’Ndrangheta: zrod nejmocnější mafie světa
9. 11. 2018
’Ndrangheta je jednou z nejobávanějších italských mafií, jejíž věhlas i zločinecké aktivity dávno přesáhly hranice rodného státu. Ovládnutí celosvětového obchodu s kokainem ji katapultovalo do role nejmocnější mafie dneška. Její ’ndriny (místní jednotky) působí nejen ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii, Jižní Americe, ale i v mnoha členských státech EU. S ’Ndranghetou je například propojena polovina známých zločineckých skupin v Německu – více než …
Je třeba zabít Kozlova
18. 10. 2018
V létě 2006 vycestoval vysoce postavený ruský úředník do Estonska. Chtěl estonský finanční úřad varovat před mimořádně velkým případem praní špinavých peněz z Ruska. Tato kauza vešla o sedm let později do dějin jako „skandál Danske Bank“ – největší objasněná operace praní peněz v moderní historii.
Tím úředníkem, který na kolosální zločin upozornil, byl Andrej Kozlov – první místopředseda Centrální banky Ruské federace. O tom, na jak velký podvod přišel, se …
Utrácet se nemusí vyplácet
11. 10. 2018
Manželka bývalého ředitele ázerbájdžánské státní banky utratila podle BBC v luxusním londýnském obchodním domě Harrods za poslední dekádu 16 milionů liber (470 milionů korun). Zamira Hadžijevová zde nakupovala natolik ráda a často, že si necelých sto metrů odsud – na jedné z nejprestižnějších adres britské metropole – koupila v roce 2009 i přepychový byt. Za bezmála 340 milionů korun. O čtyři roky později si pořídila golfový rezort v hrabství Berkshire …
Za volantem polského kamionu: stres, únava, frustrace
9. 10. 2018
Evropské silnice denně brázdí miliony kamionů. Každý čtvrtý z nich je polský.
Polsko se v posledních letech stalo titánem na trhu evropské nákladní dopravy. Tamní společnosti mají více vozidel než například Německo, Francie nebo Holandsko. Polské kamionové impérium však stojí na hliněných nohách – kvůli špatným pracovním podmínkám a fungování evropské nákladní dopravy jsou polské přepravní firmy nuceny najímat levnou pracovní sílu z východu a obcházet …
Zabiják krytý Kremlem: příběh zločinecké legendy Aslana Gagijeva
2. 10. 2018
Chladnokrevný zabiják, kavkazský zbojník, nebo symbol propojení ruské mafie, byznysu a státu?
Svérázná osobnost Aslana Gagijeva dost možná pojme všechny tyto charakteristiky.
Investigativní novinář z ruského deníku Novaja Gazeta Roman Anin se sešel s Velkým bratrem, jak se v ruském podsvětí Gagijevovi přezdívá, před dvěma lety ve Vídni a vyslechl si jeho životní příběh. Tou dobou rakouský soud rozhodoval o vydání Gagijeva do Ruska, které jej stíhalo jako …
Dražší, ale nablýskané. Czechoslovak Group přeprodala Maďarům staré vrtulníky za trojnásobnou cenu
26. 9. 2018
Atlatszo.hu, Jakub Šimák
Firmě International Defense & Aerospace Group LLC (IDAG) se sídlem v americké Pensylvánii se vloni povedl nevšední kousek. Prodala maďarské policii za neobvykle vysokou cenu šest vrtulníků typu MD 902, které předtím odkoupila od britské policie.
Za šest helikoptér maďarská policie zaplatila 5,3 miliardy forintů (417 milionů korun) a další 3,8 miliardy forintů (299 milionů korun) za jejich údržbu. Maďarští odborníci v oblasti …
Na americkém sankčním seznamu se objevila i slovenská firma
7. 9. 2018
Jakub Šimák
Americký sankční seznam spravuje Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), který spadá pod tamní ministerstvo financí. OFAC 21. srpna uvalil sankce na Marinu Carevu a Antona Nagibina, ruskou společnost Vela-Marine a slovenskou firmu Lacno s.r.o.
Firmu Lacno s.r.o., jež sídlí v Bratislavě, přitom vlastní žena s ruským jménem – Natalija Jakovleva. Podle FinStatu, slovenského webového portálu posuzujícího finanční zdraví firem, zvýšila …
