crime) začala být tato část Evropy tamním gangům malá, a tak expandovaly do světa. Jedním z klíčových působišť balkánských gangsterů je také Česká republika.
Zpráva s názvem Nadnárodní …
Zlaté písky Dubaje neztrácí svůj lesk
22. 7. 2020
Washingtonský think-tank Carnegieho nadační fond pro mezinárodní mír (Carnegie Endowment for International Peace) vydal zprávu, podle které je Dubaj stále rájem praní špinavých peněz, vyhledávaným zločinci a zkorumpovanými politiky. Dubaj je jedním ze sedmi emirátů tvořících Spojené arabské emiráty (SAE). Díky své strategické poloze se během posledních několika let stal významným obchodním centrem, jedním z největších trhů se zlatem na světě a důležitým …
Mezinárodní investoři kupovali mafiánské dluhopisy
10. 7. 2020
V Itálii vypukl další skandál spojený s mafií. Mezinárodní investoři skupovali dluhopisy jištěné majetkem nejmocnější italské mafie, ’Ndranghety. Mezi investory nebyl nikdo z České republiky.
Mezi lety 2015 a 2019 byly takto prodány dluhopisy v celkové výši přibližně jedné miliardy eur (zhruba 26,5 miliard korun). Ty ale měly být jištěné takzvanými „špinavými penězi“ neboli výnosem z trestné činnosti ’Ndranghety. Se zprávou přišel po analýze finančních a …
