Ve kterých zemích se nejsnadněji perou peníze?
4. 9. 2018
Tvrdí to Financial Action Task Force (FATF), instituce sídlící v Paříži, která se těmto tématům dlouhodobě věnuje. Mezinárodní společenství, včetně České republiky, proto vůči těmto dvěma zemím přijalo omezující opatření. Zásadními nedostatky se nadále vyznačují i jurisdikce Pákistánu, Etiopie, Jemenu, Srí Lanky, Srbska, Sýrie, Trinidadu a Tobaga a Tuniska. Naopak Irák a Vanuatu byly z této skupiny vyňaty, nicméně spolu s Bosnou a Hercegovinou zůstávají na …
Vražda srbského advokáta Ognjanoviče nese stopy organizovaného zločinu
13. 8. 2018
Jakub Šimák
V sobotu 28. července byl před svým bytem v Novém Bělehradě zastřelen známý srbský advokát Dragoslav Miša Ognjanovič. Při vražedném útoku byl zraněn i jeho šestadvacetiletý syn. Šestapadesátiletý advokát za svou kariéru obhajoval kontroverzní klienty v nejsledovanějších soudních případech: byl například členem právního týmu Slobodana Miloševiče, který se před svou smrtí v roce 2006 zodpovídal z válečných zločinů před Mezinárodním trestním …
Washington Post, Guardian a Süddeutsche Zeitung komentují zabavený mobil novinářky Pavly Holcové
21. 5. 2018
Zpráva o zkonfiskovaném mobilním telefonu Pavly Holcové slovenskou policií se minulý týden přenesla i přes Atlantik. Komentátor The Washington Post, Jason Rezaian, míní, že jedinou možností, jak by si slovenská policie mohla zachovat tvář, je mobilní telefon ředitelce Českého centra pro investigativní žurnalistiku neprodleně vrátit.
„Veřejné zostuzení vlád - zejména těch nestabilních - kvůli jejich špatným krokům je jedním z nejlepších nástrojů, které se v …
Jak zakotvit v Česku? Investorská víza si nemohou dovolit ani boháči, jednodušší je přesvědčit stát o své „významnosti”
15. 5. 2018
Jakub Šimák
Příliš drahé zlato
„Úředník, který ten návrh psal, nevěděl, co dělá,“ svěřil se vloni portálu Info.cz Tomáš Milar, český investor žijící ve Spojených státech. K českému programu „zlatých víz“, který cílí na investory mimo Evropskou unii, má totiž četné výhrady – zejména k jeho nepříliš realistickým podmínkám a nízké atraktivitě pro potenciální zájemce, ale též k nejasnosti procedury vedoucí k jejich získání. Investor, který by chtěl mít trvalý …
Zlatá víza - Litva, Lotyšsko, Rakousko a Arménie
15. 5. 2018
OCCRP, Lukáš Nechvátal, Jakub Šimák
Litva: oblíbená destinace podnikatelů blízkých Putinovi I přes to, že v Litvě funguje program „zlatých víz“ více než dvacet let, opravdový příval nově příchozích zažily litevské úřady až po ruské anexi Krymu v roce 2014. Zatímco v roce 2013 zažádalo o investorské vízum garantující trvalý pobyt 6500 cizinců, v roce 2017 jejich počet dosahoval téměř 14 000. Úměrně tomu za toto období narostl i počet „zlatých víz“ …
Zlatá víza a zlatá Visa
15. 5. 2018
Investorské vízové programy stojí na myšlence, že kdo zaplatí, toho přivítáme. Jedno procento nejbohatších lidí světa si na rozdíl od ostatních smrtelníků může vybrat ze široké plejády dlouhodobých pobytů v atraktivních zemích nebo dokonce získat jejich občanství – pokud jsou ochotní se o své bohatství s cílovou zemí podělit.
Pro tento kontroverzní program se ve většině zemí vžil název „Golden Visa“ neboli „zlatá víza“. Prostřednictvím „zlatých víz“ …
Londýn chce zprůhlednit britské daňové ráje – zavedením veřejných rejstříků
9. 5. 2018
Jakub Šimák
Britská zámořská území, zejména ostrovy v Karibiku, byla dlouhou dobu atraktivní pro zahraniční firmy a bohaté cizince kvůli jejich nulovým či velmi nízkým daním, nízké míře ekonomické regulace a skutečnosti, že jsou součástí důvěryhodného britského právního systému. Londýn nad těmito benefity, které do tamních jurisdikcí přitahovaly i firmy či osoby s nekalými nebo přímo kriminálními úmysly, přivíral oči – kvůli podpoře místních ekonomik …
